| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国科传 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
4 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
5 关于修订《公司关联交易管理和决策制度》的议案
6 关于修订《公司高管人员业绩考核管理办法》的议案
7.00 关于选举董事的议案
7.01 选举徐雁龙为公司董事
7.02 选举黄琛为公司董事
8.00 关于选举监事的议案
8.01 选举张放为公司监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国科传 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 中国科传 |
| 公告日期 | 2023-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举胡华强为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举杨建华为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举彭斌为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举杨红梅为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举张莉为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举浦军为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举敖然为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举汪寿阳为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举徐雁龙为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举王元为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国科传 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年年度报告正文及摘要的议案
4 关于公司2022年度财务决算的议案
5 关于公司2022年度财务预算的议案
6 关于公司2022年度利润分配的议案
7 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
8 关于公司2023年度预计日常性关联交易的议案
9 关于使用自有闲置资金委托理财的议案
10 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国科传 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年年度报告正文及摘要的议案
4 关于公司2021年度财务决算的议案
5 关于公司2022年度财务预算的议案
6 关于公司2021年度利润分配的议案
7 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
8 关于公司2022年度预计日常性关联交易的议案
9 关于使用自有闲置资金委托理财的议案
10 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
11 关于修订《公司章程》的议案(特别决议)
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《监事会议事规则》的议案
15 关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国科传 |
| 公告日期 | 2022-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国科传 |
| 公告日期 | 2021-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国科传 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国科传 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年年度报告正文及摘要的议案
4 关于公司2020年度财务决算的议案
5 关于公司2021年度财务预算的议案
6 关于公司2020年度利润分配的议案
7 关于续聘2021年度会计师事务所的议案
8 关于公司2021年度预计日常性关联交易的议案
9 关于使用自有闲置资金委托理财的议案
10 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
11 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案(特别决议) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国科传 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年年度报告正文及摘要的议案
4 关于公司2019年度财务决算的议案
5 关于公司2020年度财务预算的议案
6 关于公司2019年度利润分配的议案
7 关于续聘2020年度会计师事务所的议案
8 关于公司2020年度预计日常性关联交易的议案
9 关于使用自有闲置资金委托理财的议案
10 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
11 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 选举杨建华为公司董事
13.02 选举杨红梅为公司董事
14.00 关于选举监事的议案
14.01 选举王春福为公司监事
14.02 选举王佳家为公司监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国科传 |
| 公告日期 | 2019-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案(特别决议)
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于更换会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国科传 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年年度报告正文及摘要的议案
4 关于公司2018年度财务决算的议案
5 关于公司2019年度财务预算的议案
6 关于公司2018年度利润分配的议案
7 关于公司2019年度预计日常性关联交易的议案
8 关于使用自有闲置资金委托理财的议案
9 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国科传 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司经营范围的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于制定《中国科技出版传媒股份有限公司高管人员业绩考核暂行办法》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国科传 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年年度报告正文及摘要的议案
4 关于公司2017年度财务决算的议案
5 关于公司2018年度财务预算的议案
6 关于公司2017年度利润分配的议案
7 关于续聘2018年度会计师事务所的议案
8 关于公司2018年度预计日常性关联交易的议案
9 关于使用自有闲置资金委托理财的议案
10 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 中国科传 |
| 公告日期 | 2018-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司经营范围的议案(特别决议)
2 关于修订《公司章程》的议案(特别决议)
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
4.01 选举林鹏为公司董事
4.02 选举索继栓为公司董事
4.03 选举张勇为公司董事
4.04 选举刘荣光为公司董事
4.05 选举彭斌为公司董事
5.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
5.01 选举赵铭为公司独立董事
5.02 选举徐劲科为公司独立董事
5.03 选举陈宋生为公司独立董事
6.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
6.01 选举来豫蓉为公司监事
6.02 选举冯玲为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 中国科传 |
| 公告日期 | 2017-05-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本的议案（特别决议）
2 关于修订《公司章程》的议案（特别决议）
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于修订《监事会议事规则》的议案
6 关于修订《独立董事工作制度》的议案
7 关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案
8 关于修订《对外担保管理办法》的议案
9 关于修订《信息披露管理办法》的议案
10 关于公司2016年度董事会工作报告的议案
11 关于公司2016年度监事会工作报告的议案
12 关于公司2016年年度报告正文及摘要的议案
13 关于公司2016年度财务决算的议案
14 关于公司2017年度财务预算的议案
15 关于公司2017年第一季度报告的议案
16 关于公司2016年度利润分配的议案
17 关于续聘2017年度会计师事务所的议案
18 关于公司2017年度预计日常性关联交易的议案
19 关于使用自有闲置资金投资理财的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
每日必读
发行与分配