| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 亚通股份 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年年度报告全文和摘要》
4 《公司2023年度利润分配预案》
5 《公司2023年度财务决算暨2024年度财务预算报告》
6 《公司关于2024年度对外担保计划的议案》
7 《公司关于2024年度融资计划的议案》
8 《上海亚通股份有限公司独立董事工作制度》
9 《上海亚通股份有限公司关联交易管理制度》
10 《上海亚通股份有限公司重大事项内部报告制度》
11 《上海亚通股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》
12 《上海亚通股份有限公司独立董事现场工作制度》
13 《关于修订<公司章程>的议案》
14 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 亚通股份 |
| 公告日期 | 2023-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对全资子公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 亚通股份 |
| 公告日期 | 2023-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年年度报告全文和摘要》
4 《公司2022年度利润分配预案》
5 《公司2022年度财务决算暨2023年度财务预算报告》
6 《公司关于2023年度对外担保计划的议案》
7 《公司关于2023年度融资计划的议案》
8 《公司关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 亚通股份 |
| 公告日期 | 2022-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司上海亚通置业发展有限公司对控股子公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 亚通股份 |
| 公告日期 | 2022-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 亚通股份 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年年度报告全文和摘要》
4 《公司2021年度利润分配预案》
5 《公司2021年度财务决算暨2022年度财务预算报告》
6 《公司关于2022年度对外担保计划的议案》
7 《公司关于2022年度融资计划的议案》
8 《公司关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 关于选举董事的议案
9.01 梁峻
9.02 翟云云
9.03 季卫东
9.04 郁健
9.05 龚学军
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 耿建涛
10.02 张振侯
10.03 黄海峰
11.00 关于选举监事的议案
11.01 黄飞荣
11.02 朱晓平 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 亚通股份 |
| 公告日期 | 2021-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 亚通股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年年度报告全文和摘要》
4 《公司2020年度利润分配预案》
5 《公司2020年度财务决算暨2021年度财务预算报告》
6 《公司关于2021年度对外担保计划的议案》
7 《公司关于2021年度融资计划的议案》
8 《公司关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 亚通股份 |
| 公告日期 | 2020-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 亚通股份 |
| 公告日期 | 2020-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年年度报告全文和摘要》
4 《公司2019年度利润分配预案》
5 《公司2019年度财务决算暨2020年度财务预算报告》
6 《公司关于2020年度对外担保计划的议案》
7 《公司关于2020年度融资计划的议案》
8 《公司关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于修订公司章程的议案》
10 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
11 《关于选举监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 亚通股份 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年年度报告全文和摘要》
4 《公司2018年度利润分配预案》
5 《公司2018年度财务决算暨2019年度财务预算报告》
6 《公司关于2019年度对外担保计划的议案》
7 《公司关于2019年度融资计划的议案》
8 《公司关于续聘2019年度财务审计和内控审计机构及支付2018年度审计报酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 亚通股份 |
| 公告日期 | 2018-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 梁峻
1.02 朱刚
1.03 季卫东
1.04 施元良
1.05 龚学军
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 沈汉荣
2.02 陈辉
2.03 谭军萍
3.00 关于选举监事的议案
3.01 杨德生
3.02 陈新涛 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 亚通股份 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年年度报告全文和摘要》
4 《公司2017年度利润分配预案》
5 《公司2017年度财务决算暨2018年度财务预算报告》
6 《公司关于2018年度对外担保计划的议案》
7 《公司关于2018年度融资计划的议案》
8 《公司关于续聘2018年度财务审计和内控审计机构及支付2017年度审计报酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 亚通股份 |
| 公告日期 | 2017-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《上海亚通股份有限公司关于修改《公司章程》有关条款的议案》
2、审议《上海亚通股份有限公司关于增加1名监事的议案》
3、审议《关于公司对上海中居投资发展有限公司进行委托贷款暨关联交易的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 亚通股份 |
| 公告日期 | 2017-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告》
4《公司2016年度利润分配预案》
5《关于公司续聘2017年度财务、内控审计机构的议案》
6关于上海亚通股份有限公司2017年度对外担保计划的议案
7关于上海亚通股份有限公司2017年度融资计划的议案
8上海亚通股份有限公司关于调整公司董事会成员的议案
9上海亚通股份有限公司关于调整公司监事会成员的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 亚通股份 |
| 公告日期 | 2016-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《上海亚通股份有限公司关于增加1名独立董事的议案》
2审议《上海亚通股份有限公司关于调整公司监事会成员的议案》；
3审议《上海亚通股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 亚通股份 |
| 公告日期 | 2016-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 上海亚通股份有限公司关于修改公司章程有关条款的议案
2 关于公司控股子公司上海和谐发展有限公司对上海中居投资发展有限公司进行委托贷款暨关联交易的议案》（按照关联交易要求补开股东大会）
3 关于公司全资子公司上海亚通置业发展有限公司投资设立全资子公司上海亚贤房地产开发有限公司（暂定名）的议案
4 关于公司对全资子公司上海亚通置业发展有限公司的全资子公司上海亚贤房地产开发有限公司(暂定名)进行委托贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 亚通股份 |
| 公告日期 | 2016-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2015年度董事会工作报告》
2、《公司2015年度监事会工作报告》
3、《公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》
4、《公司2015年度利润分配预案》
5、《关于公司续聘2016年度财务、内控审计机构的议案》
6、关于上海亚通股份有限公司2016年度对外担保计划的议案
7、关于上海亚通股份有限公司2016年度委托贷款等融资计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 亚通股份 |
| 公告日期 | 2016-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 上海亚通股份有限公司关于出售牛棚港港区资产的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 亚通股份 |
