| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 热威股份 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于独立董事2023年度述职报告的议案
4 关于2023年度财务决算报告的议案
5 关于2023年度报告及其摘要的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于2024年度董事薪酬方案的议案
8 关于2024年度监事薪酬方案的议案
9 关于2023年度利润分配方案的议案
10 关于使用自有资金进行现金管理的议案
11 关于开展远期结售汇业务的议案
12 关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
13 关于开展期货套期保值业务的议案
14 关于2024年度担保计划的议案
15 关于修订《公司章程》的议案
16 关于新增及修订公司部分治理制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-22 |
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| 公司名称 | 热威股份 |
| 公告日期 | 2024-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构的议案
2 关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 热威股份 |
| 公告日期 | 2023-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于修改《独立董事工作制度》的议案
3 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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