| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 润达医疗 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度独立董事述职报告
4 2023年度财务决算报告
5 2023年年度报告及其摘要
6 关于2023年度利润分配方案的议案
7 关于公司及控股子公司2024年度向(类)金融机构申请授信额度的议案
8 关于公司2024年度担保预计的议案
9 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
10 关于审议公司董事薪酬的议案
11 关于审议公司监事薪酬的议案
12 未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划
13 关于修订《独立董事工作制度》的议案
14 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 润达医疗 |
| 公告日期 | 2023-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 润达医疗 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度独立董事述职报告
4 2022年度财务决算报告
5 2022年年度报告及其摘要
6 关于2022年度利润分配方案的议案
7 关于公司及控股子公司2023年度向(类)金融机构申请授信额度的议案
8 关于公司2023年度担保预计的议案
9 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 润达医疗 |
| 公告日期 | 2023-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请注册和发行中期票据的议案
2 关于募集资金投资项目延期的议案
3 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 润达医疗 |
| 公告日期 | 2023-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司2022年度担保预计的议案
2 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
3.00 关于选举非独立董事的议案
3.01 张诚栩
3.02 刘辉
3.03 周晓兰
3.04 胡震宁
3.05 陈默
3.06 陆晓艳
3.07 姚沈杰
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 王晶晶
4.02 何嘉
4.03 CHANHWANGTONG(曾繁忠)
4.04 冯国富
5.00 关于选举监事的议案
5.01 严晨
5.02 吴伟钟 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 润达医疗 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 2021年度财务决算报告
5 2021年年度报告及其摘要
6 关于2021年度不进行利润分配的议案
7 关于公司及控股子公司2022年度向(类)金融机构申请授信额度的议案
8 关于公司2022年度担保预计的议案
9 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于补选非独立董事的议案
10.01 姚沈杰 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 润达医疗 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度独立董事述职报告
4 2020年度财务决算报告
5 2020年年度报告及其摘要
6 关于2020年度利润分配方案的议案
7 公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划
8 关于公司及控股子公司2021年度向(类)金融机构申请授信额度的议案
9 关于公司2021年度担保预计的议案
10 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
11 关于募集资金投资项目延期的议案
12 关于续聘公司2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 润达医疗 |
| 公告日期 | 2020-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于申请注册和发行中期票据的议案》
2 《关于子公司收购上海润林医疗科技有限公司股权暨关联交易的议案》
3 《关于子公司收购合肥三立医疗科技有限公司股权暨关联交易的议案》
4 《关于变更公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 润达医疗 |
| 公告日期 | 2020-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
2 《关于子公司收购资产暨关联交易的议案》
3.00 关于选举监事的议案
3.01 吴伟钟 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 润达医疗 |
| 公告日期 | 2020-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于子公司收购资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 润达医疗 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度拟不进行利润分配的议案
5 2019年年度报告及其摘要
6 关于公司及控股子公司2020年度向(类)金融机构申请授信额度的议案
7 关于公司2020年度担保预计的议案
8 关于公司追认2019年度日常关联交易超额部分及2020年度日常关联交易预计的议案
9 关于修订《董事会议事规则》的议案
10 关于修订《独立董事工作制度》的议案
11 关于修订《对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 润达医疗 |
| 公告日期 | 2020-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
2 《关于调整公司2019年度担保预计的议案》
3 《关于延长公开发行可转换公司债券方案决议有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 润达医疗 |
| 公告日期 | 2019-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整公司及子公司2019年度向(类)金融机构申请授信额度的议案》
2 《关于调整公司2019年度担保预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 润达医疗 |
| 公告日期 | 2019-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于追认及增加2019年度日常关联交易预计的议案
3.00 关于选举非独立董事的议案
3.01 赵伟东
3.02 刘辉
3.03 颜纯华
3.04 陈政
3.05 黄乐
3.06 胡震宁
3.07 张诚栩
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 周夏飞
4.02 何嘉
4.03 许静之
4.04 冯国富
5.00 关于选举监事的议案
5.01 俞康
5.02 廖上林 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 润达医疗 |
| 公告日期 | 2019-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司2019年度担保预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 润达医疗 |
| 公告日期 | 2019-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟开展资产证券化项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 润达医疗 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年度利润分配预案》
5 《2018年年度报告及其摘要》
6 《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
7 《关于公司及子公司2019年度向(类)金融机构申请授信额度的议案》
8 《关于公司2019年度担保预计的议案》
9 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 润达医疗 |
| 公告日期 | 2019-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司2019年公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次发行募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案的有效期
3 关于公司2019年公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司2019年公开发行可转换公司债券之募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司2019年公开发行可转换公司债券债券持有人会议规则的议案
7 关于公司2019年公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 润达医疗 |
| 公告日期 | 2018-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 本次交易方案概述
2.02 发行股份及支付现金购买资产：标的资产、交易对方、交易概况
2.03 发行股份及支付现金购买资产：发行股票的种类与面值
2.04 发行股份及支付现金购买资产：上市地点
2.05 发行股份及支付现金购买资产：定价基准日、定价依据及发行价格
2.06 发行股份及支付现金购买资产：交易标的定价及评估情况
2.07 发行股份及支付现金购买资产：锁定期安排
2.08 发行股份及支付现金购买资产：过渡期损益安排
2.09 发行股份及支付现金购买资产：滚存未分配利润的安排
2.10 发行股份及支付现金购买资产：相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.11 发行股份募集配套资金：发行股票的种类与面值
2.12 发行股份募集配套资金：上市地点
2.13 发行股份募集配套资金：发行方式及发行对象
2.14 发行股份募集配套资金：定价基准日、定价依据及发行价格
2.15 发行股份募集配套资金：发行数量
2.16 发行股份募集配套资金：锁定期安排
2.17 发行股份募集配套资金：募集资金用途
3.00 《关于公司本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案》
3.01 本次交易构成重大资产重组
3.02 本次交易构成关联交易
4 《关于<上海润达医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5 《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协议%、%支付现金购买资产协议%及%发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
