| 股东大会通知 公告日期:2023-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 正裕工业 |
| 公告日期 | 2023-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举郑念辉先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举郑连平先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举陈灵辉先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举王筠女士为第五届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举李连军先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举曲亮先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举方年锁先生为第五届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举监事的议案
3.01 选举杨华珍女士为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举叶伟明先生为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 正裕工业 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年年度报告及其摘要
3 公司2022年度监事会工作报告
4 2022年度独立董事述职报告
5 2022年度内部控制评价报告
6 关于公司2022年度财务决算的议案
7 关于2022年度利润分配方案的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 公司董事2023年度薪酬方案的议案
10 公司监事2023年度薪酬方案的议案
11 关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案
12 关于2023年度担保额度预计的议案
13 关于2023年度开展外汇衍生品交易业务的议案
14 关于预计2023年度日常关联交易的议案
15 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
16 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 正裕工业 |
| 公告日期 | 2022-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订和新增公司相关制度的议案
1.01 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
1.02 《对外投资管理制度》
1.03 《累积投票制实施细则》
1.04 《融资与对外担保管理办法》
2.00 关于补选第四届董事会非独立董事的议案
2.01 补选王筠女士为第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 正裕工业 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年年度报告及其摘要
3 公司2021年度监事会工作报告
4 2021年度独立董事述职报告
5 2021年度内部控制评价报告
6 关于公司2021年度财务决算的议案
7 关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
8 关于2021年度利润分配方案的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 公司董事2022年度薪酬方案的议案
11 公司监事2022年度薪酬方案的议案
12 关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
13 关于2022年度对子公司担保计划的议案
14 关于开展外汇套期保值业务的议案
15 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
16.00 关于修订公司相关制度的议案
16.01 《董事会议事规则》
16.02 《股东大会议事规则》
16.03 《独立董事工作制度》
16.04 《募集资金管理办法》
16.05 《关联交易管理制度》
16.06 《监事会议事规则》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 正裕工业 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年年度报告及其摘要
3 公司2020年度监事会工作报告
4 关于公司2020年度财务决算的议案
5 关于2020年度利润分配方案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 公司董事2021年度薪酬方案的议案
8 公司监事2021年度薪酬方案的议案
9 关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案
10 关于为子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保额度的议案
11 关于开展外汇套期保值业务的议案
12 2020年度独立董事述职报告
13 关于变更注册资本、注册地址及修订《公司章程》的议案
14 2020年度内部控制评价报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 正裕工业 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 选举郑念辉先生为第四届董事会非独立董事
2.02 选举郑连平先生为第四届董事会非独立董事
2.03 选举刘勇先生为第四届董事会非独立董事
2.04 选举陈灵辉先生为第四届董事会非独立董事
3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
3.01 选举周岳江先生为第四届董事会独立董事
3.02 选举姚景元先生为第四届董事会独立董事
3.03 选举余显财先生为第四届董事会独立董事
4.00 关于监事会换届选举的议案
4.01 选举郑元豪先生为第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举薛锦芳女士为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 正裕工业 |
| 公告日期 | 2020-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司土地及房屋征收事项的议案
2 关于修订《公司章程》及变更注册资本并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 正裕工业 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年年度报告及其摘要
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度财务决算
5 关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 公司董事2020年度薪酬方案的议案
8 公司监事2020年度薪酬方案的议案
9 关于2020年度向银行申请银行授信额度的议案
10 关于为子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保额度的议案
11 关于开展远期结售汇业务的议案
12 2019年度独立董事述职报告
13 关于预计2020年度日常关联交易的议案
14 2019年度内部控制评价及内部控制审计报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 正裕工业 |
| 公告日期 | 2019-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》及变更注册资本并办理工商变更登记的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举姚景元为公司董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 正裕工业 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年年度报告及其摘要
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度财务决算和2019年度财务预算
5 关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6 未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)
7 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
8 公司董事2019年度薪酬方案的议案
9 公司监事2019年度薪酬方案的议案
10 关于2019年度向银行申请银行授信额度的议案
11 关于为子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保额度的议案
12 关于开展远期结售汇业务的议案
13 2018年度独立董事述职报告
14 关于预计2019年度日常关联交易的议案
15 2018年募集资金年度存放与使用情况的专项报告
16 关于部分募集资金投资项目延期的议案
17 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
18 2018年度内部控制评价及内部控制审计报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 正裕工业 |
| 公告日期 | 2019-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转换公司债券存续期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次决议的有效期
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6 《关于公开发行可转换公司债券摊薄、填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 正裕工业 |
| 公告日期 | 2018-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2 《关于收购股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 正裕工业 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年年度报告及其摘要的议案
4 公司2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案
5 关于公司2017年度利润分配方案
6 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
7 公司董事2018年度薪酬的议案
8 公司监事2018年度薪酬的议案
9 关于修改《公司章程》部分条款的议案
10 关于为全资子公司宁波鸿裕工业有限公司提供担保的议案
11 公司2018年度申请银行综合授信额度的议案
12 关于开展公司2018年度远期结售汇的议案
13 关于公司独立董事2017年度述职报告的议案
14 关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 正裕工业 |
| 公告日期 | 2018-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《浙江正裕工业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
2 关于《浙江正裕工业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 正裕工业 |
| 公告日期 | 2017-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司董事会换届选举董事的议案
1.01选举郑念辉为公司第三届董事会董事
1.02选举郑连平为公司第三届董事会董事
1.03选举陈灵辉为公司第三届董事会董事
1.04选举刘勇为公司第三届董事会董事
2.00关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01选举曲亮为公司第三届董事会独立董事
2.02选举周岳江为公司第三届董事会独立董事
2.03选举王勇为公司第三届董事会独立董事
3.00关于公司监事会换届选举的议案
3.01选举张劢为公司第三届监事会监事
3.02选举郑元豪为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 正裕工业 |
| 公告日期 | 2017-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年年度报告及其摘要的议案
4公司2016年度财务决算和2017年度财务预算的议案
5公司2016年度利润分配方案
6关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案议案
7公司董事2017年度薪酬的议案
8公司监事2017年度薪酬的议案
9公司2017年度申请银行综合授信额度的议案
10关于开展公司2017年度远期结售汇的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
每日必读
发行与分配