| 股东大会通知 公告日期:2024-04-04 |
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| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2024-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于股东大会延长授予董事会发行股份一般性授权的授权期限的议案
2 关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
3 关于提请股东大会延长授权公司董事会及其授权人士办理向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-17 |
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| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2024-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举孙国君为本公司第十届董事会成员的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举曾道荣为本公司第十届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-17 |
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| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2024-01-17 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准回购注销部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-11 |
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| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2023-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-08 |
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| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2023-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准本公司2022年度董事会工作报告的议案
2 审议及批准本公司2022年度监事会工作报告的议案
3 审议及批准本公司2022年年度报告的议案
4 审议及批准本公司2022年度利润分配的议案
5 审议及批准本公司2022年度经审计的财务报告的议案
6 审议及批准本公司2023年财务预算和投资计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-05 |
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| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2023-04-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案
2 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
3.00 关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 定价基准日、发行价格及定价原则
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 上市地点
3.08 本次发行前的滚存未分配利润安排
3.09 募集资金用途
3.10 本次发行决议的有效期
4 关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
5 关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案
6 关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
7 关于前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
9 关于公司与中国东方电气集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
10 关于公司与中国东方电气集团有限公司签署附条件生效的《资产购买协议》的议案
11 关于公司与中国东方电气集团有限公司签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案
12 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案
13 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性议案
14 关于审议本次交易相关的审计报告和资产评估报告的议案
15 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
16 关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-15 |
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| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2023-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举监事的议案
1.01 选举梁朔为本公司第十届监事会成员的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2023-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举宋致远为本公司第十届董事会成员的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2023-02-09 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准回购注销部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-28 |
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| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2022-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准本公司2021年度董事会工作报告的议案
2 审议及批准本公司2021年度监事会工作报告的议案
3 审议及批准本公司2021年度利润分配的议案
4 审议及批准本公司2021年度经审计的财务报告及2022年财务预算和投资计划的议案
5 审议及批准聘任本公司2022年度审计机构的议案
6 审议及批准修订《独立董事工作规则》的议案
7 选举胡卫东为本公司第十届监事会成员的议案
8 审议及批准回购注销部分限制性股票的议案
9 审议及批准修订《公司章程》的议案
10 审议及批准修订《董事会议事规则》的议案
11 审议及批准修订《股东大会议事规则》的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 选举刘智全为本公司第十届董事会成员的议案
12.02 选举张继烈为本公司第十届董事会成员的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2022-05-28 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准回购注销部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2021-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于2022-2024年日常持续关联交易的议案
