| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度财务决算报告
2 公司2023年度董事会工作报告
3 公司2023年度监事会工作报告
4 公司2023年年度报告及其摘要
5 公司2023年度利润分配预案
6 关于修改公司章程及其附件的议案
7 关于修改公司《董事会审计委员会实施细则》的议案
8 关于修改公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
9 关于授权经营层对外捐赠的议案
10 关于公司2024年度担保预计的议案
11 关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案
12 关于向银行申请授信业务的议案
13 关于与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务暨关联交易的议案
14 关于公司2024年度日常关联交易的议案
15 关于公司2024年度固定资产投资的议案
16 关于公司2024年度证券投资业务的议案
17 关于聘请中汇会计事务所(特殊普通合伙)的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-25 |
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| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2023-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购潜江瀚达热电有限公司70%股权暨关联交易的议案
2 关于修订《宁波能源集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
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| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案
2 关于补选公司第八届监事会监事的议案
3 关于2022年度董事、高管薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-10 |
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| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2023-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟注册发行超短期融资券的议案
2 关于子公司宁波金通融资租赁有限公司拟开展融资租赁资产证券化业务的议案
3 关于子公司宁波市热力有限公司拟开展供热收费收益权资产证券化业务的议案
4 关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案
5.00 关于选举董事的议案
5.01 选举顾剑波先生为公司第八届董事会非独立董事
5.02 选举余斌先生为公司第八届董事会非独立董事
5.03 选举马奕飞先生为公司第八届董事会非独立董事
5.04 选举诸南虎先生为公司第八届董事会非独立董事
5.05 选举胡韶琦先生为公司第八届董事会非独立董事
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 选举高垚先生为公司第八届董事会独立董事
6.02 选举张志旺先生为公司第八届董事会独立董事
6.03 选举徐彦迪先生为公司第八届董事会独立董事
7.00 关于选举监事的议案
7.01 选举唐军苗先生为公司第八届监事会非职工代表监事
7.02 选举夏铭隆先生为公司第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度财务决算报告
2 公司2022年度董事会工作报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年年度报告及其摘要
5 公司2022年度利润分配预案
6 关于授权经营层对外捐赠的议案
7 关于为子公司提供担保的议案
8 关于为控股子公司能源实业提供担保暨关联交易的议案
9 关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案
10 关于向银行申请授信业务的议案
11 关于与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务暨关联交易的议案
12 关于公司2023年度日常性关联交易的议案
13 关于授权经营层开展证券投资业务的议案
14 关于续聘天衡会计师事务所为公司2023年度财务、内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
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| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
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| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整2022年度日常性关联交易计划的议案
2 关于为控股子公司宁波甬创电力科技有限公司按股权比例提供连带责任保证担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-30 |
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| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2022-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司投资建设储能设备投资项目暨关联交易的议案
2 关于为参股子公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
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| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年年度报告及其摘要
4.00 公司2021年度财务决算报告
5.00 公司2021年度利润分配预案
6.00 关于修改公司章程的议案
7.00 关于为子公司提供担保的议案
8.00 关于为控股子公司能源实业提供担保暨关联交易的议案
9.00 关于向银行申请授信业务的议案
10.00 关于与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务暨关联交易的议案
11.00 关于公司2022年度日常性关联交易的议案
12.00 关于授权经营层开展证券投资业务的议案
13.00 关于授权经营层开展商品衍生品业务的议案
14.00 关于授权经营层开展委托理财业务暨关联交易的议案
15.00 关于续聘天衡会计师事务所为公司2022年度财务、内控审计机构的议案
16.00 关于公司对外捐赠的议案
17.00 关于增补公司第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-08 |
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| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2021-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购股东子公司股权暨关联交易的议案
2 关于为控股子公司提供担保的议案
3 关于增加2021年度公司日常性关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-24 |
