| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 康惠制药 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2023年度财务决算报告》的议案
4 关于《2024年度财务预算报告》的议案
5 关于2023年年度报告及其摘要的议案
6 关于2023年度利润分配的方案
7 关于2023年度董事、监事薪酬的议案
8 关于2024年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案
9 关于2024年度预计为控股子公司提供担保的议案
10 关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案
11 关于控股子公司春盛药业为其子公司提供担保的议案
12 关于续聘公司2024年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-15 |
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| 公司名称 | 康惠制药 |
| 公告日期 | 2024-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于业绩承诺方回购公司所持科莱维药业42.8725%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-17 |
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| 公司名称 | 康惠制药 |
| 公告日期 | 2024-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《独立董事制度》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《关联交易管理制度》的议案
5 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 康惠制药 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2022年度财务决算报告》的议案
4 关于《2023年度财务预算报告》的议案
5 关于2022年年度报告及其摘要的议案
6 关于2022年度利润分配的方案
7 关于2022年度董事、监事薪酬的议案
8 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9 关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案
10 关于2023年度预计为控股子公司提供担保的议案
11 关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案
12 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
13 关于菩丰堂原股东使用股权抵偿过渡期及2022年度业绩补偿款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-30 |
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| 公司名称 | 康惠制药 |
| 公告日期 | 2022-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于认购春盛药业定向发行股份的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 康惠制药 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2021年度财务决算报告》的议案
4 关于《2022年度财务预算报告》的议案
5 关于2021年年度报告及其摘要的议案
6 关于2021年度利润分配的方案
7 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8 关于2021年度董事、监事薪酬的议案
9 关于2022年度向金融机构申请授信的议案
10 关于2022年度预计为控股子公司提供担保的议案
11 关于调整控股子公司业绩承诺方案的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《董事会议事规则》的议案
15 关于修订《关联交易管理制度》的议案
16 关于修订《对外投资管理制度》的议案
17 关于修订《对外担保管理制度》的议案
18 关于修订《独立董事制度》的议案
19.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
19.01 选举王延岭先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
19.02 选举胡江先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
19.03 选举张俊民先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
19.04 选举侯建平先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
19.05 选举赵敬谊先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
19.06 选举杨瑾女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
20.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
20.01 选举康玉科先生为公司第五届董事会独立董事的议案
20.02 选举叶崴涛先生为公司第五届董事会独立董事的议案
20.03 选举窦建卫先生为公司第五届董事会独立董事的议案
21.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
21.01 选举郝朝军先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案
21.02 选举赵宏旭先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 康惠制药 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2020年度财务决算报告》的议案
4 关于《2021年度财务预算报告》的议案
5 关于2020年年度报告及其摘要的议案
6 关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
7 关于2020年度利润分配的方案
8 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
9 关于2020年度董事、监事薪酬的议案
10 关于2021年度向金融机构申请授信的议案
11 关于2021年度预计为控股子公司提供担保的议案
12 关于修订《关联交易管理制度》的议案
13 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-01 |
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| 公司名称 | 康惠制药 |
| 公告日期 | 2021-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
1.01 选举康玉科先生为公司第四届董事会独立董事的议案
1.02 选举叶崴涛先生为公司第四届董事会独立董事的议案
1.03 选举窦建卫先生为公司第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
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| 公司名称 | 康惠制药 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2019年度财务决算报告》的议案
4 关于《2020年度财务预算报告》的议案
5 关于2019年年度报告及其摘要的议案
6 关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
7 关于2019年度利润分配的预案
8 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
9 关于2019年度董事、监事薪酬的议案
10 关于2020度向金融机构申请授信的议案
11 关于2020年度预计为控股子公司提供担保的议案
12.00 关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案
12.01 选举杨瑾女士为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
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| 公司名称 | 康惠制药 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2018年度财务决算报告》的议案
4 关于《2019年度财务预算报告》的议案
5 关于2018年年度报告及其摘要的议案
6 关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
7 关于2018年度利润分配的预案
8 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
9.00 关于2018年度董事、监事薪酬的议案
9.01 董事长、总经理王延岭先生薪酬
9.02 董事、副总经理赵敬谊先生薪酬
9.03 独立董事舒琳女士薪酬
9.04 独立董事张喜德先生薪酬
9.05 独立董事陈世忠先生薪酬
9.06 职工代表监事丁翔先生薪酬
10 关于修改公司章程的议案
11 关于2019年度向金融机构申请授信的议案
12 关于2019年度预计为控股子公司提供担保的议案
13 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《独立董事制度》的议案
15.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
15.01 选举王延岭先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
15.02 选举田立新先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
15.03 选举胡江先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
15.04 选举张俊民先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
15.05 选举侯建平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
15.06 选举赵敬谊先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
16.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
16.01 选举舒琳女士为公司第四届董事会独立董事的议案
16.02 选举张喜德先生为公司第四届董事会独立董事的议案
16.03 选举陈世忠先生为公司第四届董事会独立董事的议案
17.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
17.01 选举郝朝军先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案
17.02 选举赵宏旭先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
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| 公司名称 | 康惠制药 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于2017年度财务决算报告的议案
4 关于2017年年度报告及其摘要的议案
5 关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
6 关于2017年度利润分配的预案
7 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
8 关于2017年度董事、监事薪酬的议案
9 关于修改公司章程的议案
10 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
11 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
12 关于2018年度向金融机构申请授信的议案
13 关于2018年度预计为控股子公司担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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