2.01 审议及批准《2022-2024采购及生产服务框架协议》
2.02 审议及批准《2022-2024销售及生产服务框架协议》
2.03 审议及批准《2022-2024综合配套服务框架协议》
2.04 审议及批准《2022-2024财务服务框架协议》
2.05 审议及批准《2022-2024物业及设备承租人框架协议》
2.06 审议及批准《2022-2024物业及设备出租人框架协议》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-11 |
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| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2021-12-11 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2021-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议本公司2020年度董事会工作报告的议案
2 审议本公司2020年度监事会工作报告的议案
3 审议本公司2020年度利润分配方案
4 审议本公司2020年度经审计的财务报告
5 审议聘任本公司2021年度审计机构的议案
6 审议第十届董事会成员薪酬的议案
7 审议第十届监事会成员薪酬的议案
8 选举张继烈先生为本公司第十届监事会成员的议案
9 选举冯勇先生为本公司第十届监事会成员的议案
10 审议回购注销部分限制性股票的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 选举俞培根先生为本公司第十届董事会非独立董事
11.02 选举徐鹏先生为本公司第十届董事会非独立董事
11.03 选举白勇先生为本公司第十届董事会非独立董事
11.04 选举张彦军先生为本公司第十届董事会非独立董事
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 选举刘登清先生为本公司第十届董事会独立董事
12.02 选举黄峰先生为本公司第十届董事会独立董事
12.03 选举马永强先生为本公司第十届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2021-05-28 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议回购注销部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2020-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分限制性股票的议案
2 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2020-11-07 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2020-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2019年度董事会工作报告的议案
2 审议公司2019年度监事会工作报告的议案
3 审议公司2019年度利润分配方案的议案
4 审议公司2019年度经审计的财务报告的议案
5 审议关于修订公司《章程》的议案
6 审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
7 审议关于修订公司《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2020-05-08 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于修订公司《章程》的议案
2 审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举王志文先生为本公司第九届监事会成员的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2019-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司《2019年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2 关于审议公司《2019年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于审议提请股东大会授权董事会办理2019年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于审议变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2019-09-27 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1关于审议公司《2019年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
2关于审议公司《2019年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3关于审议提请股东大会授权董事会办理2019年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2019-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于审议公司2018年度税后利润分配方案的议案
4 关于审议公司2018年度经审计的财务报告的议案
5 关于聘任2019年会计师的议案
6.00 关于选举董事的议案
6.01 选举俞培根先生为本公司第九届董事会非独立董事
7 关于接收国家投资项目资金并转增国有资本的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2018-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举张继烈先生为本公司第九届监事会成员的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举白勇先生为本公司第九届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2018-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于审议公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于审议公司2017年度税后利润分配方案的议案
4 关于审议公司2017年度经审计的财务报告的议案
5 关于聘任2018年会计师的议案
6 关于修订公司章程的议案
7 关于修订公司章程中董事会人数的议案
8 关于选举白勇先生为本公司第九届监事会成员的议案
9 关于选举傅海波先生为本公司第九届监事会成员的议案
10 决定第九届董事会成员的报酬
11 决定第九届监事会成员的报酬
12.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事成员的议案
12.01 选举邹磊先生为本公司第九届董事会非独立董事
12.02 选举张晓仑先生为本公司第九届董事会非独立董事
12.03 选举黄伟先生为本公司第九届董事会非独立董事
12.04 选举徐鹏先生为本公司第九届董事会非独立董事
12.05 选举张继烈先生为本公司第九届董事会非独立董事
13.00 关于选举公司第九届董事会独立非执行董事的议案
13.01 选举谷大可先生为本公司第九届董事会独立非执行董事的议案
13.02 选举徐海和先生为本公司第九届董事会独立非执行董事的议案
13.03 选举刘登清先生为本公司第九届董事会独立非执行董事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2017-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司与关联方中国东方电气集团有限公司签署<2018采购及生产服务框架协议>等交易文件的议案》
