| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 华钰矿业 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于西藏华钰矿业股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于《西藏华钰矿业股份有限公司2023年年度报告》及摘要的议案
3 关于《西藏华钰矿业股份有限公司2023年度财务报告》的议案
4 关于西藏华钰矿业股份有限公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于西藏华钰矿业股份有限公司2024年度财务预算报告的议案
6 关于西藏华钰矿业股份有限公司2023年度利润分配方案的议案
7 关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2024年度审计机构的议案
8 关于西藏华钰矿业股份有限公司变更注册资本及修订<公司章程>的议案
9 关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司股东大会议事规则的议案
10 关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司董事会议事规则的议案
11 关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司独立董事工作制度的议案
12 关于西藏华钰矿业股份有限公司修订对外投资管理办法的议案
13 关于西藏华钰矿业股份有限公司修订关联交易管理制度的议案
14 关于西藏华钰矿业股份有限公司修订对外担保管理办法的议案
15 关于西藏华钰矿业股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案
16 关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司监事会议事规则的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 华钰矿业 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于西藏华钰矿业股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于《西藏华钰矿业股份有限公司2022年年度报告》及摘要的议案
3 关于《西藏华钰矿业股份有限公司2022年度财务报告》的议案
4 关于西藏华钰矿业股份有限公司2023年度财务预算报告的议案
5 关于西藏华钰矿业股份有限公司2022年度财务决算报告的议案
6 关于西藏华钰矿业股份有限公司2022年度利润分配预案的议案
7 关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2023年度审计机构的议案
8 关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司章程的议案
9 关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司董事会议事规则的议案
10 关于西藏华钰矿业股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-06 |
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| 公司名称 | 华钰矿业 |
| 公告日期 | 2022-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止公司非公开发行股票事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 华钰矿业 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于西藏华钰矿业股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于《西藏华钰矿业股份有限公司2021年年度报告》及摘要的议案
3 关于《西藏华钰矿业股份有限公司2021年度财务报告》的议案
4 关于西藏华钰矿业股份有限公司2022年度财务预算报告的议案
5 关于西藏华钰矿业股份有限公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2022年度审计机构的议案
7 关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司章程的议案
8 关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司股东大会议事规则的议案
9 关于西藏华钰矿业股份有限公司修订关联交易管理办法的议案
10 关于西藏华钰矿业股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-16 |
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| 公司名称 | 华钰矿业 |
| 公告日期 | 2021-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司股东大会议事规则的议案
2 关于修订西藏华钰矿业股份有限公司对外担保管理办法的议案
3 关于修订西藏华钰矿业股份有限公司关联交易管理办法的议案
4 关于西藏华钰矿业股份有限公司为塔铝金业提供担保的议案
5.00 关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案
5.01 刘良坤
5.02 刘建军
5.03 徐建华
5.04 刘鹏举
5.05 布景春
6.00 关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案
6.01 王聪
6.02 王瑞江
6.03 叶勇飞
7.00 关于西藏华钰矿业股份有限公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
7.01 刘劲松
7.02 王义春 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
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| 公司名称 | 华钰矿业 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向控股子公司塔铝金业提供借款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-02 |
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| 公司名称 | 华钰矿业 |
| 公告日期 | 2021-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于西藏华钰矿业股份有限公司为塔铝金业提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 华钰矿业 |
| 公告日期 | 2021-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司延长非公开发行股票相关决议有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 华钰矿业 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于西藏华钰矿业股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于《西藏华钰矿业股份有限公司2020年年度报告》及摘要的议案
3 关于《西藏华钰矿业股份有限公司2020年度财务报告》的议案
4 关于西藏华钰矿业股份有限公司2020年度利润分配方案的议案
5 关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2021年度审计机构的议案
6 关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司章程的议案
7 关于补充确认公司日常关联交易的议案
8 关于西藏华钰矿业股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-29 |
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| 公司名称 | 华钰矿业 |
| 公告日期 | 2020-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向控股子公司塔铝金业提供借款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-12 |
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| 公司名称 | 华钰矿业 |
| 公告日期 | 2020-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止公司公开发行可转换公司债券事项的议案
2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
3.01 发行股票的类型和面值
3.02 发行方式及发行时间
3.03 定价方式及发行价格
3.04 发行数量
3.05 发行对象及认购方式
3.06 发行股份锁定期安排
3.07 上市地点
3.08 募集资金用途
3.09 未分配利润的安排
3.10 本非公开发行股票方案的有效期
4 关于公司非公开发行股票预案的议案
5 关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
6 西藏华钰矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司非公开发行股票即期回报及填补措施的议案
8 西藏华钰矿业股份有限公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
10 关于公司最近五年接受监管措施或处罚及整改情况的议案
11 关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
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| 公司名称 | 华钰矿业 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于西藏华钰矿业股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于《西藏华钰矿业股份有限公司2019年年度报告》及摘要的议案
3 关于《西藏华钰矿业股份有限公司2019年度财务报告》的议案
4 关于西藏华钰矿业股份有限公司2019年度利润分配方案的议案
5 关于《西藏华钰矿业股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
6 关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2020年度审计机构的议案
