| 股东大会通知 公告日期:2024-04-17 |
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| 公司名称 | 百川能源 |
| 公告日期 | 2024-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度独立董事述职报告
4 2023年年度报告及其摘要
5 2023年度财务决算报告
6 关于2023年度利润分配预案的议案
7 关于董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
8 关于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
9 2024年度财务预算报告
10 关于2024年度向金融机构申请融资额度的议案
11 关于2024年度对外担保预计的议案
12.00 关于补选公司非职工代表监事的议案
12.01 关于补选张东江先生为公司非职工代表监事的议案
12.02 关于补选吴照国先生为公司非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
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| 公司名称 | 百川能源 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司部分管理制度的议案
2.01 董事会议事规则
2.02 独立董事工作制度
2.03 关联交易管理制度
2.04 内部控制管理制度 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-04 |
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| 公司名称 | 百川能源 |
| 公告日期 | 2023-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年半年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 百川能源 |
| 公告日期 | 2023-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度独立董事述职报告
4 2022年年度报告及其摘要
5 2022年度财务决算报告
6 关于2022年度利润分配预案的议案
7 关于2022年度董事薪酬的议案
8 关于2022年度监事薪酬的议案
9 2023年度财务预算报告
10 关于2023年度向金融机构申请融资额度的议案
11 关于2023年度对外担保预计的议案
12 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
13 关于变更回购股份用途的议案
14 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-02 |
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| 公司名称 | 百川能源 |
| 公告日期 | 2022-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年半年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 百川能源 |
| 公告日期 | 2022-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 2021年年度报告及其摘要
5 2021年度财务决算报告
6 2021年度内部控制评价报告
7 2021年度利润分配预案
8 关于2021年度董事薪酬的议案
9 关于2021年度监事薪酬的议案
10 2022年度财务预算报告
11 关于2022年度日常关联交易预计的议案
12 关于2022年度向金融机构申请融资额度的议案
13 关于2022年度对外担保预计的议案
14 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
15 关于修订《公司章程》的议案
16.00 关于修订公司部分管理制度的议案
16.01 《股东大会议事规则》
16.02 《董事会议事规则》
16.03 《监事会议事规则》
16.04 《独立董事工作制度》
16.05 《关联交易管理制度》
16.06 《对外投资管理制度》
16.07 《对外担保管理制度》
16.08 《内部控制管理制度》
17.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
17.01 关于选举王东海先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
17.02 关于选举韩啸先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
17.03 关于选举白恒飞先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
17.04 关于选举朱杰先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
18.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
18.01 关于选举李伟林先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
18.02 关于选举叶陈刚先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
18.03 关于选举任宇飞先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
19.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
19.01 关于选举王文东先生为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
19.02 关于选举张敏女士为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-02 |
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| 公司名称 | 百川能源 |
| 公告日期 | 2021-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年半年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 百川能源 |
| 公告日期 | 2021-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度独立董事述职报告
4 2020年年度报告及其摘要
5 2020年度财务决算报告
6 2020年度内部控制评价报告
7 2020年度利润分配预案
8 关于2020年度董事薪酬的议案
9 关于2020年度监事薪酬的议案
10 2021年度财务预算报告
11 关于2021年度日常关联交易预计的议案
12 关于2021年度向金融机构申请融资额度的议案
