| 股东大会通知 公告日期:2023-09-06 |
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| 公司名称 | 南京化纤 |
| 公告日期 | 2023-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向紫金信托有限责任公司申请信托贷款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-19 |
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| 公司名称 | 南京化纤 |
| 公告日期 | 2023-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度财务决算及2023年度预算
2 公司2022年度报告全文及摘要
3 公司2022年度董事会工作报告
4 公司2022年度监事会工作报告
5 公司2022年度利润分配预案
6 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案
7 公司2022年度独立董事述职报告
8 关于2023年度公司为子公司提供担保的议案
9 南京化纤对外投资管理办法
10 修订《南京化纤股份有限公司章程》
11 南京化纤股份有限公司对外担保管理办法
12.00 关于选举董事的议案
12.01 候选董事陈建军
12.02 候选董事谌聪明
12.03 候选董事钟书高
12.04 候选董事李琰
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 候选独立董事戴克勤
13.02 候选独立董事张军
13.03 候选独立董事石红梅
14.00 关于选举监事的议案
14.01 候选监事周维
14.02 候选监事张家梁 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
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| 公司名称 | 南京化纤 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 候选董事谌聪明 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-03 |
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| 公司名称 | 南京化纤 |
| 公告日期 | 2022-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案
2.00 关于补选公司监事的议案
2.01 候选监事周维 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-14 |
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| 公司名称 | 南京化纤 |
| 公告日期 | 2022-05-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度报告全文及摘要
2 公司2021年度董事会工作报告
3 公司2021年度监事会工作报告
4 公司2021年度财务决算及2022年度全面预算报告
5 公司2021年度利润分配预案
6 关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案
7 公司跟随投资管理制度
8 公司独立董事述职报告
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 候选独立董事石红梅 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-12 |
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| 公司名称 | 南京化纤 |
| 公告日期 | 2021-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案
2.00 关于补选公司监事的议案
2.01 候选监事艾兴海 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-08 |
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| 公司名称 | 南京化纤 |
| 公告日期 | 2021-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度报告全文及摘要
2 公司2020年度董事会工作报告
3 公司2020年度监事会工作报告
4 公司2020年度财务决算及2021年度全面预算报告
5 公司2020年度利润分配预案
6 关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案
7 公司独立董事述职报告
8.00 关于选举独立董事的议案
8.01 候选独立董事张军
8.02 候选独立董事戴克勤 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-09 |
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| 公司名称 | 南京化纤 |
| 公告日期 | 2020-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购上海越科新材料股份有限公司51.91%股权的议案
2 关于提请股东大会授权董事会为全资子公司南京金羚生物基纤维有限公司提供累计最高不超过等值于人民币7亿元担保的议案
3 关于提请股东大会授权董事会为全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司提供累计最高不超过等值于人民币2亿元担保的议案
4 关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 南京化纤 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度报告全文及摘要
2 公司2019年度董事会工作报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度财务决算及2020年度全面预算报告
5 公司2019年度利润分配预案
6 关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案
7 公司独立董事述职报告
8.00 关于选举董事的议案
8.01 候选董事丁明国
8.02 候选董事钟书高
8.03 候选董事陈建军
8.04 候选董事胡苏迪
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 候选独立董事毛澜波
9.02 候选独立董事谢南
9.03 候选独立董事徐小琴
10.00 关于选举监事的议案
10.01 候选监事邓杨
10.02 候选监事梁平 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 南京化纤 |
| 公告日期 | 2019-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘用天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 南京化纤 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2018年度报告全文及摘要
2公司2018年度董事会工作报告
3公司2018年度监事会工作报告
4公司2018年度财务决算及2019年度全面预算报告
