| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 大众交通 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年年度报告及年度报告摘要
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年度监事会工作报告
4 2023年度财务决算及2024年度财务预算报告
5 2023年年度利润分配预案
6.00 关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案
6.01 选举杨国平先生为公司第十一届董事会非独立董事
6.02 选举梁嘉玮先生为公司第十一届董事会非独立董事
6.03 选举贾惟姈女士为公司第十一届董事会非独立董事
6.04 选举潘晓华女士为公司第十一届董事会非独立董事
7.00 关于监事会换届选举暨选举第十一届监事会监事的议案
7.01 选举徐国祥先生为公司第十一届监事会监事
7.02 选举胡军先生为公司第十一届监事会监事
8 关于公司2024年度对外担保有关事项的议案
9 关于公司发行债务融资工具的议案
10 关于公司2024年度提供财务资助的议案
11 关于公司2024年度日常关联交易的议案
12 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
13 关于续聘2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案
14 关于授权公司及公司子公司2024年度对外捐赠总额度的议案
15 关于董事薪酬方案的议案
16 关于监事薪酬方案的议案
17 关于修订《公司章程》的议案
18 关于修订《股东大会议事规则》的议案
19 关于修订《董事会议事规则》的议案
20 关于修订《监事会议事规则》的议案
21 关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
22.00 关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案
22.01 选举曹永勤女士为公司第十一届董事会独立董事
22.02 选举严健军先生为公司第十一届董事会独立董事
22.03 选举王开国先生为公司第十一届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,发行公司债券的议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 大众交通 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年年度报告及年度报告摘要
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度监事会工作报告
4 2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
5 2022年年度利润分配预案
6 关于授权公司及公司子公司2023年对外捐赠总额度的议案
7 关于公司2023年度对外担保有关事项的议案
8 关于公司发行债务融资工具的议案
9 关于公司2023年度提供财务资助的议案
10 关于公司2023年度日常关联交易的议案
11 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
12 关于为董监高投保责任险的议案
13.00 关于公开发行公司债券的预案
13.01 发行规模及票面金额
13.02 债券期限
13.03 债券利率及确定方式
13.04 发行方式
13.05 发行对象
13.06 赎回条款或回售条款
13.07 担保安排
13.08 募集资金用途和募集资金专项账户
13.09 承销方式及上市安排
13.10 偿债保障措施
13.11 授权事项
13.12 决议有效期
14 关于续聘2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
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| 公司名称 | 大众交通 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 2021年度报告及年度报告摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
5 2021年年度公司利润分配预案
6 关于授权公司及公司子公司2022年度对外捐赠总额度的议案
7 关于公司2022年度对外担保有关事项的议案
8 关于公司发行债务融资工具的议案
9 关于公司2022年度日常关联交易的议案
10 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11 关于调整独立董事津贴的议案
12 关于修订《大众交通(集团)股份有限公司章程》的议案
13 关于修订《大众交通(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《大众交通(集团)股份有限公司董事会议事规则》的议案
15 关于公司债授权延期的议案
16 关于续聘2022年度审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
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| 公司名称 | 大众交通 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
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| 公司名称 | 大众交通 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度报告及年度报告摘要
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度财务决算及2021年度财务预算报告
5 2020年度公司利润分配预案
6.00 关于选举公司第十届董事会董事的议案
6.01 选举杨国平先生为公司第十届董事会董事
6.02 选举梁嘉玮先生为公司第十届董事会董事
6.03 选举赵思渊女士为公司第十届董事会董事
6.04 选举张静女士为公司第十届董事会董事
6.05 选举卓福民先生为公司第十届董事会独立董事
6.06 选举姜国芳先生为公司第十届董事会独立董事
6.07 选举曹永勤女士为公司第十届董事会独立董事
7.00 关于选举公司第十届监事会监事的议案
7.01 选举袁丽敏女士为公司第十届监事会监事
7.02 选举徐国祥先生为公司第十届监事会监事
7.03 选举蒋贇先生为公司第十届监事会监事
8 关于公司2021年度对外担保有关事项的议案
9 关于公司发行债务融资工具的议案
10 关于公司2021年度日常关联交易的议案
11 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
12 关于续聘2021年度审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-14 |
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| 公司名称 | 大众交通 |
| 公告日期 | 2020-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司公开发行公司债券的预案
1.01 发行规模及票面金额
1.02 债券期限
1.03 债券利率及确定方式
1.04 发行方式
1.05 发行对象
1.06 赎回条款或回售条款
1.07 担保安排
1.08 募集资金用途和募集资金专项账户
1.09 承销方式及上市安排
1.10 偿债保障措施
1.11 授权事项
1.12 决议有效期 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
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| 公司名称 | 大众交通 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度报告及年度报告摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
