| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 中煤能源 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2023年度董事会报告》的议案
2 关于《公司2023年度监事会报告》的议案
3 关于《公司2023年度财务报告》的议案
4 关于《公司2023年度利润分配预案》的议案
5 关于《公司2024年度资本支出计划》的议案
6 关于聘任公司2024年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案
7 关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
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| 公司名称 | 中煤能源 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于确定公司2024-2026年持续性关联交易年度豁免上限的议案
1.01 关于本公司与中煤集团续签《煤炭供应框架协议》并申请其项下交易建议年度上限的议案
1.02 关于本公司与中煤集团续签《综合原料和服务互供框架协议》并申请其项下交易建议年度上限的议案
1.03 关于本公司与中煤集团续签《工程设计、建设及总承包服务框架协议》并申请其项下交易建议年度上限的议案
2.00 关于中煤集团与财务公司续签《金融服务框架协议》的议案
2.01 关于中煤集团与财务公司续签《金融服务框架协议》并申请其项下交易建议年度上限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 中煤能源 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2022年度董事会报告》的议案
2 关于《公司2022年度监事会报告》的议案
3 关于《公司2022年度财务报告》的议案
4 关于《公司2022年度利润分配预案》的议案
5 关于《公司2023年度资本支出计划》的议案
6 关于聘任公司2023年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案
7 关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案
8 关于中煤榆林煤炭深加工基地项目投资决策的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-02 |
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| 公司名称 | 中煤能源 |
| 公告日期 | 2023-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第五届董事会执行董事和非执行董事的议案
1.01 选举王树东先生为公司第五届董事会执行董事
1.02 选举彭毅先生为公司第五届董事会执行董事
1.03 选举廖华军先生为公司第五届董事会执行董事
1.04 选举赵荣哲先生为公司第五届董事会执行董事
1.05 选举徐倩先生为公司第五届董事会非执行董事
2.00 关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案
2.01 选举张成杰先生为公司第五届董事会独立非执行董事
2.02 选举景奉儒先生为公司第五届董事会独立非执行董事
2.03 选举熊璐珊女士为公司第五届董事会独立非执行董事
3.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举王文章先生为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举张巧巧女士为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-05 |
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| 公司名称 | 中煤能源 |
| 公告日期 | 2022-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司2022-2023年部分持续性关联交易年度上限的议案
1.01 批准、追认及确认《综合原料和服务互供框架协议之补充协议》并调整相关协议项下公司向中煤集团及其附属公司提供原料和配套服务以及煤炭出口相关服务2022-2023年度各年的年度上限
1.02 批准、追认及确认《煤炭供应框架协议之补充协议》并调整相关协议项下公司向中煤集团及其附属公司采购煤炭产品2022-2023年度各年的年度上限
2 关于修订公司《章程》的议案
3.00 关于修订公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等有关制度的议案
3.01 《中国中煤能源股份有限公司股东大会议事规则》
3.02 《中国中煤能源股份有限公司董事会议事规则》
3.03 《中国中煤能源股份有限公司关联交易管理办法》
3.04 《中国中煤能源股份有限公司独立非执行董事工作细则》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-05 |
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| 公司名称 | 中煤能源 |
| 公告日期 | 2022-07-05 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司《章程》类别股东会相关条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 中煤能源 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2021年度董事会报告》的议案
2 关于《公司2021年度监事会报告》的议案
3 关于《公司2021年度财务报告》的议案
4 关于《公司2021年度利润分配预案》的议案
5 关于继续给予公司经营层发行债务类融资工具一般性授权的议案
6 关于公司2022年度资本支出计划的议案
7 关于聘任公司2022年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案
8 关于2022年度公司董事、监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-24 |
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| 公司名称 | 中煤能源 |
| 公告日期 | 2021-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2020年度董事会报告》的议案
2 关于《公司2020年度监事会报告》的议案
3 关于《公司2020年度财务报告》的议案
4 关于《公司2020年度利润分配预案》的议案
5 关于《公司2021年度资本支出计划》的议案
6 关于聘任公司2021年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案
7 关于2021年度公司董事、监事薪酬的议案
8 关于控股股东申请变更到期的避免同业竞争承诺的议案
9.00 关于选举公司执行董事的议案
9.01 选举王树东先生为公司第四届董事会执行董事
10.00 关于选举公司股东代表监事的议案
10.01 选举张巧巧女士为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 中煤能源 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会报告的议案