5公司2018年度利润分配预案
6关于补选第九届董事会非独立董事的议案
7公司独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 南京化纤 |
| 公告日期 | 2019-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 南京化纤 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度报告全文及摘要
2 公司2017年度董事会工作报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 公司2017年度财务决算及2018年度全面预算报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 2018年公司与兰精(南京)纤维有限公司日常关联交易的议案
7 南京化纤股份有限公司累积投票制实施细则
8 关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案
9 关于聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案
10 公司独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 南京化纤 |
| 公告日期 | 2018-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请股东大会同意南京新工投资集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 南京化纤 |
| 公告日期 | 2017-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 南京化纤 |
| 公告日期 | 2017-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《南京化纤股份有限公司关于2016年非公开发行股票之房地产业务专项自查报告》的议案
2 关于公司董事、监事、高级管理人员对公司房地产业务开展情况的承诺的议案
3 关于公司控股股东对公司房地产业务开展情况的承诺的议案
4 关于提请股东大会授权董事会为全资子公司南京法伯耳纺织有限公司提供累计最高不超过等值于人民币3亿元担保的议案
5 关于提请股东大会授权董事会为全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司提供累计最高不超过等值于人民币3亿元担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 南京化纤 |
| 公告日期 | 2017-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于调整南京化纤股份有限公司2016年度非公开发行股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行价格及定价原则
2.04发行对象及认购方式
2.05发行数量
2.06限售期
2.07未分配利润的安排
2.08本次发行决议有效期
2.09上市地点
2.10募集资金投向
3关于《南京化纤股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》的议案
4关于《南京化纤股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5关于公司2016年度非公开发行股票涉及关联交易的议案
6关于公司签署《关于南京化纤股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》的议案
7关于公司签署《<关于南京化纤股份有限公司向特定协议》的议案
8关于修订公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及相关措施的议案
9关于《南京化纤股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的议案
10关于提请公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 南京化纤 |
| 公告日期 | 2017-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度报告全文及摘要
2 公司2016年度董事会工作报告
3 公司2016年度监事会工作报告
4 公司2016年度财务决算及2017年度全面预算报告
5 公司2016年度利润分配预案
6 2017年公司与兰精（南京）纤维有限公司日常关联交易的议案
7 关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案
8 关于重新制订《南京化纤股份有限公司募集资金管理办法》的议案
9 关于重新制订《南京化纤股份有限公司关联交易管理办法》的议案
10 关于聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案
11 公司独立董事述职报告
12.00 关于选举董事的议案
12.01 候选董事丁明国
12.02 候选董事钟书高
12.03 候选董事王成君
12.04 候选董事张卫东
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 候选独立董事毛澜波
13.02 候选独立董事谢南
13.03 候选独立董事徐小琴
14.00 关于选举监事的议案
14.01 候选监事刘秀梅
14.02 候选监事梁平 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 南京化纤 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度报告全文及摘要
2 公司2015年度董事会工作报告
3 公司2015年度监事会工作报告
4 公司2015年度财务决算和2016年度全面预算工作报告
5 公司2015年度利润分配预案
6 2016年公司与兰精（南京）纤维有限公司日常关联交易的议案
7 关于聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内控审计机构的提案
8 关于补选独立董事的议案
9 公司独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 南京化纤 |
| 公告日期 | 2015-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于提名丁明国先生为董事候选人的议案
3 关于提名王成君先生为董事候选人的议案
4 关于提名张卫东先生为董事候选人的议案
5 关于提名谢南女士为独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 南京化纤 |
| 公告日期 | 2015-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度报告全文及摘要
2 公司2014年度董事会工作报告
3 公司2014年度监事会工作报告
4 公司2014年度财务决算和2015年度财务预算报告
5 公司2014年度利润分配预案
6 2015年公司与兰精（南京）纤维有限公司日常关联交易的议案
7 关于聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构和内控审计机构的提案
8 公司独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 南京化纤 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合重大资产重组条件的议案；
