| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 万朗磁塑 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年年度利润分配预案的议案
6 关于公司续聘审计机构的议案
7 关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
8 关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
9.00 关于制定、修订部分公司治理制度的议案
9.01 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
9.02 关于修订《募集资金管理制度》的议案
10 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案
11 关于变更公司注册资本、修订并启用新《公司章程》的议案
12 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-17 |
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| 公司名称 | 万朗磁塑 |
| 公告日期 | 2024-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及控股子公司2024年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
2 关于公司及控股子公司2024年度预计对外担保额度的议案
3 关于预计2024年度日常关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
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| 公司名称 | 万朗磁塑 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 发行股份的限售期
2.08 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议有效期
3.00 关于《安徽万朗磁塑股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4.00 关于《安徽万朗磁塑股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》的议案
5.00 关于公司与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议》的议案
6.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
7.00 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
8.00 关于《安徽万朗磁塑股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案
9.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
10.00 关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案
11.00 关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
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| 公司名称 | 万朗磁塑 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订并启用<公司章程>的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4.00 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 《关于补选非职工监事谭影的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 万朗磁塑 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-14 |
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| 公司名称 | 万朗磁塑 |
| 公告日期 | 2023-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《第一期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
2 关于公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-09 |
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| 公司名称 | 万朗磁塑 |
| 公告日期 | 2023-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于公司续聘审计机构的议案
7 关于确认公司董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案
8 关于确认公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案
9 关于修订并启用新《公司章程》的议案
10 关于修订《募集资金管理制度》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
12 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-22 |
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| 公司名称 | 万朗磁塑 |
| 公告日期 | 2023-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司及控股子公司2023年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
2 《关于公司及控股子公司2023年度预计对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
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| 公司名称 | 万朗磁塑 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于第三届董事会独立董事津贴的议案
2 关于修订《公司章程》部分条款的议案
3 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
4 关于对全资子公司增资暨对外投资的议案
5.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
5.01 选举万和国先生为公司第三届董事会非独立董事
5.02 选举刘良德先生为公司第三届董事会非独立董事
5.03 选举张芳芳女士为公司第三届董事会非独立董事
5.04 选举陈雨海先生为公司第三届董事会非独立董事
6.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
6.01 选举叶圣先生为公司第三届董事会独立董事
6.02 选举杜鹏程先生为公司第三届董事会独立董事
6.03 选举陈矜女士为公司第三届董事会独立董事
7.00 关于监事会换届选举第三届监事会监事的议案
7.01 选举马功权先生为公司第三届监事会监事
7.02 选举王界晨先生为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
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| 公司名称 | 万朗磁塑 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-05 |
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| 公司名称 | 万朗磁塑 |
| 公告日期 | 2022-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
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| 公司名称 | 万朗磁塑 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
3 关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案
4 关于公司2021年度利润分配预案的议案
5 关于确认公司2021年度日常性关联交易的议案
6 关于公司续聘审计机构的议案
7 关于确认公司董事2021年度薪酬及2022年度薪酬方的议案
8 关于确认监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案
9 关于修订《董事会议事规则》的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《对外担保管理制度》的议案
12 关于修订《对外投资管理制度》的议案
13 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
14 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
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| 公司名称 | 万朗磁塑 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2 《关于公司及控股子公司2022年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
3 《关于公司及控股子公司2022年度预计对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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