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| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2021-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合面向专业投资者公开发行绿色公司债券条件的议案
2 关于向专业投资者公开发行绿色公司债券方案的议案
3 关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次绿色公司债券相关事宜的议案
4 关于增加公司2021年度日常性关联交易额度的议案
5 关于为控股公司甬能综合能源服务有限公司按股权比例提供连带责任保证担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年年度报告及其摘要
4 公司2020年度利润分配预案
5 关于为子公司提供担保的议案
6 关于为子公司能源实业提供担保暨关联交易的议案
7 关于向银行申请授信业务的议案
8 关于公司2021年度日常性关联交易的议案
9 关于授权经营层开展财务性投资业务暨关联交易的议案
10 关于与宁波银行开展持续性存贷款等关联交易的议案
11 关于子公司金通租赁开展融资租赁及保理业务暨关联交易的议案
12 关于续聘天衡会计师事务所为公司2021年度财务、内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-24 |
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| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2020-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案
2 关于现金收购宁波长丰热电有限公司热力站设备暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-24 |
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| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2020-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司董事会议事规则》的议案
2 关于增加公司2020年度日常性关联交易额度的议案
3 关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案
4 关于补选公司第七届董事会独立董事的议案
5 关于拟变更公司名称并修订公司《章程》的议案
6 关于调整2019年限制性股票激励计划及相关文件中公司层面业绩考核指标的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2020-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整独立董事津贴标准的议案
2 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2020-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2020年度日常性关联交易的议案
2 关于为子公司提供担保暨关联交易的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 选举顾剑波先生为公司第七届董事会非独立董事
3.02 选举周兆惠先生为公司第七届董事会非独立董事
3.03 选举马驹先生为公司第七届董事会非独立董事
3.04 选举马奕飞先生为公司第七届董事会非独立董事
3.05 选举诸南虎先生为公司第七届董事会非独立董事
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举高垚先生为公司第七届董事会独立董事
4.02 选举张志旺先生为公司第七届董事会独立董事
4.03 选举任国正先生为公司第七届董事会独立董事
5.00 关于选举监事的议案
5.01 选举唐军苗先生为公司第七届监事会非职工代表监事
5.02 选举徐能飞先生为公司第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2020-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年年度报告及其摘要
4 公司2019年度利润分配预案
5 关于为子公司提供担保的议案
6 关于向银行申请授信业务的议案
7 关于公司2020年度日常性关联交易的议案
8 关于授权经营层开展投资业务的议案
9 关于与宁波银行开展持续性存贷款等关联交易的议案
10 关于续聘天衡会计师事务所为公司2020年度财务、内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2019-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2 关于《公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4 关于暂缓部分募集资金投资项目建设并变更募集资金用途拟用于收购股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2019-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加为控股子公司宁波金通融资租赁有限公司按股权比例提供担保的议案
2 关于增加与宁波银行开展持续性存贷款金额的金融服务业务暨关联交易的议案
3 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2019-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告及其摘要
4 公司2018年度利润分配预案
5 关于为子公司提供担保的议案
6 关于向银行申请授信业务的议案
7 关于公司2019年度日常性关联交易的议案
8 关于为新增子公司提供担保的议案
9 关于授权经营层进行对外投资业务的议案
10 关于续聘天衡会计师事务所为公司2019年度财务、内控审计机构的议案
11 关于与宁波银行开展持续性存贷款等关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2018-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份购买资产有关条件的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易的整体方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 标的资产定价依据
2.05 标的资产的作价
2.06 发行股份的发行对象、方式
2.07 发行股份的种类和面值
2.08 发行股份定价基准日
2.09 发行股份的定价依据和价格
2.10 本次交易股票发行价格调整机制
2.11 发行股份数量
2.12 股份锁定期安排
2.13 发行股票拟上市地点
2.14 资产交割
2.15 过渡期资产变化及期间损益
2.16 滚存未分配利润安排
2.17 决议的有效期
3 关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案
4 关于<宁波热电股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案
5 关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案
6 关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案
7 关于公司与交易对方签署附生效条件的<宁波热电股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案
8 关于授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案
9 关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案