2《关于公司与关联方东方电气集团财务有限公司签署<2018财务服务框架协议>等交易文件的议案》
3《关于接收国防科工局项目资金并转增国有资本的议案》
4《关于补选公司监事的议案》
5《关于聘任公司2017年度会计师的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2017-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司发行A股股份购买资产暨关联交易方案的议案
1.01交易对方
1.02标的资产
1.03定价原则及交易金额
1.04对价支付方式
1.05标的资产权属转移及违约责任
1.06过渡期损益安排
1.07发行股票种类和面值
1.08发行股份的方式和认购方式
1.09定价基准日及发行价格
1.10发行价格调整方案
1.11发行数量
1.12股份锁定期
1.13上市地点
1.14滚存未分配利润安排
1.15业绩补偿安排
1.16决议的有效期
2关于《东方电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
3关于公司与中国东方电气集团有限公司签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
4关于公司与中国东方电气集团有限公司签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
5关于公司与中国东方电气集团有限公司签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案
6关于公司与中国东方电气集团有限公司签署附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案
7关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人中国东方电气集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
8关于提请股东大会及类别股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
9关于提请股东大会批准中国东方电气集团有限公司就本次发行股份购买资产申请清洗豁免的议案
10关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案
11关于公司本次发行A股股份购买资产构成关联交易的议案
12关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
13关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的情形的议案
14关于批准公司本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
15关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案
16关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
17关于本次重组不存在摊薄上市公司即期回报情况的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2017-09-05 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司发行A股股份购买资产暨关联交易方案的议案
1.01交易对方
1.02标的资产
1.03定价原则及交易金额
1.04对价支付方式
1.05标的资产权属转移及违约责任
1.06过渡期损益安排
1.07发行股票种类和面值
1.08发行股份的方式和认购方式
1.09定价基准日及发行价格
1.10发行价格调整方案
1.11发行数量
1.12股份锁定期
1.13上市地点
1.14滚存未分配利润安排
1.15业绩补偿安排
1.16决议的有效期
2关于《东方电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
3关于公司与中国东方电气集团有限公司签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
4关于公司与中国东方电气集团有限公司签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
5关于公司与中国东方电气集团有限公司签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案
6关于公司与中国东方电气集团有限公司签署附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案
7关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人中国东方电气集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
8关于提请股东大会及类别股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于审议公司2016年度董事会工作报告的议案
2关于审议公司2016年度监事会工作报告的议案
3关于审议公司2016年度税后利润分配方案的议案
4关于审议公司2016年度经审计的财务报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2016-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举邹磊先生为本公司第八届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2016-04-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于审议公司2015年度董事会工作报告的议案
2关于审议公司2015年度监事会工作报告的议案
3关于审议公司2015年度税后利润分配方案的议案
4关于审议公司2015年度经审计的财务报告的议案
5关于审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度会计师并授权董事会决定其酬金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2015-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司2014年度董事会工作报告的议案
2 关于审议公司2014年度监事会工作报告的议案
3 关于审议公司2014年度税后利润分配方案的议案
4 关于审议公司2014年度经审计的财务报告的议案
5 关于审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度会计师并授权董事会决定其酬金的议案
6 选举文利民先生为本公司第八届监事会成员的议案
7 选举王再秋先生为本公司第八届监事会成员的议案
8 决定第八届董事会成员的报酬
9 决定第八届监事会成员的报酬
10.00 关于选举董事的议案
10.01 选举斯泽夫先生为本公司第八届董事会非独立董事
10.02 选举张晓仑先生为本公司第八届董事会非独立董事
10.03 选举温枢刚先生为本公司第八届董事会非独立董事
10.04 选举黄伟先生为本公司第八届董事会非独立董事
10.05 选举朱元巢先生为本公司第八届董事会非独立董事
10.06 选举张继烈先生为本公司第八届董事会非独立董事
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 选举陈章武先生为本公司第八届董事会独立非执行董事
11.02 选举谷大可先生为本公司第八届董事会独立非执行董事
11.03 选举徐海和先生为本公司第八届董事会独立非执行董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-07 |
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| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2014-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于日常持续关联交易的议案（普通决议案）
