| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 中铝国际 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《中铝国际工程股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《中铝国际工程股份有限公司董事会议事规则》的议案
3 关于修订《中铝国际工程股份有限公司独立董事工作制度》的议案
4 关于调整公司2023年度资本性支出计划的议案
5.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
5.01 选举赵红梅女士为公司第四届董事会执行董事
5.02 选举张德成先生为公司第四届董事会非执行董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-29 |
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| 公司名称 | 中铝国际 |
| 公告日期 | 2023-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年度计提资产减值准备的议案
5 关于审议公司2022年度利润分配方案的议案
6 关于审议控股子公司之间提供担保的议案
7 关于审议公司2023年度资本性支出计划的议案
8 关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
9 关于审议公司2023年度董事、监事薪酬标准的议案
10 关于审议公司变更会计师事务所的议案
11 关于公司发行境内外债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-16 |
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| 公司名称 | 中铝国际 |
| 公告日期 | 2023-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《中铝国际工程股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《中铝国际工程股份有限公司担保管理办法》的议案
3 关于重新签署《商品买卖总协议》并调整相关关联(连)交易上限的议案
4 关于重新签署《综合服务总协议》并调整相关关联(连)交易上限的议案
5 关于重新签署《工程服务总协议》并调整相关关联(连)交易上限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-13 |
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| 公司名称 | 中铝国际 |
| 公告日期 | 2022-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合重大资产出售条件的议案
2.00 关于公司本次重大资产出售方案的议案
2.01 整体方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 交易对价及定价依据
2.05 对价的支付方式
2.06 本次交易的过渡期间损益安排
2.07 标的资产权属转移的合同义务和违约责任
2.08 本次交易的担保
2.09 人员安排
2.10 协议生效
2.11 本次交易相关决议有效期
3 关于本次重组不构成关联交易的议案
4 关于《中铝国际工程股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于签订本次重组相关协议的议案
6 关于公司本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
7 关于公司本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8 关于公司本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
9 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
10 关于公司本次重组前12个月内购买、出售资产情况的议案
11 关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案
12 关于本次重组定价依据及公平合理性的议案
13 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
14 关于公司股票价格波动情况的议案
15 关于公司本次重组摊薄即期回报情况及公司采取的填补措施的议案
16 关于公司本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定情形的议案
17 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重组相关事项的议案
18 关于修订《中铝国际工程股份有限公司董事会议事规则》的议案
19 关于修订《中铝国际工程股份有限公司独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 中铝国际 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于审议公司2021年度利润分配方案的议案
5 关于公司2021年度计提资产减值准备的议案
6 关于审议控股子公司之间提供担保的议案
7 关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案
8 关于审议公司续聘审计师的议案
9 关于审议公司2022年度董事和监事薪酬方案的议案
10 关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
11 关于审议公司2022年度资本性支出计划的议案
12 关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案
13 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-07 |
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| 公司名称 | 中铝国际 |
| 公告日期 | 2022-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李宜华先生为执行董事
1.02 选举刘敬先生为执行董事
1.03 选举刘瑞平先生为执行董事
1.04 选举胡振杰先生为非执行董事
1.05 选举周新哲先生为非执行董事
1.06 选举张文军先生为非执行董事
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举桂卫华先生为独立非执行董事
2.02 选举萧志雄先生为独立非执行董事
2.03 选举童朋方先生为独立非执行董事
3.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举何文建先生为股东代表监事
3.02 选举林妮女士为股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-13 |
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| 公司名称 | 中铝国际 |
| 公告日期 | 2021-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于更新《保理合作框架协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-25 |
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| 公司名称 | 中铝国际 |
| 公告日期 | 2021-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司《2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议公司《2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议公司2020年度财务决算报告的议案
4 关于审议公司2020年度利润分配方案的议案
5 关于审议公司2021年度资本支出计划的议案
6 关于公司2020年度计提资产减值准备的议案
7 关于审议年度非关联交易类型对外担保计划的议案
8 关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案
9 关于审议公司2021年度董事和监事薪酬方案的议案
10 关于审议公司续聘审计师的议案
11 关于更新《金融服务协议》的议案
12 关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案
13 关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-01 |
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| 公司名称 | 中铝国际 |
| 公告日期 | 2021-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司董事的议案
1.01 关于选举刘敬先生为公司第三届董事会执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-07 |
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| 公司名称 | 中铝国际 |
| 公告日期 | 2020-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司《2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议公司《2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议公司2019年度财务决算报告的议案
4 关于审议公司2019年度利润分配方案的议案
5 关于审议公司2020年度资本支出计划的议案
6 关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案
7 关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案
8 关于审议年度非关联交易类型对外担保计划的议案
9 关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案
10 关于审议2020年度公司内部委托贷款的议案
11 关于审议公司2020年度董事薪酬的议案
12 关于审议公司2020年度监事薪酬的议案
13 关于审议公司续聘审计师的议案
14 关于修订《公司章程》的议案
15 关于修订《股东大会议事规则》的议案
16 关于豁免公司相关承诺的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 中铝国际 |
| 公告日期 | 2020-05-07 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 中铝国际 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于重新签署《综合服务总协议》并调整相关关联交易上限的议案
2 关于重新签署《商品买卖总协议》并调整相关关联交易上限的议案
3 关于重新签署《工程服务总协议》并调整相关关联交易上限的议案
4 关于与中铝融资租赁有限公司签署《框架合作协议》并确定相关关联交易上限的议案
5 关于统一根据中国企业会计准则编制财务报表的议案
6 关于终止聘任国际核数师的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 中铝国际 |
| 公告日期 | 2019-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于对参股企业云南宁永高速公路有限公司、云南临云高速公路有限公司、云南临双高速公路有限公司出具差额补足承诺函的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
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| 公司名称 | 中铝国际 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司《2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议公司《2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议公司2018年度财务决算报告的议案
4 关于审议公司2018年度利润分配方案的议案
5 关于审议公司2019年度资本支出计划的议案
6 关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案
7 关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案
8 关于审议2019年度对外担保计划的议案
9 关于调整保理服务交易上限的议案
10 关于审议2019年度公司内部委托贷款的议案
11 关于续聘国际核数师和国内审计师的议案
12 关于审议公司2019年度董事薪酬的议案
13 关于审议公司2019年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-28 |
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| 公司名称 | 中铝国际 |
| 公告日期 | 2019-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举武建强先生为公司第三届董事会执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-03 |
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| 公司名称 | 中铝国际 |
| 公告日期 | 2018-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于注册资本变更及办理工商登记的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于审议控股子公司为中铝国际山东建设有限公司、中铝长城建设有限公司及中铝山东工程技术有限公司提供担保的议案
4 关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案
5 关于审议六冶为铜川浩通建设有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-10 |
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| 公司名称 | 中铝国际 |
| 公告日期 | 2018-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于更新<金融服务协议>的议案》
2 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
3 《关于审议对外担保的议案》
4 《关于审议中色科技收购洛阳开盈科技有限公司100%股权的议案》 |
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