| 股东大会通知 公告日期:2024-05-30 |
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| 公司名称 | 出版传媒 |
| 公告日期 | 2024-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2023年度工作报告
2 公司监事会2023年度工作报告
3 关于公司独立董事2023年度述职报告的议案
4 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2023年度财务决算的议案
6 关于公司2023年度利润分配方案的议案
7 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
8 关于公司及所属公司办理银行授信并提供担保的议案
9 关于公司日常经营性关联交易的议案
10 关于修订《公司章程》部分条款的议案
11 关于修订《公司独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-10 |
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| 公司名称 | 出版传媒 |
| 公告日期 | 2023-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-08 |
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| 公司名称 | 出版传媒 |
| 公告日期 | 2023-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2022年度工作报告
2 公司监事会2022年度工作报告
3 公司独立董事2022年度工作述职报告
4 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2022年度财务决算的议案
6 关于公司2022年度利润分配方案的议案
7 关于公司日常经营性关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-25 |
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| 公司名称 | 出版传媒 |
| 公告日期 | 2023-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及所属公司2023年度办理银行授信并提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-12 |
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| 公司名称 | 出版传媒 |
| 公告日期 | 2022-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司独立董事的议案
1.01 选举张广宁为公司独立董事
1.02 选举苗莉为公司独立董事
1.03 选举管春玲为公司独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
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| 公司名称 | 出版传媒 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会2021年度工作报告
2 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司监事会2021年度工作报告
3 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司独立董事2021年度工作述职报告
4 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2021年度财务决算的议案
6 关于公司2021年度利润分配方案的议案
7 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8 关于公司日常经营性关联交易的议案
9 关于修订《公司章程》部分条款的议案
10 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
12 关于修订《公司独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-29 |
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| 公司名称 | 出版传媒 |
| 公告日期 | 2021-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 出版传媒 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会2020年度工作报告
2 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司监事会2020年度工作报告
3 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司独立董事2020年度工作述职报告
4 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2020年度财务决算的议案
6 关于公司2020年度利润分配方案的议案
7 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
8 关于公司日常经营性关联交易的议案
9 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
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| 公司名称 | 出版传媒 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司所属公司为辽宁印刷物资有限责任公司及其下属公司办理银行授信业务提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 出版传媒 |
| 公告日期 | 2020-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及所属公司涉及房屋拆迁补偿的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-29 |
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| 公司名称 | 出版传媒 |
| 公告日期 | 2020-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 出版传媒 |
| 公告日期 | 2020-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会2019年度工作报告
2 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司监事会2019年度工作报告
3 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司独立董事2019年度工作述职报告
4 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2019年度财务决算的议案
6 关于公司2019年度利润分配方案的议案
7 关于公司日常经营性关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-13 |
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| 公司名称 | 出版传媒 |
| 公告日期 | 2020-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司所属公司为辽宁印刷物资有限责任公司及其下属公司办理银行授信业务提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-26 |
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| 公司名称 | 出版传媒 |
| 公告日期 | 2019-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签署关联交易协议的议案
2 关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案
3.00 关于选举公司第三届董事会董事的议案
3.01 选举杨建军为公司第三届董事会董事
3.02 选举张东平为公司第三届董事会董事
3.03 选举陈闯为公司第三届董事会董事
3.04 选举班峰为公司第三届董事会董事
3.05 选举王琦为公司第三届董事会董事
3.06 选举费宏伟为公司第三届董事会董事
4.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
4.01 选举陈凡为公司第三届董事会独立董事
4.02 选举史东辉为公司第三届董事会独立董事
4.03 选举和䶮为公司第三届董事会独立董事
4.04 选举姜欣为公司第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
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| 公司名称 | 出版传媒 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会2018年度工作报告
2 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司监事会2018年度工作报告
3 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司独立董事2018年度工作述职报告
4 关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2018年度财务决算的议案
5 关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2018年年度报告及摘要的议案
6 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7 关于公司2018年度利润分配预案的议案
8 关于公司日常经营性关联交易的议案
9 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 出版传媒 |
| 公告日期 | 2018-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会2017年度工作报告
2 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司监事会2017年度工作报告
3 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司独立董事2017年度工作述职报告
4 关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2017年度财务决算的议案
5 关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案
6 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
7 关于公司2017年度利润分配预案的议案
8 关于公司日常经营性关联交易的议案
9 关于修订《公司章程》部分条款的议案
10 关于公司所属辽宁印刷物资有限责任公司为辽宁新华印务有限公司申请产业引导基金事项提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 出版传媒 |
| 公告日期 | 2017-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 出版传媒 |
| 公告日期 | 2017-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司重大资产重组延期复牌的议案
2 关于公司拟发行中期票据的议案
3 关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-27 |
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| 公司名称 | 出版传媒 |
| 公告日期 | 2017-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 关于续聘公司2017年度审计机构的议案
2 关于调整公司独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 出版传媒 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会2016年度工作报告
2北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会2016年度工作报告
3北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事2016年度工作述职报告
4关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2016年度财务决算的议案
5关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2016年年度报告及摘要的议案
6关于公司2016年度利润分配预案的议案
7关于公司日常经营性关联交易的议案
8关于增补独立董事的议案
9关于变更部分募集资金投资项目及拟收购控股股东所属三家出版社的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 出版传媒 |
| 公告日期 | 2016-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更部分募集资金投资项目及拟收购控股股东相关资产的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 出版传媒 |
