| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 通宝能源 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度独立董事述职报告
4 2023年年度报告及摘要
5 2023年度财务决算报告
6 2023年度利润分配方案
7 关于支付2023年度审计机构费用的议案
8 关于公司董事2023年度薪酬的议案
9 2024年度经营建议计划
10 2024年度日常关联交易预案
11 关于修改《公司章程》的议案
12 关于修改《关联交易管理制度》的议案
13 关于修改《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 通宝能源 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度独立董事述职报告
4 2022年年度报告及摘要
5 2022年度财务决算报告
6 2022年度利润分配方案
7 2023年度经营建议计划
8 2023年度日常关联交易预案
9 关于聘任2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 通宝能源 |
| 公告日期 | 2022-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 通宝能源 |
| 公告日期 | 2022-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于放弃山西宁武榆树坡煤业有限公司26%股权优先购买权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 通宝能源 |
| 公告日期 | 2022-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 通宝能源 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 2021年年度报告及摘要
5 2021年度财务决算报告
6 2021年度利润分配方案
7 2022年度经营建议计划
8 2022年度日常关联交易预案
9 关于聘任2022年度审计机构的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于修改公司《股东大会议事规则》及《累积投票实施细则》的议案
12 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
13 关于修改公司《独立董事工作制度》的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 关于选举宣宏斌为公司十一届董事会非独立董事的议案
14.02 关于选举崔立新为公司十一届董事会非独立董事的议案
14.03 关于选举李明星为公司十一届董事会非独立董事的议案
14.04 关于选举李志炳为公司十一届董事会非独立董事的议案
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 关于选举姚小民为公司十一届董事会独立董事的议案
15.02 关于选举孙水泉为公司十一届董事会独立董事的议案
15.03 关于选举王宝英为公司十一届董事会独立董事的议案
16.00 关于选举监事的议案
16.01 关于选举刘建峰为公司十一届监事会股东监事的议案
16.02 关于选举王星为公司十一届监事会股东监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 通宝能源 |
| 公告日期 | 2021-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任2021年度审计机构的议案
2 关于调整2021年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 通宝能源 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整2021年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 通宝能源 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度独立董事履职报告
4 2020年年度报告及摘要
5 2020年度财务决算报告
6 2020年度利润分配方案
7 2021年度经营建议计划
8 2021年度日常关联交易预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 通宝能源 |
| 公告日期 | 2021-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 通宝能源 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整2020年度日常关联交易预计的议案
2 关于聘任2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 通宝能源 |
| 公告日期 | 2020-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事履职报告
4 2019年年度报告及摘要
5 2019年度财务决算报告
6 2019年度利润分配方案
7 2020年度经营建议计划
8 2020年度日常关联交易预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 通宝能源 |
| 公告日期 | 2019-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整2019年度日常关联交易预计的议案
2 关于续聘2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 通宝能源 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1二〇一八年度董事会工作报告
2二〇一八年度监事会工作报告
3二〇一八年度独立董事履职报告
4二〇一八年年度报告及摘要
5二〇一八年度财务决算报告
6二〇一八年度利润分配预案
7二〇一九年度经营建议计划
8二〇一九年度日常关联交易预案
9关于支付公司二〇一八年度审计机构费用的议案
10关于修改《公司章程》的议案
11.00关于选举董事的议案
11.01关于选举李国彪先生为公司十届董事会非独立董事的议案
11.02关于选举崔立新先生为公司十届董事会非独立董事的议案
11.03关于选举夏贵所先生为公司十届董事会非独立董事的议案
11.04关于选举李明星先生为公司十届董事会非独立董事的议案
12.00关于选举独立董事的议案
12.01关于选举薛建兰女士为公司十届董事会独立董事的议案
12.02关于选举江华先生为公司十届董事会独立董事的议案
12.03关于选举姚小民先生为公司十届董事会独立董事的议案
13.00关于选举监事的议案
13.01关于选举葛琳娜女士为公司十届监事会股东监事的议案