13 关于2021年度对外担保预计的议案
14 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
15 关于补选独立董事的议案
16 关于变更回购股份用途的议案
17 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
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| 公司名称 | 百川能源 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年年度报告及其摘要
5 2019年度财务决算报告
6 2020年度财务预算报告
7 2019年度利润分配预案
8 2019年度内部控制评价报告
9 关于2020年度对外担保预计的议案
10 关于2020年度日常关联交易预计的议案
11 关于2020年度向金融机构申请融资额度的议案
12 关于2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案
13 关于2019年度监事薪酬的议案
14 关于续聘公司2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
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| 公司名称 | 百川能源 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
2 关于补选公司非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 百川能源 |
| 公告日期 | 2019-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018 年度董事会工作报告
2 2018 年度监事会工作报告
3 2018 年度独立董事述职报告
4 2018 年度财务决算报告
5 公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案
6 2019 年度财务预算报告
7 2018 年度内部控制评价报告
8 2018 年年度报告及其摘要
9 关于 2019 年度日常关联交易预计的议案
10 关于 2019 年度向金融机构申请融资额度的议案
11 关于 2019 年度对外担保预计的议案
12 关于 2018 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
13 关于 2018 年度监事薪酬的议案
14 关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案
15 关于修订《公司章程》的议案
16 关于修订《股东大会议事规则》的议案
17 关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
18 关于增加 2019 年度对外担保预计范围的议案
19.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
19.01 关于选举王东海先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
19.02 关于选举韩啸先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
19.03 关于选举白恒飞先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
19.04 关于选举朱杰先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
20.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
20.01 关于选举倪军先生为公司第十届董事会独立董事的议案
20.02 关于选举邹振东先生为公司第十届董事会独立董事的议案
20.03 关于选举陆新尧先生为公司第十届董事会独立董事的议案
21.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
21.01 关于选举杨国忠先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案
21.02 关于选举王文东先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 百川能源 |
| 公告日期 | 2018-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于公司回购股份预案的议案
2.01 拟回购股份的目的和用途
2.02 拟回购股份的种类
2.03 拟回购股份的方式
2.04 拟回购股份的数量和金额
2.05 拟回购股份的价格
2.06 拟用于回购的资金来源
2.07 拟回购股份的期限
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 百川能源 |
| 公告日期 | 2018-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 2018年度财务预算报告
7 2017年年度报告及其摘要
8 2017年度内部控制评价报告
9 关于2018年度日常关联交易预计的议案
10 关于2018年度申请银行综合授信的议案
11 关于2018年度对外担保预计的议案
12 关于2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案
13 关于2017年度监事薪酬的议案
14 关于续聘公司2018年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 百川能源 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2018年度第一期中期票据注册发行方案的议案
2 关于2018年度第一期短期融资券注册发行方案的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司2018年度第一期中期票据、2018年度第一期短期融资券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 百川能源 |
| 公告日期 | 2018-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签署《绥中县LNG接收站项目合作协议书》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 百川能源 |
| 公告日期 | 2017-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更募集资金投资项目的议案
2关于增加公司注册资本的议案
3关于修改《公司章程》的议案
4关于公司股东变更承诺事项暨增持股份计划的议案
5.00关于补选第九届董事会董事的议案
5.01关于补选白恒飞先生为第九届董事会董事的议案