2.00 关于本次重大资产出售方案的议案；（逐项审议）
2.01 交易标的、交易方式和交易对方；
2.02 交易价格和定价依据；
2.03 交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属；
2.04 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任；
2.05 决议有效期；
3 关于审议《重大资产出售报告书（草案）》及其摘要的议案；
4 关于审议公司与中国电建地产集团有限公司签署附生效条件的《产权交易合同》的议案；
5 关于本次重大资产出售符合《于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》；
6 关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案；
7 关于批准本次重大资产出售相关审计报告、资产评估报告的议案；
8 关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的议案；
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 南京化纤 |
| 公告日期 | 2014-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于与兰精（南京）纤维有限公司关联交易的议案；
2、关于提请股东大会授权董事会为全资子公司南京法伯耳纺织有限公司提供累计最高不超过人民币2亿元担保的议案；
3、关于提请股东大会授权董事会为全资子公司江苏金羚纸业有限公司提供累计最高不超过人民币1亿元担保的议案；
4、关于补选独立董事的议案；
5、关于补选公司监事的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 南京化纤 |
| 公告日期 | 2014-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度报告全文及摘要》；
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《2014年公司与兰精（南京）纤维有限公司日常关联交易的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于聘任江苏公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的提案》；
9、听取公司独立董事述职报告；
10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
关于公司董事会换届选举的议案：钟书高先生
关于公司董事会换届选举的议案：关素云女士
关于公司董事会换届选举的议案：张小泉先生
关于公司董事会换届选举的议案：刘爱莲女士
关于公司董事会换届选举的议案：周发亮先生
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
关于公司监事会换届选举的议案：汪家宝先生
关于公司监事会换届选举的议案：倪晓英女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 南京化纤 |
| 公告日期 | 2013-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 南京化纤 |
| 公告日期 | 2013-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年度报告全文及摘要；
2、公司2012年度董事会工作报告；
3、公司2012年度监事会工作报告；
4、关于2012年财务决算和2013年财务预算的报告；
5、公司2012年度利润分配预案；
6、关于2013年公司与兰精（南京）纤维有限公司日常关联交易的议案；
7、关于增加独立董事薪酬的议案；
8、关于聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构的提案；
9、关于聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为2013年度内控审计机构的提案；
10、听取公司独立董事述职报告； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 南京化纤 |
| 公告日期 | 2012-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》： |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 南京化纤 |
| 公告日期 | 2012-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《公司2011年度报告全文及摘要》；
（2）、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
（3）、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
（4）、审议《关于2011年财务决算和2012年财务预算的报告》；
（5）、审议《公司2011年度利润分配预案》；
（6）、审议《关于与兰精（南京）纤维有限公司日常关联交易的议案》；
（7）、审议《关于提请股东大会授权董事会为控股子公司南京金羚房地产开发有限公司提供累计最高不超过人民币4亿元担保的议案》；
（8）、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（9）、审议《关于修订董事会议事规则的议案》；
（10）、审议《关于增加公司第七届董事会成员的提案》；
（11）、审议《关于聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的提案》；
（12）、审议《关于聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为2012年度内控审计机构的提案》；
（13）、听取公司独立董事述职报告； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 南京化纤 |
| 公告日期 | 2012-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《关于变更2011年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 南京化纤 |
| 公告日期 | 2011-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《公司2010 年度报告全文及摘要》；
（2）、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
（3）、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
（4）、审议《关于2010 年财务决算和2011 年财务预算的报告》；
（5）、审议《公司2010 年度利润分配预案》；
（6）、审议《关于与兰精（南京）纤维有限公司日常关联交易的议案》
（7）、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（8）、审议《关于提请股东大会授权董事会为子公司南京法伯耳纺织有限公司提供累计最高不超过人民币2 亿元担保的议案》；
（9）、审议《关于提请股东大会授权董事会为子公司江苏金羚纸业有限公司提供累计最高不超过人民币1 亿元担保的议案》；
（10）审议《关于提请股东大会授权董事会为控股子公司之子江苏金维卡纤维有限公司提供累计最高不超过人民币1 亿元担保的议案》；
（11）、听取公司独立董事述职报告；
（12）、关于公司董事会换届选举的议案；