13.02关于选举高继改女士为公司十届监事会股东监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 通宝能源 |
| 公告日期 | 2018-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司董事的议案
2 关于调整2018年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 通宝能源 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 二○一七年度董事会工作报告
2 二○一七年度监事会工作报告
3 二○一七年度独立董事履职报告
4 二○一七年年度报告及摘要
5 二○一七年度财务决算报告
6 二○一七年度利润分配预案
7 二○一八年度经营建议计划
8 二○一八年度日常关联交易预案
9 关于聘任公司二○一八年度审计机构的议案
10 关于修改公司《章程》的议案
11 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
12 关于修改公司《累积投票实施细则》的议案
13 关于修改公司《股东大会网络投票实施细则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 通宝能源 |
| 公告日期 | 2017-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 通宝能源 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1二○一六年度董事会工作报告
2二○一六年度监事会工作报告
3二○一六年度独立董事履职报告
4二○一六年年度报告及摘要
5二○一六年度财务决算报告
6二○一六年度利润分配预案
7二○一七年度经营建议计划
8二○一七年度日常关联交易预案
9关于聘任公司二○一七年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 通宝能源 |
| 公告日期 | 2016-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于续聘2016年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 通宝能源 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 二○一五年度董事会工作报告
2 二○一五年度监事会工作报告
3 二○一五年度独立董事履职报告
4 二○一五年年度报告及摘要
5 二○一五年度财务决算报告
6 二○一五年度利润分配预案
7 二○一六年度经营建议计划
8 二○一六年度日常关联交易预案
9 关于支付公司二○一五年度审计机构费用的议案
10.00 关于选举九届董事会非独立董事的议案
10.01 关于选举王启瑞先生为公司九届董事会非独立董事的议案
10.02 关于选举夏贵所先生为公司九届董事会非独立董事的议案
10.03 关于选举魏绍青先生为公司九届董事会非独立董事的议案
10.04 关于选举李明星先生为公司九届董事会非独立董事的议案
11.00 关于选举九届董事会独立董事的议案
11.01 关于选举辛茂荀先生为公司九届董事会独立董事的议案
11.02 关于选举薛建兰女士为公司九届董事会独立董事的议案
11.03 关于选举江华先生为公司九届董事会独立董事的议案
12.00 关于选举九届监事会股东监事的议案
12.01 关于选举宋晓伟女士为公司九届监事会股东监事的议案
12.02 关于选举高继改女士为公司九届监事会股东监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 通宝能源 |
| 公告日期 | 2015-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于调整公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 通宝能源 |
| 公告日期 | 2015-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《二○一四年度董事会工作报告》
2 《二○一四年度监事会工作报告》
3 《二○一四年度独立董事履职报告》
4 《二○一四年年度报告及摘要》
5 《二○一四年度财务决算报告》
6 《二○一四年度利润分配预案》
7 《二○一五年度经营建议计划》
8 《二○一五年度日常关联交易预案》
9 《关于聘任公司二○一五年度审计机构的议案》
10 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
11 《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》
12 《关于增补公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 通宝能源 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《二○一三年度董事会工作报告》。
2.审议《二○一三年度监事会工作报告》。
3.审议《二○一三年度独立董事履职报告》。
4.审议《二○一三年年度报告》及《二○一三年年度报告摘要》。
5.审议《二○一三年度财务决算报告》。
6.审议《二○一三年度利润分配预案》。
7.审议《二○一四年度经营建议计划》。
8.审议《二○一四年度日常关联交易预案》。
9.审议《关于聘任公司二○一四年度审计机构的议案》。
10.审议《关于修订公司<章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 通宝能源 |
| 公告日期 | 2013-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于为山西宁武榆树坡煤业有限公司提供担保的议案》。
2.审议《关于公司全资子公司山西阳光发电有限责任公司与山西煤炭运销集团阳泉有限公司日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 通宝能源 |
| 公告日期 | 2013-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2.逐项审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案的议案》
2.1. 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整体方案
2.2. 本次发行股份及支付现金购买资产涉及的标的资产及作价
2.2.1. 标的资产
2.2.2. 标的资产的作价
2.2.3. 对价支付方式
2.2.4. 对价现金的支付期限
2.2.5. 标的资产权属转移
2.2.6. 标的资产期间损益归属
2.3. 本次发行股份及支付现金购买资产涉及的发行股份方案
2.3.1. 发行方式
2.3.2. 发行股票种类和面值
2.3.3. 发行对象和认购方式
2.3.4. 定价基准日及发行价格
2.3.5. 发行数量
2.3.6. 发行股份的锁定期
2.3.7. 本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.3.8. 上市安排