5.02关于补选朱杰先生为第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 百川能源 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
2.00关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
2.01交易主体
2.02交易标的
2.03交易价格
2.04对价支付方式
2.05期间损益
2.06发行股票的种类及面值
2.07发行方式及发行对象
2.08发行价格和定价依据
2.09发行数量
2.10锁定期
2.11上市地点
2.12公司滚存未分配利润的安排
2.13本次交易决议的有效期
3关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案
4关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
5关于签订《盈利预测补偿协议》的议案
6关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案
7关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
8关于《百川能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
9关于批准本次发行股份购买资产有关审计、评估、备考审阅报告的议案
10关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案
11关于本次发行股份购买资产定价的依据以及公平合理性说明的议案
12关于本次发行股份购买资产不构成重大资产重组的议案
13关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
14关于本次发行股份购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
15关于本次发行股份购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
16关于本次发行不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
17关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准之说明的议案
18关于本次交易后填补摊薄即期回报措施方案的议案
19关于全体董事及高级管理人员对本次交易摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行的承诺函的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 百川能源 |
| 公告日期 | 2017-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.2016年度董事会工作报告
2.2016年度监事会工作报告
3.2016年度独立董事述职报告
4.2016年度财务决算报告
5.2016年度利润分配的预案
6.2017年度财务预算报告
7.2016年度内部控制评价报告
8.2016年年度报告及其摘要
9.关于2016年度日常关联交易超额部分追认及2017年度日常关联交易预计的议案
10.关于续聘公司2017年审计机构的议案
11.关于参与成立产业投资发展基金暨关联交易的议案
12.关于2017年度申请银行综合授信的议案
13.关于2017年度对外担保预计的议案
14.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 百川能源 |
| 公告日期 | 2016-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1关于“村村通、气代煤”燃气项目投资计划的议案
2关于提请股东大会授权董事会办理“村村通、气代煤”燃气工程项目相关事宜的议案
3关于《百川能源股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
4关于《百川能源股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
5关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案
6关于申报金融机构授信的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 百川能源 |
| 公告日期 | 2016-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《百川能源股份有限公司2016年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
3、关于对员工持股计划参与人条件审核的议案
4、百川能源股份有限公司2016年第一期员工持股计划管理办法
5、关于2016年董事及监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 百川能源 |
| 公告日期 | 2016-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度报告及其摘要
2、2015年度董事会工作报告
3、2015年度监事会工作报告
4、2015年度独立董事述职报告
5、2015年度财务决算报告
6、2015年度利润分配的预案
7、关于支付2015年度财务审计费用以及内控审计费用的议案
8、关于修订《股东大会议事规则》的议案
9、关于修订《董事会议事规则》的议案
10、关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案
11、关于使用公司及子公司自有闲置资金用于现金管理的议案
12、关于公司2016年度日常关联交易预测的议案
13、关于聘请公司2016年审计机构的议案
14、关于修订《监事会议事规则》的议案
15、关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案
16、关于修订《独立董事工作制度》的议案
17、关于《内部控制管理制度》的议案
18、关于《关联交易管理制度》的议案
19、关于《对外担保管理制度》的议案
20、关于《对外投资管理制度》的议案
21、关于设立北京市百川投资管理有限公司的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 百川能源 |
| 公告日期 | 2016-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1《关于增加公司注册资本的议案》
2《关于变更公司经营范围的议案》
3《关于变更公司名称的议案》
4《关于修改<公司章程>的议案》
累积投票议案
5.00《关于董事会提前换届暨选举第九届董事会董事的议案》
5.01选举王东海为董事
5.02选举韩啸为董事
5.03选举秦涛为董事
5.04选举曹伟为董事
6.00《关于董事会提前换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》
6.01选举倪军为独立董事
6.02选举邹振东为独立董事
6.03选举陆新尧为独立董事
7.00《关于监事会提前换届暨选举第九届监事会监事的议案》