6 《关于公司签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
7 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
8 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
10 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
11 《本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定重组上市的议案》
12 《关于批准公司本次重组有关审计报告、资产评估报告的议案》
13 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
14 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
15 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
16 《关于公司本次重大资产重组摊薄当期每股收益的影响及填补回报措施的议案》
17 《关于公司未来三年分红回报规划(2018年-2020年)的议案》
18 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并配套融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 润达医疗 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年度利润分配预案》
5 《2017年年度报告及其摘要》
6 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
7 《关于公司及子公司2018年度向(类)金融机构申请授信额度的议案》
8 《关于公司2018年度担保预计的议案》
9 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
10 《关于公司2018年度向关联方提供担保暨关联交易的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 润达医疗 |
| 公告日期 | 2018-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于出售资产的议案》
2 《关于拟注册发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 润达医疗 |
| 公告日期 | 2017-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购资产的议案
2 关于调整部分募投项目总投资额的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 润达医疗 |
| 公告日期 | 2017-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于收购资产的议案（长春金泽瑞）
2、关于收购资产的议案（瑞美科技）
3、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 润达医疗 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度财务决算报告》
4《关于2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
5《2016年年度报告及其摘要》
6《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
7《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》
8《关于公司2017年度担保预计的议案》
9《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
10《关于调整独立董事津贴的议案》
11《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
13《关于公司非公开发行公司债券的议案》
14《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 润达医疗 |
| 公告日期 | 2017-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向关联方提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 润达医疗 |
| 公告日期 | 2016-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对子公司提供担保预计的议案
2 关于收购资产的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 润达医疗 |
| 公告日期 | 2016-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于对子公司提供担保预计的议案
3.00 关于选举非独立董事的议案
3.01 刘辉
3.02 黄俊朝
3.03 陈政
3.04 胡震宁
3.05 仝文斌
3.06 罗祁峰
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 徐继强
4.02 许静之
4.03 顾中宪
5.00 关于选举监事的议案
5.01 卫明
5.02 沈坤雪 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 润达医疗 |
| 公告日期 | 2016-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《上海润达医疗科技股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 润达医疗 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、《2015年度财务决算报告》及《2016年度财务预算报告》
4、关于2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
5、2015年年度报告及其摘
6、关于聘请公司2016年度审计机构的议案
7、关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案
8、关于公司2016年度担保预计的议案
9、关于公司2016年度日常关联交易预计的议案
10、关于修改公司《重大投资和交易决策制度》的议案
11、关于调整独立董事津贴的议案
12、关于前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 润达医疗 |
| 公告日期 | 2016-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司非公开发行股票的其他条件的议案
2关于修订公司本次非公开发行A股股票预案的议案
3关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案
4关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
5董事、高级管理人员关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 润达医疗 |
| 公告日期 | 2016-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案
2 关于公司向关联方提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 润达医疗 |
| 公告日期 | 2016-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司哈尔滨润达康泰生物科技有限公司提供担保的议案
2 关于为子公司上海康祥卫生器材有限公司提供担保的议案
3 关于选举独立董事的议案
3.01 徐继强 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 润达医疗 |
| 公告日期 | 2016-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01股票种类和面值
2.02发行方式及发行时间
2.03发行对象及认购方式
2.04定价基准日、发行价格及定价依据
2.05发行数量
2.06募集资金数额及用途
2.07股票上市地
2.08限售期安排
2.09本次非公开发行A股股票前公司滚存利润的安排
2.10本次发行决议有效期
3关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案
4关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案
5关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案
6关于前次募集资金使用情况报告的议案
7关于签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
8关于《上海润达医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》及摘要的议案
9关于《上海润达医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（非公开发行方式认购）管理办法》的议案
10关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案
11关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
12关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
13关于公司向杭州银行申请12,000万元授信额度的议案
14关于公司向中信银行申请9,559万元授信额度的议案
15关于公司为哈尔滨润达康泰生物科技有限公司售后回租融资租赁1,800万元提供担保的议案
16关于调整公司2015年度授信额度相关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-05 |
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| 公司名称 | 润达医疗 |
| 公告日期 | 2015-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》
2、《关于审议<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于审议<董事会议事规则>的议案》
4、《关于审议<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于审议<关联交易决策制度>的议案》
6、《关于审议<重大投资和交易决策制度>的议案》
7、《关于审议<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于审议<募集资金使用管理办法>的议案》
9、《关于审议<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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