| 股东大会通知 公告日期:2024-03-07 |
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| 公司名称 | 东兴证券 |
| 公告日期 | 2024-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 东兴证券 |
| 公告日期 | 2024-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
1.01 黄建华
1.02 瞿晓燕 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 东兴证券 |
| 公告日期 | 2023-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 东兴证券 |
| 公告日期 | 2023-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《东兴证券股份有限公司2022年度董事会工作报告》
2 《东兴证券股份有限公司2022年度监事会工作报告》
3 《东兴证券股份有限公司独立董事2022年度述职报告》
4 《东兴证券股份有限公司2022年年度报告》及摘要
5.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
5.01 朱青
5.02 马光远
6.00 《关于公司2022年关联交易情况及预计2023年度日常关联交易的议案》
6.01 与中国东方资产管理股份有限公司及其控制的其他企业的关联交易预计
6.02 与其他关联法人的关联交易预计
6.03 与关联自然人的关联交易预计
7 《东兴证券股份有限公司2022年度财务决算报告》
8 《关于东兴证券股份有限公司2022年度利润分配的议案》
9 《关于确定公司2023年度证券投资规模的议案》
10 《关于调整资管子公司设立方案的议案》
11 《关于修订<东兴证券股份有限公司章程>的议案》
12 《关于修订<东兴证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修订<东兴证券股份有限公司监事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<东兴证券股份有限公司独立董事制度>的议案》
15 《关于修订<东兴证券股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
16 《关于修订<东兴证券股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
17 《关于修订<东兴证券股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
18 《关于修订<东兴证券股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 东兴证券 |
| 公告日期 | 2022-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
2 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 东兴证券 |
| 公告日期 | 2022-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《东兴证券股份有限公司2021年度董事会工作报告》
2 《东兴证券股份有限公司2021年度监事会工作报告》
3 《东兴证券股份有限公司独立董事2021年度述职报告》
4 《东兴证券股份有限公司2021年年度报告》及摘要
5.00 《关于公司2021年关联交易情况及预计2022年度日常关联交易的议案》
5.01 与中国东方资产管理股份有限公司及其控制的其他企业的关联交易预计
5.02 与其他关联法人的关联交易预计
5.03 与关联自然人的关联交易预计
6 《东兴证券股份有限公司2021年度财务决算报告》
7 《关于东兴证券股份有限公司2021年度利润分配的议案》
8 《关于确定公司2022年度证券投资规模的议案》
9 《关于公司拟注销子公司的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 东兴证券 |
| 公告日期 | 2021-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请设立资管子公司并相应调整公司经营范围、修订《公司章程》的议案
2 关于变更公司注册资本的议案
3 关于修订《东兴证券股份有限公司章程》的议案
4 关于选举第五届董事会独立董事的议案
5.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
5.01 杨晖
5.02 张庆云 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 东兴证券 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2021年度会计师事务所的议案
2 关于通过公开摘牌方式受让新时代证券股份有限公司部分股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 东兴证券 |
| 公告日期 | 2021-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 东兴证券 |
| 公告日期 | 2021-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《东兴证券股份有限公司2020年度董事会工作报告》
2 《东兴证券股份有限公司2020年度监事会工作报告》
3 《东兴证券股份有限公司2020年年度报告》及摘要
4.00 《关于公司2020年关联交易情况及预计2021年度日常关联交易的议案》
4.01 与中国东方资产管理股份有限公司及其控制的其他企业的关联交易预计
4.02 与其他关联法人的关联交易预计
4.03 与关联自然人的关联交易预计
5 《东兴证券股份有限公司2020年度财务决算报告》
6 《关于东兴证券股份有限公司2020年度利润分配的议案》
7 《关于确定公司2021年度证券投资规模的议案》
8.00 《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》
8.01 债务融资发行主体
8.02 债务融资工具品种
8.03 债务融资工具的期限
8.04 债务融资工具的发行价格及利率
8.05 债务融资工具规模
8.06 债务融资工具币种
8.07 担保及其它信用增级安排
8.08 募集资金用途
8.09 发行对象及向公司股东配售的安排
8.10 偿债保障措施
8.11 债务融资工具上市或挂牌
8.12 债务融资工具的授权事项
8.13 决议有效期 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 东兴证券 |
| 公告日期 | 2021-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《东兴证券股份有限公司章程》的议案
2 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
3.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 发行对象和认购方式
3.04 定价基准日、发行价格及定价原则
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 募集资金数量及用途
3.08 发行完成前公司滚存未分配利润的安排
3.09 上市地点
3.10 决议有效期
4 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
7 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
8 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案
