| 股东大会通知 公告日期:2023-06-07 |
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| 公司名称 | 新世界 |
| 公告日期 | 2023-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 公司2022年度利润分配预案报告
5 关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案
6 关于2023年度申请银行借款的议案
7 关于更换公司独立董事的议案
8 关于更换公司职工董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
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| 公司名称 | 新世界 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案
2 关于抗击疫情减免小微企业和个体工商户房屋租金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
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| 公司名称 | 新世界 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年度利润分配预案报告
5 关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案
6 关于2022年度申请银行借款的议案
7 关于调整公司经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案
8 关于修订《上海新世界股份有限公司股东大会规则》的议案
9 关于修订《上海新世界股份有限公司股东大会网络投票管理制度》的议案
10 关于修订《上海新世界股份有限公司董事会议事规则》的议案
11 关于修订《上海新世界股份有限公司独立董事制度》的议案
12 关于修订《上海新世界股份有限公司对外担保管理制度》的议案
13 关于修订《上海新世界股份有限公司关联交易决策制度》的议案
14 关于修订《上海新世界股份有限公司募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-24 |
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| 公司名称 | 新世界 |
| 公告日期 | 2021-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司独立董事津贴的议案
2.00 关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)
2.01 选举陈湧先生为公司第十一届董事会董事
2.02 选举沈为民先生为公司第十一届董事会董事
2.03 选举强志雄先生为公司第十一届董事会董事
2.04 选举李苏粤先生为公司第十一届董事会董事
2.05 选举何晓蕾女士为公司第十一届董事会董事
2.06 选举茅宏先生为公司第十一届董事会董事(职工董事)
3.00 关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)
3.01 选举李志强先生为公司第十一届董事会独立董事
3.02 选举章孝棠先生为公司第十一届董事会独立董事
3.03 选举周颖女士为公司第十一届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举的议案(非职工监事)
4.01 选举杨文军先生为公司第十一届监事会监事
4.02 选举孙蕾女士为公司第十一届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-04 |
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| 公司名称 | 新世界 |
| 公告日期 | 2021-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配预案报告
5 关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案
6 关于2021年度申请银行借款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-02 |
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| 公司名称 | 新世界 |
| 公告日期 | 2021-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-06 |
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| 公司名称 | 新世界 |
| 公告日期 | 2020-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配预案报告
5 关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案
6 关于2020年度申请银行借款的议案
7 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-09 |
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| 公司名称 | 新世界 |
| 公告日期 | 2020-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司对上海新丸百货有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-28 |
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| 公司名称 | 新世界 |
| 公告日期 | 2019-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案报告
5 聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案
6 关于2019年度申请银行借款的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于修订《上海新世界股份有限公司股东大会规则》的议案
9 关于修订《上海新世界股份有限公司董事会议事规则》的议案
10 关于修订《上海新世界股份有限公司监事会议事规则》的议案
11 关于修订《上海新世界股份有限公司独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-12 |
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| 公司名称 | 新世界 |
| 公告日期 | 2018-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于补选公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-08 |
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| 公司名称 | 新世界 |
| 公告日期 | 2018-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配预案报告
5 聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案
6 关于2018年度申请银行借款的议案
7 关于党建工作写入《公司章程》并修订《公司章程》相关条款的议案
8 关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
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| 公司名称 | 新世界 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《上海新世界股份有限公司董事会议事规则》的议案
2 关于修订《上海新世界股份有限公司监事会议事规则》的议案
3 关于制定《上海新世界股份有限公司对外投资管理制度》的议案
4 关于制定《上海新世界股份有限公司对外担保管理制度》的议案
5 关于制定《上海新世界股份有限公司股东大会网络投票管理制度》的议案
6 关于制定《上海新世界股份有限公司累积投票制实施细则》的议案
7 关于制定《上海新世界股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》的议案
8 关于上海新世界股份有限公司继续使用募集资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 新世界 |
| 公告日期 | 2017-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2016年度利润分配预案报告
5 聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案
6 关于2017年度申请银行借款的议案
7 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案
8.00 关于选举第十届董事会董事的议案
8.01 徐若海
8.02 徐家平
8.03 叶东
8.04 李苏粤
8.05 陈智海
9.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案
9.01 陈信康
9.02 李远勤
9.03 李志强
10.00 关于选举第十届监事会监事的议案
10.01 姚璐
10.02 孙跃凯 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-05 |
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| 公司名称 | 新世界 |
| 公告日期 | 2017-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《上海新世界股份有限公司股东大会规则》的议案
2.00关于更换部分董事的议案
2.01李苏粤
2.02陈智海 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 新世界 |
| 公告日期 | 2016-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于转让上海新南东项目管理有限公司20%股权暨关联交易的议案
2关于上海新世界股份有限公司变更募集资金使用实施方式的议案
3关于上海新世界股份有限公司使用募集资金购买理财产品的议案
4关于修订《公司章程》条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 新世界 |