（13）、关于公司监事会换届选举的议案；
（14）、审议《关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司的提案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 南京化纤 |
| 公告日期 | 2010-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《关于对公司2008 年度及2009 年度会计报表盈余公积及相关科目更正事项》：
（2）、审议《公司2009 年度报告全文及摘要》；
（3）、审议《公司董事会2009 年度工作报告》；
（4）、审议《公司监事会2009 年度工作报告》；
（5）、审议《公司2009 年度财务决算报告和2010 年财务预算报告》；
（6）、审议《关于与兰精（南京）纤维有限公司日常关联交易的议案》；
（7）、审议《关于提请股东大会授权董事会为控股子公司南京金羚房地产开发有限公司提供累计最高不超过人民币4 亿元担保的议案》；
（8）、审议《公司2009 年度利润分配预案》；
（9）、听取公司独立董事述职报告；
（10）、审议《关于公司聘任独立董事的议案》；
（11）、审议《关于公司续聘南京立信永华会计师事务所有限责任公司的提案》；
(12)、关于修订<南京化纤股份有限公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 南京化纤 |
| 公告日期 | 2009-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案二逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案二中议项1发行股票的类型和面值
议案二中议项2发行方式和发行时间
议案二中议项3发行数量
议案二中议项4发行对象
议案二中议项5认购方式
议案二中议项6发行价格和定价原则
议案二中议项7限售期
议案二中议项8本次发行前滚存未分配利润的处置方案
议案二中议项9上市地点
议案二中议项10募集资金数量及用途
议案二中议项11决议的有效期
议案三审议《非公开发行股票预案》
议案四审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
议案五审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
议案六审议《关于公司与南京轻纺产业（集团）有限公司签订的〈关于南京化纤股份有限公司2009年非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同〉的议案》
议案七审议《关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案》
议案八审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》
议案九审议《关于修改<南京化纤股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
议案十审议《关于修订<南京化纤股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-30 |
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| 公司名称 | 南京化纤 |
| 公告日期 | 2009-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度报告全文及摘要》；
2、审议《公司董事会2008 年度工作报告》；
3、审议《公司监事会2008 年度工作报告》；
4、审议《公司2008 年度财务决算报告和2009 年财务预算报告》；
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
6、审议公司独立董事述职报告；
7、审议《关于公司独立董事的议案》；
8、审议《关于公司续聘南京立信永华会计师事务所有限责任公司的提案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 南京化纤 |
| 公告日期 | 2008-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《关于同意公司控股子公司南京金羚房地产开发有限公司对公司原厂址土地进行开发的议案》；
（2）、审议《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 南京化纤 |
| 公告日期 | 2008-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度报告全文及摘要》；
2、审议《公司董事会2007 年度工作报告》；
3、审议《公司监事会2007 年度工作报告》；
4、审议《公司2007 年度财务决算报告和2008 年财务预算报告》。
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
7、审议公司独立董事述职报告；
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
10、审议《关于与兰精（南京）纤维有限公司日常关联交易的议案》；
11、审议《关于为公司控股子公司法伯耳纺织有限公司提供担保的议案》
12、审议《关于公司续聘南京立信永华会计师事务所有限责任公司的提案》；
13、审议《关于为江苏金维卡纤维有限公司向交通银行盐城支行申请5000万元贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 南京化纤 |
| 公告日期 | 2007-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年度报告全文及摘要》
2. 审议《公司董事会2006年度工作报告》；
3. 审议《公司监事会2006年度工作报告》；
4. 审议《公司独立董事述职报告》；
5. 审议《关于公司续聘南京永华会计师事务所有限责任公司的提案》；
6. 审议《公司2006年度财务决算报告》；
7. 审议《公司2006年度利润分配的提案》；
8、审议《关于增加独立董事薪酬的提案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-05 |
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| 公司名称 | 南京化纤 |
| 公告日期 | 2006-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 南京化纤股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-28 |
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| 公司名称 | 南京化纤 |
| 公告日期 | 2006-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ( 1)、审议公司2005年度《董事会工作报告》；
（2）、审议公司2005年度《监事会工作报告》；
（3）、审议2005年度《独立董事述职报告》；
（4）、审议公司2005年度财务决算报告；
（5）、审议公司2005年度利润分配预案；
（6）、审议《公司章程》（草案）；
（7）、审议修改《股东大会议事规则》；
（8）、审议2006年续聘南京永华会计师事务所为本公司审计机构的议案；
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| 审议内容 | |
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