| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 华峰铝业 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
4 关于修订《公司独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-19 |
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| 公司名称 | 华峰铝业 |
| 公告日期 | 2023-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 上海华峰铝业股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 华峰铝业 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年年度报告全文及其摘要
2 公司2022年度董事会工作报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年度财务决算报告及2023年度预算报告
5 关于<公司2022年度利润分配预案>的议案
6 关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬考核分配的议案
7 关于续聘公司2023年度审计机构并议定2022年度审计费用的议案
8 公司关于2023年度向银行申请综合授信的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-17 |
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| 公司名称 | 华峰铝业 |
| 公告日期 | 2022-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订<上海华峰铝业股份有限公司章程及其附件和公司部分内控制度>的议案
1.01 关于修订《公司章程》的议案
1.02 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
1.03 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
1.04 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
1.05 关于修订《公司独立董事制度》的议案
1.06 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
1.07 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
2 《上海华峰铝业股份有限公司独立董事薪酬方案》
3.00 关于选举非独立董事的议案
3.01 陈国桢
3.02 高勇进
3.03 尤若洁(YouRuojie)
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 彭涛
4.02 王刚
5.00 关于选举非职工代表监事的议案
5.01 潘利军
5.02 祁洪岩 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-17 |
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| 公司名称 | 华峰铝业 |
| 公告日期 | 2022-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 华峰铝业 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年年度报告全文及其摘要》
2 《公司2021年度董事会工作报告》
3 《公司2021年度监事会工作报告》
4 《公司2021年度独立董事述职报告》
5 《公司2021年度财务决算报告及2022年度预算报告》
6 《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
7 《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬考核分配的议案》
8 《公司前次募集资金使用情况专项报告》
9 《公司前次募集资金截至2022年3月31日存放与使用情况的专项报告》
10 《关于续聘公司2022年度审计机构并议定2021年度审计费用的议案》
11 《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》
12 《上海华峰铝业股份有限公司对外捐赠制度》
13 《关于投资建设年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目的议案》
14 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
15.00 《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》
15.01 发行股票的种类和面值
15.02 发行方式
15.03 发行对象及认购方式
15.04 定价原则及发行价格
15.05 发行数量
15.06 限售期
15.07 募集资金用途
15.08 滚存利润的安排
15.09 上市地点
15.10 决议有效期
16 《关于<上海华峰铝业股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案>的议案》
17 《关于<上海华峰铝业股份有限公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
18 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
19 《关于公司未来三年(2022-2024年度)股东回报规划的议案》
20 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 华峰铝业 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年年度报告全文及其摘要》
2 《公司2020年度董事会工作报告》
3 《公司2020年度监事会工作报告》
4 《公司2020年度独立董事述职报告》
5 《公司2020年度财务决算报告及2021年度预算报告》
6 《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》
7 《关于2020年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬考核分配的议案》
8 《关于续聘公司2021年度审计机构并议定2020年度审计费用的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-18 |
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| 公司名称 | 华峰铝业 |
| 公告日期 | 2020-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度、接受关联方提供担保并为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-23 |
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| 公司名称 | 华峰铝业 |
| 公告日期 | 2020-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的议案》 |
| 审议内容 | |
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