| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 邦基科技 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
4 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案》
8 《关于公司监事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案》
9 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
10 《关于2024年度对外担保预计的议案》
11 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
12 《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金收购股权并增资的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
14 《关于公司2024年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
15 《关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
16 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》
17 《关于修订<公司章程>的议案》
18 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
19 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
20 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
21 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
22 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
23 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
24 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 邦基科技 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-08 |
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| 公司名称 | 邦基科技 |
| 公告日期 | 2023-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资及补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-30 |
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| 公司名称 | 邦基科技 |
| 公告日期 | 2023-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 选举王由成先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举朱俊波先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举陈涛先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举王由利先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举张海燕女士为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举王文萍女士为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举刘思当先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举王由全先生为公司第二届监事会监事
3.02 选举刘长才先生为公司第二届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 邦基科技 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
6 关于公司2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的议案
7 关于公司2022年度利润分配预案的议案
8 关于预计2023年度对外提供担保额度的议案
9 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
10 关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-22 |
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| 公司名称 | 邦基科技 |
| 公告日期 | 2022-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本用于实施募投项目的议案》
2 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
4 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
5 《关于修订公司董事会议事规则的议案》
6 《关于修订公司监事会议事规则的议案》
7 《关于修订关联交易管理制度的议案》
8 《关于修订对外担保管理制度的议案》
9 《关于修订对外投资管理制度的议案》
10 《关于修订独立董事工作制度的议案》
11 《关于修订防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度的议案》
12 《关于制定股东大会网络投票实施细则的议案》
13 《关于修订公司募集资金管理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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