(1) 《2015-2017采购及生产服务框架协议》及相关持续关联交易、相关交易自2015年1月1日起至2017年12月31日止各年度的交易上限；
(2) 《2015-2017销售及生产服务框架协议》及相关持续关联交易、相关交易自2015年1月1日起至2017年12月31日止各年度的交易上限；
(3) 《2015-2017财务服务框架协议》及相关持续关联交易、相关交易自2015年1月1日起至2017年12月31日止各年度的交易上限。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-09 |
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| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2014-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．关于补选王再秋为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-14 |
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| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2014-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一) 普通决议案
1． 关于审议公司2013年度董事会工作报告的议案
2． 关于审议公司2013年度监事会工作报告的议案
3． 关于审议公司2013年度税后利润分配方案的议案
4． 关于审议公司2013年度经审计的财务报告的议案
5． 关于审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度会计师并授权董事会决定其酬金的议案
6． 关于审议公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的议案
(二) 特别决议案
1． 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-01 |
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| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2013-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于公开发行A股可转换公司债券方案的议案
1.1 本次发行证券的种类
1.2 发行规模
1.3 票面金额和发行价格
1.4 债券期限
1.5 债券利率
1.6 付息的期限和方式
1.7 转股期限
1.8 转股价格的确定及其调整
1.9 转股价格的向下修正条款
1.10 转股股数确定方式
1.11 赎回条款
1.12 回售条款
1.13 转股年度有关股利的归属
1.14 发行方式及发行对象
1.15 向原A股股东配售的安排
1.16 债券持有人及债券持有人会议
1.17 本次募集资金用途
1.18 担保事项
1.19 募集资金存放账户
1.20 本次决议的有效期
议案2：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案
议案3：关于前次募集资金使用情况的议案
议案4：关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用项目可行性的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2013-11-01 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于公开发行A股可转换公司债券方案的议案
1.1 本次发行证券的种类
1.2 发行规模
1.3 票面金额和发行价格
1.4 债券期限
1.5 债券利率
1.6 付息的期限和方式
1.7 转股期限
1.8 转股价格的确定及其调整
1.9 转股价格的向下修正条款
1.10 转股股数确定方式
1.11 赎回条款
1.12 回售条款
1.13 转股年度有关股利的归属
1.14 发行方式及发行对象
1.15 向原A股股东配售的安排
1.16 债券持有人及债券持有人会议
1.17 本次募集资金用途
1.18 担保事项
1.19 募集资金存放账户
1.20 本次决议的有效期 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2013-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 普通决议案
（一）审议及批准本公司2012年度董事会工作报告。
（二）审议及批准本公司2012年度监事会工作报告。
（三）审议及批准本公司2012年度税后利润分配方案。
（四）审议本公司2012年度经审计的财务报告。
（五）审议及批准续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度会计师，并授权董事会决定其酬金。
特别决议案
（六）授予董事会一般性授权以配发新股的决议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2012-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 特别决议案：
1、 审议《东方电气股份有限公司H 股股票增值权计划》
2、 审议《授权董事会办理H 股股票增值权计划相关事项的议案》
3、 审议《关于修订公司章程的议案》（见附件）
(1)修改公司章程第191条
(2)修改公司章程第198条
(3)修改公司章程第124条
(4)授予董事会一般性授权以处理与本次公司章程修订相关的所有事宜
普通决议案：
1、 审议《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
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| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议及批准本公司2011年度董事会工作报告。
（二）审议及批准本公司2011年度监事会工作报告。
（三）审议及批准本公司2011年度税后利润分配方案*。
（四）审议及批准本公司及其附属公司2011 年度经审计的合并财务报告。
（五）审议及批准续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度会计师，并
授权董事会决定其酬金。
（六）选举本公司第七届董事会成员（有关各候选人履历请参阅本通告以下名单及简历，
本次董事选举将以累积投票方式进行）。
（七）选举文秉友先生为本公司第七届监事会成员的议案。
（八）选举文利民先生为本公司第七届监事会成员的议案。
（有关各监事候选人履历请参阅本通告以下名单及简历）
（九）决定第七届董事会成员的报酬。
（十）决定第七届监事会成员的报酬。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-04 |
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| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2011-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于持续关联交易的议案》（普通决议案）
《关于修订公司章程的议案》（特别决议案） |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2011-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议及批准本公司2010 年度董事会工作报告。
2. 审议及批准本公司2010 年度监事会工作报告。
3. 审议及批准本公司2010 年度税后利润分配方案。
4. 审议及批准本公司及其附属公司2010 年度经审计的合併财务报告。