7.01选举王文东为监事
7.02选举付胜利为监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 百川能源 |
| 公告日期 | 2015-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于将资产划转给全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 百川能源 |
| 公告日期 | 2015-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于万鸿集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2、关于万鸿集团股份有限公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
3.00、关于逐项审议万鸿集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3.01、重大资产置换
3.02、交易对方
3.03、拟置出资产
3.04、拟置入资产
3.05、定价原则及转让价格
3.06、资产置换
3.07、置换差额的处理方式
3.08、期间损益
3.09、万鸿集团的人员安排
3.10、发行股份购买资产
3.11、发行方式
3.12、发行股票的种类和面值
3.13、发行对象和认购方式
3.14、定价基准日及发行价格
3.15、发行数量
3.16、本次发行对价股份分配情况
3.17、对价股份的锁定期
3.18、上市地点
3.19、审计/评估基准日
3.20、本次发行前上市公司滚存未分配利润的处置
3.21、标的资产期间损益的归属
3.22、业绩补偿安排
3.23、盈利预测补偿期间
3.24、盈利承诺
3.25、补偿方式
3.26、盈利预测补偿期间的股份补偿数量
3.27、减值测试后的股份补偿数量
3.28、补偿股份的调整
3.29、本次发行股票决议有效期
3.30、募集配套资金
3.31、发行股票的种类和面值
3.32、发行方式
3.33、发行对象
3.34、定价基准日
3.35、定价方式
3.36、发行数量
3.37、锁定期
3.38、募集资金用途
3.39、上市地点
3.40、本次发行股票决议有效期
4、关于万鸿集团股份有限公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条之规定的议案
5、关于万鸿集团股份有限公司本次重大资产重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>第二章规定的发行条件的议案
6、关于本次重大资产重组构成借壳上市的议案
7、关于审议<万鸿集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书>（草案）及其摘要>的议案
8、关于签署<盈利预测补偿协议>的议案
9、关于签署<重大资产置换及发行股份购买资产协议>的议案
10、关于签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议>的议案
11、关于本次发行股份募集配套资金募投项目可行性分析的议案
12、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
13、关于本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告及盈利预测审核等报告的议案
14、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文件的有效性的说明
15、关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
16、关于提请股东大会批准豁免廊坊百川资产管理有限公司与王东海及王东江、王东水、王文泉因参与本次重组所触发的要约收购本公司股份义务
17、关于重新修订<独立董事工作制度>、<股东大会议事规则>、<募集资金管理制度>、<股东大会网络投票实施细则>和<重大信息内部报告制度>的议案
18、关于重新修订<公司章程>的议案
19、未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 百川能源 |
| 公告日期 | 2015-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举的议案》
1.01 选举戚围岳为董事
1.02 选举许伟文为董事
1.03 选举曹伟为董事
1.04 选举龚锦棠为董事
1.05 选举匡健军为董事
1.06 选举翟曹敏为董事
1.07 选举陆新尧为独立董事
1.08 选举卢超军为独立董事
1.09 选举刘国辉为独立董事
2.00 《关于监事会换届选举的议案》
2.01 选举罗洺为监事
2.02 选举梁碧莹为监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 百川能源 |
| 公告日期 | 2015-02-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2014年度监事会工作报告》
2《2014年度董事会工作报告》
3《2014年度财务决算报告》
4《2014年度利润分配的预案》
5《关于续聘会计师事务所为公司
2015年度财务报告及内部控制审
计机构的议案》
6《2014年年度报告及其摘要》
7《关于增补董事的议案》
8《关于公司符合非公开发行股票
条件的议案》
9.00《关于公司非公开发行股票方案
的议案》
9.01发行股票的种类和面值
9.02发行方式及发行时间
9.03发行价格及定价原则
9.04发行数量
9.05发行对象及认购方式
9.06限售期
9.07未分配利润的安排
9.08本次决议的有效期
9.09上市地点
9.10募集资金投向
10《关于公司非公开发行股票预案
的议案》
11《关于公司非公开发行股票募集
资金运用可行性分析报告的议
案》
12《关于公司与认购对象签订附条
件生效的股份认购合同的议案》
13《关于本次非公开发行股票构成
关联交易的议案》
14《关于提请公司股东大会批准曹
飞先生免于以要约方式增持公司
股票的议案》
15《关于提请股东大会授权董事会
全权办理公司非公开发行股票具
体事宜的议案》
16《关于增补曹伟先生为董事的议案》
17.00《关于增补独立董事的议案》
17.01增补陆新尧先生为独立董事
17.02增补卢超军先生为独立董事 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 百川能源 |
| 公告日期 | 2014-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《2013年度监事会工作报告》
2、关于审议《2013年度董事会工作报告》
3、关于审议《2013年度财务决算报告》
4、关于审议《2013年度利润分配的预案》
5、关于审议《关于续聘会计师事务所为公司审计机构并支付2013年度审计费用的议案》
6、关于审议《2013年年度报告及其摘要》
7、关于审议《关于增补董事的议案》
8、关于审议《预计2014年度日常经营关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 百川能源 |
