| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 福建水泥 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年年度报告及其摘要
4 公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案
5 公司2023年度利润分配方案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 公司2024年度融资计划
8 公司2024年度担保计划
9.00 关于2024年度日常关联交易的议案
9.01 与实际控制人权属企业的日常关联交易
9.02 与华润建材科技权属企业的日常关联交易
10 关于增补董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
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| 公司名称 | 福建水泥 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与财务公司重新签订金融服务协议(关联交易)的议案
2 关于子公司与关联方合作实施分布式光伏发电项目(关联交易)的议案
3 关于修订公司独立董事工作制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 福建水泥 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年年度报告及其摘要
4 公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
5 公司2022年度利润分配方案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 公司2023年度融资计划
8 公司2023年度担保计划
9 关于与关联方签订矿山技术服务框架协议的议案
10.00 关于与关联方签订煤炭采购框架协议的议案
10.01 与福能物流签订框架协议
10.02 与润丰贸易签订框架协议
11.00 关于2023年度日常关联交易的议案
11.01 与实际控制人权属企业的日常关联交易
11.02 与华润水泥权属企业的日常关联交易
12 关于为公司及董监高等购买责任险的议案
13 关于修订关联交易管理制度的议案
14 关于修订独立董事制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 福建水泥 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于煤炭采购增加供应方暨与深圳市润丰贸易发展有限公司日常关联交易的议案
2 关于独立董事报酬的议案
3 关于变更会计师事务所的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 王金星
4.02 华万征
4.03 谢增华
4.04 郑建新
4.05 黄明耀
4.06 郑胜祥
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 肖阳
5.02 林传坤
5.03 钱晓岚
6.00 关于选举监事的议案
6.01 彭家清
6.02 李峰
6.03 张姝
6.04 叶凌燕 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 福建水泥 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年年度报告
4 公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
5 公司2021年度利润分配方案
6 公司2022年度融资计划
7 公司2022年度担保计划
8.00 关于2022年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案
8.01 向关联人购买煤炭
8.02 向关联人购买原材料
8.03 向建材控股销售水泥
8.04 接受关联人直购电技术服务
8.05 向建材控股借款
8.06 接受集团财务公司金融服务
9 关于修改公司章程的议案
10 关于修订股东大会议事规则的议案
11 关于修订董事会议事规则的议案
12 关于修订监事会议事规则的议案
13.00 关于增补董事的议案
13.01 增补华万征先生为非独立董事
13.02 增补郑胜祥先生为非独立董事
13.03 增补谢增华女士为非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-02 |
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| 公司名称 | 福建水泥 |
| 公告日期 | 2021-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整2021年度与实际控制人权属企业煤炭采购日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 福建水泥 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年年度报告
4 公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告
5 公司2020年度利润分配方案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 公司2021年度融资计划
8 公司2021年度担保计划
9 关于2021年度向实际控制人及其关联方融资的计划
10 关于2021年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案
11 关于与福建省能源集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》(关联交易)的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 福建水泥 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年年度报告
4 公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
5 公司2019年度利润分配方案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 公司2020年度融资计划
8 公司2020年度担保计划
9 公司2020年度向实际控制人及其关联方融资的计划
10 关于2020年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案
11 关于增补公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-28 |
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| 公司名称 | 福建水泥 |
| 公告日期 | 2019-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与控股股东组成联合体参加受让子公司建福南方公司股权(关联交易)及提请股东大会授权董事会有关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 福建水泥 |
| 公告日期 | 2019-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补独立董事的议案
