| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 亚普股份 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年度利润分配预案
5 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2024年度预计申请授信额度的议案
7 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务审计机构的议案
8 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度内控审计机构的议案
9 关于选举公司非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 亚普股份 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2024年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案
2 关于公司2024年度预计其他日常关联交易的议案
3 关于公司2024年度预计新增对外担保事项的议案
4 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财务审计机构的议案
5 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度内控审计机构的议案
6 关于制定公司《董监高薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 亚普股份 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 亚普股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年度利润分配预案
5 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2023年度预计申请授信额度的议案
7 关于与融实国际财资管理有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
8 关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
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| 公司名称 | 亚普股份 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 候选人姜林
1.02 候选人张海涛
1.03 候选人左京
1.04 候选人赵伟宾
1.05 候选人洪铭君
2.00 关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 候选人陈同广
2.02 候选人崔吉子
2.03 候选人李元旭
3.00 关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 候选人尹志锋
3.02 候选人房爱民 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 亚普股份 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案
2 关于公司2023年度预计其他日常关联交易的议案
3 关于公司2023年度预计新增对外担保事项的议案
4 关于修订《公司章程》的议案
5 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-12 |
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| 公司名称 | 亚普股份 |
| 公告日期 | 2022-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配预案
5 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2022年度预计申请授信额度的议案
7 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务审计机构的议案
8 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度内控审计机构的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
11 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
12 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-29 |
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| 公司名称 | 亚普股份 |
| 公告日期 | 2021-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案
2 关于公司2022年度预计其他日常关联交易的议案
3 关于选举公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-03 |
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| 公司名称 | 亚普股份 |
| 公告日期 | 2021-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配预案
5 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2021年度预计申请授信额度的议案
7 关于公司2021年度为控股子公司提供担保的议案
8 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度财务审计机构的议案
9 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度内控审计机构的议案
10.00 关于选举公司董事的议案
10.01 候选人左京先生
10.02 候选人郑华女士
11.00 关于选举公司监事的议案
11.01 候选人尹志锋先生 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-08 |
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| 公司名称 | 亚普股份 |
| 公告日期 | 2020-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任2020年度公司财务审计机构的议案》
2 《关于变更信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任2020年度公司内控审计机构的议案》
3 《关于公司2021年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案》
4 《关于公司2021年度预计其他日常关联交易的议案》
5 《关于修订<公司章程>的议案》
6 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
7 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
8 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-12 |
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| 公司名称 | 亚普股份 |
| 公告日期 | 2020-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配预案
5 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2020年度预计申请授信额度的议案
7 关于公司2020年度对芜湖亚奇汽车部件有限公司预计新增担保额度的议案
8 关于公司2020年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易事项的议案
9 关于公司2020年度预计其他日常关联交易的议案
10 关于公司独立董事津贴标准的议案
11.00 关于公司董事会换届选举的议案-非独立董事
11.01 候选人郝建
11.02 候选人姜林
11.03 候选人王炜
11.04 候选人张海涛
11.05 候选人章廷兵
11.06 候选人赵伟宾
12.00 关于公司董事会换届选举的议案-独立董事
12.01 候选人姜涟
12.02 候选人周芬
12.03 候选人朱永锐
13.00 关于公司监事会换届选举的议案
13.01 候选人李俊喜
13.02 候选人翟俊 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 亚普股份 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2 关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
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| 公司名称 | 亚普股份 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度独立董事述职报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配预案
6 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
7 关于公司2019年度预计申请授信额度的议案
8 关于公司2019年度对芜湖亚奇汽车部件有限公司预计新增对外担保事项的议案
9 关于与国投集团控制企业2019年度开展金融服务暨关联交易的议案
10 关于公司2019年度预计日常关联交易的议案
11 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年度公司财务审计机构的议案
12 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年度公司内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-26 |
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| 公司名称 | 亚普股份 |
| 公告日期 | 2018-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任2018年度公司财务审计机构的议案
2 关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任2018年度公司内控审计机构的议案
3.00 关于选举公司董事的议案
3.01 选举王炜先生为第三届董事会非独立董事
3.02 选举赵伟宾先生为第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-06 |
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| 公司名称 | 亚普股份 |
| 公告日期 | 2018-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度独立董事述职报告
3 2017年度监事会工作报告
4 关于公司2018年度预计申请授信额度的议案
5 关于公司2018年度预计开展金融衍生品业务的议案
6 关于公司2018年度预计对外担保事项的议案
7 关于公司2018年度预计日常关联交易金额的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
10 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
11 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
12 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
13.00 关于选举公司董事的议案
13.01 选举姜林先生为第三届董事会非独立董事
14.00 关于选举公司独立董事的议案
14.01 选举姜涟先生为第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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