5 2019年度公司利润分配预案
6 关于公司2020年度对外担保有关事项的议案
7 关于公司发行债务融资工具的议案
8 关于公司2020年度日常关联交易的议案
9 关于公司债授权延期的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
11 关于续聘内部控制审计事务所的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
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| 公司名称 | 大众交通 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度报告及年度报告摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
5 2018年度公司利润分配预案
6 关于公司2019年度对外担保有关事项的议案
7 关于公司发行债务融资工具的议案
8 关于公司2019年度日常关联交易的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《董事会议事规则》的议案
12 关于公司债授权延期的议案
13 关于续聘会计师事务所的议案
14 关于续聘内部控制审计事务所的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-27 |
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| 公司名称 | 大众交通 |
| 公告日期 | 2018-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司回购股份及相关授权事项的议案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购的资金总额及资金来源
1.04 回购股份的价格
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
1.08 授权事项
2 关于修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-18 |
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| 公司名称 | 大众交通 |
| 公告日期 | 2018-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司公开发行公司债券的预案
1.01 发行规模及票面金额
1.02 债券期限
1.03 债券利率及确定方式
1.04 发行方式
1.05 发行对象
1.06 赎回条款或回售条款
1.07 担保安排
1.08 募集资金用途和募集资金专项账户
1.09 承销方式及上市安排
1.10 偿债保障措施
1.11 授权事项
1.12 决议有效期 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
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| 公司名称 | 大众交通 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
4、2017年度公司利润分配预案
5.00关于选举公司第九届董事会董事的议案
5.01选举杨国平先生为公司第九届董事会董事
5.02选举梁嘉玮先生为公司第九届董事会董事
5.03选举张静女士为公司第九届董事会董事
5.04选举赵思渊女士为公司第九届董事会董事
5.05选举倪建达先生为公司第九届董事会独立董事
5.06选举张维宾女士为公司第九届董事会独立董事
5.07选举卓福民先生为公司第九届董事会独立董事
6.00关于选举公司第九届监事会监事的议案
6.01选举袁丽敏女士为公司第九届监事会监事
6.02选举徐国祥先生为公司第九届监事会监事
6.03选举赵瑞钧先生为公司第九届监事会监事
7关于调整公司独立董事、监事津贴的议案
8关于公司2018年度对外担保有关事项的议案
9关于公司发行债务融资工具的议案
10关于公司2018年度日常关联交易的议案
11关于续聘会计师事务所的议案
12关于续聘内部控制审计事务所的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 大众交通 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算及2017年度财务预算报告
4 2016年度公司利润分配的预案
5.00 关于公司公开发行可交换公司债券的预案
5.01 公司符合发行可交换公司债券条件
5.02 发行债券的种类
5.03 发行方式和规模
5.04 票面金额和发行价格
5.05 发行对象及向公司股东配售的安排
5.06 债券期限和种类
5.07 票面利率
5.08 初始换股价格
5.09 担保措施
5.10 募集资金用途和募集资金专项账户
5.11 偿债保障措施
5.12 债券上市安排
5.13 承销方式
5.14 其他事项
5.15 决议有效期
5.16 授权事项
6 关于公司2017年度对外担保有关事项的议案
7 关于公司发行债务融资工具的议案
8 关于公司2017年度日常关联交易的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于续聘内部控制审计事务所的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 大众交通 |
| 公告日期 | 2016-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本的议案
2 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 大众交通 |
| 公告日期 | 2016-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度财务决算及2016年度财务预算报告
4 2015年度公司利润分配及资本公积金转增股本的议案
5.00 关于公司增补董事的议案
5.01 增补梁嘉玮先生为公司董事
6 关于公司2016年度对外担保有关事项的议案
7 关于公司发行债务融资工具的议案
8 关于公司2016年度日常关联交易的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于续聘内部控制审计事务所的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-03 |
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| 公司名称 | 大众交通 |
| 公告日期 | 2015-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算及2015年度财务预算报告
4 2014年度利润分配预案
5.00公司董事会换届选举的议案
5.01选举杨国平先生为公司第八届董事会董事
5.02选举陈靖丰先生为公司第八届董事会董事
5.03选举邵国有先生为公司第八届董事会独立董事
5.04选举倪建达先生为公司第八届董事会独立董事
5.05选举张维宾女士为公司第八届董事会独立董事
5.06选举张静女士为公司第八届董事会董事
5.07选举赵思渊女士为公司第八届董事会董事
6.00公司监事会换届选举的议案
6.01选举徐国祥先生为公司第八届监事会监事
6.02选举钟晋倖先生为公司第八届监事会监事
7 关于调整公司独立董事、监事津贴的议案
8 关于公司发行债务融资工具的议案
9 关于公司2015年度对外担保的议案
10 关于公司2015年度日常关联交易的议案
11 关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
12 关于续聘公司内部控制审计事务所及事务所报酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 大众交通 |
