| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 大豪科技 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2024年度财务预算报告的议案
5 关于公司三年分红规划方案的议案
6 关于公司2023年度利润分配预案的议案
7 关于公司2023年度报告及其摘要的议案
8 关于公司聘请2024年度审计机构及年审费用的议案
9 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案
10 关于公司2024年度开展票据池业务的议案
11.00 关于修订公司《股东大会议事规则》等制度的议案
11.01 一、修订《股东大会议事规则》
11.02 二、修订《董事会议事规则》
11.03 三、修订《对外担保管理办法》
11.04 四、修订《关联交易管理办法》
11.05 五、修订《投资决策管理制度》
11.06 六、修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
12 关于修改《公司章程》的议案
13 关于控股子公司拟申请新三板挂牌并筹划北京证券交易所上市的议案
14.00 关于审定公司非独立董事2023年年度薪酬的议案
14.01 一、关于审定执行董事郑建军先生2023年年度薪酬的议案
14.02 二、关于审定董事谭庆先生2023年年度薪酬的议案
14.03 三、关于审定董事吴海宏先生2023年年度薪酬的议案
14.04 四、关于审定董事兼总经理茹水强先生2023年年度薪酬的议案
15.00 关于审定公司监事2023年年度薪酬的议案
15.01 一、关于审定监事赵玉岭先生(离任)2023年年度薪酬的议案
15.02 二、关于审定监事刘艳红女士2023年年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-13 |
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| 公司名称 | 大豪科技 |
| 公告日期 | 2023-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整独立董事薪酬的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举韩松为公司第五届董事会董事
2.02 选举郑建军为公司第五届董事会董事
2.03 选举贺群为公司第五届董事会董事
2.04 选举吴海宏为公司第五届董事会董事
2.05 选举谭庆为公司第五届董事会董事
2.06 选举茹水强为公司第五届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举毛群为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举黄磊为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举王敦平为公司第五届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举潘嘉为公司第五届监事会监事
4.02 选举刘艳红为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 大豪科技 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年度财务预算报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
7 关于公司聘请2023年度审计机构及2022年度年审费用的议案
8 关于公司2023年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案
9 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
10 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-18 |
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| 公司名称 | 大豪科技 |
| 公告日期 | 2023-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 选举黄磊先生为公司第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-28 |
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| 公司名称 | 大豪科技 |
| 公告日期 | 2022-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于开展票据池业务的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举张晓红女士为第四届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 大豪科技 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司章程的议案》
2.00 关于选举董事的议案
2.01 《关于提名董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-10 |
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| 公司名称 | 大豪科技 |
| 公告日期 | 2022-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于公司续聘2022年度审计机构及2021年度年审费用的议案》
8 《关于提请股东大会延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关授权有效期的议案》
9 《关于公司向银行申请综合授信额度及为使用授权额度子公司提供担保事项的议案》
10.00 关于修订《公司股东大会议事规则》等制度的议案
10.01 一、《关于修订股东大会议事规则的议案》
10.02 二、《关于修订董事会议事规则的议案》
10.03 三、《关于修订监事会议事规则的议案》
10.04 四、《关于修订独立董事工作制度的议案》
10.05 五、《关于修订对外担保管理办法的议案》
10.06 六、《关于修订关联交易管理办法的议案》
10.07 七、《关于修订投资决策管理制度的议案》
10.08 八、《关于修订募集资金管理制度的议案》
10.09 九、《关于修订关于规范与关联方资金往来的管理制度的议案》
10.10 十、《关于修订大豪科技董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-21 |
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| 公司名称 | 大豪科技 |
| 公告日期 | 2021-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2 《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-05 |
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| 公司名称 | 大豪科技 |
| 公告日期 | 2021-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3 关于公司本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
4.00 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
4.01 一、发行股份及支付现金购买资产具体方案
4.02 (一)发行股份的种类和面值
4.03 (二)发行对象及认购方式
4.04 (三)定价基准日及发行价格
4.05 (四)交易对方和发行数量
4.06 (五)锁定期安排
4.07 (六)业绩承诺
4.08 (七)补偿安排
4.09 (八)上市地点
4.10 (九)过渡期间损益归属
4.11 (十)滚存利润的安排
4.12 二、募集配套资金具体方案
4.13 (一)发行股份的种类和面值
4.14 (二)发行对象和发行方式
4.15 (三)定价基准日和定价依据
4.16 (四)发行数量
4.17 (五)锁定期安排
4.18 (六)募集配套资金的用途
5 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案
6 关于公司与北京一轻控股有限责任公司及北京京泰投资管理中心签署《发行股份购买资产协议》、与北京鸿运置业股份有限公司签署《现金购买资产协议》的议案
7 公司与北京一轻控股有限责任公司及北京京泰投资管理中心签署《发行股份购买资产协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议》、与北京鸿运置业股份有限公司签署《现金购买资产协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议》议案
8 关于公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
9 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案
10 关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
11 关于本次交易定价依据及公平合理性分析的议案
12 关于本次资产重组对公司即期回报影响及填补措施的议案
13 关于提请股东大会批准一轻控股及其一致行动人免于发出要约的议案
14 关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第三十八条规定的议案
15 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案
16 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
17 关于本次交易中相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案
18 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
19 关于上市公司全体董事、高级管理人员出具关于本次交易方案摊薄即期回报的承诺的议案
20 关于聘请本次交易相关中介机构的议案
21 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
22 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
23 聘请公司2021年度年审机构的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 大豪科技 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于公司三年分红规划方案的议案》
8 《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
9.00 关于选举监事的议案
9.01 潘嘉先生 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-16 |
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| 公司名称 | 大豪科技 |
| 公告日期 | 2020-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司董事、监事及高管人员薪酬管理制度的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举葛云程为公司第四届董事会董事
2.02 选举赵青竹为公司第四届董事会董事
2.03 选举郑建军为公司第四届董事会董事
2.04 选举谭庆为公司第四届董事会董事
2.05 选举孙雪理为公司第四届董事会董事
