| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 宁波建工 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年度利润分配的议案
6 关于公司2024年度银行授信及担保相关事项的议案
7 关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司聘请2024年度审计机构的议案
9 关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
10 关于公司注册发行超短期融资券的议案
11 关于调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》的议案
12 关于审议《宁波建工股份有限公司独立董事工作制度》的议案
13.00 关于补选公司第六届董事会独立董事的议案
13.01 谢伟民 |
| 审议内容 | 利润分配方案,发行公司债券的议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-16 |
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| 公司名称 | 宁波建工 |
| 公告日期 | 2023-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第六届董事会董事的议案
1.01 周孝棠
2 关于聘请2023年度审计机构的议案
3 关于注册发行中期票据的议案
4 关于注册发行长期限含权中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 宁波建工 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度报告及其摘要的议案
4 关于2022年度财务决算报告的议案
5 关于2022年度利润分配的议案
6 关于公司2023年度银行授信及担保相关事项的议案
7 关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 宁波建工 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于接受控股股东担保并向其提供反担保的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 徐朝辉
2.02 徐文卫
2.03 吴植勇
2.04 陈静
2.05 陈国斌
2.06 方欧杰
2.07 龚韬
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 梅晓鹏
3.02 张叶艺
3.03 蔡先凤
3.04 黄惠琴
4.00 关于选举监事的议案
4.01 吴文奎
4.02 张艳
4.03 钟燕燕 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
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| 公司名称 | 宁波建工 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度报告及其摘要的议案
4 关于2021年度财务决算报告的议案
5 关于2021年度利润分配的议案
6 关于公司2022年度银行授信及担保相关事项的议案
7 关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案
8 关于聘请2022年度审计机构的议案
9 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
10 关于公司注册发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 宁波建工 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年度报告及其摘要的议案
4 关于2020年度财务决算报告的议案
5 关于2020年度利润分配的议案
6 关于2021年度银行授信及担保相关事项的议案
7 关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案
8 关于聘请2021年度审计机构的议案
9 关于审议《宁波建工股份有限公司对外担保管理办法》的议案
10 关于审议《宁波建工股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
11 关于子公司转让部分中经云股权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-11 |
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| 公司名称 | 宁波建工 |
| 公告日期 | 2020-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于注册发行长期限含权中期票据的议案
2 关于注册发行中期票据的议案
3 关于同意延长孙茂金或其指定方受让部分中经云股权期限的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
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| 公司名称 | 宁波建工 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第五届董事会董事的议案
1.01 徐朝辉
2.00 关于补选公司第五届监事会监事的议案
2.01 钟燕燕 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 宁波建工 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于2019年度报告及其摘要的议案
4 关于2019年度财务决算报告的议案
5 关于2019年度利润分配的议案
6 关于公司2020年度银行授信及担保相关事项的议案
7 关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案
8 关于聘请2020年度审计机构的议案
9 关于公司注册发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-25 |
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| 公司名称 | 宁波建工 |
| 公告日期 | 2019-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于接受控股股东担保并向其提供反担保的议案
2 关于同意延长孙茂金或其指定方受让部分中经云股权期限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-02 |
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| 公司名称 | 宁波建工 |
| 公告日期 | 2019-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案
1.01 周杰
1.02 徐文卫
1.03 姚晔
1.04 张朝君
1.05 王善波
1.06 陈静
1.07 吴植勇
2.00 关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案
2.01 梅晓鹏
2.02 张叶艺
2.03 蔡先凤
2.04 黄惠琴
3.00 关于公司监事会提前换届选举非职工监事的议案
3.01 吴文奎
3.02 张艳
3.03 陈楷升
4 关于为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 宁波建工 |
| 公告日期 | 2019-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2 关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会授权有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 宁波建工 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年度监事会工作报告的议案
3 关于2018年度报告及其摘要的议案
4 关于2018年度财务决算报告的议案
5 关于2018年度利润分配的议案
6 关于公司2019年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案
7 关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-05 |
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| 公司名称 | 宁波建工 |
| 公告日期 | 2018-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司收购控股股东持有的中经云股权的议案
2 关于全资子公司向中经云增资的议案
3 关于为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 宁波建工 |
| 公告日期 | 2018-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股股数确定方式
2.10 转股价格的确定及其调整
2.11 转股价格的向下修正
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途及实施方式
2.19 募集资金管理及存放账户
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
5 关于《宁波建工股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
6 关于制定《宁波建工股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
7 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案
