| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 联明股份 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<上海联明机械股份有限公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<上海联明机械股份有限公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<上海联明机械股份有限公司2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<上海联明机械股份有限公司2023年度利润分配预案>的议案》
5 《关于<上海联明机械股份有限公司2023年年度报告及摘要>的议案》
6 《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
7 《关于上海联明机械股份有限公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-21 |
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| 公司名称 | 联明股份 |
| 公告日期 | 2023-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《上海联明机械股份有限公司独立董事制度》的议案
2.00 关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 董事候选人：徐涛明
2.02 董事候选人：宋力
2.03 董事候选人：林学农
2.04 董事候选人：赵桃
2.05 董事候选人：林晓峰
2.06 董事候选人：姜羽琼
3.00 关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案
3.01 独立董事候选人：唐勇
3.02 独立董事候选人：刘榕
3.03 独立董事候选人：吕秋萍
4.00 关于上海联明机械股份有限公司监事会换届选举的议案
4.01 监事候选人：余国香
4.02 监事候选人：季月华 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 联明股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<上海联明机械股份有限公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<上海联明机械股份有限公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<上海联明机械股份有限公司2022年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<上海联明机械股份有限公司2022年度利润分配预案>的议案》
5 《关于<上海联明机械股份有限公司2022年年度报告及摘要>的议案》
6 《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》
7 《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8 《关于上海联明机械股份有限公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于制订<上海联明机械股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 联明股份 |
| 公告日期 | 2022-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于上海联明机械股份有限公司补选第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 联明股份 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<上海联明机械股份有限公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<上海联明机械股份有限公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<上海联明机械股份有限公司2021年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<上海联明机械股份有限公司2021年度利润分配预案>的议案》
5 《关于<上海联明机械股份有限公司2021年年度报告及摘要>的议案》
6 《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》
7 《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8 《关于上海联明机械股份有限公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于修改<上海联明机械股份有限公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 联明股份 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<上海联明机械股份有限公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<上海联明机械股份有限公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<上海联明机械股份有限公司2020年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<上海联明机械股份有限公司2020年度利润分配预案>的议案》
5 《关于<上海联明机械股份有限公司2020年年度报告及摘要>的议案》
6 《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》
7 《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8 《关于上海联明机械股份有限公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于上海联明机械股份有限公司补选第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 联明股份 |
| 公告日期 | 2020-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于上海联明机械股份有限公司更换会计师事务所的议案
2.00 关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 董事候选人：徐涛明
2.02 董事候选人：宋力
2.03 董事候选人：林学农
2.04 董事候选人：赵桃
2.05 董事候选人：林晓峰
2.06 董事候选人：宋韵芸
3.00 关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案
3.01 独立董事候选人：唐勇
3.02 独立董事候选人：刘榕
3.03 独立董事候选人：罗芳
4.00 关于上海联明机械股份有限公司监事会换届选举的议案
4.01 监事候选人：余国香
4.02 监事候选人：季月华 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-24 |
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| 公司名称 | 联明股份 |
| 公告日期 | 2020-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于上海联明机械股份有限公司符合发行股份购买资产条件的议案》
2 《关于上海联明机械股份有限公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》
3.00 《关于上海联明机械股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
3.01 交易对方
3.02 标的资产
3.03 交易价格
3.04 对价支付
3.05 发行股份的种类和面值
3.06 发行方式、发行对象和认购方式
3.07 发行价格及定价依据
3.08 发行数量
3.09 上市地点
3.10 限售期
3.11 期间损益安排
3.12 滚存未分配利润安排
3.13 决议的有效期
3.14 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
4 《关于<上海联明机械股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
5 《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
6 《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产之盈利补偿协议>的议案》
7 《本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产暨关联交易有关事宜的议案》
9 《关于批准报出本次发行股份购买资产暨关联交易相关审计报告、备考合并审阅报告、评估报告的议案》
10 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11 《关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
12 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
13 《关于发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
14 《关于本次发行股份购买资产相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
15 《关于发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
16 《关于发行股份购买资产摊薄即期回报情况及填补措施的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 联明股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<上海联明机械股份有限公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<上海联明机械股份有限公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<上海联明机械股份有限公司2019年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<上海联明机械股份有限公司2019年度利润分配预案>的议案》
5 《关于<上海联明机械股份有限公司2019年年度报告及摘要>的议案》
6 《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》
7 《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8 《关于上海联明机械股份有限公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于制订<上海联明机械股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 联明股份 |
