| 股东大会通知 公告日期:2024-05-09 |
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| 公司名称 | 首创证券 |
| 公告日期 | 2024-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举张涛先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
2 关于审议《首创证券股份有限公司2023年年度报告》的议案
3 关于审议《首创证券股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案
4 关于审议公司2023年年度利润分配预案的议案
5 关于审议公司2024年度中期现金分红有关事项的议案
6 关于审议公司2024年度自营投资业务配置规模有关事宜的议案
7.00 关于确认公司2023年度关联交易及预计公司2024年度日常关联交易的议案
7.01 与北京首都创业集团有限公司及其相关方的日常关联交易事项
7.02 与北京市基础设施投资有限公司及其相关方的日常关联交易事项
7.03 与北京能源集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项
7.04 与其他关联方的日常关联交易事项
8 关于审议《首创证券股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
9 关于审议《首创证券股份有限公司2023年度独立董事述职报告》的议案
10 关于审议首创证券股份有限公司2023年度董事考核结果的议案
11 关于审议《首创证券股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
12 关于审议首创证券股份有限公司2023年度监事考核结果的议案
13 关于修订《首创证券股份有限公司章程》的议案
14 关于修订《首创证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案
15 关于修订《首创证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
16 关于修订《首创证券股份有限公司监事会议事规则》的议案
17 关于修订《首创证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案
18 关于修订《首创证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案
19 关于修订《首创证券股份有限公司对外担保管理制度》的议案
20 关于修订《首创证券股份有限公司募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
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| 公司名称 | 首创证券 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司实施债务融资及相关授权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
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| 公司名称 | 首创证券 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2023年度审计机构的议案
2 关于确定公司独立董事津贴标准的议案
3.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
3.01 选举苏朝晖为公司第二届董事会非独立董事
3.02 选举毕劲松为公司第二届董事会非独立董事
3.03 选举程家林为公司第二届董事会非独立董事
3.04 选举刘惠斌为公司第二届董事会非独立董事
3.05 选举秦怡为公司第二届董事会非独立董事
3.06 选举任宇航为公司第二届董事会非独立董事
3.07 选举田野为公司第二届董事会非独立董事
4.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
4.01 选举叶林为公司第二届董事会独立董事
4.02 选举王锡锌为公司第二届董事会独立董事
4.03 选举张健华为公司第二届董事会独立董事
4.04 选举荣健为公司第二届董事会独立董事
5.00 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
5.01 选举李章为公司第二届监事会股东代表监事
5.02 选举韩雪松为公司第二届监事会股东代表监事
5.03 选举朱莉瑾为公司第二届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-26 |
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| 公司名称 | 首创证券 |
| 公告日期 | 2023-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《首创证券股份有限公司2022年年度报告》的议案
2 关于审议《首创证券股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案
3 关于审议公司2022年年度利润分配预案的议案
4 关于审议公司2023年度自营投资业务配置规模有关事宜的议案
5.00 关于确认公司2022年度关联交易及预计公司2023年度日常关联交易的议案
5.01 与北京首都创业集团有限公司及其相关方的日常关联交易事项
5.02 与北京市基础设施投资有限公司及其相关方的日常关联交易事项
5.03 与北京能源集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项
5.04 与城市动力(北京)投资有限公司及其相关方的日常关联交易事项
5.05 与其他关联方的日常关联交易事项
6 关于审议《首创证券股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
7 关于审议《首创证券股份有限公司2022年度独立董事述职报告》的议案
8 关于审议首创证券股份有限公司2022年度董事考核结果的议案
9 关于审议《首创证券股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
10 关于审议首创证券股份有限公司2022年度监事考核结果的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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