| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 博通股份 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于选举王萍为公司第八届董事会董事的议案》
2 审议《关于选举屈泓全为公司第八届董事会董事的议案》
3 审议《关于选举刘佳为公司第八届董事会董事的议案》
4 审议《关于选举王美英为公司第八届董事会董事的议案》
5 审议《关于选举梁彦勋为公司第八届监事会监事的议案》
6 审议《关于选举赵军平为公司第八届监事会监事的议案》
7 审议《博通股份会计师事务所选聘制度》
8 审议《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》
9.00 审议关于选举公司第八届董事会独立董事的议案（应选举独立董事3人）
9.01 审议《关于选举郭随英为公司第八届董事会独立董事的议案》
9.02 审议《关于选举李三庆为公司第八届董事会独立董事的议案》
9.03 审议《关于选举邢鹏程为公司第八届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-04 |
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| 公司名称 | 博通股份 |
| 公告日期 | 2023-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于西安交通大学城市学院投资校园二期建设的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-02 |
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| 公司名称 | 博通股份 |
| 公告日期 | 2023-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2.00 逐项审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 整体方案
2.02 发行股份及支付现金购买资产的具体方案--标的资产
2.03 发行股份及支付现金购买资产的具体方案--交易对方
2.04 发行股份及支付现金购买资产的具体方案--交易对方标的资产的定价依据及交易价格
2.05 发行股份及支付现金购买资产的具体方案--标的资产对价的支付方式
2.06 发行股份及支付现金购买资产的具体方案--现金支付的方式
2.07 发行股份及支付现金购买资产的具体方案--股份支付的方式
2.08 股份发行方案--发行股票的种类和面值
2.09 股份发行方案--发行方式、发行对象及认购方式
2.10 股份发行方案--发行股份的定价原则及发行价格
2.11 股份发行方案--发行股份的数量
2.12 股份发行方案--锁定期安排
2.13 股份发行方案--拟上市地点
2.14 股份发行方案--过渡期的损益归属
2.15 股份发行方案--公司滚存未分配利润安排
2.16 股份发行方案--标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.17 股份发行方案--业绩承诺安排
2.18 股份发行方案--减值补偿安排
2.19 股份发行方案--补偿义务上限
2.20 股份发行方案--管理层超额业绩奖励安排
2.21 股份发行方案--决议有效期
2.22 发行股份募集配套资金的具体方案--发行股票的种类和面值
2.23 发行股份募集配套资金的具体方案--发行方式和发行时间
2.24 发行股份募集配套资金的具体方案--发行对象和认购方式
2.25 发行股份募集配套资金的具体方案--发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.26 发行股份募集配套资金的具体方案--发行股份数量
2.27 发行股份募集配套资金的具体方案--股份锁定期
2.28 发行股份募集配套资金的具体方案--募集资金用途
2.29 发行股份募集配套资金的具体方案--滚存未分配利润安排
2.30 发行股份募集配套资金的具体方案--上市地点
2.31 发行股份募集配套资金的具体方案--决议有效期
3 审议《关于<西安博通资讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4 审议《关于公司与交易对方签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
5 审议《关于公司与业绩承诺方签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
6 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》
7 审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
8 审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
9 审议《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求(2023)>第四条规定的议案》
10 审议《本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管(2023)>第十二条情形的说明的议案》
11 审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
12 审议《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》
13 审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
14 审议《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
15 审议《关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
16 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次交易有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-24 |
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| 公司名称 | 博通股份 |
| 公告日期 | 2023-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《博通股份董事会2022年度工作报告》
2 审议《博通股份监事会2022年度工作报告》
3 审议《博通股份2022年年度报告》和《博通股份2022年年度报告摘要》
