| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 润本股份 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
2 《关于<2023年度利润分配方案>的议案》
3 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
4 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
5 《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》
6 《关于公司监事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》
7 《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8 《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-16 |
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| 公司名称 | 润本股份 |
| 公告日期 | 2024-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签订租赁合同暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 润本股份 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所暨聘请2023年度审计机构的议案
2 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案
6 关于修订《监事会议事规则》的议案
7 关于修订《独立董事工作制度》的议案
8 关于修订《募集资金管理制度》的议案
9 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
10.00 关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案
10.01 关于选举赵贵钦先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
10.02 关于选举鲍松娟女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
10.03 关于选举林子伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.00 关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会独立董事的议案
11.01 关于选举赵晓明先生为公司第二届董事会独立董事的议案
11.02 关于选举郑怡玲女士为公司第二届董事会独立董事的议案
12.00 关于监事会换届选举暨选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
12.01 关于选举秦传晓先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
12.02 关于选举白芳女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-24 |
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| 公司名称 | 润本股份 |
| 公告日期 | 2023-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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