| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 江南水务 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算和2024年度财务预算报告
4 2023年年度报告
5 关于公司2023年年度利润分配的预案
6 关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案
7 关于调整独立董事薪酬的议案
8 关于拟变更会计师事务所及聘任2024年度审计机构的议案
9 关于修订《江苏江南水务股份有限公司章程》的议案
10.00 关于修订和制定公司部分治理制度的议案
10.01 董事会议事规则
10.02 对外投资管理制度
10.03 董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度
10.04 关联交易管理制度
10.05 会计师事务所选聘制度
11 关于提请股东大会授权董事会决定公司2024年中期利润分配的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-10 |
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| 公司名称 | 江南水务 |
| 公告日期 | 2023-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3 关于公司购买江苏江阴农村商业银行股份有限公司可转换公司债券并实施转股成为其股东的议案
4 关于补选第七届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-11 |
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| 公司名称 | 江南水务 |
| 公告日期 | 2023-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于非公开发行公司债券具体方案的议案
2.01 发行规模
2.02 发行方式和向公司原股东配售安排
2.03 债券期限
2.04 债券利率
2.05 募集资金的用途
2.06 承销方式
2.07 偿债保障措施
2.08 担保方式
2.09 决议有效期
3 关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 江南水务 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算和2023年度财务预算报告
4 2022年年度报告
5 关于公司2022年年度利润分配的预案
6 关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬考核的方案
7 关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 江南水务 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算和2022年度财务预算报告
4 2021年年度报告全文及摘要
5 关于公司2021年年度利润分配的预案
6 关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的方案
7 关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
8 江南水务未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《董事会议事规则》的议案
12 关于修订《监事会议事规则》的议案
13 关于修订《独立董事工作制度》的议案
14 关于修订《募集资金管理办法》的议案
15 关于修订《关联交易管理制度》的议案
16 关于修订《对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-18 |
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| 公司名称 | 江南水务 |
| 公告日期 | 2021-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加董事会成员人数并修订《公司章程》的议案
2 关于增加董事会成员人数并修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于公司董事会换届选举第七届非独立董事的议案
3.01 华锋
3.02 池永
3.03 陆庆喜
3.04 宋立人
3.05 许剑
3.06 许亮
4.00 关于公司董事会换届选举第七届独立董事的议案
4.01 沙昳
4.02 卢平
4.03 林红
5.00 关于公司监事会换届选举第七届监事的议案
5.01 赵红霞
5.02 袁彐良 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 江南水务 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算和2021年度财务预算报告
4 2020年年度报告全文及摘要
5 关于公司2020年年度利润分配的预案
6 关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的方案
7 关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
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| 公司名称 | 江南水务 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算和2020年度财务预算报告
4 2019年年度报告全文及摘要
5 关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
6 关于公司2019年年度利润分配的预案
7 关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的方案
8 关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-14 |
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| 公司名称 | 江南水务 |
| 公告日期 | 2020-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟开展供水收费收益权资产证券化业务的议案
2 关于公司拟申请注册发行短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-13 |
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| 公司名称 | 江南水务 |
| 公告日期 | 2019-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提名宋立人先生为公司第六届董事会董事的议案
2 关于购买资产暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 江南水务 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算和2019年度财务预算报告
4 2018年年度报告全文及摘要
5 关于公司2018年度利润分配的预案
6 关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的方案
7 关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于修订《监事会议事规则》的议案
12 江南水务未来三年(2019－2021年)股东分红回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-22 |
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| 公司名称 | 江南水务 |
| 公告日期 | 2018-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 龚国贤
1.02 华锋
1.03 陆庆喜
1.04 许剑
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 沙昳
2.02 卢平
2.03 林红
3.00 关于公司监事会换届选举监事的议案
3.01 吴健
3.02 袁彐良 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 江南水务 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算和2018年度财务预算报告
4 2017年年度报告全文及摘要
5 关于公司2017年度利润分配的预案
6 关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的方案
7 关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-04 |
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| 公司名称 | 江南水务 |
| 公告日期 | 2018-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向下修正“江南转债”转股价格的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 江南水务 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算和2017年度财务预算报告
4 2016年年度报告全文及摘要
