| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 京运通 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<北京京运通科技股份有限公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<北京京运通科技股份有限公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<北京京运通科技股份有限公司2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<北京京运通科技股份有限公司2024年度财务预算报告>的议案》
5 《关于北京京运通科技股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2024年度审计机构的议案》
7 《关于<北京京运通科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告>的议案》
8 《关于<北京京运通科技股份有限公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
9 《关于公司及子公司间担保额度预计的议案》
10 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11 《关于公司独立董事津贴的议案》
12.00 关于选举董事的议案
12.01 选举冯焕培先生为第六届董事会董事
12.02 选举冯震坤先生为第六届董事会董事
12.03 选举关树军先生为第六届董事会董事
12.04 选举王楠女士为第六届董事会董事
12.05 选举李人洁女士为第六届董事会董事
12.06 选举张国铭先生为第六届董事会董事
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 选举马建国先生为第六届董事会独立董事
13.02 选举江轩宇先生为第六届董事会独立董事
13.03 选举赵磊先生为第六届董事会独立董事
14.00 关于选举监事的议案
14.01 选举李红女士为第六届监事会监事
14.02 选举田华先生为第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 京运通 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选董事的议案》
2 《关于修订<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
8 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-19 |
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| 公司名称 | 京运通 |
| 公告日期 | 2023-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<北京京运通科技股份有限公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<北京京运通科技股份有限公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<北京京运通科技股份有限公司2022年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<北京京运通科技股份有限公司2023年度财务预算报告>的议案》
5 《关于北京京运通科技股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2023年度审计机构的议案》
7 《关于<北京京运通科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告>的议案》
8 《关于<北京京运通科技股份有限公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
9 《关于公司及子公司间担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-10 |
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| 公司名称 | 京运通 |
| 公告日期 | 2022-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 京运通 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<北京京运通科技股份有限公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<北京京运通科技股份有限公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<北京京运通科技股份有限公司2021年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<北京京运通科技股份有限公司2022年度财务预算报告>的议案》
5 《关于北京京运通科技股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2022年度审计机构的议案》
7 《关于<北京京运通科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告>的议案》
8 《关于<北京京运通科技股份有限公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
9 《关于预计为子公司提供担保的议案》
10 《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》
11 《关于补选董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
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| 公司名称 | 京运通 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于投资建设乐山二期22GW单晶拉棒、切片项目的议案》
2 《关于增加为子公司提供预计担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-13 |
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| 公司名称 | 京运通 |
| 公告日期 | 2021-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2 《关于公司2021年员工持股计划管理办法的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》
4 《关于拟发行非金融企业债务融资工具的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 京运通 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<北京京运通科技股份有限公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<北京京运通科技股份有限公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<北京京运通科技股份有限公司2020年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<北京京运通科技股份有限公司2021年度财务预算报告>的议案》
5 《关于北京京运通科技股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》
6 《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2021年度审计机构的议案》
7 《关于<北京京运通科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告>的议案》
8 《关于<北京京运通科技股份有限公司2020年年度报告>及其摘要的议案》
9 《关于公司预计为子公司提供担保的议案》
10 《关于预计使用自有资金进行委托理财的议案》
11 《关于计提资产减值准备的议案》
12 《关于公司独立董事津贴的议案》
13 《关于增加注册资本的议案》
14 《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》
15 《关于制定<北京京运通科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2021-2023)>的议案》
16.00 关于选举董事的议案
16.01 选举冯焕培先生为第五届董事会董事
16.02 选举朱仁德先生为第五届董事会董事
16.03 选举冯震坤先生为第五届董事会董事
16.04 选举关树军先生为第五届董事会董事
16.05 选举李人洁女士为第五届董事会董事
16.06 选举张国铭先生为第五届董事会董事
17.00 关于选举独立董事的议案
17.01 选举郑利民先生为第五届董事会独立董事
17.02 选举江轩宇先生为第五届董事会独立董事