2 关于实施安砂建福二期技改项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 福建水泥 |
| 公告日期 | 2019-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2019年度与实际控制人权属企业煤炭采购(日常关联交易)的议案
2 关于转让4#、5#回转窑生产线水泥熟料产能指标并签订协议的议案
3 关于独立董事报酬的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 王金星
4.02 何友栋
4.03 郑建新
4.04 陈兆斌
4.05 黄明耀
4.06 姜丰顺
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 黄光阳
5.02 林萍
5.03 刘伟英
6.00 关于选举监事的议案
6.01 王振涛
6.02 张姝
6.03 彭家清
6.04 叶凌燕 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 福建水泥 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告
4 公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
5 公司2018年度利润分配方案
6 关于聘任外部审计机构的议案
7 公司2019年度信贷计划
8 公司2019年度担保计划
9 关于2019年度向实际控制人及其关联方融资的计划
10 关于2019年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 福建水泥 |
| 公告日期 | 2019-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于实施炼石厂技改项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 福建水泥 |
| 公告日期 | 2018-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 福建水泥 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年年度报告
4 公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
5 公司2017年度利润分配方案
6 关于聘任外部审计机构的议案
7 公司2018年度信贷计划
8 公司2018年度担保计划
9 关于2018年度向实际控制人及其关联方融资的计划
10 关于2018年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 福建水泥 |
| 公告日期 | 2017-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于2017年度与宁德核电公司电力直接交易（日常关联交易）的议案
2关于受让顺昌洋姑山石灰石矿和顺昌五里亭水泥硅质原料矿两矿采矿权（关联交易）的议案
3关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 福建水泥 |
| 公告日期 | 2017-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举王振涛为监事的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 洪海山
2.02 黄明耀
2.03 姜丰顺 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 福建水泥 |
| 公告日期 | 2017-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年年度报告
4 公司2016年度利润分配方案
5 公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告
6 关于聘任外部审计机构的议案
7 公司2017年度信贷计划
8 公司2017年度担保计划
9 关于2017年度向实际控制人及其关联方融资的计划
10 关于2017年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案
11 关于2017年度与华润水泥福建公司日常关联交易的议案
12 关于修改《公司章程》的议案
13 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
14 关于修订《公司独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 福建水泥 |
| 公告日期 | 2016-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于独立董事报酬的议案
2.00、关于换届选举董事的议案
2.01、林德金
2.02、何友栋
2.03、陈兆斌
2.04、王振涛
2.05、郑建新
2.06、肖家祥
3.00、关于换届选举独立董事的议案
3.01、黄光阳
3.02、林萍
3.03、刘伟英
4.00、关于换届选举监事的议案
4.01、洪海山
4.02、王跃
4.03、彭家清
4.04、叶凌燕 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 福建水泥 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年年度报告
4 公司2015年度利润分配方案
5 公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告
6 关于聘任外部审计机构的议案
7 公司2016年度信贷计划
8 公司2016年度担保计划
9 公司2016年度向实际控制人及其关联方融资计划
10 公司2016年度与实际控制人及其关联方日常关联交易的议案
11 福润销售公司2016年度与华润水泥福建公司日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 福建水泥 |
| 公告日期 | 2016-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举董事的议案
1.01林德金
1.02郑建新
2.00关于选举独立董事的议案
2.01黄光阳
3.00关于选举监事的议案
3.01洪海山
3.02叶凌燕 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 福建水泥 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司董事会2014年度工作报告》
2 审议《公司监事会2014年度工作报告》
3 审议《公司2014年年度报告》及其摘要
4 审议《公司2014年度利润分配方案》
5 审议《公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》
6 审议《关于聘任外部审计机构的议案》
7 审议《公司2015年度信贷计划》
8 审议《公司2015年度担保计划》
9 审议《公司2015年度向实际控制人及其关联方融资（关联交易）的计划》
10 审议《公司2015年度采购原燃材料之日常关联交易的议案》
11 审议《关于2015年度与华润水泥福建公司日常关联交易的议案》
12.00 关于增补公司董事的议案
12.01 选举陈兆斌先生为董事
12.02 选举黄健峰先生为董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 福建水泥 |
