| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 海南橡胶2023年年度报告(全文及摘要)
2 海南橡胶2023年度董事会工作报告
3 海南橡胶2023年度监事会工作报告
4 海南橡胶2023年度财务决算报告
5 海南橡胶关于2023年度利润分配的议案
6 海南橡胶2024年度财务预算报告
7 海南橡胶关于2024年度融资额度的议案
8 海南橡胶关于2024年度为下属子公司提供担保额度的议案
9 海南橡胶关于2024年度日常关联交易的议案
10 海南橡胶关于开展2024年度期货和金融衍生品套期保值业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2024-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 海南橡胶关于与海南农垦集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
2 海南橡胶关于重新制定《独立董事工作制度》的议案
3.00 海南橡胶关于选举董事的议案
3.01 董事候选人：杨宇 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2024-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 海南橡胶关于选举独立董事的议案
1.01 独立董事候选人：王季民
1.02 独立董事候选人：冯科 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 海南橡胶关于低产胶园用于产业发展用地经济补偿的议案
2 海南橡胶关于土地综合整治项目青苗及地上附着物补偿的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 海南橡胶关于修订《公司章程》的议案
2 海南橡胶关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 海南橡胶关于修订《非日常经营交易事项决策制度》的议案
4 海南橡胶关于向中化国际提供反担保的议案
5 海南橡胶关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2023-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 海南橡胶关于选举监事的议案
1.01 监事候选人：张乙集
1.02 监事候选人：雷敏 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 海南橡胶2022年年度报告(全文及摘要)
2 海南橡胶2022年度董事会工作报告
3 海南橡胶2022年度监事会工作报告
4 海南橡胶2022年度财务决算报告
5 海南橡胶关于2022年度拟不进行利润分配的议案
6 海南橡胶2023年度财务预算报告
7 海南橡胶关于2023年度融资额度的议案
8 海南橡胶关于2023年度为下属子公司提供担保额度的议案
9 海南橡胶关于2023年度日常关联交易的议案
10 海南橡胶关于开展2023年度期货和金融衍生品套期保值业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2023-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 王天明 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2022-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 海南橡胶关于转让北京海垦商贸发展有限公司股权项目的议案
2 海南橡胶关于续聘会计师事务所的议案
3 海南橡胶关于修订《对外担保制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2022-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 海南橡胶关于本次交易符合相关法律法规的议案
2 海南橡胶关于本次交易构成重大资产重组的议案
3 海南橡胶关于本次交易不构成关联交易的议案
4.00 海南橡胶关于公司重大资产购买交易方案的议案
4.01 本次协议转让
4.02 本次强制要约收购
4.03 本次交易的估值及作价情况
4.04 交易价格支付及资金来源
4.05 过渡期损益安排
5 海南橡胶关于《海南天然橡胶产业集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
6 海南橡胶关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
7 海南橡胶关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8 海南橡胶关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
9 海南橡胶关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定情形的议案
10 海南橡胶关于批准本次交易相关差异情况鉴证报告、估值报告的议案
11 海南橡胶关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案
12 海南橡胶关于本次交易摊薄公司即期回报情况及相关填补措施的议案
13 海南橡胶关于公司本次交易首次公告日前20个交易日内股票价格涨跌幅未构成异常波动的议案
14 海南橡胶关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
15 海南橡胶关于公司与交易对方签署附条件生效的《股份购买协议》的议案
16 海南橡胶关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案
17 海南橡胶关于控股股东调整承诺的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2022-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 海南橡胶关于拟签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
2.00 海南橡胶关于选举监事的议案
2.01 监事候选人：黄华洁 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2022-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 海南橡胶2021年年度报告(全文及摘要)
2 海南橡胶2021年度董事会工作报告
3 海南橡胶2021年度监事会工作报告
4 海南橡胶2021年度财务决算报告
5 海南橡胶2021年度利润分配方案
6 海南橡胶关于计提2021年度资产减值准备的议案
7 海南橡胶2022年度财务预算报告
8 海南橡胶关于2022年度日常关联交易预计的议案
9 海南橡胶关于2022年度融资额度的议案
10 海南橡胶关于2022年度为下属子公司提供融资担保的议案
11 海南橡胶关于拟签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
12 海南橡胶2022年度投资计划
13 海南橡胶“十四五”战略规划纲要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于续聘会计师事务所的议案
3 关于R1公司为其全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《监事会工作细则》的议案
2.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
2.01 选举艾轶伦为公司第六届董事会非独立董事
2.02 选举姜宏涛为公司第六届董事会非独立董事
2.03 选举蒙小亮为公司第六届董事会非独立董事
2.04 选举李小平为公司第六届董事会非独立董事
2.05 选举韩旭斌为公司第六届董事会非独立董事
