| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 陕西黑猫 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度财务决算方案的议案》
4 《关于公司2023年度报告的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2023年度日常关联交易执行情况和2024年度预计日常关联交易报告的议案》
7 《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 陕西黑猫 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于控股股东出具进一步避免同业竞争承诺函的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 陕西黑猫 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司董事的议案》
2 《关于修订<独立董事工作制度>及其他相关制度的议案》
3 《关于公司2024年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-19 |
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| 公司名称 | 陕西黑猫 |
| 公告日期 | 2023-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于新疆黑猫与黄河矿业签署<股权转让协议之补充协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-05 |
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| 公司名称 | 陕西黑猫 |
| 公告日期 | 2023-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于子公司新疆黑猫收购控股股东所持金宝利丰100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 陕西黑猫 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度财务决算方案的议案》
4 《关于公司2022年年度报告的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2022年度日常关联交易执行情况和2023年度预计日常关联交易报告的议案》
7 《关于全资子公司为其参股公司融资提供反担保暨关联交易的议案》
8 《关于公司聘任2023年度审计机构的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-17 |
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| 公司名称 | 陕西黑猫 |
| 公告日期 | 2023-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
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| 公司名称 | 陕西黑猫 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》
2 《关于修订公司章程及附件的议案》
3 《关于修订公司部分治理制度的议案》
4 《关于调整公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-07 |
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| 公司名称 | 陕西黑猫 |
| 公告日期 | 2022-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2 《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
3 《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
4 《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-22 |
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| 公司名称 | 陕西黑猫 |
| 公告日期 | 2022-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第五届董事会普通董事的议案》
1.01 普通董事候选人李朋
1.02 普通董事候选人李斌 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-17 |
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| 公司名称 | 陕西黑猫 |
| 公告日期 | 2022-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于吸收合并全资子公司韩城市黑猫化工有限责任公司与韩城市黑猫能源利用有限公司的议案》
2 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3.01 本次发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 债券期限
3.05 债券利率
3.06 还本付息的期限和方式
3.07 转股期限
3.08 转股价格的确定及其调整
3.09 转股价格向下修正
3.10 转股股数确定方式
3.11 赎回条款
3.12 回售条款
3.13 转股年度有关股利的归属
3.14 发行方式及发行对象
3.15 向原股东配售的安排
3.16 债券持有人会议有关条款
3.17 本次募集资金用途及实施方式
3.18 担保事项
3.19 评级事项
3.20 募集资金存管及存放账户
3.21 本次发行方案的有效期
4 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
5 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
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| 公司名称 | 陕西黑猫 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度财务决算方案的议案》
4 《关于公司2021年年度报告的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
7 《关于公司2021年度日常关联交易执行情况和2022年度预计日常关联交易报告的议案》
8 《关于公司聘任2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-09 |
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| 公司名称 | 陕西黑猫 |
| 公告日期 | 2021-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》
2.00 《关于换届选举第五届董事会普通董事的议案》
2.01 普通董事候选人李保平
2.02 普通董事候选人张林兴
2.03 普通董事候选人刘芬燕
2.04 普通董事候选人孙鹏
2.05 普通董事候选人乔继岗
2.06 普通董事候选人贾西平
3.00 《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》
3.01 独立董事候选人贾茜
3.02 独立董事候选人乔士坤
3.03 独立董事候选人张学华
4 《关于第五届普通董事和监事薪酬的议案》
5 《关于第五届独立董事津贴的议案》
6.00 《关于换届选举第五届监事会非职工监事的议案》
6.01 监事候选人范小艺
6.02 监事候选人李博
6.03 监事候选人程浪辉 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 陕西黑猫 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