5 关于公司2016年度利润分配的预案
6 关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的方案
7 关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 江南水务 |
| 公告日期 | 2016-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于提名华锋先生、陆庆喜先生为公司第五届董事会董事的议案
1.01华锋
1.02陆庆喜 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 江南水务 |
| 公告日期 | 2016-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 江南水务 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算和2016年度财务预算报告
4、2015年年度报告全文及摘要
5、关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6、关于公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬的方案
7、关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
8、江苏江南水务股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 江南水务 |
| 公告日期 | 2015-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2015年半年度资本公积金转增股本的预案
2 关于修订《公司章程》部分条款的议案
3 关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案
4 关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》相应条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 江南水务 |
| 公告日期 | 2015-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01龚国贤
1.02沙建新
1.03朱杰
1.04许剑
2.00关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01张铁强
2.02严益民
2.03王荣朝
3.00关于公司监事会换届选举监事的议案
3.01吴健
3.02袁彐良 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 江南水务 |
| 公告日期 | 2015-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 债券利率
2.06 利息支付
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定和修正
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式与发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 本次募集资金专项账户事项
2.19 担保
2.20 本次发行可转债方案的有效期限
3 《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于拟签订〈江阴市应急备用水采购合同〉的议案》
7 《关于制定〈公司A股可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 江南水务 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算和2015年度财务预算报告
4 2014年年度报告全文及其摘要
5 关于公司2014年度利润分配的预案
6 关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的方案
7 关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
8 关于修订《江苏江南水务股份有限公司章程》部分条款的议案
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 江南水务 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度董事会报告；
2、2013年度监事会工作报告；
3、2013年度独立董事述职报告；
4、2013年度财务决算和2014年度财务预算报告；
5、2013年年度报告全文及其摘要；
6、关于公司2013年度利润分配的预案；
7、关于公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的方案；
8、关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊变通合伙）的议案；
9、关于修订《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》的议案；
10、公司未来三年（2013-2015年）股东分红回报规划。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 江南水务 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2012年度董事会报告；
2、2012年度监事会工作报告；
3、2012年度独立董事述职报告；
4、2012年度财务决算和2013年度财务预算报告；
5、2012年年度报告全文及其摘要；
6、关于公司2012年度利润分配的预案；
7、关于公司2013年度日常关联交易（预计）的议案；
8、关于公司董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬的方案；
9、关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司的议案；
10、关于收购污水处理业务相关资产的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 江南水务 |
| 公告日期 | 2012-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于调整关联方租赁解决方案的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 江南水务 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于公司监事会换届选举的议案；
3、江苏江南水务股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度；
4、江苏江南水务股份有限公司章程修正案；
5、关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案；
6、关于独立董事津贴的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 江南水务 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011年度董事会工作报告；
2、2011年度监事会工作报告；
3、2011年度独立董事述职报告；
4、2011年度财务决算和2012年度财务预算报告；
5、2011年年度报告全文及其摘要；
6、关于公司2011年度利润分配的预案；
7、关于公司2012年度日常关联交易预计的议案；
8、关于公司向银行申请授信额度的议案；
9、关于公司2012年管网投资建设总体预算的议案；
10、关于公司董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬的方案；
11、关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 江南水务 |
| 公告日期 | 2011-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于投资建设澄西水厂的议案；
2、关于更换公司董事的议案。（此议案实行累积投票制） |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 江南水务 |
| 公告日期 | 2011-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于制订《江苏江南水务股份有限公司控股子公司管理制度》的议案；
2、关于修订《江苏江南水务股份有限公司对外担保管理制度》的议案；
3、关于修订《江苏江南水务股份有限公司关联交易决策制度》的议案；
4、关于修订《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》的议案；
5、关于修订《江苏江南水务股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
6、关于修订《江苏江南水务股份有限公司董事会议事规则》的议案；
7、关于修订《江苏江南水务股份有限公司独立董事工作制度》的议案；
8、关于修订《江苏江南水务股份有限公司监事会议事规则》的议案；
9、关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案；
10、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案；
11、关于公司2011 年管网投资总体预算的议案。 |
| 审议内容 | |
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发行与分配