17.03 选举赵磊先生为第五届董事会独立董事
18.00 关于选举监事的议案
18.01 选举李红女士为第五届监事会监事
18.02 选举田华先生为第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-09 |
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| 公司名称 | 京运通 |
| 公告日期 | 2020-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于投资建设24GW单晶项目的议案》
2 《关于预计对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 京运通 |
| 公告日期 | 2020-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<北京京运通科技股份有限公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<北京京运通科技股份有限公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<北京京运通科技股份有限公司2019年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<北京京运通科技股份有限公司2020年度财务预算报告>的议案》
5 《关于北京京运通科技股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》
6 《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2020年度审计机构的议案》
7 《关于<北京京运通科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告>的议案》
8 《关于<北京京运通科技股份有限公司2019年年度报告>及其摘要的议案》
9 《关于公司预计为子公司提供担保的议案》
10 《关于预计使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
11 《关于计提资产减值准备的议案》
12 《关于预计向银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-06 |
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| 公司名称 | 京运通 |
| 公告日期 | 2020-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和时间
2.03 发行价格及定价方式
2.04 发行数量
2.05 发行对象及其与公司的关系
2.06 限售期安排
2.07 募集资金总额及用途
2.08 滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3 《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》
4 《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 京运通 |
| 公告日期 | 2019-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于盘活公司应收款项的议案》
2 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 京运通 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于新增预计为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 京运通 |
| 公告日期 | 2019-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于预计向控股股东和实际控制人借款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 京运通 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<北京京运通科技股份有限公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<北京京运通科技股份有限公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<北京京运通科技股份有限公司2018年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<北京京运通科技股份有限公司2019年度财务预算报告>的议案》
5 《关于北京京运通科技股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》
6 《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2019年度审计机构的议案》
7 《关于<北京京运通科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告>的议案》
8 《关于<北京京运通科技股份有限公司2018年年度报告>及其摘要的议案》
9 《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票暨减少注册资本的议案》
10 《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》
11 《关于公司预计为子公司提供担保的议案》
12 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
13 《关于改选部分监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 京运通 |
| 公告日期 | 2019-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于出售资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 京运通 |
| 公告日期 | 2018-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<北京京运通科技股份有限公司2017年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<北京京运通科技股份有限公司2017年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<北京京运通科技股份有限公司2017年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<北京京运通科技股份有限公司2018年度财务预算报告>的议案》
5 《关于北京京运通科技股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》
6 《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2018年度审计机构的议案》
7 《关于<北京京运通科技股份有限公司2017年度独立董事述职报告>的议案》
8 《关于<北京京运通科技股份有限公司2017年年度报告>及其摘要的议案》
9 《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票暨减少注册资本的议案》
10 《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》
11 《关于公司预计为子公司提供担保额度的议案》
12 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
13 《关于制定<北京京运通科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2018-2020)>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 京运通 |
| 公告日期 | 2018-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司独立董事津贴的议案》
2 《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》
3 《关于修改<北京京运通科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修改<北京京运通科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5 《关于北京京运通科技股份有限公司2016年度、2017年度注册资本变更确认的议案》
6 《关于制定<北京京运通科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
7.00 《关于选举董事的议案》
7.01 选举冯焕培先生为第四届董事会董事
7.02 选举朱仁德先生为第四届董事会董事
7.03 选举冯震坤先生为第四届董事会董事
7.04 选举关树军先生为第四届董事会董事
7.05 选举李人洁女士为第四届董事会董事
7.06 选举张国铭先生为第四届董事会董事