| 公告日期 | 2015-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于上海亚通股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案
2 关于上海亚通股份有限公司对上海中居投资发展有限公司进行委托贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 亚通股份 |
| 公告日期 | 2015-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 张忠
1.02 朱刚
1.03 季卫东
1.04 施元良
1.05 赵爱群
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 沈汉荣
2.02 陈辉
3.00 关于选举监事的议案
3.01 洪德邻
3.02 施雪奎 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 亚通股份 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2014年度董事会工作报告》
2 《公司2014年度监事会工作报告》
3 《公司2014年度财务决算和2015年度财务预算报告》
4 《公司2014年度利润分配预案》
5 《关于公司续聘2015年度财务、内控审计机构的议案》
6 关于上海亚通股份有限公司2015年度对外担保计划的议案
7 关于上海亚通股份有限公司2015年度委托贷款等融资计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 亚通股份 |
| 公告日期 | 2014-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《上海亚通股份有限公司关于出售南门港港区资产的议案》；
2、审议《关于上海亚通股份有限公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司向上海同瀛宏明房地产开发有限公司提供委托贷款的议案》；
3、审议《上海亚通股份有限公司为控股子公司上海西盟物贸有限公司贷款提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 亚通股份 |
| 公告日期 | 2014-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司受让上海同瀛宏明房地产开发有限公司90%股权的议案》；
2、审议《关于上海亚通股份有限公司为控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司贷款提供抵押担保的议案》；
3、审议《关于崇明工业园区有限公司向上海亚通股份有限公司提供委托贷款的议案》；
4、审议《关于上海亚通股份有限公司向控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司提供委托贷款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 亚通股份 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》；
4、审议《公司2013年度利润分配的预案》；
5、审议《关于公司续聘2014年财务审计和内控审计机构的议案》；
6、听取公司独立董事年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 亚通股份 |
| 公告日期 | 2013-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于调整公司监事会成员的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 亚通股份 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》；
4、审议《公司2012年度利润分配的预案》；
5、审议《关于修改公司章程有关条款的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、听取公司独立董事年度述职报告
8、上海亚通股份有限公司关于调整董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 亚通股份 |
| 公告日期 | 2012-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司对控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司进行减资的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 亚通股份 |
| 公告日期 | 2012-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011 年度财务决算和2012 年度财务预算报告》；
4、审议《公司2011 年度利润分配预案》；
5、审议《关于公司续聘2012 年审计机构的议案》；
6、听取《公司独立董事2011 年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 亚通股份 |
| 公告日期 | 2011-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司出售石洞口、南门港待渡停车场资产的议案》
2、审议《关于修改《公司章程》有关条款的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 亚通股份 |
| 公告日期 | 2011-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算和2011年度财务预算报告》；
4、审议《公司2010年度利润分配预案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 亚通股份 |
| 公告日期 | 2010-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《公司资产置换议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 亚通股份 |
| 公告日期 | 2010-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009年度财务决算和2010年度财务预算报告》；
4、审议《公司2009年度利润分配预案》；
5、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》; |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 亚通股份 |
| 公告日期 | 2009-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算和2009 年度财务预算报告》；
4、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
5、审议《公司2008 年度资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《关于修改公司章程部分条款》的议案; |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 亚通股份 |
| 公告日期 | 2008-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度财务决算和2008 年度财务预算报告》；
4、审议《公司2007 年度利润分配预案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 亚通股份 |
| 公告日期 | 2007-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资房地产项目按股权比例出资的议案》；
2、审议关于修改《公司章程》有关条款的议案；
3、审议《关于公司募集资金使用管理办法的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 亚通股份 |
| 公告日期 | 2007-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司增补1名独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 亚通股份 |
| 公告日期 | 2007-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度财务决算和2007年度财务预算报告》；
4、审议《公司2006年度利润分配预案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 亚通股份 |
| 公告日期 | 2006-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于监事会换届选举的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 亚通股份 |
| 公告日期 | 2006-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度财务决算和2005年度财务预算报告》；
4、审议《公司2005年度利润分配预案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
7、审议《关于调整公司监事的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 亚通股份 |
| 公告日期 | 2005-10-17 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：上海亚通股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
每日必读
发行与分配