| 公告日期 | 2014-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2013年度董事会工作报告
2、审议2013年度监事会工作报告
3、审议2013年度财务决算及2014年度财务预算报告
4、审议2013年度利润分配预案
5、审议关于公司发行债务融资工具的议案
6、审议关于公司2014年度对外担保的议案
7、审议关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
8、审议关于续聘公司内部控制审计事务所及事务所报酬的议案
9、2013年度公司独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 大众交通 |
| 公告日期 | 2013-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2012年度董事会工作报告
2、审议2012年度监事会工作报告
3、审议2012年度财务决算及2013年度财务预算报告
4、审议2012年度利润分配预案
5、审议关于公司发行债务融资工具的议案
6、审议关于公司2013年度对外担保的议案
7、审议关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
8、审议关于聘请公司2013年度内部控制审计事务所的议案
9、审议关于变更公司外资批准证书的议案
10、审议关于修改章程的议案
11、独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 大众交通 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2011 年度董事会工作报告
2、审议2011 年度监事会工作报告
3、审议2011 年度财务决算及2012 年度财务预算报告
4、审议2011 年度利润分配预案
5、审议关于公司董事会换届改选的议案
6、审议关于公司监事会换届改选的议案
7、审议关于公司发行债务金融工具的议案
8、审议关于公司2012 年度对外担保的议案
9、审议关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
10、审议关于关于修改章程的议案
11、独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 大众交通 |
| 公告日期 | 2011-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2010 年度董事会工作报告
2、审议2010 年度监事会工作报告
3、审议2010 年度财务决算及2011 年度财务预算报告
4、审议2010 年度利润分配预案
5、审议关于公司发行债务金融工具的议案
6、审议关于公司2011 年度对外担保的议案
7、审议关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
8、独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 大众交通 |
| 公告日期 | 2010-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2009 年度董事会工作报告
2、审议2009 年度监事会工作报告
3、审议2009 年度独立董事述职报告
4、审议2009 年度财务决算及2010 年度财务预算报告
5、审议2009 年度利润分配预案
6、审议关于公司发行短期融资券的议案
7、审议关于公司2010 年度对外担保的议案
8、审议关于修改公司经营范围的议案
9、审议关于公司章程的议案
10、审议关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 大众交通 |
| 公告日期 | 2009-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2008 年度董事会工作报告
2、审议2008 年度监事会工作报告
3、审议2008 年度独立董事述职报告
4、审议2008 年度财务决算及2009 年度财务预算报告
5、审议2008 年度利润分配预案
6、审议关于公司2009 年度对外担保的议案
7、审议修改关于公司章程的议案
8、审议关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
9、关于推选新一届董事会成员的预案
10、关于提名独立董事的预案
11、关于推选新一届监事会成员的预案
12、关于公司发行短期融资券的议案
13、关于调整独立董事、监事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 大众交通 |
| 公告日期 | 2008-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2007 年度董事会工作报告
2、审议2007 年度监事会工作报告
3、审议2007 年度财务决算及2008 年度财务预算报告
4、审议2007 年度利润分配预案
5、审议关于公司2008 年度对外担保的议案
6、审议关于公司章程的议案
7、审议关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
8、审议修改公司经营范围的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 大众交通 |
| 公告日期 | 2007-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2006 年度董事会工作报告
2、审议2006 年度监事会工作报告
3、审议2006 年度财务决算及2007 年度财务预算报告
4、审议2006 年度利润分配预案
5、审议关于公司2007 年度对外担保的议案
6、审议关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
7、审议关于调整独立董事、监事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 大众交通 |
| 公告日期 | 2006-07-29 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于公司受让上海虹口大众出租汽车有限公司部分股权的议案
2、 关于修改《公司章程》的议案
3、 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
4、 关于修改《公司董事会议事规则》的议案
5、 关于修改《公司监事会议事规则》的议案
6、 关于修改公司经营范围的议案
7、拟用资本公积金转增股本每10股转增3.5股。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-19 |
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| 公司名称 | 大众交通 |
| 公告日期 | 2006-05-19 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议议案：《大众交通（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-18 |
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| 公司名称 | 大众交通 |
| 公告日期 | 2006-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2005年度董事会工作报告
2、审议2005年度总经理业务工作报告
3、审议2005年度监事会工作报告
4、审议2005年度财务决算及2006年度财务预算报告
5、审议2005年度利润分配预案
6、审议关于推选新一届董事会成员的预案
7、审议关于提名公司独立董事的议案
8、审议关于推选新一届监事会成员的预案
9、审议关于公司2006年度对外担保的议案
10、审议关于修改《公司章程》的议案
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| 审议内容 | |
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