2.3.9. 决议的有效期
2.4. 本次交易的募集配套融资方案
2.4.1. 发行方式
2.4.2. 发行股票种类和面值
2.4.3. 发行对象和认购方式
2.4.4. 定价基准日及发行价格
2.4.5. 配套募集资金金额
2.4.6. 发行数量
2.4.7. 募集配套资金的用途
2.4.8. 锁定期安排
2.4.9. 本次非公开发行前滚存未分配利润的处置
2.4.10. 上市安排
2.4.11. 决议有效期
3.审议《关于<山西通宝能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组（关联交易）报告书（草案）>及其摘要的议案》
4.审议《关于公司与山西国际电力集团有限公司、山西星润煤焦有限公司签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
5.审议《关于签署<关于山西国际电力集团有限公司拥有标的资产权益部分之盈利补偿协议>及<关于山西星润煤焦有限公司拥有山西煤炭运销集团吉县盛平煤业有限公司采矿权权益之盈利补偿协议>的议案》
6.审议《关于公司与山西煤炭运销集团阳泉有限公司签署<关于阳泉市燕龛煤炭有限责任公司之股权转让协议>、<关于阳泉市上社煤炭有限责任公司之股权转让协议>及<关于阳泉市上社二景煤炭有限责任公司之股权转让协议>的议案》
7.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
8.审议《关于提请股东大会批准山西国际电力集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
9.审议《关于本次交易后新增主要关联交易的议案》
10.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 通宝能源 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议公司《二○一二年度董事会工作报告》。
2.审议公司《二○一二年度监事会工作报告》。
3.审议公司《二○一二年度独立董事述职报告》。
4.审议公司《二○一二年年度报告》及《二○一二年年度报告摘要》。
5.审议公司《二○一二年度财务决算报告》。
6.审议公司《二○一二年度利润分配预案》。
7.审议公司《二○一三年度经营建议计划》。
8.审议《关于聘任公司二○一三年度审计机构的议案》。
9.审议公司《二○一三年度日常关联交易预案》。
10.审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
11.审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
非独立董事
11-1刘建中
11-2王建军
11-3李明星
独立董事
11-4史丹
11-5李晓磊
11-6张志铭
11-7崔劲
12.审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
12-1宋晓伟
12-2董雄伟 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 通宝能源 |
| 公告日期 | 2012-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《二○一一年度董事会工作报告》；
2、审议公司《二○一一年度监事会工作报告》；
3、审议公司《二○一一年度独立董事述职报告》；
4、审议公司《二○一一年年度报告》及《二○一一年年度报告摘要》；
5、审议公司《二○一一年度财务决算报告》；
6、审议公司《二○一一年度利润分配预案》；
7、审议公司《二○一二年度经营建议计划》；
8、审议公司《二○一二年度日常关联交易预案》；
9、审议《关于聘任公司二○一二年度审计机构的议案》；
10、审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》；
11、审议《关于全资子公司山西阳光发电有限责任公司与山西国科节能有限公司签订<合同能源管理合同>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 通宝能源 |
| 公告日期 | 2012-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 通宝能源 |
| 公告日期 | 2011-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于改聘公司2011 年度财务审计机构的议案》。
2、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 通宝能源 |
| 公告日期 | 2011-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于全资子公司山西阳光发电有限责任公司与山西国盛煤炭运销有限公司签订<煤炭买卖合同>的议案》。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会审议批准关联交易事项的议案》。
|
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 通宝能源 |
| 公告日期 | 2011-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 通宝能源 |
| 公告日期 | 2011-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《二○一○年度董事会工作报告》；
2、审议公司《二○一○年度监事会工作报告》；
3、审议公司《二○一○年度报告及摘要》；
4、审议公司《二○一○年度财务决算报告》；
5、审议公司《二○一○年度利润分配预案》；
6、审议公司《二○一一年度经营建议计划》；
7、审议公司《独立董事二○一○年度履行职责情况报告》；
8、审议《关于聘任公司二○一一年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 通宝能源 |
| 公告日期 | 2010-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司符合重大资产重组和非公开发行股票相关法律、法规规定的议案》；
2. 逐项审议《关于本次发行股份购买资产方案的议案》；
2.01 标的资产
2.02 标的资产的作价
2.03 发行股份的种类和面值
2.04 发行方式
2.05 发行对象和认购方式
2.06 定价基准日
2.07 发行价格
2.08 发行数量
2.09 发行股份的锁定期
2.10 上市安排
2.11 滚存未分配利润安排
2.12 决议的有效期
2.13 标的资产权属转移
2.14 标的资产期间损益归属
2.15 本次发行股份购买资产实施的先决条件
3. 审议《山西通宝能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及《山西通宝能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（草案）》；
4. 审议《关于签署<发行股份购买资产协议>及补充协议的议案》；