8 关于《宁波建工股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划》的议案
9 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 宁波建工 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于2017年度报告及其摘要的议案
4 关于2017年度财务决算报告的议案
5 关于2017年度利润分配的议案
6 关于公司2018年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案
7 关于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内控审计机构的议案
10 关于独立董事津贴的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 徐文卫
11.02 孟文华
11.03 潘信强
11.04 翁海勇
11.05 陈建国
11.06 陈贤华
11.07 王善波
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 艾永祥
12.02 沈成德
12.03 梅晓鹏
12.04 张叶艺
13.00 关于选举监事的议案
13.01 卢祥康
13.02 张子江
13.03 潘新跃
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 宁波建工 |
| 公告日期 | 2017-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于审议《宁波建工股份有限公司2017年员工持股计划（草案）》及摘要的议案
2关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划的相关事宜的议案
3关于审议《宁波建工股份有限公司2017年员工持股计划管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 宁波建工 |
| 公告日期 | 2017-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于全资子公司建工集团向关联人购买房产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 宁波建工 |
| 公告日期 | 2017-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司申请发行长期限含权中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 宁波建工 |
| 公告日期 | 2017-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2016年度董事会工作报告的议案
2 关于2016年度监事会工作报告的议案
3 关于2016年度报告及其摘要的议案
4 关于2016年度财务决算报告的议案
5 关于2016年度利润分配的议案
6 关于公司2017年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案
7 关于公司2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司注册地址变更的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 宁波建工 |
| 公告日期 | 2016-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司拟发行短期融资券的议案
2 关于审议公司拟发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 宁波建工 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于2015年度董事会工作报告的议案
2、关于2015年度监事会工作报告的议案
3、关于2015年度报告及其摘要的议案
4、关于2015年度财务决算报告的议案
5、关于2015年度利润分配的议案
6、关于公司2016年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案
7、关于使用自有资金购买理财产品的议案
8、关于修改《公司章程》的议案
9、关于提请股东大会授权修改《公司章程》部分条款的议案
10、关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务及内控审计机构的议案
11关于公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 宁波建工 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于设立全资子公司并将公司与施工总承包及相关配套业务有关的资产、资质、人员等转入的议案
2关于使用自有资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 宁波建工 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于2014年度董事会工作报告的议案
2关于2014年度监事会工作报告的议案
3关于2014年度报告及其摘要的议案
4关于2014年度财务决算报告的议案
5关于2014年度利润分配的议案
6关于公司2015年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案
7关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务及内控审计机构的议案
8.00关于选举董事的议案
8.01徐文卫
8.02孟文华
8.03潘信强
8.04翁海勇
8.05陈建国
8.06陈贤华
8.07王善波
9.00关于选举独立董事的议案
9.01吴毅雄
9.02童全康
9.03艾永祥
9.04沈成德
10.00关于选举监事的议案
10.01卢祥康
10.02郁武铮
10.03张子江 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 宁波建工 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、会议审议事项
1、关于2013年度董事会工作报告的议案；
2、关于2013年度监事会工作报告的议案
3、关于2013年度报告及其摘要的议案；
4、关于2013年度财务决算报告的议案；
5、关于2013年度利润分配的议案；
6、关于公司2014年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案；
7、关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务及内控审计机构的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案。
二、听取独立董事年度述职报告（非表决事项） |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 宁波建工 |
| 公告日期 | 2013-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于2012年度董事会工作报告的议案；
2、关于2012年度监事会工作报告的议案；
3、关于2012年度报告及其摘要的议案；
4、关于2012年度财务决算报告的议案；
5、关于2012年度利润分配的议案；
6、关于公司2013年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案；
7、关于继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案；
8、关于补选公司董事的议案；
9、关于授权董事会全权办理向十个不特定对象非公开发行股份募集配套资金相关事项的议案；
10、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 宁波建工 |
| 公告日期 | 2012-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
3、审议《宁波建工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要》的议案
4、审议《关于公司与认购方签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》、《关于公司与认购方签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产补充协议>的议案》
5、审议《关于公司与认购方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
7、审议《关于变更部分募集资金投资用途的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 宁波建工 |
| 公告日期 | 2012-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于2011年度董事会工作报告的议案；
2、关于2011年度监事会工作报告的议案；
2、关于2011年度报告及其摘要的议案；
4、关于2011年度财务决算报告的议案；
5、关于2011年度利润分配的议案；
6、关于独立董事津贴的议案；
7、关于公司2012年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案；
8、关于继续聘请大信会计师事务有限公司为2012年度审计机构的议案；
9、关于董事会换届选举的议案；
10、关于监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 宁波建工 |
| 公告日期 | 2011-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于以超募资金永久补充流动资金的议案；
2、关于增加公司注册资本的议案；
3、关于修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配