8.00 《关于选举独立董事的议案》
8.01 选举张韶华先生为第四届董事会独立董事
8.02 选举郑利民先生为第四届董事会独立董事
8.03 选举王彦超先生为第四届董事会独立董事
9.00 《关于选举监事的议案》
9.01 选举苏铁军先生为第四届监事会监事
9.02 选举李红女士为第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 京运通 |
| 公告日期 | 2017-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于拟发行非金融企业债务融资工具的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 京运通 |
| 公告日期 | 2017-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 《关于<北京京运通科技股份有限公司2016年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<北京京运通科技股份有限公司2016年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<北京京运通科技股份有限公司2016年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<北京京运通科技股份有限公司2017年度财务预算报告>的议案》
5 《关于北京京运通科技股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》
6 《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2017年度审计机构的议案》
7 《关于<北京京运通科技股份有限公司2016年度独立董事述职报告>的议案》
8 《关于<北京京运通科技股份有限公司2016年年度报告>及其摘要的议案》
9 《关于回购注销未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》
10 《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》
11 《关于终止实施部分非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案》
12 《关于拟发行中期票据的议案》
13 《关于为子公司提供担保的议案》
14 《关于免去范朝明先生董事职务的议案》
15 《关于选举关树军先生为公司第三届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 京运通 |
| 公告日期 | 2016-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于终止实施部分非公开发行股票募集资金投资项目并将节余资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 京运通 |
| 公告日期 | 2016-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于<北京京运通科技股份有限公司2015年度董事会工作报告>的议案》
2《关于<北京京运通科技股份有限公司2015年度监事会工作报告>的议案》
3《关于<北京京运通科技股份有限公司2015年度财务决算报告>的议案》
4《关于<北京京运通科技股份有限公司2016年度财务预算报告>的议案》
5《关于北京京运通科技股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》
6《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2016年度审计机构的议案》
7《关于<北京京运通科技股份有限公司2015年度独立董事述职报告>的议案》
8《关于<北京京运通科技股份有限公司2015年年度报告>及其摘要的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 京运通 |
| 公告日期 | 2016-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2.00《关于公开发行公司债券方案的议案》
2.01本次债券发行的票面金额、发行规模
2.02债券期限
2.03债券利率或其确定方式及还本付息方式
2.04发行方式
2.05担保情况
2.06募集资金用途
2.07发行对象及向公司股东配售的安排
2.08承销方式及上市安排
2.09公司资信情况及偿债保障措施
2.10决议有效期
3《关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
4《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 京运通 |
| 公告日期 | 2016-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00《关于<北京京运通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.01实施激励计划的目的
1.02本激励计划的管理机构
1.03限制性股票激励对象确定的依据和范围
1.04本计划所涉及的标的股票来源和数量
1.05限制性股票的分配情况
1.06限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期
1.07限制性股票的授予价格及确定方法
1.08限制性股票的授予条件和解锁条件
1.09股权激励计划限制性股票数量和授予价格的调整方法和程序
1.10限制性股票的会计处理及对业绩的影响
1.11限制性股票激励计划实施程序
1.12公司与激励对象的权利义务
1.13公司、激励对象发生异动时股权激励计划的调整
1.14限制性股票回购注销的原则
1.15股权激励计划的变更、终止
1.16其他重要事项
2《关于制定<北京京运通科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于公司实际控制人近亲属朱仁德、刘煜峰作为本次股权激励计划激励对象的议案》
4《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 京运通 |
| 公告日期 | 2015-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司类型由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》
2 《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 京运通 |
| 公告日期 | 2015-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于北京京运通科技股份有限公司2015年中期资本公积金转增股本预案的议案》
2、《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 京运通 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<北京京运通科技股份有限公司2014年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<北京京运通科技股份有限公司2014年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<北京京运通科技股份有限公司2014年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<北京京运通科技股份有限公司2015年度财务预算报告>的议案》
5 《关于北京京运通科技股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》
6 《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2015年度审计机构的议案》
7 《关于<北京京运通科技股份有限公司2014年度独立董事述职报告>的议案》
8 《关于<北京京运通科技股份有限公司2014年年度报告>及其摘要的议案》
9 《关于制定<北京京运通科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017）>的议案》
10 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 京运通 |
| 公告日期 | 2014-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于<北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票方案>的议案》；
（1）非公开发行股票种类和面值；
（2）发行方式；
（3）发行数量；
（4）发行对象及认购方式；
（5）定价基准日、发行价格及定价原则；
（6）锁定期安排；
（7）上市地点；
（8）本次非公开发行股票募集资金总额及用途；
（9）本次非公开发行前滚存利润安排；
（10）本次发行决议的有效期限。
3、《关于<北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》；
