| 股东大会通知 公告日期:2024-05-10 |
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| 公司名称 | 市北高新 |
| 公告日期 | 2024-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年年度报告及摘要
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年度监事会工作报告
4 独立董事2023年度述职报告
5 2023年度财务决算和2024年财务预算
6 2023年度利润分配预案
7 2024年预计日常关联交易的议案
8 关于公司2024年对外融资计划的议案
9 关于接受控股股东财务资助的议案
10 股东分红回报规划(2024-2026)
11.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
11.01 选举毛玲玲女士为公司第十届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-16 |
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| 公司名称 | 市北高新 |
| 公告日期 | 2024-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
1.01 选举卢醇先生为公司第十届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-22 |
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| 公司名称 | 市北高新 |
| 公告日期 | 2023-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于发行直接债务融资产品的议案
2 关于公司第十届董事会独立董事津贴标准的议案
3 关于修订公司章程的议案
4.00 关于修订公司相关治理制度的议案
4.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
4.04 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
4.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案
5.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
5.01 选举罗岚女士为公司第十届董事会非独立董事
5.02 选举陈军先生为公司第十届董事会非独立董事
5.03 选举王晓丹女士为公司第十届董事会非独立董事
5.04 选举顾博先生为公司第十届董事会非独立董事
6.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
6.01 选举杨力先生为公司第十届董事会独立董事
6.02 选举何万篷先生为公司第十届董事会独立董事
6.03 选举黄钟伟先生为公司第十届董事会独立董事
7.00 关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案
7.01 选举张颂燕女士为公司第十届监事会非职工代表监事
7.02 选举成佳女士为公司第十届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-03 |
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| 公司名称 | 市北高新 |
| 公告日期 | 2023-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年年度报告及摘要
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度监事会工作报告
4 独立董事2022年度述职报告
5 2023年预计日常关联交易的议案
6 2022年度财务决算和2023年财务预算
7 2022年度利润分配预案
8 关于公司2023年对外融资计划的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-10 |
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| 公司名称 | 市北高新 |
| 公告日期 | 2022-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 2021年年度报告及摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 独立董事2021年度述职报告
5 2022年预计日常关联交易的议案
6 2021年度财务决算和2022年财务预算
7 2021年度利润分配预案
8 关于公司2022年对外融资计划的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
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| 公司名称 | 市北高新 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-03 |
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| 公司名称 | 市北高新 |
| 公告日期 | 2021-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于发行直接债务融资产品的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 市北高新 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年年度报告及摘要
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度监事会工作报告
4 独立董事2020年度述职报告
5 2021年预计日常关联交易的议案
6 2020年度财务决算和2021年财务预算
7 2020年度利润分配预案
8 股东分红回报规划(2021-2023)
9 关于接受控股股东财务资助的议案
10 关于公司2021年对外融资计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
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| 公司名称 | 市北高新 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘财务审计会计师事务所的议案
2 关于变更内部控制审计会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-26 |
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| 公司名称 | 市北高新 |
| 公告日期 | 2020-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司非公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 票面金额和发行价格
2.03 债券期限及品种
2.04 债券利率及确定方式、还本付息方式
2.05 发行对象
2.06 赎回或回售条款
2.07 发行方式
2.08 担保安排
2.09 募集资金用途
2.10 交易或转让场所
2.11 承销方式
2.12 偿债保障措施
2.13 决议有效期
3 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-24 |
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| 公司名称 | 市北高新 |