2.06 选举茹水强为公司第四届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举杜军平为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举毛群为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举王敦平为公司第四届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举高山为公司第四届监事会监事
4.02 选举赵玉岭为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 大豪科技 |
| 公告日期 | 2020-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4 审议《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
5 审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6 审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
7 审议《关于修改公司章程的议案》
8 审议《关于公司2020年度审计机构年审费用的议案》
9 审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
10.00 关于选举董事的议案
10.01 葛云程先生 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 大豪科技 |
| 公告日期 | 2019-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于<北京大豪科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)及摘要>的议案
2 关于<北京大豪科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于公司聘请2019年度财务审计和内控审计机构及相关费用的议案
5 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 大豪科技 |
| 公告日期 | 2019-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2 审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3 审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4 审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
5 审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
6 审议《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
7 审议《关于公司独立董事薪酬方案的议案》
8 审议《关于公司2018年度审计机构年审费用的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 大豪科技 |
| 公告日期 | 2018-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年半年度利润分配的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举杜军平为公司第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 大豪科技 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3 审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4 审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
5 审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6 审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
7 审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》
8 审议《关于修改公司章程的议案》
9 审议《关于公司三年分红规划方案的议案》
10 审议《关于聘任18年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 大豪科技 |
| 公告日期 | 2017-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更募投项目的议案
2 关于公司生产基地建设项目结项并将结余募集资金用于诸暨生产基地项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 大豪科技 |
| 公告日期 | 2017-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘公司2017年度会计师事务所并决定其酬金确定方式的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举郑建军为公司第三届董事会董事
2.02 选举吴海宏为公司第三届董事会董事
2.03 选举孙雪理为公司第三届董事会董事
2.04 选举谭庆为公司第三届董事会董事
2.05 选举赵青竹为公司第三届董事会董事
2.06 选举阮忠奎为公司第三届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举吴剑敏为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举于雳为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举王洪福为公司第三届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举高山为公司第三届监事会监事
4.02 选举赵玉岭为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 大豪科技 |
| 公告日期 | 2017-01-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4审议《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
5审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
7审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
8.00审议《关于增补董事的议案》
8.01阮忠奎先生 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 大豪科技 |
| 公告日期 | 2016-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
1.01（一）发行股份及支付现金购买资产
1.02.1、发行股份及支付现金购买资产-发行股份的种类和面值
1.03.2、发行股份及支付现金购买资产-发行对象及发行方式
1.04.3、发行股份及支付现金购买资产-标的资产
1.05.4、发行股份及支付现金购买资产-发行股份的
定价基准日、定价依据和发行价格
1.06.5、发行股份及支付现金购买资产-发行数量
1.07.6、发行股份及支付现金购买资产-本次发行锁定期安排
1.08.7、发行股份及支付现金购买资产-发行价格调整方案
1.09.8、发行股份及支付现金购买资产-过渡期间损益归属
1.10.9、发行股份及支付现金购买资产-业绩承诺与补偿、奖励安排
1.11.10、发行股份及支付现金购买资产-发行股份及支付现金购买资产的实施
1.12（二）募集配套资金
1.13.1、募集配套资金-发行股份的种类和面值
1.14.2、募集配套资金-发行对象及发行方式
1.15.3、募集配套资金-认购方式
1.16.4、募集配套资金-定价基准日及发行价格
1.17.5、募集配套资金-发行数量
1.18.6、募集配套资金-股份锁定期安排
1.19.7、募集配套资金-发行价格调整方案
1.20.8、募集配套资金-募集配套资金用途
2《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
3《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4《关于公司本次交易不构成重大资产重组及不构成借壳上市的议案》
5《关于本次资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
6《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
7《关于本次资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8《关于本次交易中相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》
9《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
10《关于大豪科技与南通瑞祥签署的<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议的议案》
11《关于大豪科技与南通瑞祥签署的<盈利预测补偿协议>及其补充协议的议案》
12《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
13《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》
14《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
15《关于本次交易定价依据及公平合理性分析的议案》
16《关于本次资产重组对公司即期回报影响及填补措施议案》
17《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
18《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
19《关于聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为北京大豪科技股份有限公司2016年度会计师事务所并决定其酬金确定方式的议案》
20.00关于选举独立董事的议案
20.01《关于增补独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 大豪科技 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2016年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
8 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
9 《关于续聘公司2016年度审计机构并决定其酬金确定方式的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 大豪科技 |
| 公告日期 | 2015-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修改<北京大豪科技股份有限公司投资决策管理制度>的议案》
2《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 大豪科技 |
| 公告日期 | 2015-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案
2 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
3 关于公司增加注册资本的议案
4 关于修订〈北京大豪科技股份有限公司章程〉的议案
5 关于修订〈北京大豪科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案
6 关于公司2014年度利润分配方案的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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发行与分配