| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 九牧王 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年年度报告》全文及摘要
2 《2023年度董事会工作报告》
3 《2023年度监事会工作报告》
4 《2023年度财务决算报告》
5 《关于2023年度利润分配的预案》
6 《关于董事2023年度薪酬的议案》
7 《关于授权公司董事长、总经理办理银行授信申请的议案》
8 《关于2024年续聘会计师事务所的议案》
9 《关于为子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
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| 公司名称 | 九牧王 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于制订《独立董事工作制度》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《关联交易管理制度》的议案
5 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 九牧王 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年年度报告》全文及摘要
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度监事会工作报告
4 2022年度财务决算报告
5 关于2022年度利润分配的预案
6 关于董事2022年度薪酬的议案
7 关于授权公司董事长、总经理办理银行授信申请的议案
8 关于2023年续聘会计师事务所的议案
9 关于为子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 九牧王 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年年度报告》全文及摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度财务决算报告
5 关于2021年度利润分配的预案
6 关于董事2021年度薪酬的议案
7 关于授权公司董事长、总经理办理银行授信申请的议案
8 关于2022年续聘会计师事务所的议案
9 关于为子公司提供担保额度的议案
10 关于调整董事、监事津贴的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于制定《委托理财管理制度》的议案
13 关于制定《证券投资管理制度》的议案
14 关于修改《募集资金管理制度》的议案
15 关于修改《累积投票制实施制度》的议案
16.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
16.01 选举林聪颖为公司第五届董事会非独立董事
16.02 选举陈加贫为公司第五届董事会非独立董事
16.03 选举陈加芽为公司第五届董事会非独立董事
16.04 选举林沧捷为公司第五届董事会非独立董事
16.05 选举张景淳为公司第五届董事会非独立董事
16.06 选举林泽桓为公司第五届董事会非独立董事
17.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
17.01 选举薛祖云为公司第五届董事会独立董事
17.02 选举童锦治为公司第五届董事会独立董事
17.03 选举木志荣为公司第五届董事会独立董事
18.00 关于选举第五届监事会监事的议案
18.01 选举沈佩玲为公司第五届监事会监事
18.02 选举张燕燕为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-16 |
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| 公司名称 | 九牧王 |
| 公告日期 | 2021-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举林泽桓为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 九牧王 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年年度报告》全文及摘要
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度财务决算报告
5 关于2020年度利润分配的预案
6 关于董事2020年度薪酬的议案
7 关于授权董事长、总经理办理银行授信申请的议案
8 关于2021年续聘会计师事务所的议案
9 关于为全资子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
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| 公司名称 | 九牧王 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年年度报告》全文及摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度财务决算报告
5 关于2019年度利润分配的预案
6 关于董事2019年度薪酬的议案
7 关于授权董事长、总经理办理银行授信申请的议案
8 关于2020年续聘会计师事务所的议案
9 关于终止设计研发中心建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
10 关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案
11 关于为控股孙公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-22 |
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| 公司名称 | 九牧王 |
| 公告日期 | 2019-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年聘任会计师事务所的议案
2 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
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| 公司名称 | 九牧王 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年年度报告》全文及摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告
5 关于2018年度利润分配的预案
6 关于董事2018年度薪酬的议案
7 关于授权董事长、总经理办理银行授信申请的议案
8 关于为全资子公司提供担保额度的议案
9 关于修改《公司章程》的议案
10.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
10.01 选举林聪颖为公司第四届董事会非独立董事
10.02 选举陈金盾为公司第四届董事会非独立董事
10.03 选举陈加芽为公司第四届董事会非独立董事
10.04 选举陈加贫为公司第四届董事会非独立董事
10.05 选举林沧捷为公司第四届董事会非独立董事
10.06 选举张景淳为公司第四届董事会非独立董事
11.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
11.01 选举陈守德为公司第四届董事会独立董事
11.02 选举林志扬为公司第四届董事会独立董事
11.03 选举郑学军为公司第四届董事会独立董事
12.00 关于选举第四届监事会监事的议案
12.01 选举沈佩玲为公司第四届监事会监事
12.02 选举陈爱华为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-26 |
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| 公司名称 | 九牧王 |
| 公告日期 | 2018-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于授权处置金融资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 九牧王 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年年度报告》全文及摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度财务决算报告
5 关于2017年度利润分配的预案
6 关于授权董事长、总经理办理银行授信申请的议案
7 关于2018年续聘会计师事务所的议案
8 关于董事2017年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-06 |
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| 公司名称 | 九牧王 |
| 公告日期 | 2018-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 九牧王 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《未来三年股东回报规划（2017-2019年）》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
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| 公司名称 | 九牧王 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2016年年度报告》全文及摘要
22016年度董事会工作报告
32016年度监事会工作报告
42016年度财务决算报告
5关于2016年度利润分配的预案
6关于2017年续聘会计师事务所的议案
7关于授权董事长、总经理办理银行授信申请的议案
8关于董事2016年度薪酬的议案
9董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度
10关于信息系统升级项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 九牧王 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年年度报告》全文及摘要
2、2015年度董事会工作报告
3、2015年度监事会工作报告
4、2015年度财务决算报告
5、关于2015年度利润分配的预案
6、关于2016年续聘会计师事务所的议案
7、关于授权董事长、总经理办理银行授信申请的议案
8、关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案
9、关于使用部分募集资金利息永久性补充流动资金的议案
10、关于延长转让部分以募集资金购置的商铺实施期限的议案
11.00、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
11.01、选举林聪颖为公司第三届董事会非独立董事
11.02、选举陈金盾为公司第三届董事会非独立董事
11.03、选举陈加芽为公司第三届董事会非独立董事
11.04、选举陈加贫为公司第三届董事会非独立董事
11.05、选举林沧捷为公司第三届董事会非独立董事
11.06、选举张景淳为公司第三届董事会非独立董事
12.00、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
12.01、选举陈守德为公司第三届董事会独立董事
12.02、选举林志扬为公司第三届董事会独立董事
12.03、选举郑学军为公司第三届董事会独立董事
13.00、关于选举第三届监事会监事的议案