| 公告日期 | 2014-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向福能（平潭）融资租赁股份有限公司申请融资租赁2亿元（关联交易）的议案》
2、审议《关于向福能集团续借4.25亿元（关联交易）的议案》
3、审议《关于向福能财务公司申请综合授信额度增至10.75亿元（关联交易）的议案》
4、审议《关于变更综合授信额度并签订<金融服务协议之变更协议>（关联交易）的议案》
5、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
6、审议《关于调整公司第七届董事会部分成员的议案》
6.01 选举姜丰顺先生为公司董事
6.02 选举王振涛先生为公司董事
6.03 选举何友栋先生为公司董事
6.04 选举邱建勇先生为公司董事
7、审议《关于调整公司第七届监事会部分成员的议案》
7.01 选举郑建新先生为公司监事
7.02 选举王跃先生为公司监事 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 福建水泥 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司董事会2013年度工作报告》
2、审议《公司监事会2013年度工作报告》
3、审议《公司2013年年度报告》及其摘要
4、审议《公司2013年度利润分配方案》
5、审议《公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》
6、审议《关于聘任外部审计机构的议案》
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》
8、审议《公司2014年度信贷计划》
9、审议《公司2014年度担保计划》
10、审议《公司2014年度日常关联交易的议案》
11、审议《关于向福能财务公司申请综合授信（关联交易）的议案》
12、审议《关于向福能集团申请委托贷款（关联交易）的议案》
13、审议《关于向泉惠发电公司申请委托贷款（关联交易）的议案》
14、听取《公司独立董事述职报告》（非表决事项） |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 福建水泥 |
| 公告日期 | 2013-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司第七届董事会独立董事报酬的议案》
2、审议《关于增加经营范围并相应修改公司章程的议案》
3、审议《关于增补公司独立董事的议案》
4、审议《关于子公司海峡水泥向福能融资租赁公司申请办理融资租赁业务（关联交易）的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 福建水泥 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司董事会2012年度工作报告》
2、审议《公司监事会2012年度工作报告》
3、审议《公司2012年年度报告》及其摘要
4、审议《公司2012年度利润分配方案》
5、审议《公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》
6、审议《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于续聘公司2013年度内部控制审计机构的议案》
8、审议《公司2013年度信贷计划》
9、审议《公司2013年度担保计划》
10、审议《公司2013年度日常关联交易的议案》
11、审议《关于向能源集团申请委托贷款（关联交易）的议案》
12、审议《公司2013年度向实际控制人及其关联方融资的计划》
13、审议《关于收购福建省三达水泥有限公司的议案》
14、选举公司第七届董事会董事
15、选举公司第七届董事会独立董事
16、选举公司第七届监事会监事
17、审议《公司董事、监事、高级管理人员行为准则》
18、听取《公司独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 福建水泥 |
| 公告日期 | 2012-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于授权处置所持兴业银行股票的议案》
2、审议《关于增补公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 福建水泥 |
| 公告日期 | 2012-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《公司2012-2014年股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 福建水泥 |
| 公告日期 | 2012-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于与南方水泥有限公司签署合作框架协议的议案》
3、审议《关于公司与南方水泥有限公司合作暨福建省建福南方水泥有限公司增资扩股的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 福建水泥 |
| 公告日期 | 2012-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司董事会2011 年度工作报告》
2、审议《公司监事会2011 年度工作报告》
3、审议《公司2011 年年度报告》及其摘要
4、审议《公司2011 年度利润分配方案》
5、审议《公司2011 年度财务决算及2012 年度财务预算报告》
6、审议《关于聘任2012 年度公司财务审计机构的议案》
7、审议《关于聘任2012 年度公司内部控制审计机构的议案》
8、审议《公司2012 年度信贷计划》
8、审议《公司2012 年度担保计划》
9、审议《公司2012 年度日常关联交易的议案》
10、审议《关于向福建省建材（控股）有限责任公司借款（关联交易）的议案》
11、审议《关于与福建省能源集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
12、听取《公司独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 福建水泥 |
| 公告日期 | 2011-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 会议审议事项：
1、审议《关于授权处置所持兴业证券股票的议案》
2、审议《关于投资福建省海峡水泥股份有限公司建设4500t/d 新型干法熟料水泥生产线项目的议案》
3、审议《关于向福建省建材（控股）有限责任公司借款（关联交易）的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 福建水泥 |
| 公告日期 | 2011-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司董事会2010 年度工作报告》
2、审议《公司监事会2010 年度工作报告》
3、审议《公司2010 年度报告》及其摘要
4、审议《公司2010 年度利润分配方案》
5、审议《公司2010 度财务决算的报告》
6、审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》
7、审议《公司2011 年度信贷计划》
8、审议《公司2011 年度担保计划》
9、审议《公司2011 年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 福建水泥 |
| 公告日期 | 2010-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于授权处置所持部分兴业银行股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 福建水泥 |