4、《关于<北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；
5、《关于<北京京运通科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》；
6、《关于提请股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、《关于修改<北京京运通科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-21 |
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| 公司名称 | 京运通 |
| 公告日期 | 2014-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1、选举冯焕培先生为第三届董事会董事；
2、选举范朝明先生为第三届董事会董事；
3、选举朱仁德先生为第三届董事会董事；
4、选举张文慧女士为第三届董事会董事；
5、选举李人洁女士为第三届董事会董事；
6、选举张国铭先生为第三届董事会董事；
7、选举邱靖之先生为第三届董事会独立董事；
8、选举张韶华先生为第三届董事会独立董事；
9、选举王文国先生为第三届董事会独立董事。
（二）逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
1、选举苏铁军先生为第三届监事会非职工代表监事；
2、选举李红女士为第三届监事会非职工代表监事。
（三）《关于公司独立董事津贴的议案》；
（四）《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》；
（五）《关于修改<北京京运通科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
（六）《关于为全资子公司提供担保的议案》。
（七）《关于首发募集资金结余利息全部永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-23 |
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| 公司名称 | 京运通 |
| 公告日期 | 2014-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<北京京运通科技股份有限公司2013年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<北京京运通科技股份有限公司2013年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<北京京运通科技股份有限公司2013年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<北京京运通科技股份有限公司2014年度财务预算报告>的议案》；
5、《关于北京京运通科技股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》；
6、《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2014年度审计机构的议案》；
7、《关于<北京京运通科技股份有限公司2013年度独立董事述职报告>的议案》；
8、《关于<北京京运通科技股份有限公司2013年年度报告>及其摘要的议案》；
9、《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》；
10、《关于变更募集资金投资项目的议案》；
11、《关于为全资子公司抵押贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-26 |
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| 公司名称 | 京运通 |
| 公告日期 | 2013-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》；
2、《关于改聘会计师事务所的议案》；
3、《关于改选独立董事的议案》；
4、《关于为全资子公司提供担保的议案》；
5、《关于<北京京运通科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
6、《关于制定<北京京运通科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
7、《关于公司实际控制人近亲属朱仁德、刘耀峰、刘煜峰作为本次股权激励计划激励对象的议案》；
8、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 京运通 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<北京京运通科技股份有限公司2012年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<北京京运通科技股份有限公司2012年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<北京京运通科技股份有限公司2012年度财务决算报告>的议案》
4 《关于北京京运通科技股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》
5 《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2013年度审计机构的议案》
6 《关于<北京京运通科技股份有限公司2012年度独立董事述职报告>的议案》
7 《关于<北京京运通科技股份有限公司2012年年度报告>及其摘要的议案》
8 《关于上市公司吸收合并全资子公司的议案》
9 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
10 《关于为全资子公司抵押贷款提供担保的议案》
11 《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 京运通 |
| 公告日期 | 2012-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于改选部分董事的议案》；
2、《关于使用超募资金对外投资设立全资子公司进行100MW光伏并网电站项目建设的议案》；
3、《关于改聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 京运通 |
| 公告日期 | 2012-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于制定<北京京运通科技股份有限公司融资管理办法>的议案》；
（二）《关于修改<北京京运通科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》；
（三）《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》；
（四）《关于制定<北京京运通科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014）>的议案》；
（五）《关于变更募投项目部分内容和超募资金使用计划的议案》；
（六）《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-26 |
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| 公司名称 | 京运通 |
| 公告日期 | 2012-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<北京京运通科技股份有限公司2011 年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<北京京运通科技股份有限公司2011 年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<北京京运通科技股份有限公司2011 年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于北京京运通科技股份有限公司2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
5、《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2012 年度审计机构的议案》；
6、《关于<北京京运通科技股份有限公司2011 年度独立董事述职报告>的议案》；
7、《关于<北京京运通科技股份有限公司2011 年年度报告>及其摘要的议案》；
8、《关于修改<北京京运通科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 京运通 |
| 公告日期 | 2011-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（二）逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
（三）《关于公司独立董事津贴的议案》；
（四）《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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