13.01、选举李志坚为公司第三届监事会监事
13.02、选举张晓薇为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-08 |
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| 公司名称 | 九牧王 |
| 公告日期 | 2015-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 票面金额及发行价格
2.04 发行对象及向公司股东配售的安排
2.05 债券期限
2.06 债券利率及确定方式
2.07 还本付息方式
2.08 担保事项
2.09 赎回条款或回售条款
2.10 募集资金用途
2.11 上市场所
2.12 偿债保障措施
2.13 本次公司债券的承销方式
2.14 本次发行决议的有效期
3 关于《债券发行预案》的议案
4 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
5 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 九牧王 |
| 公告日期 | 2015-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《九牧王股份有限公司第一期员工持股计划（修正案）》及其摘要
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 九牧王 |
| 公告日期 | 2015-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《九牧王股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要
2《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 九牧王 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2014年年度报告》全文及摘要
2 《2014年度董事会工作报告》
3 《2014年度监事会工作报告》
4 《2014年度财务决算报告》
5 《关于2014年度利润分配的预案》
6 《关于2015年续聘会计师事务所的议案》
7 《关于授权董事长、总经理办理银行授信申请的议案》
8 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 九牧王 |
| 公告日期 | 2014-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于终止营销网络建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
3、审议《关于拟转让部分以募集资金购置的商铺的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 九牧王 |
| 公告日期 | 2014-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年年度报告》全文及摘要；
2、审议《2013年度董事会工作报告》；
3、审议《2013年度监事会工作报告》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《关于2013年度利润分配的预案》；
6、审议《关于2014年续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于授权董事长、总经理办理银行授信申请的议案》；
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 九牧王 |
| 公告日期 | 2014-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；
2、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
3、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 九牧王 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年年度报告》全文及摘要；
2、审议《2012年度董事会工作报告》；
3、审议《2012年度监事会工作报告》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《关于2012年度利润分配的预案》；
6、审议《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》；
①《关于提名林聪颖先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
②《关于提名陈金盾先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
③《关于提名陈加芽先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
④《关于提名陈加贫先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
⑤《关于提名林沧捷先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
⑥《关于提名张景淳先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
⑦《关于提名薛祖云先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
⑧《关于提名童锦治女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
⑨《关于提名王茁先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。
7、审议《关于提名第二届监事会监事候选人的议案》；
①《关于提名李志坚先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》；
②《关于提名张晓薇女士为公司第二届监事会监事候选人的议案》。
8、审议《关于2013年续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于授权董事长、总经理办理银行授信申请的议案》；
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
11、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
12、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
13、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
14、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
15、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
16、审议《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》；
17、审议《关于制定<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；
18、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
19、审议《关于修订<重大投资管理制度>的议案》；
20、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
21、审议《关于制定<信息披露与投资者关系管理制度>议案》；
22、审议《关于修订<子公司管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 九牧王 |
| 公告日期 | 2013-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 九牧王 |
| 公告日期 | 2012-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用超募资金及其利息永久性补充流动资金的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于更换审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 九牧王 |
| 公告日期 | 2012-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 《九牧王股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014）》；
（2） 《关于修改<公司章程>的议案》；
（3） 《关于授权董事会修改<公司章程>相关条款和办理工商变更的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-03 |
|---|
| 公司名称 | 九牧王 |
| 公告日期 | 2012-05-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议关于《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的议案（各子议案需要逐项审议）
2、审议关于《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》的议案。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 九牧王 |
| 公告日期 | 2012-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2011 年年度报告全文及摘要》；
（2）《公司2011 年度董事会工作报告》；
（3）《公司2011 年度监事会工作报告》；
（4）《公司2011 年度财务决算报告》；
（5）《关于公司2011 年度利润分配的预案》；
（6）《关于公司2012 年续聘会计师事务所的议案》；
（7）《关于公司预计2012 年度日常关联交易的议案》；
（8）《关于公司授权董事长、总经理办理银行授信申请的议案》；
（9）《关于修改<公司章程>的议案》；
（10）《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；
（11）《关于修改<重大资产处置管理制度>的议案》；
（12）《关于修改<重大投资管理制度>的议案》；
（13）《关于修改<累积投票制实施制度>的议案》；
（14）《关于修改<信息披露管理制度>的议案》；
（15）《关于修改<对外担保管理制度>的议案》；
（16）《关于修改<关联交易管理制度>的议案》；
（17）《关于修改<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 九牧王 |
| 公告日期 | 2011-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、《关于公司2010 年度董事会工作报告》；
（2）、《关于公司2010 年度监事会工作报告》
（3）、《关于公司2010 年度利润分配的预案》；
（4）、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
（5）、《关于公司2011 年度日常关联交易的议案》；
（6）、《关于修改公司章程的议案》；
（7）、《关于公司授权董事长、总经理办理银行授信申请的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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每日必读
发行与分配