| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 圣晖集成 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2024年度财务预算报告的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2024年预计担保总额度的议案
8 关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案
9 关于公司2023年度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-08 |
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| 公司名称 | 圣晖集成 |
| 公告日期 | 2024-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订和制定部分治理制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-12 |
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| 公司名称 | 圣晖集成 |
| 公告日期 | 2023-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于吸收合并全资子公司的议案
3 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-08 |
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| 公司名称 | 圣晖集成 |
| 公告日期 | 2023-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年度财务预算报告的议案
6 关于公司2023年预计担保总额度的议案
7 关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案
8 关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案
9 关于部分募集资金投资项目调整建设内容的议案
10 关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于公司2022年度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
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| 公司名称 | 圣晖集成 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于更换会计师事务所的议案
3 关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案
4 关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案
5 关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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