| 公告日期 | 2013-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《修改〈公司章程〉的议案》
2、关于审议《2012年度监事会工作报告》
3、关于审议《2012年度董事会工作报告》
4、关于审议《2012年度财务决算报告》
5、关于审议《2012年度利润分配的预案》
6、关于审议《关于续聘会计师事务所为公司审计机构并支付2012年度审计费用的议案》
7、关于审议《2012年年度报告及其摘要》
8、关于审议《预计2013年度日常经营关联交易的议案》（此议案涉及关联交易，关联股东需要回避表决） |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 百川能源 |
| 公告日期 | 2012-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于撤回发行股份购买资产暨关联交易事项申请文件》
2、审议《关于核销南方证券长期股权投资资产的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 百川能源 |
| 公告日期 | 2012-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年度利润分配的预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所为公司审计机构并支付2011年度审计费用的议案》
6、审议《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》
7、审议《2011年年度报告及其摘要》
8、审议《关于预计2012年度日常经营关联交易的议案》
9、审议《关于变更公司经营范围的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
11、审议《董事会换届选举的议案》
12、审议《监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 百川能源 |
| 公告日期 | 2011-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司增加注册资本的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
3、审议《关于延长公司非公开发行股东大会决议有效期的议案》
4、审议《关于提请股东大会继续授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 百川能源 |
| 公告日期 | 2011-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于预计2011 年度日常关联交易金额的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 百川能源 |
| 公告日期 | 2011-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2010 年度董事会工作报告》
2．审议《2010 年度监事会工作报告》
3．审议《2010 年度财务决算报告》
4．审议《2010 年度利润分配预案》
5．审议《关于续聘审计机构并支付2010 年度审计费用的议案》
6．审议《关于审议公司2010 年年度报告及其摘要的议案》
7. 审议《关于授权公司向佛山市奥园置业投资有限公司借款的关联交易的议案》
8. 审议《关于变更注册地址的议案》
9．审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 百川能源 |
| 公告日期 | 2010-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于借款事项的议案
（1）关于向佛山市奥园置业投资有限公司借款4400 万元的议案
（2）关于向佛山市奥园置业投资有限公司借款800 万元的议案
2、关于购买资产的议案
3、关于延长公司非公开发行股东大会决议有效期的议案
4、关于提请股东大会继续授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 百川能源 |
| 公告日期 | 2010-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 百川能源 |
| 公告日期 | 2010-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2009 年度董事会工作报告》
2．审议《2009 年度监事会工作报告》
3．审议《2009 年度财务决算报告》
4．审议《2009 年度利润分配预案》
5．审议《关于支付2009 年度审计费用的议案》
6．审议《关于审议公司2009 年年度报告及其摘要的议案》
7. 审议《关于关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 百川能源 |
| 公告日期 | 2009-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于增补董事的议案》
2．审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 百川能源 |
| 公告日期 | 2009-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合发行股份购买资产暨重大资产重组条件的议案
2、关于万鸿集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
（1）发行方式
（2）发行股份的种类和面值
（3）交易标的
（4）定价依据与交易价格
（5）发行对象和认购方式
（6）发行价格和定价方式
（7）发行数量
（8）本次发行前若发生除权、除息，发行数量和发行价格的调整
（9）本次发行股份的限售期
（10）本次发行前公司滚存未分配利润的安排
（11）交易标的自评估基准日至交割日期间损益的归属
（12）发行股票拟上市地点
（13）本次发行股票决议有效期
3、关于《万鸿集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案
4、关于签署《佛山市顺德佛奥集团有限公司、佛山市顺德区富桥实业有限公司与万鸿集团股份有限公司之非公开发行股份购买资产协议》的议案
5、关于签署《佛山市顺德佛奥集团有限公司与万鸿集团股份有限公司之业绩补偿协议》的议案
6、关于批准特定对象—佛山市顺德佛奥集团有限公司及佛山市顺德区富桥实业有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案
7、关于授权董事会办理本次资产重组相关事宜的议案
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| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 百川能源 |
| 公告日期 | 2009-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次相关股东会议审议事项为包含以资本公积金向流通股东定向转增股本方案的《万鸿集团股份有限公司股权分置改革方案》的议案。 |