9 东兴证券股份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划
10 关于修订《东兴证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《东兴证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
12 关于修订《东兴证券股份有限公司独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 东兴证券 |
| 公告日期 | 2020-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司全资附属机构境外发行美元债并为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 东兴证券 |
| 公告日期 | 2020-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于申请开展证券投资基金托管业务的议案》
2 《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 东兴证券 |
| 公告日期 | 2020-05-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《东兴证券股份有限公司2019年度董事会工作报告》
2 《东兴证券股份有限公司2019年度监事会工作报告》
3 《东兴证券股份有限公司2019年年度报告》及摘要
4 《东兴证券股份有限公司2019年度财务决算报告》
5 《关于东兴证券股份有限公司2019年度利润分配的议案》
6 《关于确定公司2020年度证券投资规模的议案》
7.00 《关于公司2019年关联交易情况及预计2020年度日常关联交易的议案》
7.01 与中国东方资产管理股份有限公司及其控制的其他企业的关联交易预计
7.02 与其他关联法人的关联交易预计
7.03 与关联自然人的关联交易预计
8 《关于修订<东兴证券股份有限公司章程>的议案》
9 《关于修订<东兴证券股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》
10.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
10.01 魏庆华
10.02 张涛
10.03 谭世豪
10.04 张军
10.05 江月明
10.06 曾涛
10.07 董裕平
10.08 周亮
11.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
11.01 郑振龙
11.02 张伟
11.03 宫肃康
11.04 孙广亮
12.00 《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》
12.01 秦斌
12.02 张威
12.03 叶淑玉 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 东兴证券 |
| 公告日期 | 2019-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<东兴证券股份有限公司章程>的议案》
2 《关于修订<东兴证券股份有限股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<东兴证券股份有限董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<东兴证券股份有限公司独立董事制度>的议案》
5.00 《关于选举周亮为公司第四届董事会非独立董事的议案》
5.01 周亮 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 东兴证券 |
| 公告日期 | 2019-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《东兴证券股份有限公司2018年度董事会工作报告》
2 《东兴证券股份有限公司2018年度监事会工作报告》
3 《东兴证券股份有限公司2018年年度报告》及摘要
4 《东兴证券股份有限公司2018年度财务决算报告》
5 《关于东兴证券股份有限公司2018年度利润分配的议案》
6 《关于公司2018年关联交易情况及预计2019年度日常关联交易的议案》
7 《关于全资子公司东兴证券(香港)金融控股有限公司境外发行美元债的议案》
8 《关于续聘公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 东兴证券 |
| 公告日期 | 2019-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 曾涛
1.02 董裕平
2.00 关于增补选举公司第四届监事会非职工监事的议案
2.01 秦斌 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 东兴证券 |
| 公告日期 | 2018-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《东兴证券股份有限公司章程》的议案
2 东兴证券股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划
3 关于修改《东兴证券股份有限公司关联交易管理办法》的议案
4 关于选举张涛为公司第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 东兴证券 |
| 公告日期 | 2018-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 东兴证券股份有限公司2017年度董事会工作报告
2 东兴证券股份有限公司2017年度监事会工作报告
3 东兴证券股份有限公司2017年度报告及摘要
4 关于修改《东兴证券股份有限公司章程》的议案
5 东兴证券股份有限公司2017年度财务决算报告
6 关于东兴证券股份有限公司2017年度利润分配议案
7 关于公司2017年关联交易情况及预计2018年度日常关联交易的议案
8.00 关于公司实施境内、境外债务融资及授权的议案
8.01 债务融资主体
8.02 债务融资工具品种
8.03 债务融资工具的期限
8.04 债务融资工具的利率
8.05 债务融资工具规模及方式
8.06 债务融资工具发行价格
8.07 债务融资工具币种
8.08 担保及其它信用增级安排
8.09 募集资金用途
8.10 发行对象及向公司股东配售的安排
8.11 偿债保障措施
8.12 债务融资工具上市
8.13 债务融资工具的授权事项
8.14 决议有效期
9 关于续聘公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
10 关于选举王云泉为公司第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 东兴证券 |
| 公告日期 | 2017-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1东兴证券股份有限公司对外捐赠管理办法
2关于修改《东兴证券股份有限公司章程》的议案
3.00关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3.01宫肃康
3.02孙广亮 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 东兴证券 |
| 公告日期 | 2017-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 东兴证券股份有限公司2016年度董事会工作报告
2 东兴证券股份有限公司2016年度监事会工作报告
3 东兴证券股份有限公司2016年年度报告及摘要
4 关于修改<东兴证券股份有限公司章程>的议案
5 东兴证券股份有限公司关于预计2017年度日常关联交易的议案