10 关于宁波开发投资集团有限公司免于提交以要约方式增持宁波热电股份有限公司股份的豁免申请的议案
11 关于批准公司重大资产重组相关审计、评估、备考报告的议案
12 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案
13 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
14 关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案
15 关于公司前次募集资金使用情况报告说明的议案
16 关于宁波开发投资集团有限公司延长避免同业竞争承诺履行期限的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2018-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2018-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 章程修正案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2018-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年年度报告及其摘要
4 公司2017年度利润分配预案
5 关于为子公司提供担保的议案
6 关于向银行申请授信业务的议案
7 关于公司2018年度日常性关联交易的议案
8 关于授权经营层进行对外投资业务的议案
9 关于授权经营层进行财务性投资业务的议案
10 关于续聘天衡会计师事务所为公司2018年度财务、内控审计机构的议案
11 章程修订案
12 关于与宁波银行开展持续性存贷款等关联交易的议案
13 关于调整独立董事津贴标准的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年年度报告及其摘要
4公司2016年度利润分配预案
5关于续聘天衡会计师事务所为公司2017年度财务、内控审计机构的议案
6关于为子公司提供担保的议案
7关于向银行申请授信业务的议案
8关于公司2017年度日常性关联交易的议案
9关于与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务的议案
10关于授权经营层进行对外投资业务的议案
11关于授权经营层进行财务性投资业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2017-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1关于修改《公司章程》的议案
2关于修订《股东大会议事规则》的议案
积投票议案
3.00关于选举董事的议案
3.01选举吕建伟先生为公司第六届董事会非独立董事
3.02选举顾剑波先生为公司第六届董事会非独立董事
3.03选举周兆惠先生为公司第六届董事会非独立董事
3.04选举余斌先生为公司第六届董事会非独立董事
3.05选举冯辉先生为公司第六届董事会非独立董事
4.00关于选举独立董事的议案
4.01选举罗国芳先生为公司第六届董事会独立董事
4.02选举郑曙光先生为公司第六届董事会独立董事
4.03选举张鹏群先生为公司第六届董事会独立董事
5.00关于选举监事的议案
5.01选举唐军苗先生为公司第六届监事会非职工代表监事
5.02选举徐能飞先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2017-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为子公司宁波金通融资租赁有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2016-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于审议确认董事会调整公司本次交易之募集配套资金非公开发行的股票发行价格及发行数量的议案
2关于审议确认董事会更换公司本次交易独立财务顾问的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2016-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合上市公司重大资产重组有关条件的议案
2关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
3本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案
4.00关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（逐项审议）
4.01整体方案
4.02交易对方
4.03标的资产
4.04标的资产定价依据及交易价格
4.05交易方式
4.06现金对价支付安排
4.07发行股份的种类和面值
4.08定价原则、定价基准日及发行价格
4.09发行数量及发行对象
4.10发行价格调整方案
4.11股份锁定期
4.12期间损益的约定
4.13滚存未分配利润安排
4.14发行股份种类与面值
4.15定价原则、定价基准日及发行价格
4.16发行对象和发行方式
4.17发行数量
4.18股份锁定期
4.19募集配套资金用途
4.20上市地点
4.21决议有效期
5关于《宁波热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案
6关于公司与交易对方签署附生效条件的《宁波热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易协议》的议案
7关于公司与交易对方签署附生效条件的《宁波热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》的议案
8关于批准公司重大资产重组相关审计、评估、备考报告的议案
9关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案
10关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
11关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
12关于提请公司股东大会审议宁波开发投资集团有限公司免于提交以要约方式增持宁波热电股份有限公司股份的豁免申请的议案
13关于公司前次募集资金使用情况报告说明的议案
14关于扩大对子公司宁波金通融资租赁有限公司提供融资担保的担保范围的议案
15关于调整宁波热电股份有限公司本次重大资产重组方案之募集配套资金金额及其用途并授权董事会调整本次重大资产重组相关议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2016-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年年度报告及其摘要
4公司2015年度利润分配预案
5关于为子公司提供担保的议案
6关于公司2016年度日常性关联交易的议案
7关于授权经营层进行对外投资业务的议案
8关于授权经营层进行财务性投资业务的议案
9关于续聘天衡会计师事务所为公司2016年度财务、内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2015-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于补选余斌先生为公司董事的议案
2关于补选冯辉先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年年度报告及其摘要
4 公司2014年度利润分配预案
5 关于为子公司提供担保的议案
6 关于公司2015年度日常性关联交易的议案
7 关于授权经营层进行对外投资业务的议案
8 关于授权经营层进行财务性投资业务的议案
9 关于续聘天衡会计师事务所为公司2015年度财务、内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2014-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于补选公司第五届董事会独立董事的议案（张鹏群）；
