| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 凯众股份 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
4 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5 关于《2023年度内部控制评价报告》的议案
6 关于2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
7 关于确认董事2023年度薪酬的议案
8 关于确认监事2023年度薪酬的议案
9 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
10 关于修订《公司章程》及其附件的议案
11 关于修订公司《独立董事工作制度》等制度、制定《会计师事务所选聘制度》的议案
12 关于公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
13 关于公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
14 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案
15 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
16.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
16.01 本次发行证券的种类
16.02 发行规模
16.03 票面金额及发行价格
16.04 债券期限
16.05 票面利率
16.06 还本付息的期限和方式
16.07 转股期限
16.08 转股价格的确定及其调整
16.09 转股价格的向下修正条款
16.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
16.11 赎回条款
16.12 回售条款
16.13 转股年度有关股利的归属
16.14 发行方式及发行对象
16.15 向原股东配售的安排
16.16 债券持有人会议相关事项
16.17 本次募集资金用途
16.18 担保事项
16.19 评级事项
16.20 募集资金管理及存放账户
16.21 本次发行方案的有效期限
17 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
18 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案
19 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
20 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
21 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
22 关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案
23 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-22 |
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| 公司名称 | 凯众股份 |
| 公告日期 | 2023-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于制定《公司利润分配政策及未来三年(2023-2025)股东回报规划》的议案
2 关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案
3 关于变更公司2021年回购股份用途的议案
4 关于《上海凯众材料科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
5 关于《上海凯众材料科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
6 关于公司提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 凯众股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
4 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5 关于《2022年度内部控制评价报告》的议案
6 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
7 关于续聘公司2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 凯众股份 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《上海凯众材料科技股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《上海凯众材料科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-03 |
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| 公司名称 | 凯众股份 |
| 公告日期 | 2022-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 杨颖韬
1.02 杨建刚
1.03 侯振坤
1.04 侯瑞宏
1.05 韦永继
1.06 周戌乾
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 程惊雷
2.02 周源康
2.03 郑松林
3 关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案
4 关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案
5.00 关于选举第四届监事会非职工监事的议案
5.01 王庆德
5.02 李建星
6 关于公司第四届监事会监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-10 |
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| 公司名称 | 凯众股份 |
| 公告日期 | 2022-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2021年年度报告及其摘要》的议案
4 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5 关于《2021年度内部控制评价报告》的议案
6 关于《2021年度利润分配预案》的议案
7 关于续聘公司2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-24 |
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| 公司名称 | 凯众股份 |
| 公告日期 | 2021-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的种类
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的期限
1.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1.06 回购的价格
1.07 回购的资金来源
1.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排
1.09 办理本次回购事项的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-07 |
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| 公司名称 | 凯众股份 |
| 公告日期 | 2021-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2020年年度报告》及其摘要的议案
4 关于《2020年度财务决算报告》的议案
5 关于《2020年度内部控制评价报告》的议案
6 关于《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7 关于制定《公司利润分配政策及未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案
8 关于2020年度利润分配的议案
9 关于续聘公司2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
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| 公司名称 | 凯众股份 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2019年年度报告及其摘要》的议案
4 关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
5 关于《公司2019年度内部控制自我评价报告》的议案
6 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
7 关于公司2020年关联交易额度的议案
8 关于公司部分募集资金投资项目延期的议案
9 关于《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
10 关于公司2019年度利润分配的议案
11 关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案
12 关于《上海凯众材料科技股份有限公司核心员工长期服务持股计划(草案)》的议案
13 关于《上海凯众材料科技股份有限公司核心员工长期服务持股计划管理规则》的议案
14 关于公司提请股东大会授权董事会办理公司核心员工长期服务持股计划有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-08 |
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| 公司名称 | 凯众股份 |
| 公告日期 | 2019-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 杨颖韬
1.02 杨建刚
1.03 侯瑞宏
1.04 韦永继
1.05 周戌乾
1.06 侯振坤
2.00 关于选举公司第三届独立董事的议案
2.01 程惊雷
2.02 张杰
2.03 朱宪
3 关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案
4 关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案
5.00 关于选举公司第三届非职工监事的议案
5.01 刘林然
5.02 李建星
6 关于公司第三届监事会监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-11 |
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| 公司名称 | 凯众股份 |
| 公告日期 | 2019-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司增补董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 凯众股份 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度报告及报告摘要的议案
4 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5 关于公司聘请2019年度审计机构的议案
6 关于公司2019年度关联交易额度的议案
7 关于公司2018年度内部控制评价报告的议案
8 关于公司变更会计政策的议案
9 关于公司2018年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案
10 关于公司增补董事的议案
11 关于公司2018年度利润分配的提案
12 关于变更公司注册资本、修订公司章程并变更营业执照的议案
13 关于公司部分募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
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| 公司名称 | 凯众股份 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署投资协议书的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
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| 公司名称 | 凯众股份 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2017年度报告及报告摘要的议案》
4 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2017年度利润分配的议案》
6 《关于公司聘请2018年度审计机构的议案》
7 《关于公司 2018 年度关联交易额度的议案》
8 《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》
9 《关于公司2017年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》
10 《关于制定<公司利润分配政策及未来三年(2017-2019年)股东回报规划>的议案》
11 《关于公司<五年发展战略规划>的议案》
12 《关于公司增补董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 凯众股份 |
| 公告日期 | 2017-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1审议关于公司增加注册资本并修改公司章程的议案
2审议关于《<上海凯众材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
3审议关于《<上海凯众材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4审议关于公司提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-19 |
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| 公司名称 | 凯众股份 |
| 公告日期 | 2017-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年年度报告及报告摘要的议案
4公司2016年度财务决算报告的议案
5公司2016年度利润分配议案
6公司聘请2017年度审计机构的议案
7公司2017年度关联交易额度的议案
8公司独立董事津贴议案
9公司募集资金置换议案
10关于使用募集资金对全资子公司—洛阳减震科技有限公司增资、提供无息借款实施募投项目及开立相关募集资金专户的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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