| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度财务决算报告的议案
4 关于2023年年度报告全文及摘要的议案
5 关于2023年度利润分配的预案
6 关于独立董事2023年度述职报告的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
8.00 关于修订公司部分管理制度的议案
8.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案
8.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
8.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
8.04 关于修订《关联交易管理办法》的议案
8.05 关于修订《对外担保管理办法》的议案
8.06 关于修订《募集资金管理办法》的议案
8.07 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-22 |
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| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2024-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签订转委托服务协议暨关联交易的议案
2 关于2024年度公司及控股子公司购买理财产品的议案
3 关于2024年度日常关联交易的议案
4 关于公司第十届监事会补选监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于公司第十届监事会补选监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-12 |
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| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2023-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举聂志强为公司第十届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举兰涛为公司第十届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举张鹏为公司第十届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举王进超为公司第十届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举李芳芳为公司第十届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举周锟为公司第十届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举韩斌为公司第十届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举张博为公司第十届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举黄震为公司第十届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案
3.01 关于选举廖航为公司第十届监事会非职工监事的议案
3.02 关于选举何旭为公司第十届监事会非职工监事的议案
3.03 关于选举肖静文为公司第十届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度财务决算报告的议案
4 关于2022年年度报告全文及摘要的议案
5 关于2022年度利润分配的预案
6 关于独立董事2022年度述职报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-22 |
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| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2023-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度公司及控股子公司购买理财产品的议案
2 关于2023年度日常关联交易的议案
3 关于修订《对外投资管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘公司2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度财务决算报告的议案
4 关于2021年年度报告全文及摘要的议案
5 关于2021年度利润分配的预案
6 关于2022年度日常关联交易的议案
7 关于2022年度公司及控股子公司购买理财产品的议案
8 关于独立董事2021年度述职报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-29 |
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| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2021-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计与中国平安及其关联人日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-19 |
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| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2021-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购广西英腾教育科技股份有限公司部分股份暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
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| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘公司2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于独立董事2020年度述职报告的议案
4 关于2020年度财务决算报告的议案
5 关于2020年年度报告全文及摘要的议案
6 关于2020年度利润分配的预案
7 关于2021年度对所属企业担保的议案
8 关于2021年度日常关联交易的议案
9 关于2021年度公司及控股子公司购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
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| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
2 关于增补公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2020-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于豁免控股股东履行承诺事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于独立董事2019年度述职报告的议案
4 关于2019年度财务决算报告的议案
5 关于2019年年度报告全文及摘要的议案
6 关于2019年度利润分配的预案
7 关于2020年度对所属企业担保的议案
8 关于2020年度日常关联交易的议案
9 关于2020年度公司及控股子公司购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2019-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
6 关于修订《独立董事工作制度》的议案
7 关于修订《对外担保管理办法》的议案
8 关于修订《关联交易管理办法》的议案
9 关于修订《关于规范与关联方资金往来管理制度》的议案
10 关于修订《募集资金管理办法》的议案
11 关于续聘公司2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2019-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年年度报告及摘要
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于公司2019年度对所属企业担保的议案
7 关于公司2019年度日常关联交易的议案
8 关于2019年度公司及控股子公司购买理财产品的议案
9 公司独立董事2018年度述职报告
10 关于调整独立董事薪酬的议案
11.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案
11.01 关于选举马建斌为公司第九届董事会董事的议案
11.02 关于选举朱怡然为公司第九届董事会董事的议案
11.03 关于选举孔然为公司第九届董事会董事的议案
11.04 关于选举胡滨为公司第九届董事会董事的议案
11.05 关于选举丛建华为公司第九届董事会董事的议案
11.06 关于选举齐子鑫为公司第九届董事会董事的议案
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 关于选举秦秋莉为公司第九届董事会独立董事的议案
12.02 关于选举童盼为公司第九届董事会独立董事的议案
12.03 关于选举周华为公司第九届董事会独立董事的议案
13.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
13.01 关于选举廖航为公司第九届监事会监事的议案
13.02 关于选举崔运涛为公司第九届监事会监事的议案
13.03 关于选举赵璐为公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-29 |
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| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2018-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《中国高科集团股份有限公司对外投资管理办法》的议案
2 关于授权处置可供出售金融资产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算报告》
4 《公司2017年年度报告及摘要》
5 《公司2017年度利润分配预案》
6 《关于公司2018年度对所属企业担保的议案》
7 《关于公司2018年度日常关联交易的议案》
8 《关于公司及控股子公司购买理财产品及国债逆回购的议案》
9 《公司独立董事2017年度述职报告》
10 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
11 《关于修订<中国高科集团股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
12 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