3.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
3.01 选举陈丽京为公司第六届董事会独立董事
3.02 选举王泽莹为公司第六届董事会独立董事
3.03 选举林位夫为公司第六届董事会独立董事
3.04 选举张生为公司第六届董事会独立董事
4.00 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举蔡锦和为公司第六届监事会非职工代表监事
4.02 选举高波为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2021-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 海南橡胶关于进行募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
2 海南橡胶关于修改《对外担保制度》的议案
3.00 海南橡胶关于选举非独立董事的议案
3.01 非独立董事候选人：姜宏涛 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 海南橡胶2020年年度报告(全文及摘要)
2 海南橡胶2020年度董事会工作报告
3 海南橡胶2020年度监事会工作报告
4 海南橡胶2020年度财务决算报告
5 海南橡胶2020年度利润分配方案
6 海南橡胶计提2020年度资产减值准备的议案
7 海南橡胶2021年度财务预算报告
8 海南橡胶2021年度日常关联交易的议案
9 海南橡胶2021年度融资额度的议案
10 海南橡胶2021年度为下属子公司提供融资担保的议案
11 海南橡胶2021年度金融衍生品业务投资额度的议案
12.00 关于选举非独立董事的议案
12.01 非独立董事候选人：李小平 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2021-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 海南橡胶关于解除《附条件生效的2020年非公开发行股份认购协议》与《战略合作协议》的议案
2 海南橡胶关于聘请2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2020-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 非独立董事候选人：艾轶伦 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2020-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 海南橡胶关于签署战略合作协议暨关联交易的议案
2 海南橡胶关于签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 海南橡胶2019年年度报告(全文及摘要)
2 海南橡胶2019年度董事会工作报告
3 海南橡胶2019年度监事会工作报告
4 海南橡胶2019年度财务决算报告
5 海南橡胶2019年度利润分配方案
6 海南橡胶计提2019年度资产减值准备的议案
7 海南橡胶2020年度财务预算报告
8 海南橡胶2020年度日常关联交易的议案
9 海南橡胶2020年度融资额度的议案
10 海南橡胶2020年度为下属子公司提供融资担保的议案
11 海南橡胶2020年度金融衍生品业务投资额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2019-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 海南橡胶关于控股股东调整承诺的议案
2 海南橡胶关于修订《股东大会议事规则》议案
3 海南橡胶关于修订《董事会议事规则》议案
4 海南橡胶关于修订《独立董事工作制度》议案
5 海南橡胶关于修订《非日常经营交易事项决策制度》议案
6 海南橡胶关于修订《融资决策制度》议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 海南橡胶关于聘请2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2019-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 海南橡胶关于修订《公司章程》的议案
2 海南橡胶关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2019-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
2 关于本次交易构成关联交易的议案
3.00 关于公司重大资产购买暨关联交易具体方案的议案
3.01 交易的整体方案
3.02 交易标的资产
3.03 定价原则和交易对价
3.04 对价支付方式
3.05 业绩承诺及补偿
3.06 过渡期间损益归属
3.07 决议有效期
4 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
5 关于审议《海南橡胶重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
8 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
9 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
10 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11 关于审议本次重大资产购买相关资产评估报告的议案
12 关于审议本次重大资产购买相关审计报告的议案
13 关于公司与交易对方签署《股份购买协议》的议案
14 关于公司与业绩承诺方签署《利润补偿协议》的议案
15 关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取填补措施的议案
16 海南橡胶未来三年股东回报规划(2019-2021年)
17 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 海南橡胶2018年年度报告(全文及摘要)
2 海南橡胶2018年度董事会工作报告
3 海南橡胶2018年度监事会工作报告
4 海南橡胶2018年度财务决算报告
5 海南橡胶2018年度利润分配方案
6 海南橡胶计提2018年度资产减值准备的议案
7 海南橡胶2019年度财务预算报告
8 海南橡胶2019年度日常关联交易的议案
9 海南橡胶2019年度融资额度的议案
10 海南橡胶2019年度为下属子公司提供融资担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2019-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 非独立董事候选人： 李超 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2018-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请2018年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2018-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 海南橡胶关于新增2018年度日常关联交易的议案
2.00 海南橡胶关于选举非独立董事的议案
2.01 非独立董事候选人：郭云钊 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2018-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 海南橡胶关于解除部分土地承包关系及相应资产处置和补偿暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2018-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 海南橡胶关于重大资产重组继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 海南橡胶2017年年度报告(全文及摘要)