| 公告日期 | 2020-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于上海联明机械股份有限公司变更部分董事的议案
1.01 董事候选人：赵桃
1.02 董事候选人：宋韵芸 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 联明股份 |
| 公告日期 | 2019-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于上海联明机械股份有限公司变更部分董事的议案
1.01 董事候选人：宋力 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 联明股份 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<上海联明机械股份有限公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<上海联明机械股份有限公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<上海联明机械股份有限公司2018年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<上海联明机械股份有限公司2018年度利润分配预案>的议案》
5 《关于<上海联明机械股份有限公司2018年年度报告及摘要>的议案》
6 《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》
7 《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8 《关于修改<上海联明机械股份有限公司章程>部分条款的议案》
9 《关于上海联明机械股份有限公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 联明股份 |
| 公告日期 | 2018-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于上海联明机械股份有限公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 联明股份 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<上海联明机械股份有限公司2017年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<上海联明机械股份有限公司2017年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<上海联明机械股份有限公司2017年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<上海联明机械股份有限公司2017年度利润分配预案>的议案》
5 《关于<上海联明机械股份有限公司2017年年度报告及摘要>的议案》
6 《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》
7 《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8 《关于修改<上海联明机械股份有限公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 联明股份 |
| 公告日期 | 2017-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于上海联明机械股份有限公司为全资子公司向银行借款提供担保的议案
2、关于制订《上海联明机械股份有限公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》的议案
3.00 关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
3.01 董事候选人：徐涛明
3.02 董事候选人：徐斌
3.03 董事候选人：林学农
3.04 董事候选人：李政涛
3.05 董事候选人：张承茂
3.06 董事候选人：林晓峰
4.00 关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举的议案（独立董事）
4.01 独立董事候选人：伍爱群
4.02 独立董事候选人：杨小弟
4.03 独立董事候选人：连向阳
5.00 关于上海联明机械股份有限公司监事会换届选举的议案
5.01 监事候选人：余国香
5.02 监事候选人：季月华 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 联明股份 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于<上海联明机械股份有限公司2016年度董事会工作报告>的议案》
2《关于<上海联明机械股份有限公司2016年度监事会工作报告>的议案》
3《关于<上海联明机械股份有限公司2016年度财务决算报告>的议案》
4《关于<上海联明机械股份有限公司2016年度利润分配预案>的议案》
5《关于<上海联明机械股份有限公司2016年年度报告及摘要>的议案》
6《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》
7《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8《关于修改<上海联明机械股份有限公司章程>部分条款的议案》
9《关于修改<上海联明机械股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 联明股份 |
| 公告日期 | 2016-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<上海联明机械股份有限公司2015年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<上海联明机械股份有限公司2015年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<上海联明机械股份有限公司2015年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<上海联明机械股份有限公司2015年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<上海联明机械股份有限公司2015年年度报告及摘要>的议案》
6、《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》
7、《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 联明股份 |
| 公告日期 | 2015-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1《关于<上海联明机械股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.01激励对象的确定依据和范围
1.02限制性股票的来源、数量和分配
1.03本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
1.04限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.05限制性股票的授予与解锁条件
1.06限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.07限制性股票的会计处理
1.08限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.09公司/激励对象各自的权利义务
1.10公司/激励对象发生异动的处理
1.11限制性股票回购注销的原则
2《关于<上海联明机械股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 联明股份 |
| 公告日期 | 2015-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于上海联明机械股份有限公司符合发行股份购买资产条件的议案》
2《关于上海联明机械股份有限公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》
3.00《关于上海联明机械股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
3.01交易对方
3.02标的资产
3.03交易价格
3.04对价支付
3.05发行股份的种类和面值
3.06发行方式、发行对象和认购方式
3.07发行价格及定价依据
3.08发行数量
3.09上市地点
3.10限售期
3.11期间损益安排
3.12滚存未分配利润安排
3.13决议的有效期
4《关于<上海联明机械股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
5《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产协议（修订）>的议案》
6《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议（修订）>的议案》
7《关于上海联明机械股份有限公司提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次发行股份购买资产暨关联交易有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 联明股份 |
| 公告日期 | 2015-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《上海联明机械股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案
2 关于《上海联明机械股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案
3 关于《上海联明机械股份有限公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》的议案
4 关于《上海联明机械股份有限公司2014年度利润分配预案》的议案
5 关于《上海联明机械股份有限公司2014年年度报告及摘要》的议案
6 关于上海联明机械股份有限公司董事、监事薪酬的议案
7 关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 联明股份 |
| 公告日期 | 2014-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举的议案
1.01董事候选人：徐涛明
1.02董事候选人：林学农
1.03董事候选人：李政涛
1.04董事候选人：赵桃
1.05董事候选人：唐琳
1.06董事候选人：林晓峰
1.07独立董事候选人：伍爱群
1.08独立董事候选人：杨小弟
1.09独立董事候选人：连向阳
2关于上海联明机械股份有限公司监事会换届选举的议案
2.01监事候选人：余国香
2.02监事候选人：季月华
3关于上海联明机械股份有限公司增加经营范围的议案
4关于修改《上海联明机械股份有限公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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