| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 苏垦农发 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年年度报告及摘要
5 关于2023年度利润分配的议案
6 关于2023年度公司财务预算报告的议案
7 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
8 关于聘任公司外部审计机构的议案
9 关于公司未来三年(2024-2026)分红回报规划的议案
10 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-03 |
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| 公司名称 | 苏垦农发 |
| 公告日期 | 2024-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2024年度投资计划的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《重大交易决策制度》的议案
5 关于修订《关联交易决策制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 苏垦农发 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 苏垦农发 |
| 公告日期 | 2023-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司非独立董事的议案
1.01 丁涛
1.02 顾宏武
1.03 路辉
1.04 袁晓斌
1.05 丁怀宇
2.00 关于选举公司监事的议案
2.01 殷红
2.02 王玉强 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 苏垦农发 |
| 公告日期 | 2023-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请现代农业研究院综合研发楼项目立项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 苏垦农发 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年年度报告及摘要
5 关于2022年度利润分配的议案
6 关于2023年度公司财务预算报告的议案
7 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
8 关于聘任公司外部审计机构的议案
9 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
10.00 关于增补公司非独立董事的议案
10.01 刘卫华 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-22 |
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| 公司名称 | 苏垦农发 |
| 公告日期 | 2023-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度投资计划的议案
2 关于实施苏垦米业江心沙分公司建设项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 苏垦农发 |
| 公告日期 | 2022-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于设立子公司参与竞拍收购资产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
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| 公司名称 | 苏垦农发 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年年度报告及摘要
5 关于2021年度利润分配的议案
6 关于2022年度公司财务预算报告的议案
7 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
8 关于聘任公司外部审计机构的议案
9 关于变更“百万亩农田改造建设”募集资金投资项目的议案
10 关于变更部分募集资金投向暨关联交易的议案
11 关于变更部分募集资金投向暨投资“大华种业集团改扩建项目(二期)”的议案
12 关于变更部分募集资金投向暨投资“苏垦米业集团改扩建项目”的议案
13 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
14 关于修订《公司章程》及其附件的议案
15 关于修订公司《重大交易决策制度》的议案
16 关于修订公司《投资管理制度》的议案
17 关于修订公司《担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-25 |
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| 公司名称 | 苏垦农发 |
| 公告日期 | 2021-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度投资计划的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目的议案
3 关于调整公司与农垦集团之间土地承包费单价的议案
4 关于公司董事、监事薪酬的议案
5.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
5.01 胡兆辉
5.02 姜建友
5.03 刘耀武
5.04 王立新
5.05 朱亚东
5.06 孟亚平
6.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
6.01 高波
6.02 解亘
6.03 李英
7.00 关于公司监事会换届选举的议案
7.01 刘克英
7.02 臧旭
7.03 顾宏武 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
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| 公司名称 | 苏垦农发 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年年度报告及摘要
5 关于2020年度利润分配的议案
6 关于2021年度公司财务预算报告的议案
7 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
8 关于聘任公司外部审计机构的议案
9 关于公司未来三年(2021-2023)分红回报规划的议案
10 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
11.00 关于选举公司非职工代表监事的议案
11.01 刘克英 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 苏垦农发 |
| 公告日期 | 2020-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度公司投资计划的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 苏垦农发 |
| 公告日期 | 2020-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更农业科学研究院募集资金投资项目暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 苏垦农发 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年年度报告及摘要
5 关于2019年度利润分配的议案
6 关于2020年度公司财务预算报告的议案
7 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
8 关于聘任公司外部审计机构的议案
9 关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案
10 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
11.00 关于增补公司非独立董事的议案
11.01 刘耀武 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 苏垦农发 |
| 公告日期 | 2019-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度公司投资计划的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 苏垦农发 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 苏垦农发 |
| 公告日期 | 2019-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年年度报告及摘要
5 关于2018年度利润分配的议案
6 关于2019年度公司财务预算报告的议案
7 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
8 关于聘任公司外部审计机构的议案
9 关于变更部分募集资金投资项目实施地点及方式暨大华种业购买资产的议案
10 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
11 关于公司2019年度为全资及控股子公司提供担保额度的议案
12 关于增补公司非独立董事的议案
12.01 孟亚平 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 苏垦农发 |
| 公告日期 | 2018-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2019年度公司投资计划的议案》
2 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
3.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.01 胡兆辉
3.02 姜建友
3.03 仲小兵
3.04 苏志富
3.05 朱亚东
3.06 王立新
4.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
4.01 高波
4.02 解亘
4.03 李翔
5.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
5.01 姚准明
5.02 臧旭
5.03 顾宏武 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 苏垦农发 |
| 公告日期 | 2018-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 苏垦农发 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年年度报告及摘要
5 关于2017年度利润分配的议案
6 关于2018年度公司财务预算报告的议案
7 关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
8 关于聘任公司外部审计机构的议案
9 关于公司未来三年(2018～2020)分红回报规划的议案》
10 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
11 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-23 |
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| 公司名称 | 苏垦农发 |
| 公告日期 | 2018-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度公司投资计划
2 关于对江苏省农垦米业集团有限公司增资的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5 关于修订《重大投资和交易决策制度》等制度的议案
6.00 关于选举公司董事的议案
6.01 关于选举仲小兵为公司第二届董事会董事的议案
6.02 关于选举朱亚东为公司第二届董事会董事的议案
7.00 关于选举监事的议案
7.01 关于选举姚准明为公司第二届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 苏垦农发 |
| 公告日期 | 2017-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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