2 海南橡胶2017年度董事会工作报告
3 海南橡胶2017年度监事会工作报告
4 海南橡胶2017年度财务决算报告
5 海南橡胶计提2017年度资产减值准备的议案
6 海南橡胶2018年度财务预算报告
7 海南橡胶2018年度日常关联交易的议案
8 海南橡胶2018年度融资额度的议案
9 海南橡胶2018年度金融衍生品业务投资额度的议案
10 海南橡胶2018年度为下属子公司提供融资担保的议案
11 海南橡胶监事会主席薪酬的议案 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
3 关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2017-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于聘请公司2017年度审计机构的议案
2关于终止全资子公司股权转让暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2017-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01选举王任飞为公司第五届董事会非独立董事
1.02选举李宝友为公司第五届董事会非独立董事
1.03选举彭富庆为公司第五届董事会非独立董事
1.04选举梁春发为公司第五届董事会非独立董事
1.05选举蒙小亮为公司第五届董事会非独立董事
1.06选举王兵为公司第五届董事会非独立董事
2.00关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01选举陈丽京为公司第五届董事会独立董事
2.02选举林位夫为公司第五届董事会独立董事
2.03选举王泽莹为公司第五届董事会独立董事
3.00关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01选举蔡锦和为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02选举高波为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2017-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2017-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股股东出具解决潜在同业竞争承诺的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2017-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于取消本次非公开发行募投项目之“R1公司股权收购项目”的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2017-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
3 关于兼任董事之新任总裁薪酬的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2017-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 海南橡胶2016年年度报告（全文及摘要）
2 海南橡胶2016年度董事会工作报告
3 海南橡胶2016年度监事会工作报告
4 海南橡胶2016年度财务决算报告
5 海南橡胶2016年度利润分配方案
6 关于兼任高管之董事2016年度薪酬及2017年度薪酬方案的议案
7 关于计提2016年度资产减值准备及核销部分资产的议案
8 海南橡胶2017年度财务预算报告
9 关于2017年度日常关联交易的议案
10 关于2017年度融资额度的议案
11 关于2017年度金融衍生品业务投资额度的议案
12 关于2017年度为下属子公司提供融资担保的议案
13 关于修订《对外担保制度》的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 董事候选人：李宝友 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2016-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2016年度审计机构的议案
2 关于修订《对外担保制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2016-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外投资暨关联交易的议案
2 关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 监事候选人：蔡锦和 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2016-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2016年半年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2016-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01《发行方式》
2.02《发行股票的种类和面值》
2.03《发行数量》
2.04《发行对象及认购方式》
2.05《发行价格及定价原则》
2.06《募集资金用途》
2.07《限售期》
2.08《上市地点》
2.09《未分配利润的安排》
2.10《本次决议的有效期》
3《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
5《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8《相关主体关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺的议案》
9《关于设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
10《关于公司签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》
11《关于公司签署<利润补偿协议>的议案》
12《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
13《关于公司本次非公开发行募集资金拟收购境外公司60%股权相关审计、备考财务报表审计报告及评估报告的议案》
14《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性的议案》
15《关于本次购买股权定价合理性及评估定价的公允性的议案》
16《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2016-2018年）>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1海南橡胶2015年年度报告（全文及摘要）
2海南橡胶2015年度董事会工作报告
3海南橡胶2015年度监事会工作报告
4海南橡胶2015年度财务决算报告
5关于兼任高管之董事2015年度考核薪酬及2016年薪酬的议案
6关于计提2015年度资产减值准备及核销部分资产的议案
7海南橡胶2016年财务预算报告
8关于2016年日常关联交易的议案
9关于2016年度融资额度的议案
10关于2016年度为下属子公司提供融资担保的议案
11关于2016年度金融衍生品业务投资额度的议案
12.00关于选举监事的议案