5. 审议《关于本次重大资产重组后新增关联交易安排的议案》；
6. 审议《关于涉及公司发行股份购买资产暨关联交易的相关审计、评估及盈利预测审核报告的议案》；
7. 审议《公司董事会对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
8. 审议《关于提请股东大会批准山西国际电力集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
9. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 通宝能源 |
| 公告日期 | 2010-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司董事的议案》；
2、审议《关于调整公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 通宝能源 |
| 公告日期 | 2010-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《二○○九年度董事会工作报告》；
2、审议公司《二○○九年度监事会工作报告》；
3、审议公司《二○○九年度报告及摘要》；
4、审议公司《二○○九年度财务决算报告》；
5、审议公司《二○○九年度利润分配预案》；
6、审议公司《二○一○年度经营建议计划》；
7、审议公司《独立董事二○○九年度履行职责情况报告》；
8、审议《关于聘任公司二○一○年度审计机构的议案》；
9、审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；
10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
12、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 通宝能源 |
| 公告日期 | 2009-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于改聘公司2009年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 通宝能源 |
| 公告日期 | 2009-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司董事的议案》；
2、审议《关于调整公司监事的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 通宝能源 |
| 公告日期 | 2009-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《二○○八年度董事会工作报告》；
2、审议公司《二○○八年度监事会工作报告》；
3、审议公司《二○○八年度报告及摘要》；
4、审议公司《二○○八年度财务决算报告》；
5、审议公司《二○○八年度利润分配预案》；
6、审议《关于确认公司进行会计估计变更的议案》；
7、审议公司《二○○九年度经营建议计划》；
8、审议《关于修改公司<章程>的议案》；
9、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
10、审议公司《独立董事二○○八年度工作报告书》；
11、审议《关于聘任公司二○○九年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 通宝能源 |
| 公告日期 | 2008-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《二○○七年度董事会工作报告》；
2、审议公司《二○○七年度监事会工作报告》；
3、审议公司《二○○七年度报告及摘要》；
4、审议公司《二○○七年度财务决算报告》；
5、审议公司《二○○七年度利润分配议案》；
6、审议公司《二○○八年度经营建议计划》；
7、审议《关于修改公司<章程>的议案》；
8、审议《关于制订公司<关联交易制度>的议案》；
9、审议公司《独立董事二○○七年度工作报告书》；
10、审议《关于聘任公司二○○八年度审计机构的议案》；
11、审议《关于调整公司董事的议案》；
12、审议《关于调整公司监事的议案》；
13、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 通宝能源 |
| 公告日期 | 2007-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《二○○六年度董事会工作报告》；
2、审议公司《二○○六年度监事会工作报告》；
3、审议公司《二○○六年度报告》及《二○○六年度报告摘要》；
4、审议公司《二○○六年度财务决算报告》；
5、审议公司《二○○六年度利润分配议案》；
6、审议《关于公司二○○七年度继续履行日常关联交易协议的议案》；
7、审议公司《二○○七年度经营建议计划》；
8、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》；
9、审议《关于修改公司治理结构相关制度的议案》；
10、审议公司《独立董事年度工作报告书》；
11、审议《关于聘任公司二○○七年度审计机构的议案》；
12、审议公司《关于设立董事会四个专门委员会的议案》；
13、审议《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司转让部分电力资产及撤销相关分支机构的议案》；
14.《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 通宝能源 |
| 公告日期 | 2006-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《二○○五年度董事会工作报告》；
2、审议公司《二○○五年度监事会工作报告》；
3、审议公司《二○○五年度报告及摘要》；
4、审议公司《二○○五年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司二○○六年度继续履行日常关联交易协议的议案》；
6、审议公司《二○○六年度经营计划》；
7、审议公司《二○○五年度利润分配方案》；
8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于会计估计部分变更的议案》；
10、审议《关于续聘公司二○○六年度审计机构的议案》；
11、审议《公司独立董事年度工作报告书》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-19 |
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| 公司名称 | 通宝能源 |
| 公告日期 | 2005-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 公司利润分配及股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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