| 公告日期 | 2020-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于开展商业不动产抵押贷款资产支持专项计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 市北高新 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年年度报告及摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 独立董事2019年度述职报告
5 2020年预计日常关联交易的议案
6 2019年度财务决算和2020年财务预算
7 2019年度利润分配预案
8 公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
9 关于公司2020年对外融资计划的议案
10 关于授权公司董事长决策开展土地储备工作的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-14 |
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| 公司名称 | 市北高新 |
| 公告日期 | 2019-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2 关于变更2019年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 市北高新 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年年度报告及摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 独立董事2018年度述职报告
5 关于修订公司章程的议案
6 2019年预计日常关联交易的议案
7 2018年度财务决算和2019年财务预算
8 2018年度利润分配预案
9 关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
10 公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
11 关于公司2019年对外融资计划的议案
12 关于授权公司董事长决策开展土地储备工作的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-01 |
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| 公司名称 | 市北高新 |
| 公告日期 | 2019-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案
2 关于修订公司章程的议案
3.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
3.01 选举罗岚女士为公司第九届董事会非独立董事
3.02 选举张羽祥先生为公司第九届董事会非独立董事
3.03 选举周晓芳女士为公司第九届董事会非独立董事
3.04 选举严慧明先生为公司第九届董事会非独立董事
4.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
4.01 选举叶建芳女士为公司第九届董事会独立董事
4.02 选举杨力先生为公司第九届董事会独立董事
4.03 选举何万篷先生为公司第九届董事会独立董事
5.00 关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举张颂燕女士为公司第九届监事会非职工代表监事
5.02 选举成佳女士为公司第九届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-04 |
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| 公司名称 | 市北高新 |
| 公告日期 | 2018-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于股权收购暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 市北高新 |
| 公告日期 | 2018-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资孙公司股权转让的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 市北高新 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年年度报告及摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度监事会工作报告
4 独立董事2017年度述职报告
5 股东分红回报规划(2018-2020)
6 2018年预计日常关联交易的议案
7 2017年度财务决算和2018年财务预算
8 2017年度利润分配预案
9 关于续聘公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
10 公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
11 关于公司2018年对外融资计划的议案
12 关于接受控股股东财务资助的议案
13 关于授权公司董事长决策开展土地收储工作的议案
14.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
14.01 关于选举周晓芳女士为公司第八届董事会非独立董事的议案
14.02 关于选举严慧明先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
15.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
15.01 关于选举叶建芳女士为公司第八届董事会独立董事的议案
15.02 关于选举杨力先生为公司第八届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-24 |
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| 公司名称 | 市北高新 |
| 公告日期 | 2017-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举罗岚女士为公司第八届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 市北高新 |
| 公告日期 | 2017-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于续聘公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
2关于修订《上海市北高新股份有限公司章程》的议案
3关于公司拟注册发行中期票据的议案
4关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
5.00关于公司公开发行公司债券方案的议案
5.01发行规模
5.02票面金额和发行价格
5.03债券期限及品种
5.04债券利率及确定方式、还本付息方式
5.05发行对象及向公司股东配售安排
5.06赎回或回售条款
5.07发行方式
5.08担保安排
5.09募集资金用途
5.10上市场所
5.11承销方式
5.12偿债保障措施
5.13决议有效期
6关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行中期票据、公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 市北高新 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年年度报告及摘要
2 2016年度董事会工作报告
3 2016年度监事会工作报告
4 独立董事2016年度述职报告
5 公司关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
6 2016年度财务决算和2017年财务预算
7 2016年度利润分配预案
8 2017年预计日常关联交易的议案
9 关于公司2017年对外融资计划的议案
10关于接受控股股东财务资助的议案
11关于修订《上海市北高新股份有限公司章程》的议案
