| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 利群股份 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
5 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6 关于公司聘任2024年度审计机构的议案
7 关于2024年度公司及子公司之间提供担保的议案
8 关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
9 关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-17 |
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| 公司名称 | 利群股份 |
| 公告日期 | 2024-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会提议向下修正“利群转债”转股价格的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-23 |
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| 公司名称 | 利群股份 |
| 公告日期 | 2023-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
2 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》
4 《关于公司全资子公司与关联方到期续签租赁合同的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 利群股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司聘任2023年度审计机构的议案》
7 《关于公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》
8 《关于2023年度公司及子公司之间提供担保的议案》
9 《关于2023年度公司及子公司向商业银行申请综合授信额度的议案》
10 《关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》
11 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
12 《关于修订公司相关内控制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-05 |
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| 公司名称 | 利群股份 |
| 公告日期 | 2022-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向控股子公司提供借款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-17 |
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| 公司名称 | 利群股份 |
| 公告日期 | 2022-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于重新调整公司2021年限制性股票激励计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 利群股份 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司董事、监事津贴的议案》
5 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
6 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司聘任2022年度审计机构的议案》
8 《关于2022年度公司及子公司之间提供担保的议案》
9 《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10 《关于公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》
11 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
12 《关于修订公司相关内控制度的议案》
13 《关于制定公司<未来三年股东回报规划(2022年-2024年)>的议案》
14.00 关于选举董事的议案
14.01 选举徐恭藻先生为公司第九届董事会董事
14.02 选举徐瑞泽女士为公司第九届董事会董事
14.03 选举丁琳女士为公司第九届董事会董事
14.04 选举王文女士为公司第九届董事会董事
14.05 选举胡培峰先生为公司第九届董事会董事
14.06 选举胥德才先生为公司第九届董事会董事
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 选举戴国强先生为公司第九届董事会独立董事
15.02 选举孙建强先生为公司第九届董事会独立董事
15.03 选举姜省路先生为公司第九届董事会独立董事
16.00 关于选举监事的议案
16.01 选举曹莉娟女士为公司第九届监事会监事
16.02 选举修丽娜女士为公司第九届监事会监事
16.03 选举禹晓先生为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-31 |
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| 公司名称 | 利群股份 |
| 公告日期 | 2021-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司全资子公司签订搬迁补偿协议的议案》
2 《关于公司全资子公司与关联方续签租赁合同的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-21 |
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| 公司名称 | 利群股份 |
| 公告日期 | 2021-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
5 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司聘任2021年度审计机构的议案》
7 《关于2021年度公司及子公司之间提供担保的议案》
8 《关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》
10 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订公司股东大会议事规则并制定累积投票制实施细则的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-09 |
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| 公司名称 | 利群股份 |
| 公告日期 | 2021-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-05 |
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| 公司名称 | 利群股份 |
| 公告日期 | 2020-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司类型的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
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| 公司名称 | 利群股份 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
5 《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》
6 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司聘任2020年度审计机构的议案》
8 《关于2020年度公司及子公司之间提供担保的议案》
9 《关于2020年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
10 《关于公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》
11 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
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| 公司名称 | 利群股份 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
5 《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司聘任2019年度审计机构的议案》
8 《关于2019年度公司及子公司之间提供担保的议案》
9 《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
10 《关于公司2018 年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》
11 《关于公司全资子公司与关联方签订租赁合同的议案》
12.00 《关于公司董事会换届选举的议案》
12.01 选举徐恭藻先生为公司第八届董事会董事
12.02 选举徐瑞泽女士为公司第八届董事会董事
12.03 选举丁琳女士为公司第八届董事会董事
12.04 选举胡培峰先生为公司第八届董事会董事
12.05 选举王文女士为公司第八届董事会董事
12.06 选举胥德才先生为公司第八届董事会董事
12.07 选举戴国强先生为公司第八届董事会独立董事
12.08 选举孙建强先生为公司第八届董事会独立董事
12.09 选举姜省路先生为公司第八届董事会独立董事
13 《关于公司董事津贴的议案》
14.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
14.01 选举曹莉娟女士为公司第八届监事会监事
14.02 选举修丽娜女士为公司第八届监事会监事
15 《关于公司监事津贴的议案》
16 《关于修改公司章程的议案》
17 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
18.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》
18.01 本次发行证券的种类
18.02 发行规模
18.03 票面金额和发行价格
18.04 债券期限
18.05 债券利率
18.06 付息的期限和方式
18.07 转股期限
18.08 转股价格的确定及其调整
18.09 转股价格向下修正条款
18.10 转股数量的确定方式
18.11 赎回条款
18.12 回售条款
18.13 转股后的股利分配
18.14 发行方式及发行对象
18.15 向原股东配售的安排
18.16 可转换公司债券持有人及可转换公司债券持有人会议
18.17 本次募集资金用途
18.18 担保事项
18.19 决议有效期
18.20 募集资金存放账户
19 《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
20 《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
21 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
22 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案》
23 《关于第一大股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员出具公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
24 《关于公司<未来三年股东回报规划（2019年-2021年）>的议案》
25 《关于公司<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
26 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-07 |
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| 公司名称 | 利群股份 |
| 公告日期 | 2018-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2017年年度报告及摘要的议案
5 关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案
6 关于公司2017年度利润分配预案的议案
7 关于公司聘任2018年度审计机构的议案
8 关于2018年度公司及子公司之间提供担保的议案
9 关于2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案
10 关于公司2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 利群股份 |
| 公告日期 | 2018-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购乐天购物(香港)控股有限公司全资香港及华东区子公司法人股权暨经营性商业资产的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 利群股份 |
| 公告日期 | 2018-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更原募投项目中电子商务平台升级项目的议案
2 关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
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| 公司名称 | 利群股份 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3关于公司2016年度独立董事述职报告的议案
4关于公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告的议案
5关于公司2016年度利润分配预案的议案
6关于公司聘任2017年度审计机构的议案
7关于2017年度公司及子公司之间提供担保的议案
8关于2017年度公司向银行申请综合授信额度的议案
9关于公司2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计的议案
10关于公司增加注册资本的议案
11关于公司修改经营范围的议案
12关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案
13关于公司变更部分募集资金投向的议案
14关于修订《青岛利群百货集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
15关于修订《青岛利群百货集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
16关于修订《青岛利群百货集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
17关于修订《青岛利群百货集团股份有限公司重大交易决策制度》的议案
18关于修订《青岛利群百货集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案
19关于修订《青岛利群百货集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
20关于修订《青岛利群百货集团股份有限公司关联交易决策制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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