4 审议《博通股份2022年度财务决算报告》
5 审议《博通股份独立董事2022年度述职报告》
6 审议《博通股份2022年度利润分配方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-29 |
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| 公司名称 | 博通股份 |
| 公告日期 | 2022-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于聘任2022年度会计师事务所的议案》
2 审议《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-17 |
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| 公司名称 | 博通股份 |
| 公告日期 | 2022-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《博通股份董事会2021年度工作报告》
2 审议《博通股份监事会2021年度工作报告》
3 审议《博通股份2021年年度报告》和《博通股份2021年年度报告摘要》
4 审议《博通股份2021年度财务决算报告》
5 审议《博通股份独立董事2021年度述职报告》
6 审议《博通股份2021年度利润分配方案》
7 审议《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-01 |
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| 公司名称 | 博通股份 |
| 公告日期 | 2021-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于西安交通大学城市学院从西安经开城市投资建设管理有限责任公司借款6000万元之关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 博通股份 |
| 公告日期 | 2021-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《博通股份董事会2020年度工作报告》
2 审议《博通股份监事会2020年度工作报告》
3 审议《博通股份2020年年度报告》和《博通股份2020年年度报告摘要》
4 审议《博通股份2020年度财务决算报告》
5 审议《博通股份独立董事2020年度述职报告》
6 审议《博通股份2020年度利润分配方案》
7 审议《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
8 审议《关于城市学院购买二期土地的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-24 |
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| 公司名称 | 博通股份 |
| 公告日期 | 2020-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于选举王萍为公司第七届董事会董事的议案》
2 审议《关于选举屈泓全为公司第七届董事会董事的议案》
3 审议《关于选举刘佳为公司第七届董事会董事的议案》
4 审议《关于选举王美英为公司第七届董事会董事的议案》
5 审议《关于选举李成为公司第七届董事会独立董事的议案》
6 审议《关于选举张永进为公司第七届董事会独立董事的议案》
7 审议《关于选举郭随英为公司第七届董事会独立董事的议案》
8 审议《关于选举梁彦勋为公司第七届监事会监事的议案》
9 审议《关于选举赵军平为公司第七届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
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| 公司名称 | 博通股份 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《博通股份董事会2019年度工作报告》
2 审议《博通股份监事会2019年度工作报告》
3 审议《博通股份2019年年度报告》和《博通股份2019年年度报告摘要》
4 审议《博通股份2019年度财务决算报告》
5 审议《博通股份独立董事2019年度述职报告》
6 审议《博通股份2019年度利润分配方案》
7 审议《博通股份关于续聘2020年度审计机构的议案》
8 审议《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 博通股份 |
| 公告日期 | 2019-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《博通股份董事会2018年度工作报告》
2 审议《博通股份监事会2018年度工作报告》
3 审议《博通股份2018年年度报告》和《博通股份2018年年度报告摘要》
4 审议《博通股份独立董事2018年度述职报告》
5 审议《博通股份2018年度财务决算报告》
6 审议《博通股份2018年度利润分配方案》
7 审议《博通股份关于续聘2019年度审计机构的议案》
8 审议《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》
9 审议《关于注销西安博通科技有限责任公司的议案》
10 审议《关于选举梁彦勋为公司第六届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 博通股份 |
| 公告日期 | 2018-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《博通股份董事会2017年度工作报告》
2 《博通股份监事会2017年度工作报告》
3 《博通股份2017年年度报告》和《博通股份2017年年度报告摘要》
4 《博通股份独立董事2017年度述职报告》
5 《博通股份2017年度财务决算报告》
6 《博通股份2017年度利润分配方案》
7 《博通股份关于续聘2018年度审计机构的议案》
8 《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 博通股份 |
| 公告日期 | 2017-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举王美英为公司第六届董事会董事的议案》
2、《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 博通股份 |
| 公告日期 | 2017-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举王萍为公司第六届董事会董事的议案》