12关于选举陈军先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 市北高新 |
| 公告日期 | 2016-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 2015年年度报告及摘要
2 2015年度董事会工作报告
3 2015年度监事会工作报告
4 独立董事2015年度述职报告
5 关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
6 2015年度财务决算和2016年度财务预算
7 2015年度利润分配预案
8 2016年度预计日常关联交易的议案
9 关于授权公司董事长决策开展土地收储工作的议案
10 关于授权公司董事长决策为公司及下属公司进行融资的议案
11 关于接受控股股东财务资助的议案
12 关于调整独立董事津贴的议案
13 关于聘请2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
14 关于公司涉及用地和房地产销售之专项自查报告的议案
15 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订版）的议案
16 董事和高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施承诺的议案
17 关于《上海市北高新股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订版）》的议案
18 关于《上海市北高新股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订版）》的议案
19 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 市北高新 |
| 公告日期 | 2015-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于公司本次非公开发行股票方案（修订版）的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行对象及其与公司的关系
2.04定价基准日、发行价格和定价原则
2.05发行数量及认购方式
2.06限售期
2.07募集资金用途
2.08滚存利润的安排
2.09上市地点
2.10决议的有效期
3关于《上海市北高新股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订版）》的议案
4关于《上海市北高新股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订版）》的议案
5关于编制公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
6关于与上海市北高新（集团）有限公司签署附生效条件的<上海市北高新股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同>的议案
7关于与上海市北高新（集团）有限公司签署附生效条件的<上海市北高新股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同补充协议>的议案
8关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
9关于本次非公开发行股票募集资金投资项目涉及评估事项的议案
10关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
11关于审议与本次非公开发行有关的评估报告的议案
12关于同意上海市北高新（集团）有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
13关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
14关于授权公司管理层开展土地收储工作的议案
15关于授权公司管理层为公司及下属控股公司进行融资的议案
累积投票议案
16.00关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
16.01关于选举周群女士为公司第八届董事会非独立董事的议案
16.02关于选举张弛先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
16.03关于选举张羽祥先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
16.04关于选举刘芹羽女士为公司第八届董事会非独立董事的议案
17.00关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
17.01关于选举徐军先生为公司第八届董事会独立董事的议案
17.02关于选举孙勇先生为公司第八届董事会独立董事的议案
17.03关于选举吕巍先生为公司第八届董事会独立董事的议案
18.00关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
18.01关于选举张青女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
18.02关于选举吴炯先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 市北高新 |
| 公告日期 | 2015-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司注册资本的议案
2 关于修订<上海市北高新股份有限公司章程>的议案
3 关于公司符合发行公司债券条件的议案
4.00 关于发行公司债券方案的议案
4.01 发行规模
4.02 票面金额和发行价格
4.03 债券期限
4.04 债券利率及还本付息
4.05 发行对象及向公司股东配售安排
4.06 赎回或回售条款
4.07 发行方式
4.08 偿债保障措施
4.09 募集资金用途
4.10 发行债券的上市
4.11 本次发行公司债券方案的有效期限
5 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
6 关于公司涉及用地和房地产销售之专项自查报告的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 市北高新 |
| 公告日期 | 2015-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2014年年度报告及摘要》
2 审议《2014年度董事会工作报告》
3 审议《2014年度监事会工作报告》
4 审议《独立董事2014年度述职报告
5 审议《2014年度财务决算和2015年度财务预算》
6 审议《2014年度利润分配预案》
7 审议《2015年度预计日常关联交易的议案》
8 审议《关于改聘2015年度财务和内控审计机构的议案》
9 审议《关于投资开发闸北区市北高新技术服务业园区N070501单元14-06地块的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 市北高新 |
| 公告日期 | 2014-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》；
2.01 发行股份购买资产发行股票的种类和面值
2.02 发行股份购买资产发行方式
2.03 发行股份购买资产发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.04 拟购买资产的定价依据
2.05 标的资产办理权属转移
2.06 发行股份购买资产发行数量
2.07 发行股份购买资产发行对象及认购方式
2.08 过渡期间的损益安排
2.09 发行股份购买资产锁定期安排
2.10 发行股份购买资产拟上市地点
2.11 募集配套资金发行股票的种类和面值
2.12 募集配套资金发行方式
2.13 募集配套资金发行股份的定价依据
2.14 募集配套资金发行数量
2.15 募集配套资金发行对象及认购方式
2.16 募集配套资金锁定期安排
2.17 募集配套资金拟上市地点
2.18 募集资金用途
2.19 滚存未分配利润的处理
2.20 本次发行决议有效期限
3、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
