| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 三江购物 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年度利润分配预案
5 2023年年度报告全文及摘要
6 续聘公司2024年度财务审计机构
7 续聘公司2024年度内部控制审计机构
8 会计师事务所选聘制度
9 变更部分募集资金使用计划
10 2024年度预计日常关联交易
11 公司董事薪酬方案
12 修订公司章程 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 三江购物 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 独立董事津贴
2 受让控股股东全资子公司股权暨关联交易
3.00 选举非独立董事
3.01 陈念慈
3.02 严谨
3.03 庄海燕
3.04 泮霄波
3.05 沈沉
3.06 蒋珊珊
4.00 选举独立董事
4.01 闫国庆
4.02 蒋奋
4.03 陈翔宇
5.00 选举监事
5.01 裘无恙
5.02 周宏利 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 三江购物 |
| 公告日期 | 2023-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 修订公司章程
2 修订独立董事管理制度 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 三江购物 |
| 公告日期 | 2023-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 补选公司董事
1.01 沈沉
1.02 蒋珊珊 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 三江购物 |
| 公告日期 | 2023-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年度利润分配预案
5 2022年年度报告全文及摘要
6 续聘公司2023年度财务审计机构
7 续聘公司2023年度内部控制审计机构
8 2023年度日常关联交易计划一
9 2023年度日常关联交易计划二
10 第六期员工持股计划(草案)及摘要
11 第六期员工持股计划管理办法
12 提请股东大会授权董事会办理第六期员工持股计划相关事宜
13 修订关联交易管理制度
14 修订对外担保管理制度
15 修订独立董事工作制度
16 修订公司章程 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 三江购物 |
| 公告日期 | 2023-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 补选公司董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 三江购物 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 部分募投项目结项及重新论证
2 补选监事会监事
3 修订公司章程 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 三江购物 |
| 公告日期 | 2022-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配预案
5 变更会计师事务所
6 2021年年度报告全文及摘要
7 关于使用闲置募集资金进行现金管理
8 2022年度日常关联交易计划一
9 2022年度日常关联交易计划二
10 修订募集资金管理制度 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 三江购物 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 补选公司董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 三江购物 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配预案
5 续聘公司2021年度财务审计机构
6 续聘公司2021年度内部控制审计机构
7 2020年年度报告全文及摘要
8 变更部分募集资金使用计划
9 2021年度日常关联交易计划一
10 2021年度日常关联交易计划二
11 公司与关联方续签烟草零售场地租赁协议
12 第五期员工持股计划(草案)及摘要
13 第五期员工持股计划管理办法
14 提请股东大会授权董事会办理第五期员工持股计划相关事宜 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 三江购物 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于独立董事津贴的议案
2.00 关于修订公司章程的议案
3.00 关于选举非独立董事的议案
3.01 陈念慈
3.02 徐潘华
3.03 李永和
3.04 庄海燕
3.05 郑庆军
3.06 泮霄波
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 董望
4.02 吴建依
4.03 闫国庆
5.00 关于选举监事的议案
5.01 裘无恙
5.02 金桑 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 三江购物 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配预案
5 续聘公司2020年度财务审计机构
6 续聘公司2020年度内部控制审计机构
7 2019年年度报告全文及摘要
8 2020年度预计日常关联交易一
9 2020年度预计日常关联交易二
10 第四期员工持股计划(草案)及摘要
11 第四期员工持股计划管理办法
12 提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计划相关事宜 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 三江购物 |
| 公告日期 | 2019-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 修订公司章程
2 修订股东大会、董事会议事规则
3 追加2019年度日常关联交易计划
4 修订监事会议事规则
5 补选公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 三江购物 |
| 公告日期 | 2019-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 续聘公司2019年度财务审计机构
6 续聘公司2019年度内部控制审计机构
7 2018年年度报告全文及摘要
8 2019年度预计日常关联交易一
9 2019年度预计日常关联交易二
10 全资子公司股权转让暨关联交易
11 第三期员工持股计划(草案)及摘要
12 第三期员工持股计划管理办法
13 提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜
14 变更部分募集资金使用计划
15 修订公司章程
16.00 改选公司董事会董事
16.01 李永和
16.02 庄海燕 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 三江购物 |
| 公告日期 | 2018-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 追加2018年度日常关联交易计划
2 募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 三江购物 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配预案
5 续聘公司2018年度财务审计机构
6 续聘公司2018年度内部控制审计机构
7 2017年年度报告全文及摘要
8 2018年度日常关联交易计划
9 第二期员工持股计划(草案)及摘要
10 第二期员工持股计划管理办法
11 提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜
12 修订公司章程 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 三江购物 |
| 公告日期 | 2017-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于独立董事津贴的议案
2 关于增加部分募投项目实施主体的议案
3 关于修改公司章程的议案
4 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
5.00 关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
5.01 陈念慈
5.02 王露
5.03 郑庆军
5.04 泮霄波
5.05 徐潘华
5.06 王曦若
6.00 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
6.01 章勇敏
6.02 吴建依
6.03 董望
7.00 关于选举监事的议案
7.01 罗资望
7.02 裘无恙 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 三江购物 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2016年度利润分配预案
5 续聘公司2017年度财务审计机构
6 续聘公司2017年度内部控制审计机构
7 2016年年度报告全文及摘要
8 终止部分募投项目和调整部分募集资金使用计划
9 部分募投项目完成后余额用于永久补充流动资金
10 2017年度日常关联交易
11 修改公司章程
12.00增选及改选公司董事会董事
12.01董事候选人：徐潘华
12.02董事候选人：王曦若
12.03董事候选人：王露 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 三江购物 |