2 关于公司2019年度监事会报告的议案
3 关于公司2019年度财务报告的议案
4 关于公司2019年度利润分配预案的议案
5 关于公司2020年度资本支出计划的议案
6 关于聘任公司2020年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案
7 关于2020年度公司董事、监事薪酬的议案
8.00 关于确定2021-2023年度持续性关联交易豁免上限的议案
8.01 批准、追认及确认《煤炭供应框架协议》及其截止2021年、2022年、2023年12月31日止三个年度各年的建议年度上限
8.02 批准、追认及确认《综合原料和服务互供框架协议》及其截止2021年、2022年、2023年12月31日止三个年度各年的建议年度上限
8.03 批准、追认及确认《工程设计、建设及总承包服务框架协议》及其截止2021年、2022年、2023年12月31日止三个年度各年的建议年度上限
8.04 批准、追认及确认《金融服务框架协议》及其截止2021年、2022年、2023年12月31日止三个年度各年的建议年度上限 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
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| 公司名称 | 中煤能源 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度董事会报告的议案
2 关于公司2018年度监事会报告的议案
3 关于公司2018年度财务报告的议案
4 关于公司2018年度利润分配预案的议案
5 关于公司2019年度资本支出计划的议案
6 关于聘任公司2019年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案
7 关于2019年度公司董事、监事薪酬的议案
8.00 关于调整公司2019-2020年部分持续性关联交易年度上限的议案
8.01 批准调整《综合原料和服务互供框架协议》项下中国中煤能源集团有限公司向中国中煤能源股份有限公司提供综合原料和服务2019-2020年度各年的年度上限
8.02 批准调整《工程设计、建设及总承包服务框架协议》项下中国中煤能源集团有限公司向中国中煤能源股份有限公司提供工程设计、建设及总承包服务2019-2020年度各年的年度上限
8.03 批准调整《金融服务框架协议》项下中煤财务有限责任公司向中国中煤能源集团有限公司提供贷款及融资租赁服务2019-2020年度各年的年度上限
9 关于继续给予公司发行债务融资工具一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-21 |
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| 公司名称 | 中煤能源 |
| 公告日期 | 2018-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第四届董事会执行董事和非执行董事的议案
1.01 选举李延江先生为公司第四届董事会执行董事
1.02 选举彭毅先生为公司第四届董事会执行董事
1.03 选举牛建华先生为公司第四届董事会执行董事
1.04 选举都基安先生为公司第四届董事会非执行董事
1.05 选举赵荣哲先生为公司第四届董事会非执行董事
1.06 选举徐倩先生为公司第四届董事会非执行董事
2.00 关于选举公司第四届董事会独立非执行董事的议案
2.01 选举张克先生为公司第四届董事会独立非执行董事
2.02 选举张成杰先生为公司第四届董事会独立非执行董事
2.03 选举梁创顺先生为公司第四届董事会独立非执行董事
3.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举周立涛先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举王文章先生为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
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| 公司名称 | 中煤能源 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度董事会报告的议案
2 关于公司2017年度监事会报告的议案
3 关于公司2017年度财务报告的议案
4 关于公司2017年度利润分配预案的议案
5 关于公司2018年度资本支出计划的议案
6 关于聘任公司2018年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案
7 关于2018年度公司董事、监事薪酬的议案
8 关于中煤华晋公司收购中煤集团所持国投晋城能源投资有限公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
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| 公司名称 | 中煤能源 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订公司《章程》的议案
2关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3关于公司部分A股募集资金投资项目变更资金用途的议案
4.00关于选举公司执行董事的议案
4.01选举牛建华先生为公司第三届董事会执行董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中煤能源 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2016年度董事会报告的议案
2 关于公司2016年度监事会报告的议案
3 关于公司2016年度财务报告的议案
4 关于公司2016年度利润分配预案的议案
5 关于公司2017年度资本支出计划的议案
6 关于聘任公司2017年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案
7 关于2017年度公司董事、监事薪酬的议案
8.00 关于新增及调整公司2017年度关联交易类别和上限的议案
8.01 批准、追认及确认《煤炭供应框架协议之补充协议》并调整相关协议项下2017年年度上限
9.00 关于确定2018-2020年度持续性关联交易豁免上限的议案
9.01 批准、追认及确认《煤炭供应框架协议》及其截止2018年、2019年、2020年12月31日止三个年度各年的建议年度上限
9.02 批准、追认及确认《综合原料和服务互供框架协议》及其截止2018年、2019
年、2020年12月31日止三个年度各年的建议年度上限
9.03 批准、追认及确认《工程设计、建设及总承包服务框架协议》及其截止2018年、2019年、2020年12月31日止三个年度各年的建议年度上限
9.04 批准、追认及确认《金融服务框架协议》及其截止2018年、2019年、2020年12月31日止三个年度各年的建议年度上限
10.00 关于选举两名新独立非执行董事的议案
10.01选举张成杰先生为公司第三届董事会独立非执行董事
10.02 选举梁创顺先生为公司第三届董事会独立非执行董事
11.00 关于选举公司非执行董事的议案
11.01 选举都基安先生为公司第三届董事会非执行董事
12.00 关于选举公司股东代表监事的议案
12.01 选举王文章先生为公司第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中煤能源 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2015年度董事会报告的议案
2、关于公司2015年度监事会报告的议案
