| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 柏诚股份 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
6 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
7 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于2023年度利润分配预案的议案》
10 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-28 |
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| 公司名称 | 柏诚股份 |
| 公告日期 | 2024-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订<柏诚系统科技股份有限公司章程>的议案
2 关于修订<柏诚系统科技股份有限公司董事会议事规则>的议案
3 关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案
4.00 关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案
4.01 吕光帅先生
4.02 张纪勇先生
5.00 关于增补公司第六届董事会独立董事的议案
5.01 陈少雄先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 柏诚股份 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<柏诚系统科技股份有限公司章程>的议案》
2 《关于修订公司相关治理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 柏诚股份 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 柏诚股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
6 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
8 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
9 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
11 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
12 《关于2022年度利润分配预案的议案》
13 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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