2、关于修改<公司章程>的议案；
3、关于修订<公司股东大会议事规则>的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2014-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举顾剑波先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举杜继恩先生为公司第五届董事会非独立董事
2 关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案
3 关于补选第五届董事会独立董事的议案（郑曙光） |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2014-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年度董事会工作报告；
2、公司2013年度监事会工作报告；
3、公司2013年年度报告及其摘要；
4、公司2013年度利润分配预案；
5、关于为子公司提供担保的议案；
6、关于公司2014年度日常性关联交易的议案；
7、关于授权经营层进行对外投资业务的议案；
8、关于授权经营层进行财务性投资业务的议案；
9、关于授权经营层购买理财产品的议案；
10、关于续聘天衡会计师事务所为公司2014年度财务、内控审计机构的议案；
11、《公司章程》修正案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2013-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于提名第五届董事会董事候选人的议案；
1.1、选举王凌云先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
1.2、选举周兆惠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
1.3、选举沈军民先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
1.4、选举余伟业先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
1.5、选举魏雪梅女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；
1.6、选举陈远栋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
1.7、选举张军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
1.8、选举江伟程先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
1.9、选举黄国强先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
1.10、选举张政江先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
1.11、选举吴建依女士为公司第五届董事会独立董事候选人；
1.12、选举罗国芳先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
2、关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案；
2.1、选举唐军苗先生为公司第五届监事会监事候选人；
2.2、选举董庆慈先生为公司第五届监事会监事候选人；
3、宁波热电《公司章程》修正案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2013-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于补选第四届董事会董事的议案；
2、公司《股东大会议事规则（2013版）》；
3、公司《董事会议事规则（2013版）》；
4、公司《监事会议事规则（2013版）》；
5、公司《独立董事工作制度（2013版）》；
6、公司《关联交易决策制度（2013版）》；
7、公司《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2013-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司2013年度非公开发行股票方案的议案》；
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行方式及时间
2.3、发行数量
2.4、发行对象及认购方式
2.5、发行价格与定价方式
2.6、本次非公开发行股票的锁定期
2.7、募集资金用途
2.8、股票上市地点
2.9、本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10、决议有效期限
3、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》；
4、审议《关于与宁波开发投资集团有限公司签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》；
5、审议《关于<宁波热电股份有限公司2013年度非公开发行股票预案>的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2013-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年度董事会工作报告
2、公司2012年度监事会工作报告
3、公司2012年年度报告
4、公司2012年度利润分配预案
5、关于为子公司提供担保的议案
6、关于公司2013年度日常性关联交易的议案
7、关于授权经营层进行对外投资业务的议案
8、关于授权经营层进行财务性投资业务的议案
9、关于续聘天衡会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案
10、关于续聘天衡会计师事务所为公司2013年度内控审计机构的议案
11、关于补选第四届董事会董事的议案
12、关于补选第四届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2012-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于聘请2012年度内控审计机构的议案；
2、关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于发行公司债券的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2012-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于购买燃机设备的议案；
（2）《关于投资设立融资租赁公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2012-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2011 年度董事会工作报告；
（2）公司2011 年度监事会工作报告；
（3）公司2011 年年度报告及摘要；
（4）公司2011 年度利润分配预案；
（5）关于为子公司提供担保的议案；
（6）关于授权经营层进行证券和期货投资业务的议案；
（7）关于授权经营层建设浙江金西开发区热电联供项目的议案；
（8）关于公司2012 年度日常性关联交易的议案；
（9）关于续聘天衡会计师事务所为公司2012 年度财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2012-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于授权经营层建设春晓燃机热电联产项目的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2011-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于增持宁波光耀热电有限公司股权的议案；