7 西藏华钰矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于西藏华钰矿业股份有限公司修改《公司章程》的议案
9 关于西藏华钰矿业股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案
10.00 关于西藏华钰矿业股份有限公司补选非独立董事的议案
10.01 布景春 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
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| 公司名称 | 华钰矿业 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行可转换债券方案的有效期
3 关于西藏华钰矿业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4 西藏华钰矿业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
5 西藏华钰矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于西藏华钰矿业股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告的议案
7 西藏华钰矿业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
8 西藏华钰矿业股份有限公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
9 关于制定《西藏华钰矿业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案
11 西藏华钰矿业股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 华钰矿业 |
| 公告日期 | 2019-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股股东拟变更公司股份增持计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 华钰矿业 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于西藏华钰矿业股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于西藏华钰矿业股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于《西藏华钰矿业股份有限公司2018年年度报告》及摘要的议案
4 关于《西藏华钰矿业股份有限公司2018年度财务报告》的议案
5 关于西藏华钰矿业股份有限公司2018年度利润分配方案的议案
6 关于《西藏华钰矿业股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7 关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2019年度审计机构的议案
8 关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司章程的议案
9 关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司股东大会议事规则的议案
10 关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司董事会议事规则的议案
11 关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司监事会议事规则的议案
12 关于西藏华钰矿业股份有限公司补选非独立董事的议案
13 西藏华钰矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案
14 关于西藏华钰矿业股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告的议案
15 关于西藏华钰矿业股份有限公司延长公开发行可转债债券相关决议有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 华钰矿业 |
| 公告日期 | 2018-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 刘建军
1.02 刘良坤
1.03 邓瑞
1.04 刘鹏举
1.05 代义刚
2.00 关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 李永军
2.02 王瑞江
2.03 王聪
3.00 关于西藏华钰矿业股份有限公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 刘劲松
3.02 王小飞 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 华钰矿业 |
| 公告日期 | 2018-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行可转换债券方案的有效期
3 关于西藏华钰矿业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)的议案
4 西藏华钰矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案
5 关于西藏华钰矿业股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告的议案
6 西藏华钰矿业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案
7 西藏华钰矿业股份有限公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
8 西藏华钰矿业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案
9 关于西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金项目所涉及的审计报告、评估报告的议案
10 关于西藏华钰矿业股份有限公司评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案
11 关于制定《西藏华钰矿业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
12 西藏华钰矿业股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案
13 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案
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| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 华钰矿业 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于西藏华钰矿业股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于西藏华钰矿业股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于<西藏华钰矿业股份有限公司2017年度报告>及摘要的议案
4 关于<西藏华钰矿业股份有限公司2017年度财务报告>的议案
5 关于西藏华钰矿业股份有限公司2017年度利润分配方案的议案
6 关于<西藏华钰矿业股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案
7 关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2018年度审计机构的议案
8 关于西藏华钰矿业股份有限公司修改公司章程的议案
9 关于西藏华钰矿业股份有限公司修改公司股东大会议事规则的议案
10 关于西藏华钰矿业股份有限公司修改公司董事会议事规则的议案
11 关于西藏华钰矿业股份有限公司修改董监高管理人员买卖公司股票管理制度的议案
12.00 关于西藏华钰矿业股份有限公司补选非独立董事的议案
12.01 关于补选刘鹏举先生为公司非独立董事的议案
12.02 关于补选代义刚先生为公司非独立董事的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 华钰矿业 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于西藏华钰矿业股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案
2关于西藏华钰矿业股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案
3关于《西藏华钰矿业股份有限公司2016年度报告》及年报摘要的议案
4关于《西藏华钰矿业股份有限公司2016年度财务报告》的议案
5关于西藏华钰矿业股份有限公司2016年度利润分配方案的议案
6关于《西藏华钰矿业股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7关于聘任公司2017年度审计机构的议案
8关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
9关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 华钰矿业 |
| 公告日期 | 2016-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 激励计划的股票来源、股票数量
1.03 激励对象获授的限制性股票分配情况
1.04 激励计划的有效期和实施流程
1.05 限制性股票的授予频率、授予日、授予价格和授予程序
1.06 限制性股票的解锁
1.07 限制性股票的授予条件与解锁条件
1.08 限制性股票的调整方法与程序
1.09 公司与激励对象的权利和义务
1.10 特殊情况下的处理
1.11 股权激励计划的会计处理方案
1.12 激励计划的管理、修订和终止
2 关于西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 华钰矿业 |
| 公告日期 | 2016-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于西藏华钰矿业股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案》
2《关于西藏华钰矿业股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案》
3《关于西藏华钰矿业股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》
4《关于西藏华钰矿业股份有限公司2015年度利润分配方案的议案》
5《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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