2 《关于选举杨明亮为公司第六届董事会董事的议案》
3 《关于选举屈泓全为公司第六届董事会董事的议案》
4 《关于选举刘佳为公司第六届董事会董事的议案》
5 《关于选举李成为公司第六届董事会独立董事的议案》
6 《关于选举张永进为公司第六届董事会独立董事的议案》
7 《关于选举李璐为公司第六届董事会独立董事的议案》
8 《关于选举蔡芳为公司第六届监事会监事的议案》
9 《关于选举赵军平为公司第六届监事会监事的议案》
10 《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 博通股份 |
| 公告日期 | 2017-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《博通股份董事会2016年度工作报告》
2 《博通股份监事会2016年度工作报告》
3 《博通股份2016年年度报告》和《博通股份2016年年度报告摘要》
4 《博通股份独立董事2016年度述职报告》
5 《博通股份2016年度财务决算报告》
6 《博通股份2016年度利润分配方案》
7 《博通股份关于续聘2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 博通股份 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《博通股份董事会2015年度工作报告》
2 《博通股份2015年年度报告》和《博通股份2015年年度报告摘要》
3 《博通股份2015年度财务决算报告》
4 《博通股份独立董事2015年度述职报告》
5 《博通股份2015年度利润分配方案》
6 《博通股份关于续聘2016年度审计机构的议案》
7 《博通股份监事会2015年度工作报告》
8《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
9《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
10.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
10.01本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方
10.02本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产
10.03本次发行股份及支付现金购买资产的作价依据及交易对价
10.04本次发行股份及支付现金购买资产的对价支付方式
10.05本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价支付期限
10.06本次发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺及补偿
10.07本次发行股份及支付现金购买资产的前公司滚存未分配利润的处置
10.08标的资产自评估基准日至交割完成日期间损益的归属
10.09标的资产的交割
10.10本次非公开发行股份的发行方式
10.11本次非公开发行股份的种类和面值
10.12本次非公开发行股份的发行对象和认购方式
10.13本次非公开发行股份的定价基准日及发行价格
10.14本次非公开发行股份的发行数量
10.15本次非公开发行股份的锁定期安排
10.16本次非公开发行股份的上市安排
10.17本次非公开发行股份的决议有效期
10.18本次交易募集配套资金的发行方式
10.19本次交易募集配套资金的发行股票种类和面值
10.20本次交易募集配套资金的发行对象和认购方式
10.21本次交易募集配套资金的定价基准日及发行价格
10.22本次交易募集配套资金的配套募集资金金额
10.23本次交易募集配套资金的发行数量
10.24本次交易募集配套资金的募集配套资金用途
10.25本次交易募集配套资金的锁定期安排
10.26本次发行前公司滚存未分配利润的处置
10.27本次交易募集配套资金的上市安排
10.28本次交易募集配套资金的决议有效期
11《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》
12《关于签订附条件生效的<西安博通资讯股份有限公司发行股份和支付现金购买资产协议>的议案》
13《关于签订附条件生效的<西安博通资讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺与补偿协议>的议案》
14《关于与特定对象签订附条件生效的<西安博通资讯股份有限公司与西安领浩资产管理合伙企业（有限合伙）关于认购非公开发行股票的合同股份认购协议>的议案》
15《<西安博通资讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
16《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
17《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>（2014年修订）第十一条和四十三条规定的议案》
18《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>（2014年修订）第十三条规定的借壳上市议案》
19《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》
20《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 博通股份 |
| 公告日期 | 2015-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《博通股份董事会2014年度工作报告》
2 《博通股份监事会2014年度工作报告》
3 《博通股份2014年年度报告》和《博通股份2014年年度报告摘要》
4 《博通股份独立董事2014年度述职报告》
5 《博通股份2014年度财务决算报告》
6 《博通股份2014年度利润分配方案》
7 《博通股份关于续聘2015年度审计机构的议案》
8 《关于选举刘佳为公司第五届董事会董事的议案》
9 《关于选举蔡芳为公司第五届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 博通股份 |
| 公告日期 | 2014-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于选举张劲峰为公司第五届董事会董事的议案》；
（2）《关于选举王萍为公司第五届董事会董事的议案》；
（3）《关于选举韩峰为公司第五届董事会董事的议案》；
（4）《关于选举屈泓全为公司第五届董事会董事的议案》；
（5）《关于选举谢鸣为公司第五届董事会独立董事的议案》；
（6）《关于选举邢鹏程为公司第五届董事会独立董事的议案》；
（7）《关于选举刘洪为公司第五届董事会独立董事的议案》；