4 《关于公司2020年度财务决算方案的议案》
5 《关于公司2020年度报告的议案》
6 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司2020年度日常关联交易执行情况和2021年度预计日常关联交易报告的议案》
8 《关于公司聘任2021年度审计机构的议案》
9 《关于补选第四届董事会普通董事的议案》
10《关于延长公司配股公开发行证券股东大会决议有效期的议案》
11《关于提请股东大会继续授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 陕西黑猫 |
| 公告日期 | 2020-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》
2 《关于子公司内蒙古黑猫规划建设“880万吨焦炭及利用焦炉煤气联产100万吨甲醇、20万吨苯加氢、40万吨焦油加氢装置项目”的议案》
3 《关于修订公司章程的议案》
4 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
5 《关于修订公司监事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 陕西黑猫 |
| 公告日期 | 2020-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司收购控股股东所持建新煤化49%股权暨关联交易的议案》
2 《关于公司放弃龙门煤化45%股权优先购买权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 陕西黑猫 |
| 公告日期 | 2020-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
4 《关于公司2019年度财务决算方案的议案》
5 《关于公司2019年年度报告的议案》
6 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司2019年度日常关联交易执行情况和2020年度预计日常关联交易报告的议案》
8 《关于公司聘任2020年度审计机构的议案》
9 《关于延长公司配股公开发行证券股东大会决议有效期的议案》
10 《关于提请股东大会继续授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 陕西黑猫 |
| 公告日期 | 2019-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》
2 《关于撤销投资设立控股子公司山西黑猫清洁能源有限公司的议案》
3 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 陕西黑猫 |
| 公告日期 | 2019-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整公司配股公开发行证券方案决议有效期的议案》
2 《关于修订公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 陕西黑猫 |
| 公告日期 | 2019-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合配股公开发行证券条件的议案》
2.00 《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 配股比例和配股数量
2.04 定价原则及配股价格
2.05 配售对象
2.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.07 发行时间
2.08 承销方式
2.09 配股募集资金投向
2.10 本次配股决议的有效期限
2.11 本次发行证券的上市流通
3 《关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》
4 《关于公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
7 《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》
9 《关于公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案》 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 陕西黑猫 |
| 公告日期 | 2019-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
4 《关于公司2018年度财务决算方案的议案》
5 《关于公司2018年度报告的议案》
6 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司2018年度资本公积金转增股本方案的议案》
8 《关于公司追认2018年度日常关联交易的议案》
9 《关于公司2018年度日常关联交易执行情况和2019年度预计日常关联交易报告的议案》
10 《关于公司聘任2019年度审计机构的议案》
11 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 陕西黑猫 |
| 公告日期 | 2018-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加2018年度日常关联交易的议案》
2 《关于内蒙古黑猫与汇金物流关联交易的议案》
3 《关于投资建设内蒙古黑猫煤化工有限公司“综合利用焦炉煤气年产30万吨甲醇联产8万吨合成氨项目”的议案》
4 《关于公司2019年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》
7 《关于第四届普通董事和监事薪酬的议案》
8 《关于第四届独立董事津贴的议案》
5.00 《关于换届选举第四届董事会普通董事的议案》
5.01 普通董事候选人李保平
5.02 普通董事候选人张林兴
5.03 普通董事候选人刘芬燕
5.04 普通董事候选人贾西平
5.05 普通董事候选人李联信
5.06 普通董事候选人于宗振
6.00 《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
6.01 独立董事候选人崔丕江
6.02 独立董事候选人陶树生
6.03 独立董事候选人贾茜
9.00 《关于换届选举第四届监事会非职工监事的议案》
9.01 监事候选人范小艺
9.02 监事候选人何亿龙
9.03 监事候选人程浪辉 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 陕西黑猫 |
| 公告日期 | 2018-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司变更非公开发行股票募集资金投资项目的议案》
2 《关于公司对全资子公司韩城市黑猫气化有限公司减少注册资本并对全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司增加注册资本的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 陕西黑猫 |
| 公告日期 | 2018-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
4 《关于公司2017年度财务决算方案的议案》
5 《关于公司2017年年度报告的议案》
6 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
7 《关于子公司添工冶金向陕西黄河矿业(集团)有限责任公司拆借资金的议案》
8 《关于公司2017年度日常关联交易执行情况和2018年度预计日常关联交易报告的议案》
9 《关于公司聘任2018年度审计机构的议案》
10 《关于提名普通董事候选人的议案》
11 《关于撤销投资设立参股公司延安能源集团黑猫联合能源有限责任公司的议案》
12 《关于修订公司章程的议案》
13 《关于修订股东大会议事规则的议案》
14 《关于修订对外担保管理制度的议案》
15 《关于修订独立董事工作制度的议案》
16 《关于修订监事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 陕西黑猫 |
