| 议题 | 1 《2023年年度报告及摘要》
2 《2023年度董事会工作报告》
3 《2023年度监事会工作报告》
4 《2023年度利润分配方案》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于制定和修订公司相关治理制度的议案》
7.01 修订《股东大会议事规则》
7.02 修订《董事会议事规则》
7.03 修订《监事会议事规则》
7.04 修订《独立董事工作制度》
7.05 修订《关联交易决策制度》
7.06 修订《对外担保管理制度》
7.07 修订《对外投资管理办法》
7.08 修订《募集资金管理制度》
8 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
9 《关于投资建设锂电池新型复合材料项目的议案》
10.00 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举朱春华为第三届董事会非独立董事
10.02 选举施惠庆为第三届董事会非独立董事
10.03 选举许晓云为第三届董事会非独立董事
10.04 选举金昌伟为第三届董事会非独立董事
11.00 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
11.01 选举杨瑞龙为第三届董事会独立董事
11.02 选举肖建为第三届董事会独立董事
11.03 选举刘建峰为第三届董事会独立董事
12.00 《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
12.01 选举全赞芳为第三届监事会非职工代表监事
12.02 选举张艺阳为第三届监事会非职工代表监事 |
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