3、关于公司2015年度财务报告的议案
4、关于公司2015年度利润分配预案的议案
5、关于公司2016年度资本支出计划的议案
6、关于聘任2016年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案
7、关于2016年度公司董事、监事薪酬的议案
8、关于调整2016-2017年度《金融服务框架协议》项下关联交易上限的议案
9.00、关于修订公司《章程》的议案
9.01、批准公司《章程》中本公司的经营范围增加“化肥”的销售
9.02、批准公司《章程》及附件《董事会议事规则》中“审核委员会”调整为“审计与风险管理委员会”
10、关于继续给予公司发行债务融资工具一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 中煤能源 |
| 公告日期 | 2015-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、修改公司《章程》的议案
2、关于公司为中天合创公司煤炭深加工示范项目银行贷款按股比提供担保的议案
3、关于中煤陕西榆林能源化工有限公司为延安市禾草沟煤业有限公司银行借款按股比提供担保的议案
4、关于2015年度第三届董事会董事、监事会监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 中煤能源 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司2014年度董事会报告的议案；
2关于公司2014年度监事会报告的议案；
3关于公司2014年度财务报告的议案；
4关于公司2014年度利润分配预案的议案；
5关于公司2015年度资本支出计划的议案；
6关于聘请公司2015年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案；
7关于2015年度公司第二届董事会董事、监事会监事薪酬的议案
8.00关于选举公司第三届董事会执行董事及非执行董事的议案
8.01选举王安先生为公司第三届董事会执行董事
8.02选举李延江先生为公司第三届董事会执行董事
8.03选举高建军先生为公司第三届董事会执行董事
8.04选举彭毅先生为公司第三届董事会非执行董事
8.05选举刘智勇先生为公司第三届董事会非执行董事
8.06选举向旭家先生为公司第三届董事会非执行董事
9.00关于选举公司第三届董事会独立非执行董事的议案
9.01选举张克先生为公司第三届董事会独立非执行董事
9.02选举赵沛先生为公司第三届董事会独立非执行董事
9.03选举魏伟峰先生为公司第三届董事会独立非执行董事
10.00关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
10.01选举周立涛先生为公司第三届监事会股东代表监事
10.02选举赵荣哲先生为公司第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 中煤能源 |
| 公告日期 | 2014-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于确定公司2015-2017年持续性关联交易年度豁免上限的议案》
（1）批准、追认及确认《煤炭供应框架协议》及其截止2015年、2016年、2017年12月31日止三个年度各年的建议年度上限
（2）批准、追认及确认《综合原料和服务互供框架协议》及其截止2015年、2016年、2017年12月31日止三个年度各年的建议年度上限
（3）批准、追认及确认《工程建设、设计及总承包服务框架协议》及其截止2015年、2016年、2017年12月31日止三个年度各年的建议年度上限 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 中煤能源 |
| 公告日期 | 2014-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于<公司2013年度董事会报告>的议案》
2 审议《关于<公司2013年度监事会报告>的议案》
3 审议《关于公司2013年度财务报告的议案》
4 审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
5 审议《关于公司2014年度资本支出计划的议案》
6 审议《关于聘请公司2014年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》
7 审议《关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案》
8 审议《关于延长公司已注册的100亿元中期票据有关授权有效期的议案》
9 审议《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》
10 审议《关于修改公司<章程>的议案》
11 审议《关于投资建设中煤陕西榆林能源化工有限公司大海则煤矿及选煤厂项目的议案》
12 审议《关于投资建设图克气化岛及相关工程项目的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 中煤能源 |
| 公告日期 | 2013-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资建设中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 中煤能源 |
| 公告日期 | 2013-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<中国中煤能源股份有限公司2012年度董事会报告>的议案》；
2、审议《关于<中国中煤能源股份有限公司2012年度监事会报告>的议案》；
3、审议《关于中国中煤能源股份有限公司2012年度财务报告的议案》；
4、审议《关于中国中煤能源股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于中国中煤能源股份有限公司2013年度资本支出计划的议案》；
6、审议《关于聘任2013年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》；
7、审议《关于中国中煤能源股份有限公司董事、监事2013年度薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 中煤能源 |
| 公告日期 | 2012-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举第二届董事会两名新董事的议案》
1.1选举李延江先生为本公司第二届董事会非执行董事
1.2选举周勤业先生为本公司第二届董事会独立非执行董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 中煤能源 |
| 公告日期 | 2012-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于中煤焦化控股有限责任公司为河北中煤旭阳焦化公司按股比提供担保的议案》
2、审议《关于修改公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 中煤能源 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于中国中煤能源股份有限公司2011年度董事会报告的议案》
2、审议《关于中国中煤能源股份有限公司2011年度监事会报告的议案》
3、审议《关于中国中煤能源股份有限公司2011年度财务报告的议案》
4、审议《关于中国中煤能源股份有限公司2011年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于中国中煤能源股份有限公司2012年度资本支出计划的议案》