（2）关于为宁波光耀热电有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2011-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2011-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 公司2010 年度董事会工作报告；
(2) 公司2010 年度监事会工作报告；
(3) 公司2010 年度报告；
(4) 公司2010 年度利润分配预案；
(5) 关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司2011 年度财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2011-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于利用公司自有资金扩大证券投资及期货投资业务的议案；
（2）关于为控股子公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2010-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①关于选举公司第四届董事会董事的议案（逐名表决）；
②关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案（逐名表决）。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2010-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于推选第三届董事会董事的议案（逐名表决）；
（2）关于推选戴志勇先生为第三届监事会监事的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2010-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 公司2009年度董事会工作报告；
(2) 公司2009年度监事会工作报告；
(3) 公司2009年年度报告；
(4) 公司2009年度利润分配预案；
(5) 关于公司2010年度日常性关联交易的议案；
(6) 关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2009-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于更换公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2009-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ① 关于公司大港工业城热源点搬迁事宜的议案；
② 关于公司大港工业城热源点拆迁补偿意向协议的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2009-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于子公司北仑热力公司与新区热力公司签订购汽协议的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2009-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 公司2008 年度董事会工作报告；
(2) 公司2008 年度监事会工作报告；
(3) 公司2008 年度报告及摘要；
(4) 公司2008 年度利润分配预案；
(5) 关于修改公司《章程》的议案；
(6) 关于为控股子公司宁电燃料有限公司提供担保的议案；
(7) 关于公司2009 年度日常性关联交易的议案；
(8) 关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司2009 年度财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2008-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 公司2007 年度董事会工作报告；
(2) 公司2007 年度监事会工作报告;
(3) 公司2007 年度财务报告;
(4) 公司2008 年度财务预算报告;
(5) 公司2007 年度报告及摘要；
(6) 公司2007 年度利润分配方案；
(7) 关于为控股子公司宁电燃料有限公司提供担保的议案；
(8) 关于公司2008 年度日常性关联交易的议案；
(9) 关于调整独立董事津贴标准的议案;
(10) 关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司2008 年度财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2007-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①关于选举公司第三届董事会董事的议案（逐名表决）；
②关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案（逐名表决）。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2007-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 公司2006年度董事会工作报告；
(2) 公司2006年度监事会工作报告；
(3) 公司2006年度财务报告；
(4) 公司2006年度利润分配预案；
(5) 公司2006年度报告及摘要；
(6) 关于为控股子公司宁电燃料有限公司提供担保的议案；
(7) 关于公司2007年度日常性关联交易的议案；
(8) 关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2006-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴ 关于修改公司《章程》的议案
⑵ 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
⑶ 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
⑷ 关于修改公司《监事会议事规则》的议案
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2006-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 公司2005年度董事会工作报告；
(2) 公司2005年度监事会工作报告
(3) 公司2005年度财务报告；
(4) 公司2005年度利润分配预案；
(5) 公司2006年度财务预算报告；
(6) 公司2005年度报告及摘要；
(7) 关于为控股子公司宁电燃料有限公司提供担保的议案；
(8) 关于公司2006年度日常性关联交易的议案；
(9) 关于调整独立董事津贴的议案；
(10) 关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2006-02-13 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：宁波热电股份有限公司股权分置改革方案。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 宁波能源 |
| 公告日期 | 2005-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于选举余红辉先生为公司董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配