5. 审议及批准采用《中国企业会计准则》及聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2011 年度会计师，并授权董事会决定其酬金。
6. 授予董事会一般性授权以配发新股的决议案。
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| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-23 |
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| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2010-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 授予董事会一般性授权以配发新股的决议案。
1 提请股东大会依照下列条件的前提下，一般性及无条件地授权（“一般性授权”）董事会于有关期间内（定义见下文）单独或同时发行、配发及处理本公司A 股及/或H 股的各自额外股份，以及就该等事项订立或授予发售建议、协议及/或购买权：
（1）除董事会可于有关期间内订立或授予发售建议、协议及/或购买权，而该发售建议、协议及/或购买权可能需要在有关期间结束后进行或行使外，一般性授权不得超越有关期间；
（2）除了另行根据供股、购买本公司股份之任何购买权计划、发行股份代替股息的计划或类似安排或股东大会批准而发行之股份外，由董事会批准发行及配发或有条件或无条件同意发行及配发（不论依据购买权或其他方式）的A 股及/或H 股的各自股份总数分别不得超过于股东大会通过本特别决议案的日期本公司已发行的A 股及/或H 股的各自20%；
（3）董事会仅在符合《中国人民共和国公司法》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，及在获得中国证券监督管理委员会及/或其他有关的中国政府机关批准（如有需要）的情况下方会行使一般性授权下的权力。董事会根据一般性授权在具体实施发行A 股方案时，如中国境内相关法律法规仍规定需由股东大会对发行A 股股票具体方案作出批准，则董事会所提出的发行A 股股票具体方案仍需取得股东大会批准。此外，若董事会行使一般性授权并发行A 股，经中国境内监管机构审核而未获其认可，则就发行H 股对董事会授予的一般性授权将继续有效。
（4）就本特别决议案而言：A 股指境内上市人民币普通股，面值为人民币1 元，以人民币认购及/或支付并在上海证券交易所上市交易；H 股指境外上市外资股，面值为人民币1 元，以港币认购及/或支付并在香港联合交易所有限公司上市交易。
2 在董事会决定根据本特别决议案上述第1 款决议行使一般性授权及发行股份的前提下，
（1）授权董事会批准、签订、作出、促使签订及作出所有其认为是对行使一般性授权及发行该等新股有关的所有文档、契约和事宜（包括但不限于发行的时间、数量、价格及地点，向有关机关提出所有必需的申请，订立包销协议或任何其他协定）；
（2）厘定所得款项的用途及于中国、香港及/或其他地方及法律管辖区（如适用）的有关机关作出必需的存档及注册，及
（3）增加资本及对公司章程就此作出相应修改及于中国、香港及/其他地方及法律管辖区（如适用）的有关机关就增加资本进行备案登记。 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-29 |
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| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2010-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议及批准本公司2009 年度董事会工作报告。
2. 审议及批准本公司2009 年度监事会工作报告。
3. 审议及批准本公司2009 年度税后利润分配方案。
4. 审议及批准本公司2009 年度经审计的财务报告。
5. 审议及批准续聘信永中和会计师事务所有限责任公司和信永中和（香港）会计师事务所有限公司为本公司2010 年度中国及国际核数师，并授权董事会决定其酬金。
6. 选举本公司第六届董事会独立董事（董事选举将以累积投票方式进行）。
特别决议案
1. 审议及批准资本公积金转增注册资本并相应修改公司章程的议案。
2. 授予董事会一般性授权以配发新股的决议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2010-04-29 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议及批准资本公积金转增注册资本并相应修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2009-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《关于收购东方电气（广州）重型机器有限公司股权的议案》
2《关于聘任公司2009 年度境内外会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2009-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、普通决议案
（一）审议及批准本公司2008 年度董事会工作报告。
（二）审议及批准本公司2008 年度监事会工作报告。
（三）审议及批准本公司2008 年度税后利润分配方案。
（四）审议及批准本公司2008 年年度报告；
（五）选举本公司第六届董事会成员
（六）选举本公司第六届监事会成员
（七）决定第六届董事会成员的报酬；
（八）决定第六届监事会成员的报酬；
（九）关于透过本公司网站及香港联合交所有限公司网站或以印刷本(英文本、中文本或中英文本)向符合条件的H 股股东
发送或提供公司通讯的议案
二、特别决议案
（一）、审议及批准修改公司章程的议案
（二）、审议及批准授予董事会一般性授权以配发新股的决议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2009-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 议案一：关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案（普通决议案）
2. 议案二：关于公司非公开发行A 股股票方案的议案（特别决议案）
3. 议案三：关于公司与东方电气集团签订附生效条件的股份认购合同的议案（特别决议案）
4. 议案四：关于非公开发行A 股股票预案的议案（特别决议案）
5. 议案五：关于授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案（特别决议案）
6. 议案六：关于本次非公开发行A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案（普通决议案）
7. 议案七：关于提请股东大会审议批准东方电气集团免于以要约方式增持股份的议案（普通决议案）
8. 议案八：关于前次募集资金使用情况报告的议案（普通决议案）
9. 议案九：关于持续关联交易的议案（普通决议案）
|
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2009-05-07 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1． 议案一：关于公司非公开发行A 股股票方案的议案（特别决议案）
2． 议案二：关于公司与东方电气集团签订附生效条件的股份认购合同的议案（特别决议案） |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2008-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、以普通决议案审议及批准下列议案：
1、审议第五届董、监事会延期换届的议案；
2、审议东方汽轮机汉旺生产基地灾后异地重建的议案；
二、以特别议案审议及批准下列议案：
修改公司章程的议案。