6 东兴证券股份有限公司2016年度财务决算报告
7 东兴证券股份有限公司2016年度利润分配议案
8 东兴证券股份有限公司2017年度证券投资规模议案
9 关于聘任公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
10 关于修订<东兴证券股份有限公司监事会议事规则>的议案
11.00 关于提名黎蜀宁为公司第四届董事会非独立董事候
11.01 黎蜀宁 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 东兴证券 |
| 公告日期 | 2017-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于东兴证券股份有限公司设立全资基金子公司的议案
2 关于调整东兴投资与东方资产委托贷款借款利率的议案
3.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
3.01 魏庆华
3.02 谭世豪
3.03 印建民
3.04 秦斌
3.05 江月明
3.06 邵晓怡
3.07 屠旋旋
3.08 张震
4.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
4.01 朱武祥
4.02 韩建旻
4.03 郑振龙
4.04 张伟
5.00 关于选举第四届监事会非职工监事的议案
5.01 许向阳
5.02 叶淑玉
5.03 吴桥辉
5.04 罗小平 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 东兴证券 |
| 公告日期 | 2016-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《公司2015年年度报告》及其摘要
4 《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》
5 《关于东兴证券股份有限公司2015年度利润分配的议案》
6 《关于确定公司2016年度证券投资规模的议案》
7 《关于聘任公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
8 《关于申请股票期权做市业务资格的议案》
9 《东兴证券股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》
10 《关于调整东兴证券股份有限公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 东兴证券 |
| 公告日期 | 2016-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议公司非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施（第二次修订稿）的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 东兴证券 |
| 公告日期 | 2015-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行数量
2.05 发行价格及定价原则
2.06 募集资金数量和用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前公司滚存利润分配
2.10 决议的有效期
3 关于调整公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于调整公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于调整公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
7 关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
8 关于申请合格境内机构投资者境外证券投资管理业务资格的议案
9.00 关于发行证券公司永续次级债券的议案
9.01 发行规模
9.02 债券期限
9.03 债券利率及确定方式、展期和利率调整
9.04 债券利息递延支付
9.05 募集资金用途
9.06 决议的有效期
9.07 授权事项
9.08 偿债保障措施
10.00 关于补选公司第三届董事会董事的议案
10.01 印建民
10.02 秦斌 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 东兴证券 |
| 公告日期 | 2015-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式及时间
2.03发行对象和认购方式
2.04发行数量
2.05发行价格及定价原则
2.06募集资金数量和用途
2.07限售期
2.08上市地点
2.09本次发行前公司滚存利润分配
2.10决议的有效期
3关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案
5关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
7关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
8.00关于公司实施境内、境外债务融资及授权的议案
8.01债务融资主体
8.02债务融资工具品种
8.03债务融资工具的期限
8.04债务融资工具的利率
8.05债务融资工具规模及方式
8.06债务融资工具发行价格
8.07担保及其它信用增级安排
8.08募集资金用途
8.09发行对象及向公司股东配售的安排
8.10偿债保障措施
8.11债务融资工具上市
8.12决议有效期
8.13债务融资工具的授权事项
9关于申请开展贵金属现货合约代理业务及黄金现货合约自营业务的议案
10关于东兴投资与东方资产续签委托贷款协议的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 东兴证券 |
| 公告日期 | 2015-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 《关于修订<东兴证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》
2 《关于修订<东兴证券股份有限公司监事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<东兴证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<东兴证券股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
5 《关于修订<东兴证券股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
6 《关于修订<东兴证券股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
7 《关于审议2014年度关联方交易及预计2015年度关联方交易的议案》
8 《东兴证券股份有限公司2014年度财务决算报告》
9 《关于公司2014年度利润分配的议案》
10 《2014年度董事会工作报告》
11 《2014年度监事会工作报告》
12 《关于2014年公司专职董事和专职监事报酬的议案》
13 《关于公司2015年证券投资规模的议案》
14 《关于公开发行证券公司债券的议案》
15 《关于发行短期公司债券的议案》
16 《关于发行收益凭证的议案》
17 《关于借入/发行证券公司次级债的议案》
18 《关于扩大融资融券业务债权收益权转让融资规模的议案》
19 《关于审议为关联方提供定向资产管理服务的议案》
20 《关于续聘瑞华会计师事务所作为公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案 |
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发行与分配