（8）《关于选举田继红为公司第五届监事会监事的议案》；
（9）《关于选举李加玉为公司第五届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 博通股份 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《博通股份董事会2013年度工作报告》；
（2）《博通股份监事会2013年度工作报告》；
（3）《博通股份2013年年度报告》和《博通股份2013年年度报告摘要》；
（4）《博通股份独立董事2013年度述职报告》；
（5）《博通股份2013年度财务决算报告》；
（6）《博通股份2013年度利润分配方案》；
（7）《博通股份关于续聘2014年度审计机构的议案》；
（8）《博通股份关于变更公司名称和相应修订公司章程的议案》；
（9）《博通股份关于修订现金分红政策和公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 博通股份 |
| 公告日期 | 2013-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《交大博通董事会2012年度工作报告》；
（2）《交大博通独立董事2012年度述职报告》；
（3）《交大博通监事会2012年度工作报告》；
（4）《交大博通2012年年度报告》和《交大博通2012年年度报告摘要》；
（5）《交大博通2012年度利润分配方案》；
（6）《交大博通关于续聘2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 博通股份 |
| 公告日期 | 2012-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修订<西安交大博通资讯股份有限公司章程>的议案》；
（2）《关于选举田继红为公司第四届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 博通股份 |
| 公告日期 | 2012-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《交大博通董事会2011年度工作报告》；
（2）《交大博通独立董事2011年度述职报告》；
（3）《交大博通2011年年度报告》和《交大博通2011年年度报告摘要》；
（4）《交大博通2011年度利润分配方案》；
（5）《关于续聘2012年度财务报告年审会计师事务所的议案》；
（6）《交大博通监事会2011年度工作报告》；
（7）《交大博通股东大会网络投票工作制度》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 博通股份 |
| 公告日期 | 2012-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司独立董事薪酬标准的议案》；
2、《关于选举陈希敏为公司第四届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 博通股份 |
| 公告日期 | 2011-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于聘用信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务审计会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 博通股份 |
| 公告日期 | 2011-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于收购公司所持泾阳怡科食品有限公司90%股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 博通股份 |
| 公告日期 | 2011-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《交大博通董事会2010 年度工作报告》；
（2）《交大博通监事会2010 年度工作报告》；
（3）《交大博通2010 年度报告》和《交大博通2010 年度报告摘要》；
（4）《交大博通2010 年度利润分配方案》；
（5）《关于公司股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人、委托代办股份转让、登记、确认、结算、托管等有关事宜的议案》；
（6）《关于修改公司章程第一百四十三条中关于监事会组成人数之内容的议案》；
（7）《关于选举韩东升为公司第四届董事会董事的议案》；
（8）《关于选举王萍为公司第四届董事会董事的议案》；
（9）《关于选举韩峰为公司第四届董事会董事的议案》；
（10）《关于选举张劲峰为公司第四届董事会董事的议案》；
（11）《关于选举魏玮为公司第四届董事会独立董事的议案》；
（12）《关于选举方燕为公司第四届董事会独立董事的议案》；
（13）《关于选举谢鸣为公司第四届董事会独立董事的议案》；
（14）《关于选举刘幼宁为公司第四届监事会监事的议案》；
（15）《关于选举李加玉为公司第四届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-23 |
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| 公司名称 | 博通股份 |
| 公告日期 | 2010-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《交大博通董事会2009年度工作报告》；
2、《交大博通监事会2009 年度工作报告》；
3、《交大博通2009年度报告》和《交大博通2009年度报告摘要》；
4、《交大博通2009年度利润分配方案》；
5、《交大博通续聘会计师事务所的议案》；
6、《交大博通第三届董事会延期换届的议案》；
7、《交大博通第三届监事会延期换届的议案》。
8、《与本次重大资产重组相关的交大博通2009 年第一次临时股东大会各项决议的有效期都延长至2011 年6 月7 日的议案》；
9、《交大博通股东大会对董事会处理本次重大资产重组有关事宜的授权有效期延长至2011 年6 月7 日的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 博通股份 |
| 公告日期 | 2009-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于西安交大博通资讯股份有限公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》；
2、审议《关于西安交大博通资讯股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》；
3、审议《西安交大博通资讯股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》；