12.01选举陈圣文为公司监事 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2016-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换2015年度财务审计机构的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2015-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2015年度审计机构的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2015-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 海南橡胶2014年年度报告（全文及摘要）
2 海南橡胶2014年度董事会工作报告
3 海南橡胶2014年度监事会工作报告
4 海南橡胶2014年度财务决算报告
5 海南橡胶2014年度利润分配方案
6 关于兼任高管之董事2014年度考核薪酬及2015年薪酬的议案
7 海南橡胶2015年度财务预算报告
8 关于2015年度日常关联交易的议案
9 关于2015年度融资额度的议案
10 关于2015年度为下属子公司提供融资担保的议案
11 海南橡胶三年股东回报规划（2015—2017年）
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 胡秀群 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2014-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举的议案
董事候选人：林进挺
董事候选人：刘大卫
董事候选人：彭富庆
董事候选人：许华山
董事候选人：董敬军
董事候选人：李岩峰
独立董事候选人：马龙龙
独立董事候选人：毛嘉农
独立董事候选人：林玉星
2、关于公司监事会换届选举的议案
监事候选人：曹远新
监事候选人：高波
3、关于聘请公司2014年度审计机构的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于修订《股东大会议事规则》的议案
6、关于修订《董事会议事规则》的议案
7、关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、海南橡胶2013年年度报告（全文及摘要）；
2、海南橡胶2013年度董事会工作报告；
3、海南橡胶2013年度监事会工作报告；
4、海南橡胶2013年度财务决算报告；
5、海南橡胶2013年度利润分配方案；
6、关于兼任高管之董事2013年度考核薪酬及2014年薪酬方案；
7、关于2014年度日常关联交易的议案；
8、海南橡胶2014年度财务预算报告；
9、关于2014年度申请金融机构借款额度的议案；
10、关于2014年度为下属子公司提供担保的议案；
11、海南橡胶2013年度独立董事述职报告；
12、关于修改《公司章程》的议案；
13、关于修改《分红管理制度》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2013-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于聘请公司2013年度审计机构的议案；
2、关于更换公司独立董事的议案；
3、关于农垦总局及其下属单位不构成上市公司关联方的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、海南橡胶2012年年度报告（全文及摘要）；
2、海南橡胶2012年度董事会工作报告；
3、海南橡胶2012年度监事会工作报告；
4、海南橡胶2012年度财务决算报告；
5、海南橡胶2012年度利润分配方案；
6、关于兼任高管之董事2012年度考核薪酬及2013年薪酬方案；
7、关于2013年度日常关联交易的议案；
8、海南橡胶2013年度财务预算报告；
9、关于2013年度申请金融机构借款额度的议案；
10、关于2013年度为下属子公司提供担保的议案；
11、关于修订《募集资金管理办法》的议案
12、关于变更募集资金投资项目的议案；
13、关于调整胶园更新种植建设实施计划的议案；
14、海南橡胶2012年度独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2012-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案；
2、关于签订《日常关联交易协议》的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2012-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司章程修正案
2、关于制定《分红管理制度》的议案
3、未来三年股东回报规划（2012—2014年） |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2012-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011年年度报告（全文及摘要）；
2、2011年度董事会工作报告；
3、2011年度监事会工作报告；
4、2011年度财务决算报告；
5、2011年度利润分配预案；
6、2012年度财务预算报告；
7、关于公司2012年度日常关联交易的议案；
8、关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案；
9、关于2012年度申请金融机构借款额度的议案；
10、关于2012年度为下属子公司提供担保的议案；
11、关于兼任董事之高管2011年度薪酬奖励及2012年薪酬方案；
12、2011年度独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2012-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司董事的议案》；
2、《关于为公司所属子公司海胶集团（新加坡）发展有限公司融资借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2011-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于签订<金融服务协议>的议案》；
2、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》；
3、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
4、《关于调整独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2011-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、《公司章程》修正案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2011-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2010年年度报告（全文及摘要）；
2、2010年度董事会工作报告；
3、2010年度监事会工作报告；
4、2010年度财务决算报告；
5、2010年度利润分配预案；
6、2011年度日常关联交易的议案；
7、2011年度财务预算报告；
8、关于续聘2011年度公司财务审计机构的议案；
9、关于为下属子公司提供担保的议案；
10、关于部分超募资金用于永久补充主营业务流动资金的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 海南橡胶 |
| 公告日期 | 2011-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于2011年度为公司所属子公司银行借款提供担保的议案；
2、关于2011年度申请银行借款额度的议案；
3、关于利用超募资金投资设立西双版纳海胶投资有限公司的议案；
4、关于超募资金部分用于偿还短期融资券的议案；
5、关于超募资金部分用于永久补充流动资金的议案；
6、关于为子公司上海龙橡国际贸易有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配