| 公告日期 | 2010-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司董事会2009 年度工作报告》
2、审议《公司监事会2009 年度工作报告》
3、审议《公司2009 度财务决算及2010 年度财务预算的报告》
4、审议《公司2009 年度利润分配方案》
5、审议《公司2009 年度报告》及其摘要
6、审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》
7、审议《公司2010 年度信贷计划》
8. 审议《关于2010 年度为子公司提供担保总额度及提请股东大会授权董事会决定具体实施的议案》
9、审议《关于公司2010 年度原燃材料采购之日常关联交易的议案》
10、审议《关于与福建省能源集团有限责任签订代理支付结算协议的议案》
11、选举公司第六届董事会成员
12、选举公司第六届监事会成员
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| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 福建水泥 |
| 公告日期 | 2010-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于出售部分兴业银行股票的议案》
二、表决通过了《关于申请办理银行借款的议案》
三、表决通过了《福建水泥股份有限公司外部信息使用人管理制度》
四、表决通过了《福建水泥股份有限公司内幕信息知情人管理制度》
五、表决通过了《福建水泥股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
六、表决通过了《关于召开公司2010 年第一次临时股东大会的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-14 |
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| 公司名称 | 福建水泥 |
| 公告日期 | 2009-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于提请股东大会对公司处置可供出售金融资产予以确认的议案
2、关于提请股东大会对公司投资购入兴业银行股票423 万股予以确认的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 福建水泥 |
| 公告日期 | 2009-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司董事会2008 年度工作报告》；
2、审议《公司监事会2008 年度工作报告》；
3、审议《公司2008 度财务决算及2009 年度财务预算的报告》；
4、审议《公司2008 年度利润分配方案》；
5、审议《公司2008 年度报告》及其摘要；
6、审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》；
7. 审议《关于2009 年度为子公司提供担保总额度及提请股东大会授权董事会决定具体实施的议案》；
8、关于公司2009 年度原燃材料采购之日常关联交易的议案；
9、审议通过《关于子公司委托代理进口设备之关联交易的议案》
10、关于给予福州德辉轴承有限公司对弗兰德公司开具即期信用证提供担保的议案；
11、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 福建水泥 |
| 公告日期 | 2009-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举李建寅为公司董事的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-06 |
|---|
| 公司名称 | 福建水泥 |
| 公告日期 | 2008-10-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于转让福建省永定兴鑫水泥有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 福建水泥 |
| 公告日期 | 2008-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司董事会2007 年度工作报告》；
2、审议《公司监事会2007 年度工作报告》；
3、审议《公司2007 度财务决算及公司2008 年度财务预算的报告》；
4、审议《公司2007 年度利润分配方案》；
5、审议《公司2007 年度报告》及报告摘要；
6、审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》；
7、审议《公司发行短期融资券的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 福建水泥 |
| 公告日期 | 2007-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于投资建设福建安砂建福水泥有限公司4500t/d熟料水泥生产线带9000KW纯低温余热发电系统（9号窑）建设项目的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 福建水泥 |
| 公告日期 | 2007-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司董事会2006年度工作报告》；
2、审议《公司监事会2006年度工作报告》；
3、审议《公司2006度财务决算及母公司2007年度财务预算的报告》；
4、审议《公司2006年度利润分配方案》；
5、审议《公司2006年度报告》及摘要；
6、审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司第五届独立董事报酬的议案》。
8、审议《关于变更部分募集资金投向的议案》；
9、审议《公司关联交易管理制度》；
10、选举公司第五届董事会成员；
11、选举公司第五届监事会成员。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 福建水泥 |
| 公告日期 | 2006-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《福建水泥股份有限公司关于用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 福建水泥 |
| 公告日期 | 2006-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会2005年度工作报告
2、审议公司监事会2005年度工作报告
3、审议公司2005年度财务决算及母公司2006年度财务预算报告
4、审议公司2005年度利润分配方案
5、审议公司2005年年度报告
6、审议续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案
7、审议公司关于2006年度对子公司提供担（续）保额度的议案
8、审议修改《公司章程》及其附件的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 福建水泥 |
| 公告日期 | 2005-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | １、关于将中国建筑材料集团公司持有的中央级“特种拨改贷”资金本息余额（债权）转为本公司国有股的议案 |
| 审议内容 | |
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