| 公告日期 | 2016-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于增补独立董事的议案
2关于增加2016年度日常关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 出版传媒 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会2015年度工作报告
2、北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会2015年度工作报告
3、北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事2015年度工作述职报告
4、关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2015年度财务决算的议案
5、关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2015年年度报告及摘要的议案
6、关于续聘公司2016年度审计机构的议案
7、关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2015年度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 出版传媒 |
| 公告日期 | 2016-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司投资设立博鸿文化产业创业投资基金的议案
2 关于公司使用募集资金利息投资设立全资子公司及为子公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 出版传媒 |
| 公告日期 | 2015-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案
2.00 关于选举公司第二届董事会董事的议案
2.01 选举杨建军为公司第二届董事会董事
2.02 选举张东平为公司第二届董事会董事
2.03 选举袁小星为公司第二届董事会董事
2.04 选举陈闯为公司第二届董事会董事
2.05 选举班峰为公司第二届董事会董事
2.06 选举王琦为公司第二届董事会董事
2.07 选举范文南为公司第二届董事会董事
3.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
3.01 选举肖东发为公司第二届董事会独立董事
3.02 选举陈凡为公司第二届董事会独立董事
3.03 选举余应敏为公司第二届董事会独立董事
3.04 选举史东辉为公司第二届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 出版传媒 |
| 公告日期 | 2015-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 出版传媒 |
| 公告日期 | 2015-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 出版传媒 |
| 公告日期 | 2015-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会2014年度工作报告
2 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会2014年度工作报告
3 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事2014年度工作述职报告
4 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2014年度财务决算的议案
5 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2014年度利润分配方案的议案
6 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2014年年度报告及摘要的议案
7 关于续聘公司2015年度审计机构的议案
8 关于修订公司章程部分条款的议案
9 关于修订公司股东大会议事规则部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 出版传媒 |
| 公告日期 | 2014-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会2013年度工作报告；
2. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会2013年度工作报告；
3. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2013年度财务决算的议案；
4. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2013年度利润分配方案的议案；
5. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事2013年度工作述职报告；
6. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2013年年度报告及其摘要的议案；
7. 关于续聘公司2014年度审计机构的议案。
8. 关于豁免控股股东未履行完毕的承诺事项的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 出版传媒 |
| 公告日期 | 2014-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于改聘公司2013年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 出版传媒 |
| 公告日期 | 2013-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会2012年度工作报告；
2.北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会2012年度工作报告；
3.关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2012年度财务决算的议案；
4.关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2012年度利润分配方案的议案；
5.北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事2012年度工作述职报告；
6.关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2012年度报告及其摘要的议案；
7.关于续聘公司2013年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 出版传媒 |
| 公告日期 | 2012-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2. 关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 出版传媒 |
| 公告日期 | 2012-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会2011年度工作报告；
2. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会2011年度工作报告；
3. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事2011年度工作述职报告；
4. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2011年度财务决算的议案；
5. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2011年度利润分配预案的议案；
6．关于续聘公司2011年度审计机构的议案；
7. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2011年年度报告及摘要的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 出版传媒 |
| 公告日期 | 2011-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于终止投资辽宁体验式文化广场建设项目的议案；
2. 关于修订《公司章程》的议案；
3. 关于修订《公司董事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 出版传媒 |
| 公告日期 | 2011-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于补选班峰先生为公司董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 出版传媒 |
| 公告日期 | 2011-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会2010年度工作报告；
2. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会2010年度工作报告；
3. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事2010 年度工作述职报告；
4. 关于调整独立董事薪酬的议案；
5. 关于续聘公司2011 年度审计机构的议案；
6．关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2010年度财务决算的议案；
7. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2010年度利润分配预案的议案；
8. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2010年年度报告及摘要的议案；
9. 关于变更部分募集资金投向投资开发体验式文化广场建设项目的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 出版传媒 |
| 公告日期 | 2010-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会2009年度工作报告；
2. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会2009年度工作报告；
3. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事2009 年度工作述职报告；
4. 关于续聘公司2010 年度审计机构的议案；
5．关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2009年度财务决算的议案；
6. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2009年度利润分配预案的议案；
7. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2009年年度报告及摘要的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 出版传媒 |
| 公告日期 | 2009-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会2008年度工作报告；
2. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会2008年度工作报告；
3. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事2008 年度工作述职报告；
4. 关于续聘公司2009 年度审计机构的议案；
5. 关于修改《公司章程》的议案；
6．关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2008年度财务决算的议案；
7. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2008年度利润分配预案的议案；
8. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2008年年度报告及摘要的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 出版传媒 |
| 公告日期 | 2008-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于变更公司名称暨修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-15 |
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| 公司名称 | 出版传媒 |
| 公告日期 | 2008-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.公司董事会2007 年度工作报告；
2.公司监事会2007 年度工作报告；
3.公司独立董事2007 年度工作述职报告；
4.关于续聘公司2008 年度审计机构的议案；
5.关于公司董事薪酬的议案；
6.关于公司2007 年度利润分配预案的议案；
7.关于公司2007 年度财务决算的议案；
8.关于变更“辽宁出版策划有限责任公司项目”实施主体的议案；
9.关于公司2007 年年度报告及摘要的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-19 |
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| 公司名称 | 出版传媒 |
| 公告日期 | 2008-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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