| 公告日期 | 2016-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司停止从事烟草业务、控股股东全资子公司从事烟草业务及关联租赁的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 三江购物 |
| 公告日期 | 2016-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象和认购方式
2.04发行数量
2.05发行价格及定价原则
2.06限售期
2.07未分配利润的安排
2.08上市地点
2.09募集资金用途
2.10本次非公开发行决议的有效期
3关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案
4关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6关于与杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案
7关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
8关于提请股东大会批准杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司免于以要约收购的方式增持股份的议案
9关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
10关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
11关于修改<公司章程>的议案
12关于公司未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规划的议案
13关于修改<募集资金管理制度>的议案
14关于公司与关联方签订<合作框架协议>的议案
15关于补选公司第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 三江购物 |
| 公告日期 | 2016-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年度利润分配预案
5、续聘公司2016年度财务审计机构
6、续聘公司2016年度内部控制审计机构
7、2015年年度报告全文及摘要
8、关于调整部分募集资金使用计划
9、第一期员工持股计划（草案）及摘要
10、员工持股计划管理办法
11、提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜
12、2016年度关联交易计划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 三江购物 |
| 公告日期 | 2015-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《关于调整部分募集资金使用计划》的议案
2 关于审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案
3 关于审议《公司收购股权暨关联交易》的议案
4 关于审议《修订〈公司章程〉》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 三江购物 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《2014年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《2014年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《2014年度财务决算报告》的议案
4 关于审议《2014年度利润分配预案》的议案
5 关于审议《续聘公司2015年度财务审计机构》的议案
6 关于审议《续聘公司2015年度内部控制审计机构》的议案
7 关于审议《2014年年度报告全文及摘要》的议案
8 关于审议《2015年度关联交易计划》的议案
9 关于审议《修订〈股东大会议事规则〉》的议案
10 关于审议《修订〈公司章程〉》的议案
11 关于审议《三江购物吸收合并杭州义蓬三江购物有限公司等二家全资子公司》的议案 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 三江购物 |
| 公告日期 | 2014-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、以累积投票方式选举公司第三届董事会非独立董事
1.01董事候选人：陈念慈
1.02董事候选人：严谨
1.03董事候选人：边青青
1.04董事候选人：泮霄波
2、以累积投票方式选举公司第三届董事会独立董事
2.01独立董事候选人：郑曙光
2.02独立董事候选人：周夏飞
2.03独立董事候选人：闫国庆
3、以累积投票方式选举公司第三届监事会监事
3.01监事候选人：罗资望
3.02监事候选人：裘无恙
4、关于审议《独立董事津贴》的议案
5、关于审议《公司部分募集资金投资项目变更及有关剩余募集资金永久补充流动资金》的议案
6、关于审议《修订公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 三江购物 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、会议审议事项
（一）关于审议《2013年度董事会工作报告》的议案
（二）关于审议《2013年度监事会工作报告》的议案
（三）关于审议《2013年度财务决算报告》的议案
（四）关于审议《2013年度利润分配预案》的议案
（五）关于审议《聘请公司2014年度审计机构》的议案
（六）关于审议《聘请公司2014年度内部控制审计机构》的议案
（七）关于审议《2013年度公司年度报告全文及摘要》的议案
（八）关于审议《2014年度关联交易计划》的议案
（九）关于审议《公司章程》修订的议案
二、听取独立董事2013年度述职报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 三江购物 |
| 公告日期 | 2013-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于审议修订《公司章程》的议案；
（二）关于审议《补选公司第二届董事会董事》的议案。
1.1 泮霄波
1.2 边青青 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 三江购物 |
| 公告日期 | 2013-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)审议《2012年度董事会工作报告》的议案；
(二)审议《2012年度监事会工作报告》的议案；
(三)审议《2012年度财务决算报告》的议案；
(四)审议《2012年度利润分配预案》的议案；
(五)审议《续聘公司2013年审计机构》的议案；
(六)审议《2012年年度报告（全文及摘要）》的议案；
(七)审议《2013年度关联交易计划》的议案；
(八)审议《提名俞贵国先生为公司第二届监事会监事候选人》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 三江购物 |
| 公告日期 | 2013-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《三江购物关于调整部分募集资金使用计划》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 三江购物 |
| 公告日期 | 2012-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司章程修改》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 三江购物 |
| 公告日期 | 2012-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 审议公司《2011年度董事会工作报告》的议案；
(二) 审议公司《2011年度财务决算报告》的议案；
(三) 审议公司《2011年度利润分配预案》的议案；
(四) 审议公司《续聘公司2012年审计机构》的议案；
(五) 审议公司《2011年度报告及报告摘要》的议案；
(六) 审议《2012年度关联交易计划》的议案；
(七) 审议公司《募集资金管理制度（修订）》的议案；
(八) 审议公司《关联交易管理制度（修订）》的议案；
(九) 审议公司《2011年度监事会工作报告》的议案；
(十) 审议公司《独立董事每年津贴》的议案；
(十一)《修改公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 三江购物 |
| 公告日期 | 2011-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《公司第二届董事会董事、独立董事候选人》的议案；
（二） 审议《公司第二届监事会监事候选人》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 三江购物 |
| 公告日期 | 2011-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 《修改公司章程》的议案；
(二) 《关于部分超募资金使用计划》的议案；
(三) 《关于提请股东会授权董事会对“连锁超市拓展项目”之新开门店具体实施地点和实施方式进行灵活调整》的议案；
(四) 《日常关联交易协议及2011年度关联交易计划》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 三江购物 |
| 公告日期 | 2011-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 审议公司《2010年度董事会工作报告》；
(二) 审议公司《2010年度财务决算报告》；
(三) 审议公司《2010年度利润分配预案》；
(四) 审议公司《关于续聘公司2011年审计机构》；
(五) 审议公司《2010年度报告及报告摘要》；
(六) 审议公司《2010年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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每日必读
发行与分配