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| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2008-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议及批准本公司董事选举的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2008-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、普通决议案
（一）、审议及批准本公司2007 年度董事会工作报告。
（二）、审议及批准本公司2007 年度监事会工作报告。
（三）、审议及批准本公司2007 年度税后利润分配方案*。
（四）、审议及批准本公司2007 年度经审核的财务报告。
（五）、审议及批准本公司2008 年工作计划报告。
（六）、审议及批准聘任德勤.关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司分别为本公司2008 年度国际和国内会计师，并授权董事会决定其酬金。
二、特别决议案
（一）、审议及批准以特别决议案方式通过本公司章程中有关条款的修改的议案，并授权董事会向中国有关政府机关办理公司章程变更手续（章程修改条文见附件）。
（二）、授予董事会一般性授权以配发新股的决议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2008-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于公司符合公开增发A 股股票条件的议案（普通决议案）
议案二：关于公司公开增发A 股股票方案的议案（特别决议案）
议案三：关于前次募集资金使用情况专项说明的议案（普通决议案）
议案四：关于本次公开增发A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案（特别决议案）
议案五：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A 股股票相关事宜的议案（特别决议案） |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2007-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议设立“东方电气电机有限公司”的普通议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2007-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、以特别决议案方式审议及批准修改公司章程的议案。
2、以普通决议案方式审议及批准本公司董事选举的议案。
3、以普通决议案方式审议及批准本公司监事选举的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2007-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）2007年第二次临时股东大会会议议案
1．议案一：关于公司向中国东方电气集团公司（以下简称"东方电气集团"）非公开发行股份并购买资产的议案（特别决议案）
2．议案二：关于提请股东大会根据《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）批准东方电气集团免于以要约方式增持东方电机股份的议案（普通决议案）
3．议案三：关于提请股东大会批准豁免东方电气集团及其一致行动人士根据香港证监会的《收购及合并守则》发出强制全面要约之责任的议案(普通决议案)
4．议案四：关于提请股东大会审议持续关联交易协议的议案(普通决议案)
5．议案五：关于向东方电气集团非公开发行股份前后的公司股东共享非公开发行股份前滚存的未分配利润的议案(普通决议案)
6．议案六：关于授权董事会择机变更公司名称与注册地址并相应修改章程的议案（特别决议案）
7．议案七：关于修改章程的议案（特别决议案）
8．议案八：关于授权董事会全权处理与本次向东方电气集团非公开发行股份并购买资产有关具体事宜的议案（普通决议案） |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2007-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、普通决议案
1、审议及批准本公司2006年度董事会工作报告。
2、审议及批准本公司2006年度监事会工作报告。
3、审议及批准本公司2006年度税后利润分配方案*。
4、审议及批准本公司2006年度经审核的财务报告。
5、审议及批准本公司2007年工作计划报告。
6、审议及批准聘任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行为本公司2007年度的中国及国际核数师，并授权董事会决定其酬金。
二、特别决议案
1、审议及批准发行新H股的一般授权的议案（议案内容详见同时刊登的董事会决议公告）。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2007-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议及批准本公司董事选举的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2006-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准本公司2005年度董事会工作报告。
2、审议及批准本公司2005年度监事会工作报告。
3、审议及批准本公司2005年度税后利润分配方案。
4、审议及批准本公司2005年度经审核的财务报告。
5、审议及批准本公司2006年工作计划报告。
6、审议及批准聘任德勤.关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司分别为本公司2006年度国际和国内会计师，并授权董事会决定其酬金。
7、审议及批准以特别决议案方式通过本公司章程中有关条款的修改的议案，并授权董事会向中国有关政府机关办理公司章程变更手续（章程修改条文见附件）。
8、审议及批准本公司与中国东方电气集团公司（为本公司控股股东）及其子公司；四川东电辅机有限公司、四川东电通用机械有限公司、四川东电绝缘材料有限公司、四川东电金属结构件有限公司（以上四家公司均为中国东方电气集团公司的全资子公司东方电机厂之子公司）签署之2006年供应合同及有关的关联交易的议案。
9、审议及批准本公司与中国东方电气集团公司及其子公司的2005年度关联交易的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2006-03-07 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项为《东方电机股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2005-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准本公司与东方电气集团财务有限公司签署的《存款协议》的关联交易议案；
2、聘任公司2005年度国际及中国会计师；
3、选举本公司第五届董事会成员；
4、选举本公司第五届监事会成员；
5、决定新任董事的报酬；
6、决定新任监事的报酬； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-04-11 |
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| 公司名称 | 东方电气 |
| 公告日期 | 2005-04-11 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准本公司与四川东电辅机有限公司、四川东电通用机械有限公司、四川东电绝缘材料有限公司、四川东电金属结构件有限公司(以上四家公司均为為本公司控股股东东方电机厂之子公司)签署之2005年供应合同及有关的关联交易的议案。
2、审议及批准本公司与四川东电辅机有限公司、四川东电通用机械有限公司、四川东电绝缘材料有限公司、四川东电金属结构件有限公司的2004年度关联交易的议案。
3、审议及批准以特别决议案方式通过本公司章程中有关条款的修改的议案,并授权董事会向中国有关政府机关办理公司章程变更手续(章程修改条文见附件)。 |
| 审议内容 | |
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