| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 福达股份 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度报告全文及摘要的议案》
2 《关于2023年度财务决算的议案》
3 《关于2023年度利润分配的预案》
4 《关于提请股东大会授权董事会进行2024年中期分红方案的议案》
5 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
6 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
7 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
8 《关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12 《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
13 《关于2023年度董事、监事、高管人员薪酬确认的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
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| 公司名称 | 福达股份 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年前三季度利润分配的预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 福达股份 |
| 公告日期 | 2023-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为合资公司提供关联担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 福达股份 |
| 公告日期 | 2023-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度报告全文及摘要的议案
2 关于2022年度财务决算的议案
3 关于2022年度利润分配的预案
4 关于2022年度内部控制评价报告的议案
5 关于2022年度董事会工作报告的议案
6 关于2022年度独立董事述职报告的议案
7 关于2022年度董事会审计委员会履职报告的议案
8 关于2022年度监事会工作报告的议案
9 关于募集资金2022年度存放与实际使用情况专项报告的议案
10 关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的议案
11 关于续聘会计师事务所的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案
14.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
14.01 候选人：黎福超先生
14.02 候选人：吕桂莲女士
14.03 候选人：王长顺先生
14.04 候选人：张海涛先生
14.05 候选人：黎宾先生
14.06 候选人：张烈平先生
15.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
15.01 候选人：秦联先生
15.02 候选人：李万峰先生
15.03 候选人：蒋红芸女士
16.00 关于选举第六届监事会非职工监事的议案
16.01 候选人：王锦明先生
16.02 候选人：赵晓利女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 福达股份 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于募集资金投资变更的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 福达股份 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年度报告全文及摘要的议案》
2 《关于2021年度财务决算的议案》
3 《关于2021年度利润分配的预案》
4 《关于2021年度内控评价报告的议案》
5 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
6 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
7 《关于2021年度董事会审计委员会履职报告的议案》
8 《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
9 《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告的议案》
10 《关于2022年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
11 《关于续聘会计师事务所的议案》
12 《关于修订公司章程的议案》
13 《关于修订相关制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-23 |
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| 公司名称 | 福达股份 |
| 公告日期 | 2021-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为合资公司提供关联担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 福达股份 |
| 公告日期 | 2021-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 福达股份 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2020年度报告全文及摘要的议案》
2 《关于2020年度财务决算的议案》
3 《关于2020年度利润分配的预案》
4 《关于2020年度内控评价报告的议案》
5 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
6 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
7 《关于董事会审计委员会2020年度履职报告的议案》
8 《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
9 《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告的议案》
10 《关于2021年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
11 《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
12 《关于修订、制定相关制度的议案》
13 《关于延长公司非公开发行股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
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| 公司名称 | 福达股份 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为合资公司提供关联担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 福达股份 |
| 公告日期 | 2020-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2019年度报告全文及摘要的议案》
2 《关于2019年度财务决算的议案》
3 《关于2019年度利润分配的预案》
4 《关于2019年度内控评价报告的议案》
5 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
6 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
7 《关于董事会审计委员会2019年度履职报告的议案》
8 《关于福达股份2019年度独立董事述职报告的议案》
9 《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告的议案》
10 《关于2020年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
11 《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
12 《关于回购注销未达业绩考核目标的限制性股票并终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已获授权但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》
13 《关于修订公司章程的议案》
14.00 关于选举董事的议案
14.01 候选人：黎福超先生
14.02 候选人：赵宏伟先生
14.03 候选人：吕桂莲女士
14.04 候选人：王长顺先生
14.05 候选人：张海涛先生
14.06 候选人：廖抒华先生
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 候选人：秦联先生
15.02 候选人：李万峰先生
15.03 候选人：蒋红芸女士
16.00 关于选举监事的议案
16.01 候选人：张武先生
16.02 候选人：马建龙先生 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 福达股份 |
| 公告日期 | 2020-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 认购方式
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 募集资金用途
2.11 决议的有效期
3 《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》