13 《关于增补公司第八届监事会监事的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2017-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于与北大方正集团财务公司续签金融服务协议的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2017-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于续聘公司2017年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2017-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止方正东亚信托股权交易暨关联交易的议案
2 关于控股股东承诺延期履行的议案
3 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2017-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度财务决算报告》
4《关于公司会计差错更正及追溯调整的议案》
5《公司2016年年度报告及摘要》
6《公司2016年度利润分配预案》
7《关于公司2017年度对所属企业担保的议案》
8《关于公司2017年度日常关联交易的议案》
9《关于公司及控股子公司委托理财的议案》
10《公司独立董事2016年度述职报告》
11《关于增补公司第八届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2017-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 增补马建斌先生为非独立董事的议案
1.02 增补印涛先生为非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2016-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘公司2016年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年度财务决算报告》
4《公司2015年年度报告及摘要》
5《公司2015年度利润分配预案》
6《关于公司2016年度对所属企业担保的议案》
7《关于公司2016年度日常关联交易的议案》
8《关于公司及控股子公司委托理财的议案》
9《关于公司及控股子公司与方正证券股份有限公司进行托理财暨关联交易的议案》
10《公司独立董事2015年度述职报告》
11《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
累积投票议案
12.00关于选举公司第八届董事会董事的议案
12.01关于选举韦俊民先生为公司第八届董事会董事的议案
12.02关于选举郑明高先生为公司第八届董事会董事的议案
12.03关于选举孔然女士为公司第八届董事会董事的议案
12.04关于选举朱文革先生为公司第八届董事会董事的议案
12.05关于选举丛建华先生为公司第八届董事会董事的议案
12.06关于选举胡滨先生为公司第八届董事会董事的议案
13.00关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
13.01关于选举秦秋莉女士为公司第八届董事会独立董事的议案
13.02关于选举童盼女士为公司第八届董事会独立董事的议案
13.03关于选举周华先生为公司第八届董事会独立董事的议案
14.00关于选举公司第八届监事会监事的议案
14.01关于选举崔运涛先生为公司第八届监事会监事的议案
14.02关于选举廖航女士为公司第八届监事会监事的议案
14.03关于选举宣文苑女士为公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2015-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3 《关于公司员工持股计划管理办法的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2015-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1、《公司2015年半年度利润分配预案》
2、《公司转让子公司股权的议案》
3、《关于选举监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2015-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00关于非公开发行公司债券方案的议案
2.01发行规模
2.02票面金额及发行价格
2.03发行对象及向公司原有股东配售安排
2.04债券期限
2.05债券利率及付息方式
2.06发行方式
2.07募集资金的用途
2.08承销方式
2.09本次债券的转让
2.10决议的有效期
3关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案
4关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2015-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2014年度董事会工作报告》
2 《公司2014年度监事会工作报告》
3 《公司2014年度财务决算报告》
4 《公司2014年年度报告及摘要》
5 《公司2014年度利润分配预案》
6 《关于对公司经营班子授权的议案》
7 《关于2015年度公司对所属企业担保的议案
8 《关于公司2015年度日常关联交易的议案》
9 《关于公司及控股子公司委托理财的议案》
10 《公司独立董事2014年度述职报告》
11 《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2015-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于提议免去公司第七届董事会部分董事职务的议案
2.00关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案
2.01增补韦俊民先生为非独立董事的议案
2.02增补郑明高先生为非独立董事的议案
2.03增补杨骁先生为非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2014-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于与北大方正集团财务公司续签金融服务协议的关联交易议案》；
（二）审议《关于调整独立董事薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2014-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司使用自有资金公开竞拍购买方正集团持有方正东亚信托12.5%股权的关联交易议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2014-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《公司2013年度董事会工作报告》；
(2)审议《公司2013年度监事会工作报告》；
(3)审议《公司2013年度财务决算报告》；
(4)审议《公司2013年度利润分配预案》；
(5)审议《公司2013年度报告及摘要》；
(6)审议《关于对公司经营班子授权的议案》；
(7)审议《关于公司2014年度对所属企业担保的议案》；
(8)审议《关于公司2014年度日常关联交易的议案》；
(9)审议《关于公司及控股子公司委托理财的议案》
(10)审议《公司独立董事2013年度述职报告》；
(11)审议《关于续聘公司2014年度审计单位的议案》；
(12)审议《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》；
(13)审议《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》；
(14)审议《关于修订<公司独立董事年报工作制度>的议案》；
(15)审议《关于制定<公司重大信息内部报告制度>的议案》；
(16)审议《关于制定<公司关于规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
(17)审议《关于制定<公司对外投资管理办法>的议案》；
(18)审议《关于制定<公司对外担保管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2014-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 审议议案《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2014-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 审议议案《关于会计政策变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2013-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 审议议案《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
(二) 审议议案《控股子公司为购房人向银行申请的按揭贷款提供阶段性担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2013-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 公司2012年度董事会工作报告
议案二 公司2012年度监事会工作报告
议案三 公司2012年度财务决算报告
议案四 公司2012年度利润分配预案
议案五 公司2012年度报告及摘要
议案六 关于对公司经营班子授权的议案
议案七 关于公司2013年度对所属企业担保的议案
议案八 关于公司2013年度日常关联交易的议案
议案九 公司独立董事2012年度述职报告
议案十 关于聘任公司2013年度审计机构的议案
议案十一 关于选举产生公司第七届董事会组成人员的议案
十一（一） 关于选举余丽女士为公司第七届董事会董事的议案
十一（二） 关于选举周伯勤先生为公司第七届董事会董事的议案
十一（三） 关于选举卢旸先生为公司第七届董事会董事的议案
十一（四） 关于选举夏杨军先生为公司第七届董事会董事的议案
十一（五） 关于选举龚民煜先生为公司第七届董事会董事的议案
十一（六） 关于选举林学雷先生为公司第七届董事会董事的议案
议案十二 关于选举产生公司第七届董事会独立董事的议案
十二（一） 关于选举张今女士为公司第七届董事会董事的议案
十二（二） 关于选举孙醒先生为公司第七届董事会董事的议案
十二（三） 关于选举谢海洋先生为公司第七届董事会董事的议案
议案十三 关于选举产生公司第七届监事会组成人员的议案
十三（一） 关于选举张霞女士为公司第七届监事会监事的议案
十三（二） 关于选举陈敏华女士为公司第七届监事会监事的议案
十三（三） 关于选举张华庭先生为公司第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2012-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于变更公司注册地址并授权经营层办理的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2012-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2011 年度董事会工作报告》
（二）审议《公司2011 年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2011 年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2011 年度利润分配预案》；