4、审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
5、审议《关于签订附生效条件<发行股份购买资产协议>、<发行股份购买资产补充协议>的议案》；
6、审议《关于签订附生效条件<盈利预测补偿协议>的议案》；
7、审议《关于<上海市北高新股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
8、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
9、审议《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、盈利预测审核报告、备考盈利预测审核报告及评估报告的议案》；
10、审议《关于<上海市北高新股份有限公司股东分红回报规划（2015-2017）>的议案》；
11、审议《关于提请股东大会批准上海市北高新（集团）有限公司免于发出要约方式增持公司股份的议案》；
12、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》；
13、审议《关于修订<公司章程>及三会规则的议案》；
14、审议《关于公司<累积投票制实施细则>的议案》；
15、审议《关于公司<募集资金管理制度>的议案》；
16、审议《关于<上海市北高新股份有限公司关于防范因本次重大资产重组事项摊薄即期回报的措施>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 市北高新 |
| 公告日期 | 2014-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年年度报告》；
2、《2013年度董事会工作报告》；
3、《2013年度监事会工作报告》；
4、《2013年度独立董事述职报告》；
5、《2013年度财务决算和2014年度财务预算》；
6、《2013年度利润分配预案》；
7、《聘请2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
8、《2014年度预计日常关联交易的议案》；
9、《关于公司全资子公司申请银团贷款并由公司控股股东为贷款提供担保及公司提供反担保暨关联交易的议案》
10、《关于选举张弛先生为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 市北高新 |
| 公告日期 | 2014-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于闸北区334街坊87丘产业载体建设项目投资的议案》
2、审议《关于选举第七届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 市北高新 |
| 公告日期 | 2013-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于购买资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 市北高新 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议2012年年度报告
2、审议2012年度董事会工作报告
3、审议2012年度监事会工作报告
4、审议2012年度独立董事述职报告
5、审议2012年度财务决算和2013年度财务预算
6、审议2012年度利润分配预案
7、审议聘请2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8、审议2013年度预计日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 市北高新 |
| 公告日期 | 2012-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于万荣路1268号产业项目投资的议案》
2、审议《关于向参股项目公司提供借款的议案》
3、审议《关于调整公司经营范围的议案》
4、审议《关于修订公司<章程>部分条款的议案》
5、审议《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
6、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 市北高新 |
| 公告日期 | 2012-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议通过《关于变更公司名称和经营范围的议案》；
4、审议通过《关于变更公司注册地址和办公地址的议案》；
5、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 市北高新 |
| 公告日期 | 2012-02-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议通过《公司董事会2011 年度工作报告》；
2、审议通过《公司监事会2011 年度工作报告》；
3、审议通过《公司独立董事2011 年度述职报告》；
4、审议通过《公司2011 年度报告正文和摘要》；
5、审议通过《公司2011 年度财务决算报告》；
6、审议通过《公司2012 年度财务预算报告》；
7、审议通过《公司2011 年度利润分配预案》；
8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会审定公司2012 年度持续性销售经营关联交易的提案》，
9、审议通过《关于续聘审计会计师事务所的提案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 市北高新 |
| 公告日期 | 2012-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长上海二纺机股份有限公司重大资产出售交易方案决议有效期的提案》
2、审议《关于延长上海二纺机股份有限公司股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜有效期的提案》
3、审议《关于延长上海二纺机股份有限公司实施重大资产置换暨关联交易交易方案决议有效期的提案》
4、审议《关于延长上海二纺机股份有限公司股东大会授权董事会办理本次重大资产置换相关事宜有效期的提案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 市北高新 |
| 公告日期 | 2011-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议通过《公司2010年度报告正文和摘要》；
4、审议通过《公司2010年度财务决算报告》；
5、审议通过《公司2011年度财务预算报告》；
6、审议通过《公司2010年度利润分配预案》；
7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会审定公司2011年度持续性销售关联交易的提案》，
8、审议通过《关于续聘审计会计师事务所的提案》；
9、审议通过《关于延长公司实施重大资产置换暨关联交易交易方案决议有效期的提案》，
10、审议通过《关于延长公司股东大会授权董事会办理本次重大资产置换相关事宜有效期的提案》， |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 市北高新 |
| 公告日期 | 2011-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议通过《关于延长上海二纺机股份有限公司重大资产出售交易方案决议有效期的提案》。
2、审议通过《关于延长上海二纺机股份有限公司股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜有效期的提案》。
3、审议通过《关于延长上海二纺机股份有限公司实施重大资产置换暨关联交易交易方案决议有效期的提案》。
4、审议通过《关于延长上海二纺机股份有限公司股东大会授权董事会办理本次重大资产置换相关事宜有效期的提案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 市北高新 |