6、审议《关于中国中煤能源股份有限公司董事、监事2012年度薪酬的议案》
7、审议《关于聘请2012年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》
8、审议《关于为华晋焦煤有限责任公司资源整合并购贷款提供担保的议案》
9、审议《关于为华晋焦煤有限责任公司瓦斯发电厂二期项目借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 中煤能源 |
| 公告日期 | 2011-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<确定公司2012-2014 年持续性关联交易年度豁免上限>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 中煤能源 |
| 公告日期 | 2011-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）普通决议案
1、 审议《关于<中国中煤能源股份有限公司2010年度董事会报告>的议案》
2、 审议《关于<中国中煤能源股份有限公司2010年度监事会报告>的议案》
3、 审议《关于中国中煤能源股份有限公司2010年度财务报告的议案》
4、 审议《关于中国中煤能源股份有限公司2010年度利润分配预案的议案》
5、 审议《关于中国中煤能源股份有限公司2011年度资本支出计划的议案》
6、 审议《关于中国中煤能源股份有限公司董事、监事2011年度薪酬的议案》
7、 审议《关于聘请2011年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》
（二）特别决议案
1、 审议《关于中国中煤能源股份有限公司注册发行中期票据和短期融资券的议案》
2、 审议《关于发行股份一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 中煤能源 |
| 公告日期 | 2010-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于为华晋焦煤有限责任公司王家岭煤矿项目融资提供担保的议案》
2、 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
3、 审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 中煤能源 |
| 公告日期 | 2010-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司A股募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-22 |
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| 公司名称 | 中煤能源 |
| 公告日期 | 2010-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）普通决议案
1、审议《关于<中国中煤能源股份有限公司2009年度董事会报告>的议案》
2、审议《关于<中国中煤能源股份有限公司2009年度监事会报告>的议案》
3、审议《关于中国中煤能源股份有限公司2009年度财务报告的议案》
4、审议《关于中国中煤能源股份有限公司2009年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于中国中煤能源股份有限公司2010年度资本支出计划的议案》
6、审议《关于中国中煤能源股份有限公司董事、监事2010年度薪酬的议案》
7、审议《关于聘请2010年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》
（二）特别决议案
1、审议《关于修订公司<章程>及<股东大会议事规则>的议案》
2、审议《关于发行股份一般性授权的议案》
3、关于修订<公司章程>中经营范围相关条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-28 |
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| 公司名称 | 中煤能源 |
| 公告日期 | 2009-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于修改<中国中煤能源股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 中煤能源 |
| 公告日期 | 2009-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于中国中煤能源股份有限公司2008 年度董事会报告的议案》
2、 审议《关于中国中煤能源股份有限公司2008 年度监事会报告的议案》
3、 审议《关于中国中煤能源股份有限公司2008 年度财务决算的议案》
4、 审议《关于中国中煤能源股份有限公司2008 年度利润分配预案的议案》
5、 审议《关于中国中煤能源股份有限公司2009 年度资本支出计划的议案》
6、 审议《关于中国中煤能源股份有限公司董事、监事2009 年度薪酬的议案》
7、 审议《关于聘请2009 年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》
8、 审议《关于修订中国中煤能源股份有限公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-24 |
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| 公司名称 | 中煤能源 |
| 公告日期 | 2008-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于续订中国中煤能源股份有限公司2009-2011年持续性关联/连交易年度豁免上限的议案》
2、 审议《关于修订中国中煤能源集团公司向中国中煤能源股份有限公司提供煤矿建设服务2008年度交易豁免上限的议案》
3、 审议《关于中国中煤能源股份有限公司补选董事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-09 |
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| 公司名称 | 中煤能源 |
| 公告日期 | 2008-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于<中国中煤能源股份有限公司2007 年度董事会报告>的议案》
2、 审议《关于<中国中煤能源股份有限公司2007 年度监事会报告>的议案》
3、 审议《关于中国中煤能源股份有限公司2007 年度财务决算的议案》
4、 审议《关于中国中煤能源股份有限公司2007 年度利润分配预案的议案》
5、 审议《关于中国中煤能源股份有限公司2008 年度资本支出计划的议案》
6、 审议《关于中国中煤能源股份有限公司董事、监事2008 年度薪酬的议案》
7、 审议《关于聘请2008 年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》
8、 审议《关于中国中煤能源股份有限公司发行股份的一般授权的议案》
9、 审议关于中国中煤能源股份有限公司收购山西中煤东坡煤业有限公司100%股权的议案
10、 审议关于中国中煤能源股份有限公司收购中国煤炭工业秦皇岛进出口有限公司5%股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案 |
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