（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（六）审议《公司独立董事2011 年度述职报告》；
（七）审议《关于修改公司章程的议案》；
（八）审议《关于公司2012 年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2012-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于更换会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2011-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于与北大资源解除股权转让协议的议案》；
（二）审议《关于公司转让子公司股权暨关联交易的议案》；
（三）审议《关于提名夏杨军先生为董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2011-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司转让子公司股权暨关联交易的议案》；
（二）审议《关于北大方正集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易的议案》
（三）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2011-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2010 年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2010 年度利润分配预案》；
（五）审议《2010 年公司独立董事述职报告》；
（六）审议《关于提名余丽、卢旸、辛显坤为董事候选人的议案》；
（七）审议《关于提名张霞为监事候选人的议案》；
（八）审议《关于公司与方正科技集团股份有限公司互保的关联交易议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2011-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 审议《关于子公司抵押贷款并由公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2010-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司与方正科技集团股份有限公司互保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2010-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于改聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2010-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2009年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2009年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2009年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2009年度利润分配预案》；
（五）审议《关于第五届董事会换届选举的议案》；
（六）审议《关于第五届监事会换届选举的议案》；
（七）审议《关于第五届董事会独立董事述职报告》；
（八）审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公司债相关事宜期限的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2010-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于改聘会计师事务所的议案》；
2、《关于聘请孙醒为公司独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2009-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于子公司昆山高科对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2009-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司与方正科技集团股份有限公司互保的议案》；
2、《关于公司与中国高科集团河南实业有限公司互保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2009-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、《公司2008 年度监事会工作报告》
3、《公司2008 年度财务决算报告》；
4、《公司2008 年度利润分配预案》；
5、《关于改聘会计师事务所的议案》
6、《关于修改公司章程的议案》；
7、《关于公司2009 年度融资额度及其措施的议案》；
8、《关于补充调整申请发行公司债券方案的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2009-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、《关于申请发行公司债券的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2008-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于子公司提供对外担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2008-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2007年度董事会工作报告》；
2、《关于公司2007年度监事会工作报告》；
3、《关于公司2007年度财务决算的报告》；
4、《关于公司2007年度利润分配的预案》；
5、《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、《关于推荐潘国华为公司独立董事的议案》；
7、《关于推荐陈慧玲为公司独立董事的议案》；
8、《关于推荐张豪为公司董事的议案》；
9、《关于推荐赵柯为公司董事的议案》；
10、《关于推荐朱立洪为公司监事的议案》；
11、《关于制订<独立董事年报工作制度>的议案》。
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2008-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司与中国高科集团河南实业有限公司互保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2007-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与方正科技集团股份有限公司互保的议案》
2、审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2007-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于出售"葛洲坝"股票的议案》
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2007-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《公司2006年度董事会工作报告》
2、 审议《公司2006年度监事会工作报告》
3、 审议《公司2006年年度报告及其摘要》
4、 审议《公司2006年度财务决算报告》
5、 审议《公司2006年度利润分配和资本公积金转增股本预案》
6、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、 审议《关于公司董事会换届选举的提案》
8、 审议《关于公司监事会换届选举的提案》
9、 审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
10、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
11、审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
12、审议《关于公司2007年执行新会计准则和会计政策、会计估计变更的议案》
13、审议《关于公司2007年融资额度及其措施的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2006-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司与方正科技集团股份有限公司互保的议案》
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2006-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司董事调整的议案》
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2006-04-25 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《中国高科集团股份有限公司股权分置改革的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2006-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《公司2005年度董事会工作报告》
2、 审议《公司监事会2005年度工作报告》
3、 审议《公司2005年年度报告及其摘要》
4、 审议《公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告》
5、 审议《公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、 审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》
8、 审议《关于公司2006年融资额度及其措施的议案》
9、 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-26 |
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| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2005-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于收购武汉国信房地产发展有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-17 |
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| 公司名称 | 中国高科 |
| 公告日期 | 2004-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于方中华先生辞去公司董事职务的议案》
2、 《关于选举周伯勤先生为公司董事的提案》
3、 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配