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永兴股份

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

公司资料意见反馈

公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-06-25
公司名称永兴股份
公告日期2024-06-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于投保公司及董事、监事、高级管理人员责任保险的议案
2 关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3 关于制定《防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金制度》的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案
6 关于修订《独立董事工作制度》的议案
7 关于修订《关联交易决策制度》的议案
8 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
9 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
10 关于修订《募集资金管理制度》的议案
11 关于修订《监事会议事规则》的议案
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2024-03-30
公司名称永兴股份
公告日期2024-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2023年年度报告(全文及摘要)》的议案
4 关于公司2023年度利润分配预案的议案
5 关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案
6 关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2024-02-08
公司名称永兴股份
公告日期2024-02-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于聘任会计师事务所的议案
审议内容 
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