| 股东大会通知 公告日期:2024-03-08 |
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| 公司名称 | 横店影视 |
| 公告日期 | 2024-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
2 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》
7 《关于公司董事2024年度薪酬或津贴的议案》
8 《关于公司监事2024年度薪酬或津贴的议案》
9 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-02 |
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| 公司名称 | 横店影视 |
| 公告日期 | 2024-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
3 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
4 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
5 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
6 《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
7 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
8 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-09 |
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| 公司名称 | 横店影视 |
| 公告日期 | 2023-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
2 《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
3.00 《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》
3.01 《选举蒋岳祥先生为公司独立董事》
3.02 《选举张爱珠女士为公司独立董事》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-10 |
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| 公司名称 | 横店影视 |
| 公告日期 | 2023-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年年度报告正文及摘要》
2 《2022年度董事会工作报告》
3 《2022年度监事会工作报告》
4 《2022年度财务决算报告》
5 《2022年度利润分配预案》
6 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案》
7 《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》
8 《关于公司董事2023年度薪酬或津贴的议案》
9 《关于公司监事2023年度薪酬或津贴的议案》
10 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
11 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
12 《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》
13 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
14 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-12 |
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| 公司名称 | 横店影视 |
| 公告日期 | 2022-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年年度报告正文及摘要》
2 《2021年度董事会工作报告》
3 《2021年度监事会工作报告》
4 《2021年度财务决算报告》
5 《2021年度利润分配预案》
6 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》
7 《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》
8 《关于公司2022年新建影城投资计划的议案》
9 《关于编制公司〈未来三年(2022年-2024年)股东回报规划〉的议案》
10 《关于公司董事2022年度薪酬或津贴的议案》
11 《关于公司监事2022年度薪酬或津贴的议案》
12 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
13 《关于修订〈独立董事议事规则〉的议案》
14 《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
15 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
16 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-11 |
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| 公司名称 | 横店影视 |
| 公告日期 | 2021-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举徐天福先生为公司非独立董事
1.02 选举徐文财先生为公司非独立董事
1.03 选举胡天高先生为公司非独立董事
1.04 选举厉宝平先生为公司非独立董事
2.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举朱燕建先生为公司独立董事
2.02 选举赵刚先生为公司独立董事
2.03 选举姚明龙先生为公司独立董事
3.00 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举厉国平先生为公司股东代表监事
3.02 选举金龙华先生为公司股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-16 |
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| 公司名称 | 横店影视 |
| 公告日期 | 2021-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年年度报告正文及摘要》
2 《2020年度董事会工作报告》
3 《2020年度监事会工作报告》
4 《2020年度财务决算报告》
5 《2020年度利润分配预案》
6 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》
7 《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》
8 《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬或津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-09 |
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| 公司名称 | 横店影视 |
| 公告日期 | 2020-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于现金收购资产暨关联交易的议案》
2 《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-12 |
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| 公司名称 | 横店影视 |
| 公告日期 | 2020-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2019年度利润分配预案》
5 《2019年年度报告正文及摘要》
6 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案》
7 《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》
8 《关于拟修订<横店影视股份有限公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》
9 《关于修订〈横店影视股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 横店影视 |
| 公告日期 | 2019-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于投资设立横店影视文化产业股权投资基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-08 |
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| 公司名称 | 横店影视 |
| 公告日期 | 2019-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年度利润分配预案》
5 《2018年年度报告正文及摘要》
6 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案》
7 《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》
8 《关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案》
9 《关于拟变更注册资本及修订<横店影视股份有限公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-12 |
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| 公司名称 | 横店影视 |
| 公告日期 | 2018-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举徐天福先生为公司非独立董事
1.02 选举徐文财先生为公司非独立董事
1.03 选举胡天高先生为公司非独立董事
1.04 选举厉宝平先生为公司非独立董事
2.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举潘伟光先生为公司独立董事
2.02 选举朱燕建先生为公司独立董事
2.03 选举赵刚先生为公司独立董事
3.00 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举厉国平先生为公司股东代表监事
3.02 选举金龙华先生为公司股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 横店影视 |
| 公告日期 | 2018-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年度利润分配预案》
5 《2017年年度报告正文及摘要》
6 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案》
7 《关于公司2018年度新建影城投资计划的议案》
8 《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-22 |
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| 公司名称 | 横店影视 |
| 公告日期 | 2017-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加公司注册资本的议案》
2、《关于修订〈横店影视股份有限公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》
3、《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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