4、审议《关于公司与西安经发集团有限责任公司签署<重大资产置换及发行股份购买资产协议>的议案》；
5、审议《关于公司与西安经发集团有限责任公司签署<关于盈利补偿的协议书>的议案》；
6、审议《关于提请股东大会批准西安经发集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；
7、审议《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产涉及关联交易的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组暨关联交易相关事宜的议案》。
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| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 博通股份 |
| 公告日期 | 2009-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《交大博通董事会2008 年度工作报告》；
2、审议《交大博通监事会2008 年度工作报告》；
3、审议《交大博通2008 年度报告》和《交大博通2008 年度报告摘要》；
4、审议《交大博通2008 年度利润分配方案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于修改交大博通公司章程的议案》；
7、审议《关于选举韩晓更女士、熊建龙先生为本公司第三届董事会董事的议案》。
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 博通股份 |
| 公告日期 | 2008-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《交大博通董事会2007年度工作报告》；
2、审议《交大博通监事会2007年度工作报告》；
3、审议《交大博通2007年度报告》和《交大博通2007年度报告摘要》；
4、审议《交大博通2007年利润分配方案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 博通股份 |
| 公告日期 | 2007-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于上海西安交大开元企业发展有限公司转让相关房产的议案》；
2、《关于上海西安交大开元企业发展有限公司回购西安交大博通资讯股份有限公司49.55％股权暨关联交易的议案》；
3、《选举独立董事的议案》；
4、《修改公司章程的议案》；
5、《关于续聘会计师事务所的议案》。
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| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 博通股份 |
| 公告日期 | 2007-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《交大博通董事会2006年度工作报告》；
2、审议《交大博通监事会2006年度工作报告》；
3、审议《交大博通2006年度报告》和《交大博通2006年度报告摘要》；
4、审议《交大博通2006年利润分配方案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 博通股份 |
| 公告日期 | 2007-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《交大博通选举董事的议案》
2、审议《交大博通将募集资金超出项目需求资金的1416.24万元用于补充公司流动资金的议案》
3、审议《交大博通对南京金脉博通资讯有限责任公司提供担保的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 博通股份 |
| 公告日期 | 2007-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于收购上海西安交大开元企业发展有限公司股权并对其投资入股暨关联交易的议案》
2、《关于出售西安博发科技有限公司股权暨关联交易的议案》
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 博通股份 |
| 公告日期 | 2006-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举第三届董事会董事的议案》
2、《关于选举第三届监事会监事的议案》
3、《关于增加修改章程的议案》
4、《关于增加监事候选人并提交股东大会选举的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 博通股份 |
| 公告日期 | 2006-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《西安交大博通资讯股份有限公司资产置换暨股权改革分置方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 博通股份 |
| 公告日期 | 2006-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年年度报告》和《2005年年度报告摘要》
2、审议《董事会工作报告》
3、审议《监事会工作报告》
4、审议《2005年财务报告》
5、审议通过《2005年利润分配的议案》
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于向南京金脉博通资讯有限责任公司提供担保的议案》
9、审议《修订公司股东大会议事规则》
10、审议《修订公司董事会议事规则》
11、审议《修订公司监事会议事规则》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 博通股份 |
| 公告日期 | 2006-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于同意谢晓和张敬朝转让其所持有公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 博通股份 |
| 公告日期 | 2005-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名董事和独立董事后选人的议案》
2、《关于投资西安交通大学城市学院暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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