| 审议内容 | 股权分置,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 百川能源 |
| 公告日期 | 2009-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于核销应收账款的议案
2、关于核销其它应收账款的议案
3、关于核销公司长期股权投资的议案
（1）关于对安阳金钟彩印有限责任公司长期股权投资予以核销的议案
（2）关于对武汉市江海发展股份有限公司长期股权投资予以核销的议案
（3）关于对武汉新世纪发展股份有限公司长期股权投资予以核销的议案
（4）关于对武汉数控集团股份有限公司长期股权投资予以核销的议案
4、关于向广州盛业投资管理有限公司借款的议案
5、2008 年度董事会工作报告
6、2008 年度监事会工作报告
7、2008 年度财务决算报告
8、2008 年度利润分配预案
9、关于支付会计师事务所2008 年度审计费用的议案
10、关于审议公司2008 年年度报告及其摘要的议案
11、董事会换届选举的议案
12、监事会换届选举的议案
13、修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 百川能源 |
| 公告日期 | 2009-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 关于授权董事会处置存量资产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 百川能源 |
| 公告日期 | 2009-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 审议《关于董事辞职并增补董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 百川能源 |
| 公告日期 | 2008-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)关于转让武汉长印文化用品有限公司75%股权的议案
(2)关于转让武汉斯特彩色制版有限公司75%股权的议案
(3)关于转让武汉长森经贸有限责任公司90%股权、武汉东方诚成传媒广告有限公司70%股权、广州万鸿文化传播有限公司90%股权的议案
(4)关于部分固定资产报废的议案
(5)关于与“长印包装”签订〈债务重组及设备转让协议〉的议案（此事项已通过第五届董事会第三十次会议审议） |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 百川能源 |
| 公告日期 | 2008-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)关于核销公司长期股权投资的议案
(2)关于全额计提坏账准备的议案
(3)2007年年度董事会工作报告
(4)2007年年度监事会工作报告
(5)2007年年度财务决算报告
(6)2007年年度利润分配预案
(7)关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司审计机构并支付2007年度报酬的议案
(8)关于公司暂停上市后聘请恢复上市保荐机构和登记结算公司签订协议事宜的议案
(9)公司2007年年度报告及其摘要
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 百川能源 |
| 公告日期 | 2007-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司为“广州万鸿”续贷继续提供担保的议案》
2．审议《关于独立董事辞职并增补独立董事的议案》
3．审议《关于监事辞职并增补监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 百川能源 |
| 公告日期 | 2007-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2007年内公司对外担保、贷款事项的议案》
2、审议《2006年度董事会工作报告》
3、审议《2006年度监事会工作报告》
4、审议《2006年度财务决算报告》
5、审议《2006年度利润分配的预案》
6、审议《关于续聘武汉众环会计师事务所为公司审计机构并支付2006年度报酬的议案》
7、审议《2006年年度报告及其摘要》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 百川能源 |
| 公告日期 | 2007-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于选举詹世杰先生为公司董事的议案》；
2．审议《关于选举李惠强先生为公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 百川能源 |
| 公告日期 | 2006-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于“海南诚成”非经营性资金占用及清偿方案的议案
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
3、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
4、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 百川能源 |
| 公告日期 | 2006-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对“武汉长印电器有限公司”长期投资予以核销的议案》
2、审议《2005年度董事会工作报告》
3、审议《2005年度监事会工作报告》
4、审议《2005年度财务决算报告》
5、审议《2005年度利润分配预案》
6、审议《2005年度报告及其摘要》
7、审议《关于续聘武汉众环会计师事务所为公司审计机构并支付2005年度报酬的议案》
8、审议《关于2006年内公司对外担保、贷款事项的议案》
9、审议修订《公司章程》
10、审议《股东大会议事规则》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 百川能源 |
| 公告日期 | 2005-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册地址的议案》
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
3、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
4、审议《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》
5、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
6、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
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| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配