| 公告日期 | 2016-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于对参股企业不增资暨关联交易的议案
2、关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 新世界 |
| 公告日期 | 2016-05-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度财务决算报告
4 2015年度利润分配预案报告
5 聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案
6 关于制定《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》的议案
7 关于2016年度申请银行借款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-25 |
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| 公司名称 | 新世界 |
| 公告日期 | 2015-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司与上海市黄浦区国有资产监督管理委员会签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之解除协议>的议案》
2《关于公司与上海新世界（集团）有限公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之解除协议>的议案》
3.00《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
3.01发行股票的种类和面值
3.02发行方式和发行时间
3.03发行对象和认购方式
3.04定价基准日、发行价格和定价原则
3.05发行数量
3.06限售期
3.07募集资金数额及用途
3.08上市地点
3.09本次发行前滚存利润安排
3.10本次非公开发行决议有效期限
4《关于<上海新世界股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》
5《关于<上海新世界股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-17 |
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| 公司名称 | 新世界 |
| 公告日期 | 2015-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数额及用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存利润安排
2.10 本次非公开发行决议有效期限
3 《关于<上海新世界股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》
4 《关于<上海新世界股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
6 《<关于上海新世界股份有限公司与上海市黄浦区国有资产监督管理委员会之附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
7 《<关于上海新世界股份有限公司与上海新世界（集团）有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
8 《<关于上海新世界股份有限公司与上海综艺控股有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
9 《<关于上海新世界股份有限公司与上海新东吴优胜资产管理有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11 《关于制定<上海新世界股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》
12 《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案》
13 《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》
14 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
15 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
16 《关于<本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施>的议案》
17 《关于修订<上海新世界股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 新世界 |
| 公告日期 | 2015-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配预案报告
5 聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案
6 修订《公司章程》的议案
以下议案为非表决事项
议案名称 听取独立董事2014年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 新世界 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 上海新世界股份有限公司关于第三次申请公司股票延期复期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 新世界 |
| 公告日期 | 2014-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《上海新世界股份有限公司关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2、审议《上海新世界股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 新世界 |
| 公告日期 | 2014-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ㈠、2013年度董事会工作报告
㈡、2013年度监事会工作报告
㈢、2013年度财务决算报告和利润分配预案
㈣、公司董事会、监事会换届选举提案
㈤、听取独立董事2013年度述职报告 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 新世界 |
| 公告日期 | 2013-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ㈠2012年度董事会工作报告
㈡2012年度监事会工作报告
㈢2012年度财务决算报告和利润分配预案
㈣关于发行短期融资券的提案
㈤听取独立董事2012年度述职报告 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 新世界 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ㈠2011年度董事会工作报告
㈡2011年度监事会工作报告
㈢保证及抵押事项
㈣2011年度财务决算报告和利润分配预案
㈤独立董事2011年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 新世界 |
| 公告日期 | 2011-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴2010 年度董事会工作报告
⑵2010 年度监事会工作报告
⑶2010 年度财务决算报告和利润分配预案
⑷公司董事会换届选举的提案
⑸公司监事会换届选举的提案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 新世界 |
| 公告日期 | 2010-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2009年度董事会工作报告
2、2009年度监事会工作报告
3、2009年度财务决算报告和利润分配预案
4、关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 新世界 |
| 公告日期 | 2009-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⒈2008 年度董事会工作报告；
⒉2008 年度监事会工作报告；
⒊2008 年度财务决算报告和利润分配预案；
⒋关于修改《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 新世界 |
| 公告日期 | 2008-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⒈审议公司2007 年度董事会工作报告；
⒉审议公司2007 年度监事会工作报告；
⒊审议公司2007 年度财务决算报告和利润分配预案等；
⒋审议通过公司股东大会、董事会、监事会议事规则修订稿；
⒌关于公司董事会、监事会换届改选的提案； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 新世界 |
| 公告日期 | 2007-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⒈审议公司2006年度董事会工作报告；
⒉审议公司2006年度监事会工作报告；
⒊审议公司2006年度财务决算和利润分配预案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 新世界 |
| 公告日期 | 2007-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⒈审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 新世界 |
| 公告日期 | 2006-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⒈审议公司2005年度董事会工作报告；
⒉审议公司2005年度监事会工作报告；
⒊审议公司2005年年度报告及摘要；
⒋审议公司2005年度利润分配预案；
⒌审议公司续聘上海众华沪银会计师事务所为2006年度财务审计机构的议案。
6.审议《关于修改公司章程议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 新世界 |
| 公告日期 | 2006-02-20 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：上海新世界股份有限公司股权分置改革方案的议案 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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发行与分配