| 公告日期 | 2018-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2018年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 陕西黑猫 |
| 公告日期 | 2017-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于增加2017年度日常关联交易的议案》
2《关于收购韩城市添工冶金有限责任公司100%股权的议案》
3《关于投资设立控股公司山西黑猫清洁能源有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 陕西黑猫 |
| 公告日期 | 2017-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2016年度财务决算方案的议案》
4 《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
5 《关于公司2016年年度报告的议案》
6 《关于公司2016年度日常关联交易执行情况和2017年度预计日常关联交易报告的议案》
7 《关于公司聘任2017年度审计机构的议案》
8 《关于补选非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 陕西黑猫 |
| 公告日期 | 2017-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提请股东大会重新授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
2、《关于公司2017年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 陕西黑猫 |
| 公告日期 | 2016-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于2016年度新增信贷融资预算及担保安排方案的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 陕西黑猫 |
| 公告日期 | 2016-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于投资设立参股公司延安能源集团黑猫联合能源有限责任公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 陕西黑猫 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2015年度财务决算方案的议案》
4、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司2015年年度报告的议案》
6、《关于公司2015年度日常关联交易执行情况和2016年度预计日常关联交易报告的议案》
7、《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》
8、《关于公司、2015年度资本公积金转增股本方案的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《关于子公司技术改造转型升级的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 陕西黑猫 |
| 公告日期 | 2016-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01非公开发行股票的种类和面值
2.02发行方式及发行时间
2.03发行数量
2.04发行对象及认购方式
2.05发行价格及定价原则
2.06限售期
2.07上市地点
2.08募集资金数额及用途
2.09本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10决议有效期
3《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5《关于签署〈陕西黑猫焦化股份有限公司与陕西黄河矿业（集团）有限责任公司关于陕西黑猫焦化股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同〉的议案》
6《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》
7《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案》
9《董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺的议案》
10《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11《关于修订〈公司章程〉和〈股东大会议事规则〉的议案》
12《关于制定<子公司、参股公司利润分配管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-09 |
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| 公司名称 | 陕西黑猫 |
| 公告日期 | 2015-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修订公司募集资金使用管理办法的议案》
2《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
3《关于修订公司对外担保管理制度的议案》
4《关于公司向汇丰物流采购精煤日常关联交易的议案》
5.00《关于换届选举第三届董事会普通董事的议案》
5.01普通董事候选人李保平
5.02普通董事候选人吉忠民
5.03普通董事候选人吉红丽
5.04普通董事候选人刘芬燕
5.05普通董事候选人段飞
5.06普通董事候选人石慧娟
6.00《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》
6.01独立董事候选人崔丕江
6.02独立董事候选人陶树生
6.03独立董事候选人乔桂霞
7.00《关于换届选举第三届监事会非职工监事的议案》
7.01非职工监事候选人樊明
7.02非职工监事候选人范小艺
7.03非职工监事候选人李岚
8《关于第三届独立董事津贴的议案》
9《关于第三届普通董事和监事薪酬的议案》
10《关于2016年度信贷融资预算及担保计划的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 陕西黑猫 |
| 公告日期 | 2015-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2014年度财务决算方案的议案》
2 《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
3 《关于公司2014年度日常关联交易执行情况和2015年度预计日常关联交易报告的议案》
4 《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于2014年度董事会工作报告的议案》
6 《关于2014年度监事会工作报告的议案》
7 《关于公司2015年度信贷融资预算及担保计划的议案》
8 《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》
9 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
11 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
12 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
13 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
14 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
15 《关于公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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