| 股东大会通知 公告日期:2024-01-17 |
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| 公司名称 | 国检集团 |
| 公告日期 | 2024-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
1.01 杨槐
1.02 尹美群
1.03 秦永慧
2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 侯涤洋
2.02 朱连滨
2.03 陈璐
2.04 佟立金
2.05 解晓宁
2.06 李桂金
3.00 关于监事会换届选举监事的议案
3.01 杨京红
3.02 王健
3.03 刘登林
4 关于董事和监事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 国检集团 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于申请调整公司及子公司2023年银行贷款余额上限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-11 |
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| 公司名称 | 国检集团 |
| 公告日期 | 2023-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2 关于续聘2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 国检集团 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年年度报告及报告摘要的议案
4 关于2022年度公司财务决算的议案
5 关于2022年度利润分配方案的议案
6 关于2022年度日常关联交易执行情况确认及2023年度日常关联交易预计的议案
7 关于授权公司及子公司2023年融资授信总额度的议案
8 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于修订《监事会议事规则》的议案
12 关于修订《信息披露管理办法》的议案
13 关于修订《关联交易管理制度》的议案
14 关于修订《担保管理制度》的议案
15 关于修订《独立董事工作制度》的议案
16 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-27 |
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| 公司名称 | 国检集团 |
| 公告日期 | 2023-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案
2 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-29 |
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| 公司名称 | 国检集团 |
| 公告日期 | 2022-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股数量确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
5 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于制定公司可转换公司债券债券持有人会议规则的议案
8 关于公司《未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》的议案
9 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 国检集团 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案
4 关于2021年度公司财务决算的议案
5 关于2021年度利润分配及公积金转增股本方案的议案
6 关于变更会计师事务所的议案
7 关于2021年度日常关联交易执行情况确认及2022年度日常关联交易预计的议案
8 关于变更公司经营范围、增加注册资本并修订《公司章程》的议案
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.00 关于更换董事的议案
10.01 侯涤洋
11.00 关于更换监事的议案
11.01 张世超 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-20 |
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| 公司名称 | 国检集团 |
| 公告日期 | 2021-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于公司第二期股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案
4 关于公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案
5 关于公司第二期股票期权激励计划管理办法的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案
7 关于与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
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| 公司名称 | 国检集团 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司第二期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案
2 关于公司第二期股票期权激励计划管理办法的议案
3 关于公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-29 |
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| 公司名称 | 国检集团 |
| 公告日期 | 2021-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案
4 关于2020年度公司财务决算的议案
5 关于2020年度利润分配及公积金转增股本方案暨修订公司章程的议案
6 关于续聘2021年度审计机构的议案
7 关于2020年度日常关联交易执行情况确认及2021年度日常关联交易预计的议案
8 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9 关于修订《董事会议事规则》《战略委员会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-19 |
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| 公司名称 | 国检集团 |
| 公告日期 | 2021-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
1.01 谢建新
1.02 孙卫
1.03 武吉伟
2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 王益民
2.02 马振珠
2.03 朱连滨
2.04 陈璐
2.05 唐玉娇
2.06 栾建文
3.00 关于监事会换届选举监事的议案
3.01 杨京红
3.02 王健
3.03 王华
4 关于董事和监事津贴的议案
5 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-27 |
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| 公司名称 | 国检集团 |
| 公告日期 | 2020-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案
4 关于2019年度公司财务决算的议案
5 关于2019年度利润分配及公积金转增股本方案的议案
6 关于续聘2020年度审计机构的议案
7 关于2019年度日常关联交易执行情况确认及2020年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案
9 关于公司2019年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案
10 关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案
12.00 关于更换董事的议案
12.01 陈璐 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-09 |
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| 公司名称 | 国检集团 |
| 公告日期 | 2019-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更经营范围并修订公司章程的议案
2 关于公司注册资本变更暨修订公司章程的议案
3.00 关于更换监事的议案
3.01 马明亮
4 关于收购苏州混凝土水泥制品研究院检测中心有限公司65%股权暨关联交易的议案
5 关于与南京玻璃纤维研究设计院有限公司合资设立公司并购买资产暨关联交易的议案
6 关于收购新疆天山建筑材料检测有限公司51%股权暨关联交易的议案
7 关于与北京玻璃钢研究设计院有限公司合资设立公司并购买资产暨关联交易的议案
8 关于购买北京中材人工晶体研究院有限公司部分资产暨关联交易的议案
9 关于与山东工业陶瓷研究设计院有限公司合资设立公司并购买资产暨关联交易的议案
10 关于与咸阳非金属矿研究设计院有限公司合资设立公司并购买资产暨关联交易的议案
11 关于与中材地质工程勘查研究院有限公司合资设立公司并购买资产暨关联交易的议案
12 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 国检集团 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年度监事会工作报告的议案
3 关于2018年度公司财务决算的议案
4 关于2018年度利润分配的议案
5 关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案
6 关于续聘2019年度审计机构的议案
7 关于授权公司及子公司2019年融资授信总额度的议案
8 关于2018年度日常关联交易执行情况确认及2019年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 国检集团 |
| 公告日期 | 2019-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换董事的议案
1.01 颜碧兰
2 关于更换监事的议案
2.01 赵延敏
3 关于对外捐赠的议案
4 关于修订《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》的议案
5 关于与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
6 关于收购中国中材投资(香港)有限公司100%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 国检集团 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于2017年度公司财务决算的议案
4 关于2017年度利润分配的议案
5 关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案
6 关于续聘2018年度审计机构的议案
7 关于授权公司及子公司2018年融资授信总额度的议案
8 关于2017年度日常关联交易执行情况确认及2018年度日常关联交易预计的议案
9 关于第三届董事和监事津贴的议案
10 关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案
11 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 国检集团 |
| 公告日期 | 2018-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 姚燕
2.02 王益民
2.03 马振珠
2.04 胡永祥
2.05 张继军
2.06 陈双七
3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
3.01 谢建新
3.02 孙卫
3.03 刘俊勇
4.00 关于监事会换届选举监事的议案
4.01 朱全英
4.02 梁振海
4.03 程华 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 国检集团 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 国检集团 |
| 公告日期 | 2017-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2016年度董事会工作报告的议案
2 关于2016年度监事会工作报告的议案
3 关于2016年度公司财务决算的报告
4 关于2016年度利润分配的议案
5 关于公司2016年年度报告及报告摘要的议案
6 关于确认2016年度审计费用暨续聘2017年度审计机构的议案
7 关于授权公司及子公司2017年融资授信总额度的议案
8 关于2016年度日常关联交易执行情况确认及2017年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司董事薪酬的议案
10 关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-12 |
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| 公司名称 | 国检集团 |
| 公告日期 | 2016-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配