| 公告日期 | 2010-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增补夏斯成为公司董事的提案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 市北高新 |
| 公告日期 | 2010-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《上海二纺机股份有限公司2009 年度董事会工作报告》
2、审议《上海二纺机股份有限公司2009 年度监事会工作报告》
3、审议《上海二纺机股份有限公司2009 年度报告正文和摘要》
4、审议《公司2009 年度财务决算报告》
5、审议《公司2010 年度财务预算报告》
6、审议《公司2009 年度利润分配预案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会审定公司2010 年度持续性销售关联交易的议案》
8、审议《关于续聘审计会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 市北高新 |
| 公告日期 | 2010-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 市北高新 |
| 公告日期 | 2010-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 逐项审议《关于上海二纺机股份有限公司重大资产出售交易方案的议案》
2. 审议《关于上海二纺机股份有限公司重大资产出售报告书(草案)的议案》
3. 审议《关于批准公司与上海市虹口区土地发展中心签署国有土地收购合同及补充协议的议案》
4. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
5. 逐项审议《关于上海二纺机股份有限公司实施重大资产置换暨关联交易交易方案的议案》
6. 审议《关于上海二纺机股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)的议案》
7. 审议《关于批准公司与市北集团签署资产置换协议及补充协议的议案》
8. 审议《关于公司本次重大资产置换暨关联交易的备考财务报告和盈利预测审核报告的议案》
9. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产置换相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 市北高新 |
| 公告日期 | 2010-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 逐项审议《关于上海二纺机股份有限公司重大资产出售交易方案的议案》
2. 审议《关于上海二纺机股份有限公司重大资产出售报告书(草案)的议案》
3. 审议《关于批准公司与上海市虹口区土地发展中心签署国有土地收购合同及补充协议的议案》
4. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
5. 逐项审议《关于上海二纺机股份有限公司实施重大资产置换暨关联交易交易方案的议案》
6. 审议《关于上海二纺机股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)的议案》
7. 审议《关于批准公司与市北集团签署资产置换协议及补充协议的议案》
8. 审议《关于公司本次重大资产置换暨关联交易的备考财务报告和盈利预测审核报告的议案》
9. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产置换相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 市北高新 |
| 公告日期 | 2009-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《上海二纺机股份有限公司2008 年度董事会工作报告》
2、审议《上海二纺机股份有限公司2008 年度监事会工作报告》
3、审议《上海二纺机股份有限公司2008 年度报告正文和摘要》
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》
5、审议《公司2009 年度财务预算报告》
6、审议《公司2008 年度利润分配预案》
7、审议《关于续聘公司审计会计师事务所议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会审定公司2009 年度持续性销售关联交易的议案》
9、审议《关于修改〈上海二纺机股份有限公司公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 市北高新 |
| 公告日期 | 2008-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于出售公司金桥房地产的议案》；
2、《关于授权出售良基实业有限公司的议案》
3、《关于公司监事变更的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 市北高新 |
| 公告日期 | 2008-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》
3、审议《上海二纺机股份有限公司2007 年度报告正文和摘要》
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008 年度财务预算报告》；
6、《公司2007 年度利润分配预案》
7、审议《关于计提2007 年度资产减值准备的议案》
8、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会审定公司2008 年度日常销售经营关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 市北高新 |
| 公告日期 | 2007-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司棉纺机械产品2007年度持续性销售经营关联交易的议案》
|
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 市北高新 |
| 公告日期 | 2007-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司第五届董事会工作报告》；
2、《公司第五届监事会工作报告》；
3、《公司2006年度报告正文与摘要》；
4、《公司2006年度财务决算和2007年度财务预算报告》；
5、《公司2006年度利润分配预案》；
6、《关于续聘公司审计会计师事务所的议案》；
7、《关于提请股东大会授权董事会审定公司持续性销售经营关联交易的议案》；
8、《关于公司推举第六届董事会董事候选人的提案》
9、《关于公司推举第六届监事会董事候选人的提案》。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 市北高新 |
| 公告日期 | 2006-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2005年度董事会工作报告》；
2、《公司2005年度监事会工作报告》；
3、《公司2005年度报告正文与摘要》；
4、《公司2005年度财务决算和2006年度财务预算报告》；
5、《公司2005年度利润分配预案》；
6、《关于续聘公司审计会计师事务所的议案》；
7、《关于提请股东大会授权董事会审定公司持续性销售经营关联交易的议案》；
8、《关于转让武夷路242号房地产的议案》；
9、《关于修改公司章程的议案》；
10、《关于修改股东大会议事规则的议案》；
11、《关于修改董事会议事规则的议案》；
12、《关于修改监事会议事规则的议案》。
|
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 市北高新 |
| 公告日期 | 2005-12-15 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议：《上海二纺机股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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