4 《关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6 《关于本次非公开发行摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
7 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 福达股份 |
| 公告日期 | 2020-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为合资公司提供关联担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 福达股份 |
| 公告日期 | 2019-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整年产40万件曲轴自动化生产线技术改造项目的议案
2 关于公司非公开发行募集资金投资项目变更的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 福达股份 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2018年度报告全文及摘要的议案》
2 《关于2018年度财务决算的议案》
3 《关于2018年度利润分配的预案》
4 《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
5 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
6 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
7 《关于2018年度独立董事述职报告的议案》
8 《关于董事会审计委员会2018年度履职报告的议案》
9 《募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》
10 《关于2019年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
11 《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
12 《关于回购注销已获授权但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》
13 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 福达股份 |
| 公告日期 | 2018-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于非公开发行募集资金投资项目变更的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 福达股份 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2017年度报告全文及摘要的议案》
2 《关于2017年度财务决算的议案》
3 《关于2017年度利润分配的预案》
4 《关于2017年度内部控制评价报告的议案》
5 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
6 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
7 《关于2017年度独立董事述职报告的议案》
8 《关于董事会审计委员会2017年度履职报告的议案》
9 《关于2018年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
10 《募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》
11 《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
12 《关于<未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 福达股份 |
| 公告日期 | 2017-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1《关于<桂林福达股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2《关于<桂林福达股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 福达股份 |
| 公告日期 | 2017-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 福达股份 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于2016年年度报告全文及摘要的议案
2、关于2016年度财务决算的议案
3、关于2016年度利润分配的预案
4、关于2016年度内控评价报告的议案
5、关于2016年度董事会工作报告的议案
6、关于2016年度监事会工作报告的议案
7、关于2016年度独立董事述职报告的议案
8、关于董事会审计委员会2016年度履职报告的议案
9、关于2017年度申请综合授信额度及提供担保的议案
10、关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告的议案
11、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 福达股份 |
| 公告日期 | 2017-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2 关于投资年产40万件曲轴自动化生产线技术改造项目的议案
3 关于非公开发行部分募投项目变更的议案
4.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
4.01 候选人：黎福超
4.02 候选人：赵宏伟
4.03 候选人：吕桂莲
4.04 候选人：宋军
4.05 候选人：连漪
4.06 候选人：秦联
5.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
5.01 候选人：肖岳峰
5.02 候选人：廖抒华
5.03 候选人：丘树旺
6.00 关于选举第四届监事会非职工监事的议案
6.01 候选人：李刚
6.02 候选人：马建龙 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 福达股份 |
| 公告日期 | 2016-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2015年度财务决算的议案
2 关于2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案
3 关于2015年度报告全文及摘要的议案
4 关于2015年度内控评价报告的议案
5 关于2015年度董事会工作报告的议案
6 关于2015年度监事会工作报告的议案
7 关于2015年度独立董事述职报告的议案
8 关于董事会审计委员会2015年度履职报告的议案
9 关于2016年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度的议案
10 关于募集资金2015年度存放与使用情况专项报告的议案
11 关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
12 关于公司董事变更的议案
13 关于公司监事变更的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 福达股份 |
| 公告日期 | 2015-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于董事变更的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 福达股份 |
| 公告日期 | 2015-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03定价基准日、发行价格及定价原则
2.04发行数量
2.05发行对象及认购方式
2.06限售期
2.07上市地点
2.08未分配利润的安排
2.09募集资金数额及用途
2.10本次发行股票决议的有效期
3《关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》
4《关于公司2015年非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6《关于授权董事会全权办理2015年非公开发行A股股票事宜的议案》
7《关于制定公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 福达股份 |
| 公告日期 | 2015-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度财务决算
2 2014年度利润分配的预案
3 公司2014年年度报告全文及摘要
4 2014年度董事会工作报告
5 2014年监事会工作报告
6 2014年度独立董事述职报告
7 董事会审计委员会2014年度履职报告
8 关于2015年度公司（含子公司）申请融资额度和为子公司担保额度的议案
9 关于募集资金2014年使用及存放情况的议案
10 关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
11 关于审议《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
12 关于审议《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 福达股份 |
| 公告日期 | 2014-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司章程并办理相关工商变更登记的议案》
2 《关于董事变更的议案》
3 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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