| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 物产环能 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于2024年向金融机构申请综合授信额度的议案》
7 《关于预计2024年度担保额度暨关联交易的议案》
8 《关于与物产中大集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
9 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
10 《关于开展商品衍生品交易业务暨关联交易的议案》
11 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
12 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-19 |
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| 公司名称 | 物产环能 |
| 公告日期 | 2024-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-15 |
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| 公司名称 | 物产环能 |
| 公告日期 | 2023-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《董事会议事规则》的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3 关于2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-18 |
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| 公司名称 | 物产环能 |
| 公告日期 | 2023-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《浙江物产环保能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案
2.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举陈明晖先生为第五届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举黎曦先生为第五届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举王晓光先生为第五届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举叶光明先生为第五届董事会非独立董事的议案
2.05 关于选举蔡舒女士为第五届董事会非独立董事的议案
2.06 关于选举马蕴春先生为第五届董事会非独立董事的议案
3.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举杜欢政先生为第五届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举金雪军先生为第五届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举周劲松先生为第五届董事会独立董事的议案
3.04 关于选举邓川先生为第五届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
4.01 关于选举毛荣标先生为第五届监事会非职工代表监事的议案
4.02 关于选举王建荣先生为第五届监事会非职工代表监事的议案
4.03 关于选举徐宝良先生为第五届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-08 |
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| 公司名称 | 物产环能 |
| 公告日期 | 2023-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2023年度日常关联交易额度的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于选举黎曦先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于选举毛荣标先生为公司第四届监事会非职工监事的议案
3.02 关于选举徐宝良先生为公司第四届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 物产环能 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》
8 《关于预计2023年度担保额度暨关联交易的议案》
9 《关于与物产中大集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
10 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
11 《关于开展商品衍生品交易业务的议案》
12 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
13 《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-14 |
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| 公司名称 | 物产环能 |
| 公告日期 | 2023-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
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| 公司名称 | 物产环能 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2021年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5 关于《2021年年度报告及其摘要》的议案
6 关于2021年度利润分配预案的议案
7 关于预计2022年度担保额度暨关联交易的议案
8 关于公司向银行等金融机构融资额度及授权事项的议案
9 关于公司与物产中大集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
10 关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
11 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
12 关于续聘外部审计机构的议案
13 关于修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的议案
14 关于修订公司部分治理制度的议案
15.00 关于董事辞职并增补董事的议案
15.01 马蕴春
16.00 关于监事辞职并增补监事的议案
16.01 王建荣 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-25 |
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| 公司名称 | 物产环能 |
| 公告日期 | 2022-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-24 |
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| 公司名称 | 物产环能 |
| 公告日期 | 2021-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本、经营范围及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于聘请2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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