| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 保隆科技 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年年度报告及摘要》
4 《关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2024年度董事人员薪酬计划的议案》
7 《关于公司2024年度监事人员薪酬计划的议案》
8 《关于公司2024年度为子公司提供担保总额的议案》
9 《关于公司2024年度向金融机构申请融资额度的议案》
10 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
11 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
12 《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
13 《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理本次发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
14 《关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
15 《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案》
16 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,发行公司债券的议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 保隆科技 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》
2 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 保隆科技 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》
4 《关于选举公司非独立董事的议案》
5 《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 保隆科技 |
| 公告日期 | 2023-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 保隆科技 |
| 公告日期 | 2023-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及调整
2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金专项存储账户
2.19 债券担保情况
2.20 评级事项
2.21 本次发行方案的有效期
3 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
5 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
7 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
8 关于未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案
9 关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案
10 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 保隆科技 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年年度报告及摘要》
4 《关于公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2023年度董事人员薪酬计划的议案》
7 《关于公司2023年度监事人员薪酬计划的议案》
8 《关于公司2023年度为子公司提供担保总额的议案》
9 《关于公司2023年度向金融机构申请融资额度的议案》
10 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
11 《关于修改<公司章程>的议案》
12 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
14 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
15 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
16 《关于修改<投资管理制度>的议案》
17 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
18 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 保隆科技 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举陈洪凌为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举张祖秋为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举王胜全为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举陈旭琳为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举王嘉陵为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举杜硕为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举刘启明为公司第七届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举叶建木为公司第七届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举谭金可为公司第七届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案
3.01 关于选举李克军为公司第七届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举陈晓红为公司第七届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 保隆科技 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度为子公司增加担保额度的议案》
2 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3 《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 保隆科技 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年年度报告及摘要》
4 《关于公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2022年度董事人员薪酬计划的议案》
7 《关于公司2022年度监事人员薪酬计划的议案》
8 《关于公司2022年度为子公司提供担保总额的议案》
9 《关于公司2022年度向金融机构申请融资额度的议案》
10 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
11 《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
12 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 保隆科技 |
| 公告日期 | 2022-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《关于变更募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 保隆科技 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-21 |
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| 公司名称 | 保隆科技 |
| 公告日期 | 2021-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《2021年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 保隆科技 |
| 公告日期 | 2021-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
2 《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》
3 《关于选举公司非独立董事的议案》
4 《关于选举非独立董事及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 保隆科技 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年年度报告及摘要》
4 《关于公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2021年度董事人员薪酬计划的议案》
7 《关于公司2021年度监事人员薪酬计划的议案》
8 《关于公司2021年度为子公司提供担保总额的议案》
9 《关于公司2021年度向金融机构申请融资额度的议案》
10 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 保隆科技 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金规模和用途
2.09 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司与实际控制人签署附生效条件的股份认购合同并构成关联交易的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体的承诺》
8 《关于公司<未来三年股东回报规划(2020年-2022年)>的议案》
9 《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 保隆科技 |
| 公告日期 | 2020-06-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年年度报告及摘要》
4 《关于公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2020年度董事人员薪酬计划的议案》
7 《关于公司2020年度监事人员薪酬计划的议案》
8 《关于公司2020年度为子公司提供担保总额的议案》
9 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
10 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
11 《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 保隆科技 |
| 公告日期 | 2019-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
3 关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案
4.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
4.01 关于选举陈洪凌为公司第六届董事会非独立董事的议案
4.02 关于选举张祖秋为公司第六届董事会非独立董事的议案
4.03 关于选举王胜全为公司第六届董事会非独立董事的议案
4.04 关于选举陈旭琳为公司第六届董事会非独立董事的议案
4.05 关于选举王嘉陵为公司第六届董事会非独立董事的议案
5.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
5.01 关于选举赵航为公司第六届董事会独立董事的议案
5.02 关于选举邓小洋为公司第六届董事会独立董事的议案
5.03 关于选举谭金可为公司第六届董事会非独立董事的议案
6.00 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
6.01 关于选举陈晓红为公司第六届监事会股东代表监事的议案
6.02 关于选举李克军为公司第六届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 保隆科技 |
| 公告日期 | 2019-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司经营范围的议案》
2 《关于减少公司注册资本的议案》
3 《关于修改<公司章程>的议案》
4 《关于公司支付2018年度审计费用的议案》
5 《关于更换会计师事务所的议案》
6 《关于补选谭金可先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 保隆科技 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年年度报告及摘要》
4 《关于公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2019年度董事人员薪酬计划的议案》
7 《关于2019年度公司监事人员薪酬方案的议案》
8 《关于公司2019年度向金融机构申请融资额度的议案》
9 《关于公司2019年度为子公司提供担保总额的议案》
10 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
11 《关于调整股票期权注销数量及调整限制性股票回购价格和数量的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 保隆科技 |
| 公告日期 | 2018-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 保隆科技 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年年度报告及摘要》
4 《关于公司2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案》
5 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司支付2017年度审计费用并续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7 《关于公司2018年度向金融机构申请融资额度的议案》
8 《关于公司2018年度为子公司提供担保的议案》
9 《关于2018年度公司董事人员薪酬方案的议案》
10 《关于2018年度公司监事人员薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 保隆科技 |
| 公告日期 | 2017-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00、关于《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
1.01、实施激励计划的目的与原则
1.02、本激励计划的管理机构
1.03、激励对象的确定依据和范围
1.04、股票期权与限制性股票激励计划的股票来源、数量和分配
1.05、股票期权与限制性股票激励计划的有效期、授予日、等待期/限售期、可行权日/解除限售安排和禁售期
1.06 、股票期权与限制性股票的行权/授予价格和行权/授予价格的确定方法
1.07、股票期权激励对象的获授权益与行权条件、限制性股票的授予与解除限售条件
1.08、股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.09、股票期权与限制性股票的会计处理
1.10、限制性股票回购注销的原则
1.11、股权激励计划的实施程序
1.12、公司/激励对象各自的权利义务
1.13、公司/激励对象发生异动的处理
2 、关于《2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 、关于提请公司股东大会授权董事会办理2017 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 保隆科技 |
| 公告日期 | 2017-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于拟与合肥经济技术开发区管理委员会签署《投资协议书》的议案
2关于提请股东大会授权董事会办理公司与合肥经济技术开发区管理委员会签署的投资协议书相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 保隆科技 |
| 公告日期 | 2017-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2017年上半年利润分配方案的议案
2关于补选公司非独立董事候选人的议案
3关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
4关于修订《股东大会议事规则》的议案
5关于修订《董事会议事规则》的议案
6关于修订《独立董事工作制度》的议案
7关于修订《监事会议事规则》的议案
8关于修订《对外投资管理制度》的议案
9关于修订《关联交易管理制度》的议案
10关于修订《募集资金管理制度》的议案
11关于修订《累积投票制实施细则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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每日必读
发行与分配