| 股东大会通知 公告日期:2024-07-18 |
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| 公司名称 | 皇马科技 |
| 公告日期 | 2024-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案
2 关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案
4 关于补选公司第七届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 皇马科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2024年度财务预算报告的议案
5 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2023年度利润分配的议案
7 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
8 关于确认公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
9 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
10 关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案
11 关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案
12 关于修改一揽子公司内控制度的议案
13 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 皇马科技 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年度财务预算报告的议案
5 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2022年度利润分配的议案
7 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案
10 关于公司2023年度对外借款相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 皇马科技 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案
1.01 选举王伟松先生为公司非独立董事
1.02 选举马荣芬女士为公司非独立董事
1.03 选举王马济世先生为公司非独立董事
1.04 选举王新荣先生为公司非独立董事
1.05 选举马夏坤先生为公司非独立董事
1.06 选举陈亚男女士为公司非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案
2.01 选举娄杭先生为公司独立董事
2.02 选举钟明强先生为公司独立董事
2.03 选举朱燕建先生为公司独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举监事候选人的议案
3.01 选举陈松堂先生为公司监事
3.02 选举裘碧菡女士为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 皇马科技 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年度财务预算报告的议案
5 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2021年度利润分配的议案
7 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-18 |
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| 公司名称 | 皇马科技 |
| 公告日期 | 2021-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年半年度利润分配暨资本公积转增股本的议案
2 关于变更注册资本并修改公司章程的议案
3 关于拟投建新项目落户事项的议案
4.00 关于补选公司第六届董事会独立董事的议案
4.01 补选钟明强先生为公司独立董事
4.02 补选朱燕建先生为公司独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-17 |
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| 公司名称 | 皇马科技 |
| 公告日期 | 2021-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4 关于公司2021年度财务预算报告的议案
5 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2020年度利润分配的议案
7 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
8 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-21 |
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| 公司名称 | 皇马科技 |
| 公告日期 | 2020-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年半年度利润分配暨资本公积转增股本的议案
2 关于变更注册资本并修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-30 |
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| 公司名称 | 皇马科技 |
| 公告日期 | 2020-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案
2 关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 皇马科技 |
| 公告日期 | 2020-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于公司2019年度利润分配的议案》
7 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-02 |
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| 公司名称 | 皇马科技 |
| 公告日期 | 2020-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-26 |
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| 公司名称 | 皇马科技 |
| 公告日期 | 2019-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案
1.01 选举王伟松先生为公司非独立董事
1.02 选举马荣芬女士为公司非独立董事
1.03 选举王马济世先生为公司非独立董事
1.04 选举王新荣先生为公司非独立董事
1.05 选举马夏坤先生为公司非独立董事
1.06 选举陈亚男女士为公司非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案
2.01 选举李伯耿先生为公司独立董事
2.02 选举王维安先生为公司独立董事
2.03 选举娄杭先生为公司独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举监事候选人的议案
3.01 选举陈松堂先生为公司监事
3.02 选举裘碧菡女士为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-26 |
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| 公司名称 | 皇马科技 |
| 公告日期 | 2019-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
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| 公司名称 | 皇马科技 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度财务决算报告的议案
4 关于公司2019年度财务预算报告的议案
5 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2018年度利润分配的议案
7 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
8 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案
10 关于公司2019年度对外借款相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-28 |
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| 公司名称 | 皇马科技 |
| 公告日期 | 2018-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
2 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 皇马科技 |
| 公告日期 | 2018-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的种类
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的价格
1.05 回购股份的资金总额及数量
1.06 回购股份的资金来源
1.07 回购股份的期限
2 关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案
3 关于修改公司章程的议案
4 关于修改公司股东大会议事规则的议案
5 关于修改公司董事会议事规则的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-13 |
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| 公司名称 | 皇马科技 |
| 公告日期 | 2018-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司搬迁入园相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
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| 公司名称 | 皇马科技 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2017年度财务决算报告的议案
5 关于公司2018年度财务预算报告的议案
6 关于公司2017年度利润分配的议案
7 关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司2018年度对外借款相关事宜的议案
9 关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
10 关于变更部分募投项目实施内容的议案
11 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
12 关于补选公司第五届董事会董事的议案
13 关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-14 |
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| 公司名称 | 皇马科技 |
| 公告日期 | 2017-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《浙江皇马科技股份有限公司章程》的议案
2 关于变更部分募投项目实施内容的议案
3 关于制定《浙江皇马科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案
4 关于修订《浙江皇马科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《浙江皇马科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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